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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/8 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/013.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告書。(3)111度董事及員工酬勞分配情形報告。(4)111年度現金股利分派報告案。(5)本公司「公司治理實務守則」修訂案。(6)本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。(7)本公司「董事會議事規則」修訂案。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:擬解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0312.停止過戶截止日期:112/06/0113.其他應敘明事項:(一) 受理股東書面提案作業流程相關事項如下： 1. 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上 股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 2. 受理提案方式：以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以 受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以掛號函件寄送。 3. 受理提案期間：112年03月17日起至112年03月27日上午9時前。 4. 受理處所：凌航科技股份有限公司 會計部﹝地址：新北市中和區 中正路716號6樓之2，電話：02-7731-8808﹞。 5. 提案審查標準：依公司法第172條之1辦理。(二) 受理股東書面提名作業流程相關事項如下： 1. 依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得 超過獨立董事應選名額。本次股東常會應選獨立董事1名，新任獨 立董事自股東常會後起就任，任期至113年9月27日本屆董事任期屆 滿為止。 2. 受理股東之提名是否列入候選人名單標準之作業流程相關事項如下： （1）提名方式：以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 （2）提名期間：112年03月17日起至112年3月27日上午9時前。 (3）受理股東獨立董事候選人提名處所：凌航科技股份有限公司 會計部﹝地址：新北市中和區中正路716號6樓之2，電話： 02-7731-8808﹞。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封 上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘 明聯絡人及聯絡方式】 （4）審查標準及應檢附文件：依公司法第192條之1及公開發行公司 獨立董事設置及應遵循事項辦法辦理。(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年05月02日 112年05月29日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 網址:www.stockvote.com.tw<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 連訊通信 興 | 公告本公司設置資訊安全主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/03/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳信儒/本公司財會總處兼總管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/03/088.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 連訊通信 興 | 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)、本公司民國111年度營業報告。(二)、審計委員會審查111年度決算表冊報告。(三)、本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)、本公司民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。(五)、公司買回庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)、本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。(二)、本公司民國111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)、辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。8.召集事由四、選舉事項:(一)、 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:(一) 、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:(一)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券(股)公司股務代理部。(二)本次股東常會未發放紀念品。(三)受理股東提案及獨立董事提名期間處所之相關事宜：(1)、受理股東提案及提名處所：新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓(連訊通信股份有限公司財會部)。(2)、受理股東提案及提名期間：112年03月20日至112年03月29日下午5點止(郵寄者以112年03月29日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案/提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。(3)、相關事宜： 1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明 及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或 委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 2.依公司法第192條之1及公司章程第18條規定，持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過 獨立董事應選名額。前項提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日至112年5月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址 ：www.stockvote.com. tw】，依相關說明投票。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 連訊通信 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,040,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
| 1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:凌航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)員工酬勞金額:新台幣6,522,171元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額:新台幣2,608,868元，以現金方式發放。(3)上述決議金額與111年度認列費用無差異。(4)本案經112年3月8日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請112年股東常會報告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 安特羅生 興 | 公告董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 安特羅生 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/082.審計委員會通過財務報告日期:112/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):188,4155.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,8426.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(286,416)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(267,086)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(267,086)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(247,963)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.88)11.期末總資產(仟元):775,09012.期末總負債(仟元):109,68313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):544,53914.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 連訊通信 興 | 本公司董事會通過111年第四季合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/082.審計委員會通過財務報告日期:112/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):758,3785.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):196,0576.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,5737.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,7048.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,9009.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,90010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.3811.期末總資產(仟元):647,36512.期末總負債(仟元):320,10113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):327,26414.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 立誠光電 興 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
