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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/9 | 彥臣生技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/023.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號5樓）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業報告案。(二)111年度審計委員會查核報告案。(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(一)111年度營業報告書及財務報表案。(二)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)本公司「公司章程」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:(一)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(一)解除新任董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0412.停止過戶截止日期:112/06/0213.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 華上生技 興 | 公告本公司研發國產新成分新藥「Tucidinostat；剋必 |
公告本公司研發國產新成分新藥「Tucidinostat；剋必達錠 (Kepida tablets)」通過新藥審查，核准併用Exemestane治療 荷爾蒙受體陽性且HER2陰性晚期或轉移性乳癌婦女
1.事實發生日:112/03/092.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(1) 本公司研發的國產新成分新藥「Tucidinostat；剋必達錠(Kepida tablets)」 併用內分泌療法藥物諾曼癌素(Exemestane)於112年3月9日獲得台灣衛生福利部 食品藥物管理署(TFDA)新藥查驗登記核准函，許可證字號為衛部藥製字第061429 號，上市藥品命名為「剋必達錠」，英文名為「Kepida tablets」，適應症 「併用Exemestane，適用於荷爾蒙受體陽性且第二型人類表皮生長因子接受體 (HER2)陰性，且經內分泌治療後復發或惡化之停經後局部晚期或轉移性乳癌婦女 」。(2) 新藥「剋必達錠(Kepida tablets)」為目前全球唯一聯合Exemestane的表觀遺傳 調控劑，「剋必達錠(Kepida tablets)」併用諾曼癌素(Exemestane)可以顯著改 善乳癌抗藥性問題，有效增敏對內分泌療法藥物的療效，為既往內分泌治療所產 生的復發/進展之荷爾蒙受體陽性且HER2陰性的晚期或轉移性乳癌婦女，提供治 療的新選擇。(3) 華上生醫是專注在多項晚期及難治性癌症的臨床未滿足需求創新藥物開發公司。 目前，「剋必達錠(Kepida tablets)」聯合其他藥物正聚焦在中、晚期肝癌及晚 期大腸/直腸癌適應症臨床開發。另外，自主開發的新成分新藥GNTbm-38也正在 推進臨床前研究，以符合未來申請美國、中國及台灣的IND。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布本重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、研發新藥名稱或代號：「剋必達錠(Kepida tablets)」。 二、用途： 剋必達錠(Kepida tablets)」併用Exemestane，適用於荷爾蒙受體陽性且第二 型人類表皮生長因子接受體(HER2)陰性，且經內分泌治療後復發或惡化之停經 後局部晚期或轉移性乳癌婦女。三、預計進行之所有研發階段：不適用。四、目前進行中之研發階段： (一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果 ／發生其他影響新藥研發之重大事件：台灣衛生福利部食品藥物管理署 (TFDA)核准新藥「剋必達錠(Kepida tablets)」查驗登記(NDA)。 (二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達 統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風 險及因應措施：不適用。 (三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統 計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向： 不適用。五、將再進行之下一研發階段： (一)預計完成時間：不適用。 (二)預計應負擔之義務：不適用。六、市場現況： 乳癌是全球及台灣發病率最高的女性惡性腫瘤。107年台灣癌症登記年報顯示， 乳癌位居國人女性癌症死因的首位，並且有呈現年輕化趨勢。依據台灣衛生福 利部國民健康署的台灣癌登報告顯示，民國107年新診斷罹患乳癌為14,127例 ；乳癌導致死亡2,418例，乳癌新診斷病例數有逐年增加趨勢。荷爾蒙受體陽 性、HER-2陰性乳癌約佔全部乳癌的70%，內分泌治療是該類患者的主要治療方 式，但經內分泌治療後復發或疾病進展的患者，常出現的內分泌抗藥問題，是 嚴重影響該類患者後續治療選擇的重要因素。內分泌治療聯合其他標靶藥物可 以克服內分泌治療所產生抗藥性問題，可顯著延長患者的無疾病進展期(PFS) 。抗癌標靶新藥Tucidinostat聯合內分泌療法藥物，可以有效改善長期內分泌 療法所引發的抗藥性問題，顯著增敏內分泌療法的治療效益，包含可有效延長 無疾病進展期、提升客觀緩解率、及增加病患臨床獲益率。七、單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學P值及統計學上是否達顯著 意義)，並不足以充分反映未來藥品開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎 投資。新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資 面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 德信綜合 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業狀況報告，報請 鑒察。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告，報請 鑒察。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(2)本公司111年度虧損撥補案，提請 承認。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(1)受理期間：112年04月11日至112年04月21日17時止(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 乾杯 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
| 1.發生變動日期:112/03/092.法人名稱:國票創業投資股份有限公司3.舊任者姓名:陳冠如4.舊任者簡歷:國票創業投資股份有限公司 董事長5.新任者姓名:楊承羲6.新任者簡歷:國票創業投資股份有限公司 董事長7.異動原因:法人董事通知改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28至114/06/279.新任生效日期:112/03/0910.其他應敘明事項:本公司於112/03/09接獲法人董事來函改派代表人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 聯友金屬 興 | 公告本公司普通股股票自112年3月14日起登錄興櫃一般板櫃檯 |
| 1.事實發生日:112/03/092.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年03月09日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字 第11200011013號函核准，自112年03月14日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於 同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/092.股東臨時會召開日期:112/04/273.股東臨時會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項: (1)訂定本公司股東會議事規則案。 (2)訂定本公司董事選任程序案。8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)選任案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2912.停止過戶截止日期:112/04/2713.其他應敘明事項: 依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1%以上股東提案之期間 及處所如下： (1)受理期間：自112/3/19起至112/3/29下午4點止，以送達者為限。 (2)受理處所：本公司董事長室 (地址：台北市南港區園區街3-1號13樓，電話：02-2652-9946)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008申請南韓斯特格 病變青少年病患之第三期臨床試驗
1.事實發生日:112/03/092.公司名稱:Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有Belite Bio, Inc 65.94%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.69%。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱110年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。5.發生緣由:本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008於112年3月9日向南韓食品藥物安全部(MFDS)提出斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗審查申請(IND)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、研發新藥名稱或代號：LBS-008二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於 治療乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。三、預期進行之所有研發階段： 第三期臨床試驗審核、新藥查驗登記審核。四、目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影 響新藥研發之重大事件：申請南韓斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗。 本試驗為兩年期之全球多國多中心臨床試驗，採隨機、雙盲、安慰劑對照(2:1)研究 ，預計全球至少收案60人，以評估LBS-008對斯特格病變青少年病患之安全性及有效 性，目前已於美國、英國、德國、法國、比利時、瑞士、荷蘭、中國、香港、台灣 、澳洲開展，並已收案多名病患。(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不 適用。(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額 ，以保障投資人權益，暫不揭露。五、將再進行之下一研發階段：(一)預計完成時間：預計本臨床試驗全球至少收案60人，實際時程將依執行進度調整。(二)預計應負擔之義務：不適用。六、市場現況：(一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為 乾性黃斑部病變，尚無有效口服藥物。(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少 年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。