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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/2 | 永鴻國際 興 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制 |
| 1.董事會決議日:112/03/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾威凱 總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍4.許可從事競業行為之期間:任職總經理之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 除法人董事代表人鍾威凱因利益關係迴避外，經主席徵詢其餘出席董事無異議同意解除 鍾威凱總經理之競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/2 | 永鴻國際 興 | 公告本公司董事會選任總經理 |
| 1.董事會決議日:112/03/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:鍾威凱/永鴻國際生技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:鍾威凱/永鴻國際生技股份有限公司總經理5.異動原因:本公司於112/03/02董事會通過聘任鍾威凱任職總經理6.新任生效日期:112/03/027.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/2 | 為昇科科 興 | 補充公告本公司執行長新任案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:112/02/243.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:洪元通/執行長/國立臺灣科技大學高分子材料所 碩士/為升電裝工業股份有限公司執行副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/03/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/2 | 為昇科科 興 | 補充公告本公司財務主管暨會計主管異動案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管2.發生變動日期:112/02/243.舊任者姓名、級職及簡歷:張素娟/財務經理/國立高雄應用科技大學會計系 學士/為昇科科技股份有限公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉婉華/財務經理/國立空中大學商學系 學士/為升電裝工業股份有限公司會計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職（個人生涯規劃）7.生效日期:112/03/018.其他應敘明事項:舊任於112/02/28解任，新任於112/03/01生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/2 | 全福生物 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報、財訊快報、科技新報、 聯合新聞網、中時新聞網、環球生技月刊2.報導日期:112/03/023.報導內容:(1)工商時報版文之報導「全福（6885）1日宣布……此臨床試驗設計規劃，為美國 多中心、雙盲、隨機、製劑對照(vehicle-controlled)的三期臨床試驗，將招 收逾700位的中重度乾眼症患者，預計2023年第四季完成臨床試驗。」(2)經濟日報C05版文之報導「新藥公司全福（6885）昨（1）日表示，用於治療乾眼 症新藥BRM421在去年12月啟動第三期人體臨床試驗後，已成功在美國完成第一位 病患收案。……預計於2023年第4季完成臨床試驗，實際完成時間則需依收案狀 況而定。」(3)財訊快報之報導「全福生技(6885)去年底啟動的治乾眼症新藥BRM421三期臨床試 驗，今（1）日宣布，已成功在美國完成第一位病患收案，預計2023年第四季完 成臨床試驗。……將招收逾700位的中重度乾眼症患者，預計2023年第四季完成 臨床試驗，實際完成時間則需依收案狀況而定。」(4)科技新報之報導「全福生技今日宣布乾眼症新藥 BRM421 自 2022 年 12 月啟動 第三期人體臨床試驗後，已成功在美國完成第一位病患收案……將招收逾 700 位的中重度乾眼症患者，預計 2023 年第四季完成臨床試驗。」(5)聯合新聞網版文之報導「全福生物科技（6885）今（1）日表示……將招收逾700 位的中重度乾眼症患者，預計2023年第4季完成臨床試驗，實際完成時間則需依 收案狀況而定。」(6)中時新聞網版文之報導「全福生技(6885) ……本次經FDA同意臨床試驗設計規劃 ，為美國多中心、雙盲、隨機、製劑對照(vehicle-controlled)的三期臨床試驗 ，將招收逾700位的中重度乾眼症患者，預計2023年第四季完成臨床試驗，實際 完成時間則需依收案狀況而定。」(7)環球生技月刊即時版文之報導「今(1)日，全福生物科技(6885) ……全福生技總 經理徐文祺表示，此次FDA同意的臨床試驗設計規劃，為美國多中心、雙盲、隨 機、製劑對照（vehicle-controlled）的三期臨床試驗，將招收逾700位的中重 度乾眼症患者，預計2023年第四季完成臨床試驗。……」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關BRM421三期臨床試驗進度依實際進展情況為準。6.因應措施:報載有關產品開發進度以實際臨床執行情況為準。為避免投資大眾對媒體報導之期待，於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司之營運財務業務及研發進度資訊，敬請依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/2 | 錢櫃企業 興 | 更正本公司112年1月背書保證資訊揭露明細表資料 |
| 1.事實發生日:112/03/022.公司名稱:錢櫃企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年1月份背書保證資訊之「累計至本月止最高餘額公告數」，公告數 應自112年1月重新累計，但公告數誤植成自111年累計至今的最高餘額，故重新公告6.更正資訊項目/報表名稱:112年1月資金貸與及背書保證資訊/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表7.更正前金額/內容/頁次:編號0：累計至本月止最高餘額(新台幣仟元):686,250(錯誤數值)編號1：累計至本月止最高餘額(新台幣仟元):369,375(錯誤數值)8.更正後金額/內容/頁次:編號0：累計至本月止最高餘額(新台幣仟元):655,350(正確數值)編號1：累計至本月止最高餘額(新台幣仟元):358,275(正確數值)9.因應措施:更正重新上傳公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/1 | 拍檔科技 興 | 代子公司益欣資訊股份有限公司與麻吉數位股份有限公司 公告董事 |
