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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/13 | 美強光學 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/132.股東會召開日期:112/06/053.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村中華路13-1號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 111年度營業報告書。(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。(2) 承認111年度盈餘分派表案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0712.停止過戶截止日期:112/06/0513.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/13 | 美強光學 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止 限制案
1.股東會決議日:112/03/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃培輝/董事3.許可從事競業行為之項目:黃培輝/董事:正暉股份有限公司 董事 正勝產業股份有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果達法定通過數額同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/13 | 美強光學 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會補選董事當選名單暨董事變 |
公告本公司112年第一次股東臨時會補選董事當選名單暨董事變 動達三分之一
1.發生變動日期:112/03/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事 黃培輝6.新任者簡歷:正暉股份有限公司 總經理、董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:11,439股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/28至113/06/2711.新任生效日期:112/03/1312.同任期董事變動比率:4/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/13 | 美強光學 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:112/03/132.重要決議事項:(一) 選舉暨討論事項 (1).補選一席董事案 (2).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/13 | 一元素科 興 | 公告本公司發言人異動(補充簡歷) |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:112/03/103.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇崇智/本公司產品部協理/台灣發展軟體科技(股)公司副總4.新任者姓名、級職及簡歷:莊姿櫻/本公司管理部經理/泰碩電子股份有限公司財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/03/108.其他應敘明事項:補充舊任及新任發言人簡歷<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/13 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:張美玲 鋒魁科技(股)公司 稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:112/03/138.其他應敘明事項:原稽核主管辭職，由其職務代理人暫行接任職務。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/13 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/132. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/13 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/132.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北二路三號一樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、一一一年度營業及財務狀況報告。二、審計委員會一一一年度決算表冊審查報告。三、持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。6.召集事由二、承認事項:一、本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。二、本公司一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:一、修正本公司「章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。9.召集事由五、其他議案:一、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/13 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會通過111年第四季財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/132.審計委員會通過財務報告日期:112/03/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,171,2365.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,0406.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-34,558 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-22,8298.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-22,8299.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-22,82910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.0511.期末總資產(仟元):4,054,96012.期末總負債(仟元):1,613,78013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,441,18014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/13 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會通過111年第四季財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/132.審計委員會通過財務報告日期:112/03/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,171,2365.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,0406.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-34,558 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-22,8298.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-22,8299.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-22,82910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.0511.期末總資產(仟元):4,054,96012.期末總負債(仟元):1,613,78013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,441,18014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/13 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議暫緩 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議暫緩前次董事會 通過之私募案
1.事實發生日:112/03/132.公司名稱:Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有Belite Bio, Inc 65.94%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.69%。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱110年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。5.發生緣由:本公司之子公司Belite Bio, Inc公告其董事會決議暫緩前次董事會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)事實發生日:112/3/13(2)原公告申報日期:112/3/12(3)簡述原公告申報內容:擬於不超過流通在外普通股股數20%之額度，自董事會決議日起一年內一次以私募方式辦理現金增資發行普通股。(4)變動緣由及主要內容:考量目前市場狀況，故董事會決議暫緩前次董事會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股。(5)變動後對公司財務業務之影響:無重大財務業務影響(6)其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/13 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議以私 |
| 1.事實發生日:112/03/122.公司名稱:Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有Belite Bio, Inc 65.94%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.69%。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱110年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。5.發生緣由:本公司之子公司Belite Bio, Inc公告其董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)董事會決議日期:112/03/12(2)私募有價證券種類:普通股(3)私募對象及其與公司間關係:子公司目前尚未洽定特定人，待確定後將另行公告。(4)私募股數或張數:擬於不超過流通在外普通股股數20%之額度。(5)得私募額度:擬以不超過流通在外普通股股數20%額度辦理，面額每股美金0.0001元。(6)私募價格訂定之依據及合理性:依合約訂定(7)本次私募資金用途:子公司擬於不超過流通在外普通股股數20%之額度，自董事會決議日起一年內一次辦理。所募集之資金用於支應研發活動及其他營運支出所需之資金(8)不採用公開募集之理由:為提高本次資金募集之時效性及機動性，故擬透過私募方式向特定人籌募資金。(9)獨立董事反對或保留意見:無(10)實際定價日:未定(11)參考價格:未定(12)實際私募價格、轉換或認購價格:未定(13)本次私募新股之權利義務:依合約訂定(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用(16)其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議通過發放111年度員工酬勞及董監事酬勞 |
| 1.發生變動日期:112/03/102.舊任者姓名及簡歷:陳可培/高雄汽車客運股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:陳永霖/高雄汽車客運股份有限公司代表人4.異動原因:法人董事指派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/027.新任生效日期:112/03/108.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:(1)高雄汽車客運股份有限公司代表人陳可培先生於111/3/15辭任，本公司已於當日 發布重大訊息。(2)本公司於112/3/10收到法人董事高雄汽車客運股份有限公司指派陳永霖代表人 之董事指派書及法人代表之董事願任同意書，任期自112/3/10至112/6/2止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 榮炭科技 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
| 1.發生變動日期:112/03/102.舊任者姓名及簡歷:陳可培/高雄汽車客運股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:陳永霖/高雄汽車客運股份有限公司代表人4.異動原因:法人董事指派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/027.新任生效日期:112/03/108.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:(1)高雄汽車客運股份有限公司代表人陳可培先生於111/3/15辭任，本公司已於當日 發布重大訊息。(2)本公司於112/3/10收到法人董事高雄汽車客運股份有限公司指派陳永霖代表人 之董事指派書及法人代表之董事願任同意書，任期自112/3/10至112/6/2止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 榮炭科技 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(上高榮炭)事宜 資金貸與 |
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(上高榮炭)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:112/03/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):579,938(4)原資金貸與之餘額(仟元):277,956(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):66,180(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):344,136(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):501,973(2)累積盈虧金額(仟元):-98,6655.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):937,5508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.339.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 榮炭科技 興 | 本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第一款 |
| 1.事實發生日:112/03/102.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):579,938(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):344,136(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司(3)資金貸與之限額(仟元):52,663(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):35,296(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):579,938(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):154,420(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):579,938(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):403,698(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):937,5504.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.335.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 榮炭科技 興 | 公告董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度個體及合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/102.審計委員會通過財務報告日期:112/03/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,025,8655.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,4256.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-38,3047.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-3,0318.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-3,5389.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-3,53810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.0311.期末總資產(仟元):3,189,36112.期末總負債(仟元):289,67013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,899,69114.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業及財務概況報告。 (2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告書。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及相關法令規定受理股東提案。 受理期間：112年04月14日起至112年04月24日止每日上午9時至下午5時。 受理處所：榮炭科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路一段237號6樓)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 穎台科技 興 | 本公司111年現金增資股款催繳公告 |
| 1.事實發生日:112/03/102.公司名稱:穎台科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限，已於112年03月10日截止，因尚有部份股東及員工未繳納股款，特此催告。6.因應措施:依公司法第142條及第266條第3項之規定，股款催繳期間自112年03月13日起至112年04月13日止，尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內至永豐商業銀行板橋分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者，即喪失其認股權利。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-6636-5566）。<摘錄公開資訊觀測站> |
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