(三)LBS-008為一口服新藥，用以及早治療斯特格病變及乾性黃斑部病變，LBS-008已取 得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾病認證(RPD)及快速審查認定 (Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA取得孤兒藥認證(ODD)。(四)LBS-008為美國國家衛生研究院（NIH）神經治療藍圖計畫(Blueprint Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物，且迄今 FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 台寶生醫 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 台寶生醫 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:112/03/092.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元整。6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣30元~40元。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%由公司員工承購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數之90%，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東可認購不足一股之畸零股得由股東在增資認股停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長依相關法令訂定認股基準日 、增資基準日、股款繳納期限及其他增資發行等相關事宜。(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所 需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相 關事宜，如因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長全權 處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 台寶生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會及相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F(生技大樓C棟)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會審查報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。(4)本公司111年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(5)本公司修訂「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂「公司章程」案。(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬於112年4月21日起至112年5月2日17時止，受理持股1％以上股東就本次股東會之提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：台寶生醫股份有限公司。地址：台北市內湖區堤頂大道二段501號5樓。電話：(02)2695-6382。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 台寶生醫 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/092.審計委員會通過財務報告日期:112/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):44,7455.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,6666.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(186,651)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(188,018)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(188,562)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(188,562)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.82)11.期末總資產(仟元):871,01012.期末總負債(仟元):344,17613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):526,83414.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 聖安生醫 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 聖安生醫 興 | 公告本公司稽核主管任命案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃詩茵/本公司財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/03/098.其他應敘明事項:本公司已於112/03/01發佈重大訊息公告稽核主管異動，本案經112/03/09審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 聖安生醫 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:112/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:黃詩茵/本公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳韻如/本公司行政管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/03/098.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 聖安生醫 興 | 公告本公司董事會通過民國111年度個別財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/092.審計委員會通過財務報告日期:112/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,613)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,817)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,544)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,544)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)11.期末總資產(仟元):1,177,76812.期末總負債(仟元):4,14313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,173,62514.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 聖安生醫 興 | 公告本公司董事會通過研發副總經理之追認案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發副總經理2.發生變動日期:112/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:何慧君/本公司研發副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:因應研發發展需求，本公司聘任何慧君擔任研發副總經理職務，任期追認自112年1月3日起生效。7.生效日期:112/01/038.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 聖安生醫 興 | 公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:豐邑市政都心廣場(台中市西屯區市政路386號3樓301會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書案 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3)111年度健全營運計畫書執行情形報告6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司「111年度虧損撥補表」案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，受理股東提案。受理期間為112年3月27日起至112年4月6日止，凡有意提案之股東請於112年4月6日17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為聖安生醫股份有限公司(地址：台中市西屯區台灣大道二段633號5樓之6)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於112年3月8日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員： 李東燦先生(曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理)。 張宗良先生(現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授)。 唐民澤先生(現任雅博合署會計師事務所執業會計師)。(3)本屆薪資報酬委員會任期：112/03/08~115/03/07，同本屆董事任期屆滿為止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
| 1.發生變動日期:112/03/082.舊任者姓名及簡歷:董事：柏云投資有限公司(代表人:林國清)董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)董事：宜益國際投資有限公司(代表人:陳宜卉)董事：欣妍投資有限公司(代表人:周志銘)董事：江永成監察人：陳雯婷監察人：劉鐘仁3.新任者姓名及簡歷:董事:林國清董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)董事:陳宜卉董事:周志銘獨立董事：李東燦 曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理獨立董事：張宗良 現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授獨立董事：唐民澤 現任雅博合署會計師事務所執業會計師4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)5.新任董事選任時持股數:董事：林國清：1,975,996股董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)：1,200,000股董事：陳宜卉：1,690,509股董事：周志銘：367,154股獨立董事：李東燦：0股獨立董事：張宗良：0股獨立董事：唐民澤：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/237.新任生效日期:112/03/08~115/03/078.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 兆聯實業 興 | 公告本公司監察人解任 |
| 1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。 (1)監察人：劉鐘仁 (2)監察人：陳雯婷 (3)原任期:111/06/24~114/06/23。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:解任生效日112年3月8日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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