代子公司益欣資訊股份有限公司與麻吉數位股份有限公司 公告董事會決議通過股份轉換案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:112/3/13.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:益欣資訊股份有限公司(下稱“益欣”)(拍檔直接與間接持股50.64%之子公司)麻吉數位股份有限公司（下稱“麻吉數位”）(拍檔直接持股52.38%之子公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):麻吉數位之股東5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:麻吉數位之股東，除母公司拍檔科技股份有限公司外，尚包含其他非關係人在其中，本交易案之對價業經勤美聯合會計師事務所鍾志杰會計師出具合理性意見書，本交易案之對價應屬合理，故對股東權益尚無重大不利影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:為整合資源、降低管理成本，提升營運效率及長期發展之規劃。8.併購後預計產生之效益:股份轉換後，麻吉數位將成為益欣100%之子公司，預計可藉此整合資源並發揮集團綜效。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:本股份轉換後，對本公司之每股淨值及每股盈餘並無重大影響。未來若能充分發揮綜效，對每股盈餘與每股淨值應有正面之助益。10.併購之對價種類及資金來源:益欣新發行之普通股11.換股比例及其計算依據:一、換股比例：每0.78439913股麻吉數位普通股換發益欣普通股一股。二、計算依據：委請獨立專家對本次股份轉換之對價合理性出具意見書。12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:勤美聯合會計師事務所14.會計師或律師姓名:鍾志杰會計師15.會計師或律師開業證書字號:會計師證書(97)專高會字第000355號北市會證字第4050號16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):一、本次併購架構係屬股份轉換，非公開收購案。二、獨立專家以可量化之數字，並參酌市場客觀資料及客觀市場進行分析，得出麻吉數位普通股之合理換股比例介於0.70~1.07股，換股比例應屬合理。17.預定完成日程:基準日暫訂為民國112年5月31日18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):不適用19.參與合併公司之基本資料(註三):公司名稱:益欣資訊股份有限公司主要業務:國內智慧餐飲與零售解決方案 公司名稱:麻吉數位股份有限公司主要業務:國內智慧餐飲解決方案20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用21.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):本案完成後，益欣將成為麻吉數位之單一法人股東。23.其他重要約定事項:無24.其他與併購相關之重大事項:本案完成後，益欣將成為麻吉數位之單一法人股東。25.本次交易，董事有無異議:否26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):一、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：王保鋅及黃子賢同時擔任益欣及麻吉數位之董事，為拍檔科技股份有限公司之法人代表董事；益欣之董事李昌鴻為拍檔科技股份有限公司之法人代表董事，董事黃子賢個人持有益欣50,000股(0.98%)，其餘董事皆未持有兩家公司之股份。二、迴避情形及理由：依企業併購法第三十條第四項準用同法第十八條第六項之規定，且於獨立專家出具合理意見書所示換股比例內轉換，董事王保鋅、黃子賢、李昌鴻於益欣及麻吉數位董事會討論及表決本股份轉換案時毋須迴避，並贊成此議案。三、贊成併購決議之理由：董事王保鋅、黃子賢及李昌鴻均參酌獨立專家出具之合理性意見書，並為尋求發揮最大綜效及期以創造集團整體利益，強化公司竸爭力，而有利於交易雙方公司，故贊成本股份轉換案。27.是否涉及營運模式變更:否28.營運模式變更說明(註四):不適用29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):不適用30.資金來源(註五):不適用31.其他敘明事項(註六):無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/1 | 拍檔科技 興 | 代子公司益欣資訊股份有限公司與美麗科技股份有限公司 公告董事 |
代子公司益欣資訊股份有限公司與美麗科技股份有限公司 公告董事會決議通過股份轉換案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:112/3/13.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:益欣資訊股份有限公司(下稱“益欣”)(拍檔直接與間接持股50.64%之子公司)美麗科技股份有限公司（下稱“美麗科技”）(拍檔直接持股100%之子公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):美麗科技之股東5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:美麗科技之股東為母公司拍檔科技股份有限公司100%持有，本交易案之對價業經勤美聯合會計師事務所鍾志杰會計師出具合理性意見書，本交易案之對價應屬合理，故對股東權益尚無重大不利影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:為整合資源、降低管理成本，提升營運效率及長期發展之規劃。8.併購後預計產生之效益:股份轉換後，美麗科技將成為益欣100%之子公司，預計可藉此整合資源並發揮集團綜效。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:本股份轉換後，對本公司之每股淨值及每股盈餘並無重大影響。未來若能充分發揮綜效，對每股盈餘與每股淨值應有正面之助益。10.併購之對價種類及資金來源:益欣新發行之普通股11.換股比例及其計算依據:一、換股比例：每1.42137589股美麗科技普通股換發益欣普通股一股。二、計算依據：委請獨立專家對本次股份轉換之對價合理性出具意見書。12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:勤美聯合會計師事務所14.會計師或律師姓名:鍾志杰會計師15.會計師或律師開業證書字號:會計師證書(97)專高會字第000355號北市會證字第4050號16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):一、本次併購架構係屬股份轉換，非公開收購案。二、獨立專家以可量化之數字，並參酌市場客觀資料及客觀市場進行分析，得出美麗科技普通股之合理換股比例介於0.98~1.50股，換股比例應屬合理。17.預定完成日程:基準日暫訂為民國112年5月31日18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):不適用19.參與合併公司之基本資料(註三):公司名稱:益欣資訊股份有限公司主要業務:國內智慧餐飲與零售解決方案公司名稱:美麗科技股份有限公司主要業務:國內電子發票加值中心及POS系統維運服務20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用21.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):本案完成後，益欣將成為美麗科技公司之單一法人股東。23.其他重要約定事項:無24.其他與併購相關之重大事項:本案完成後，益欣將成為美麗科技公司之單一法人股東。25.