| 1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後 之股務代理權利轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股份 有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。 (2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊： 地址：台北市(100)中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300 傳真：(02)2311-14006.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 基龍米克 興 | 公告本公司111年第二次現金增資全體董事放棄認購股 數達得認 |
公告本公司111年第二次現金增資全體董事放棄認購股 數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:112/03/082.董監事放棄認購原因:投資理財考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率------ --------------------- ------------ -------------------董事長 周孟賢 0 0%董事 江俊奇 0 0%董事 張佐維 0 0%董事 李婉綺 146,286 100%董事 世基生物醫學股份有限公司 341,465 100%董事 林世嘉 0 0%獨立董事蕭介夫 0 0%獨立董事曾義雄 0 0%獨立董事蕭育仁 0 0%------- -------------------- ------------ -------------------4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會通過設置永續發展委員會 |
| 1.發生變動日期:112/03/082.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳松君、劉子閎、江怡瑤、蔡杰原、謝曉萍、林家鴻6.新任者簡歷: 陳松君(主任委員):本公司董事/總經理 劉子閎(執行秘書):本公司專案經理 江怡瑤(公司治理):本公司財會主管 蔡杰原(創新技術):本公司研發主管 謝曉萍(環境永續):本公司廠務主管 林家鴻(社會公益):本公司管理部主管7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:設置永續發展委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:112/03/0811.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會決議111年度股利分派情形 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,112,022 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 斯其大科 興 | 公告本公司112年股東臨時會流會 |
| 1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司於112年03月08日下午二時整，召開112年股東臨時會，因未達法定開會股數，經主席依本公司「股東會議事規則」第九條規定，宣布會議時間延後兩次，惟經延後開會時間，出席股數42.81％，仍未達法定開會股數，主席宣佈本公司112年股東臨時會流會。6.因應措施:依法公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 久裕興業 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會公告 |
| 1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/05/293.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)本公司111年度營業報告 (二)本公司111年度審計委員會審查決算表冊報告 (三)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (四)本公司111年度分配現金股利情形報告 (五)本公司修訂「永續發展實務守則」報告6.召集事由二、承認事項: (一)本公司111年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項: 本公司修訂「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事及獨立董事9.召集事由五、其他議案: 解除本公司董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/3112.停止過戶截止日期:112/05/2913.其他應敘明事項:如下 一、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。 二、本公司112年股東常會受理持股1%以上股東提案，相關事宜如下： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 受理提案期間：112年3月22日至112年3月31日下午4時止 受理提案處所：久裕興業科技(股)公司財會部(台中市大雅區昌平路4段508號) 凡有意提案之股東務請於112年3月31日下午4時前寄達或送達本公司財會部，並請 自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達為 憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送)。 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (一)該議案非股東會所得決議者。 (二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。 (四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案 三、本公司受理持股1%以上股東提名事宜，請參閱採候選人提名制選任董事相關公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 輝創電子 興 | 公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜 |
| 1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (一)依據本公司公司章程第八條規定，另經111年8月12日董事會決議辦理全面換發無實 體股票作業，並授權董事長全權處理相關時程及作業。 (二)本次應換發股票為歷年發行之全部股份，計普通股78,000,000股，每股面額新台幣 10元，共計新台幣780,000,000元。 (三)舊實體股票一股換發新無實體股票一股，換發後無實體股票之權利義務與原實體發 行股票相同。 (四)自無實體新股開始換發之日起，原舊實體股票不得作為買賣交割之標的。 (五)換發新股基準日及相關作業日期： (1)舊股票最後過戶日：112年3月28日。 (2)舊股票停止過戶期間：自112年3月29日起至112年4月17日止。 (3)全面換發無實體股票基準日：112年4月2日。 (4)無實體新股開始換發日期：112年4月18日起。 (六)請股東於112年4月18日後，持實體股票及相關文件至本公司股務代理機構辦理股票 換發事宜。 (七)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，已由董事 會授權董事長全權處理相關事項。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/082.審計委員會通過財務報告日期:112/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):414,7205.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204,3976.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,5817.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85,3598.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68,7349.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,73410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.1511.期末總資產(仟元):899,90212.期末總負債(仟元):524,65613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):375,24614.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 晨暉生物 興 | 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利總額新台幣108,718,701元，分派現金股利每股新台幣3.24063360元4.除權（息）交易日:112/03/235.最後過戶日:112/03/266.停止過戶起始日期:112/03/277.停止過戶截止日期:112/03/318.除權（息）基準日:112/03/319.現金股利發放日期:112/04/1910.其他應敘明事項:原最後過戶日112/03/26，因適逢例假日提前至112/03/24<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 亞果生醫 興 | 更正本公司112年1月營收公告中去年本月營業收 入淨額及去年 |
更正本公司112年1月營收公告中去年本月營業收 入淨額及去年累計營業收入淨額
1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:亞果生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:申報112年1月份營收公告，去年本月營業收入淨額及去年累計營業收入淨額欄位誤植。6.更正資訊項目/報表名稱:112年1月份營收公告7.更正前金額/內容/頁次:112年1月「去年本月營業收入淨額:新台幣2,165仟元」112年1月「去年累計營業收入淨額:新台幣2,165仟元」8.更正後金額/內容/頁次:112年1月「去年本月營業收入淨額:新台幣2,282仟元」112年1月「去年累計營業收入淨額:新台幣2,282仟元」9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/7 | 連騰科技 興 | 公告本公司董事會決議111年不分派股利 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/072. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/7 | 太康精密 興 | 公告本公司董事會決議股利分派案 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/072. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.05000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,587,500 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：2,205,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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