本次交易，董事有無異議:否26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):一、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：王保鋅同時擔任益欣及美麗科技之董事，為拍檔科技股份有限公司之法人代表董事；益欣之董事李昌鴻、黃子賢，美麗科技之董事謝德輝、劉銘哲皆為拍檔科技股份有限公司之法人代表董事，董事黃子賢個人持有益欣50,000股(0.98%)，其餘董事皆未持有兩家公司之股份。二、迴避情形及理由：依企業併購法第三十條第四項準用同法第十八條第六項之規定，且於獨立專家出具合理意見書所示換股比例內轉換，董事王保鋅、李昌鴻、黃子賢，謝德輝、劉銘哲於益欣及美麗科技董事會討論及表決本股份轉換案時毋須迴避，並贊成此議案。三、贊成併購決議之理由：董事王保鋅、李昌鴻、黃子賢、謝德輝及劉銘哲均參酌獨立專家出具之合理性意見書，並為尋求發揮最大綜效及期以創造集團整體利益，強化公司竸爭力，而有利於交易雙方公司，故贊成本股份轉換案。27.是否涉及營運模式變更:否28.營運模式變更說明(註四):不適用29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):不適用30.資金來源(註五):不適用31.其他敘明事項(註六):無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/1 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會通過112年股東會召開相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/012.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-1號10樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案(2)擬承認民國111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)擬修訂「股東會議事規則」案(2)擬解除新任董事及其代表人競業限制案8.召集事由四、選舉事項:改選董事七名（含獨立董事三名）9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項::無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/1 | 拍檔科技 興 | 公告本公司111年度股利分派情形 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/012. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,085,605 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/1 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/012.審計委員會通過財務報告日期:112/03/013.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,735,8925.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):966,5566.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):198,7887.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):204,4358.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):151,0059.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):135,77010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.8111.期末總資產(仟元):2,161,64912.期末總負債(仟元):891,85113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,125,75514.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/1 | 寶元數控 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 一項第二款及第三款公告
1.事實發生日:112/03/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有80.10%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):118,974(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000(8)本次新增資金貸與之原因:不適用(1)公司名稱:東莞寶元智動數控有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):118,974(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):155,840(2)累積盈虧金額(仟元):-80,4155.計息方式:以雙方約定之計息條件計息6.還款之:(1)條件:依本公司資金貸與他人之作業程序辦理(2)日期:依本公司資金貸與他人之作業程序辦理7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.179.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：寶元智造股份有限公司資本33,000仟元東莞寶元智動數控有限公司資本122,840仟元
接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：寶元智造股份有限公司累積盈虧-9,065仟元東莞寶元智動數控有限公司累積盈虧-71,350仟元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/1 | 寶元數控 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 一項第一款公告
1.事實發生日:112/03/012.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:寶元智造股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有80.10%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):118,974(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運周轉(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞寶元智動數控有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):118,974(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運周轉3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,0004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.175.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/1 | 寶元數控 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/012. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/1 | 寶元數控 興 | 公告本公司董事會通過111年第4季合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/012.審計委員會通過財務報告日期:112/03/013.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):754,4895.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):212,3396.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(88,548)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(85,752)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(71,756)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(70,917)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.36)11.期末總資產(仟元):639,34712.期末總負債(仟元):338,86513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):297,43514.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/1 | 寶元數控 興 | 公告本公司為子公司背書保證超限之改善計畫 |
| 1.事實發生日:112/03/012.公司名稱:寶元數控股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司對子公司寶元智造股份有限公司背書保證之餘額已超過本公司背書保證作業程序所訂之限額。6.因應措施:本公司已依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第20條規定訂定改善計畫，並於112年3月1日提報本公司董事會，改善計畫未執行完成前，將定期提報董事會追蹤改善進度，並於下一次股東會報告執行情形。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/1 | 寶元數控 興 | 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/012.股東會召開日期:112/05/253.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業狀況報告(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告(3)本公司為子公司背書保證超限之改善計畫執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案(2)承認一一一年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(2)解除董事競業禁止案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2712.停止過戶截止日期:112/05/2513.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案。受理期間：自112年3月17日起至112年3月27日止(上午9時至下午5時)。受理處所：寶元數控股份有限公司財會處(407台中市西屯區台灣大道二段633號6樓)。二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。行使期間：自112年4月25日至112年5月22日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/1 | 寶元數控 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止 |
| 1.董事會決議日期:112/03/012.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭倫毓董事長暨總經理施正修副總經理陳偉哲副總經理陸旭芬副總經理鄭志鴻副總經理林芝安副總經理林佳瑩處長黃山溥處長、財務主管及會計主管范聖明處長梁皓博處長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除郭倫毓董事長因利害關係迴避外，經董事會代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳偉哲副總經理鄭志鴻副總經理林芝安副總經理黃山溥處長、財務主管及會計主管7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳偉哲副總經理擔任:東莞寶元智造科技有限公司董事長暨總經理鄭志鴻副總經理擔任:東莞寶元智造科技有限公司董事林芝安副總經理擔任:東莞寶元智造科技有限公司執行長、財務主管及會計主管黃山溥處長、財務主管及會計主管擔任:東莞寶元智造科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市南城街道科創路96號聯科創研中心3棟201室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:系統整合應用。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/1 | 康科特 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/03/012.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年03月01日董事會重要決議事項如下： (一)通過民國111年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。 (二)通過民國111年度員工及董事酬勞分派案。 (三)通過民國111年度營業報告書、財務報表暨112年度營運計畫案。 (四)通過民國111年度盈餘分派案。 (五)通過民國111年度盈餘分派現金股利發放案。 (六)通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。 (七)通過擬修訂「公司章程」案。 (八)通過擬修訂「股東會議事規則」案。 (九)通過擬訂定民國112年股東常會日期及開會議程案。 (十)通過銀行額度續約案。 (十一)通過擬審議民國112年度會計師服務公費案。 (十二)通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策案。 (十三)通過擬訂定高階經理人之薪資報酬政策及原則案。 (十四)通過民國111年度高階經理人員工酬勞分派案。 (十五)通過民國112年度高階經理人獎金案。 (十六)通過擬建議員工及董事酬勞分派比例案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/1 | 康科特 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/012. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,333,334 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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