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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/23 | F-納諾 興 | 代子公司香港納諾科技有限公司 依公開發行公司資金貸與及 背書 |
代子公司香港納諾科技有限公司 依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告
1.事實發生日:112/03/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之關聯企業(3)資金貸與之限額(仟元):76,153(4)原資金貸與之餘額(仟元):62,144(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33,014(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):95,158(8)本次新增資金貸與之原因:營運需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):450,000(2)累積盈虧金額(仟元):-511,3155.計息方式:參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準或基本放款利率。6.還款之:(1)條件:於還款時一併償付本金及負責。(2)日期:契約到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):563,7158.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:75.669.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A)111年度營業報告書。B)111年度審計委員會審查報告書。C)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。D)111年為他人背書保證情形報告。E)本公司資金貸與超限改善計劃報告。F)本公司健全營運計劃執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:A)111年度營業報告書及財務報表案。B)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:A)修訂本公司「董事選舉辦法」案。B)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:(1)受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172條之1規定， 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於112年4月7日起至112年4月17日止 受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於112年4月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會回覆是否列入議案結果。 受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／股務部 (台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間自112年5月17日至112年6月13日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:台北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號 四樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)一一一年度盈餘分派情形報告。 (4)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5)本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事三席案(含獨立董事一席)。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:.11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定擬訂112/04/24~112/05/03為本公司股東常會 之提案(名)期間。電話：(02)77181928 受理提案(名)處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 代本公司之重要子公司華新儀錶(股)公司 公告董事會通過111 |
代本公司之重要子公司華新儀錶(股)公司 公告董事會通過111年度員工酬勞及董監事酬勞案
1.事實發生日:112/03/222.公司名稱:華新儀錶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之重要子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 華新儀錶112年3月22日董事會決議111年度董事酬勞及員工酬勞分配： (一)董事酬勞：新台幣501,385元。 (二)員工酬勞：新台幣501,385元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)上述金額全數採現金方式發放。 (二)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 |
| 1.事實發生日:112/03/222.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司112年3月22日董事會決議111年度董事酬勞及員工酬勞分配： (一)董事酬勞：新台幣265,344元。 (二)員工酬勞：新台幣265,344元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)上述金額全數採現金方式發放。 (二)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 下半年3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,562,750 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)現金配發至元為止(元以下捨去)，配發不足1元之畸零款，列入公司之其他收入.(2)授權董事長另訂除息基準日及現金股利發放日並全權處理相關事項.(3)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓/註銷等因素，造成流通在外股數發生變動時，授權董事長調整分配比率等相關事宜.6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 代子公司華新儀錶(股)公司公告董事會決議111年度股利分派 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.發放股利種類及金額:現金股利新台幣35,371,390元。3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與額度達「 |
代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:112/03/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持有華新儀錶100%股權之母公司.(3)資金貸與之限額(仟元):27,887(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,800(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,800(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):314,805(2)累積盈虧金額(仟元):30,5325.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率.6.還款之:(1)條件:於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用.(2)日期:自借款日起一年內償還.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):27,8008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.979.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.(2)華新儀錶董事會112年3月22日通過資金貸與母公司斯其大額度新訂為新台幣27,800仟元.<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達 「資金貸與及背 |
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達 「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條 第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:112/03/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有100%股權之子公司.(3)資金貸與之限額(仟元):76,434(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):76,400(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):76,400(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):213,500(2)累積盈虧金額(仟元):39,3025.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率.6.還款之:(1)條件:於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用.(2)日期:自借款日起一年內償還.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):76,4008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.999.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.(2)112年3月22日董事會通過授權本公司對子公司華新儀錶資金貸與額度新訂為新台幣76,400仟元.<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二 |
公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款之規定
1.事實發生日:112/03/222.被背書保證之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%股權之子公司.(3)背書保證之限額(仟元):764,344(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):764,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):764,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110,000(8)本次新增背書保證之原因:依111年度財務報告之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣764,000仟元).3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):213,500(2)累積盈虧金額(仟元):39,3025.解除背書保證責任之:(1)條件:保證書到期、授信合約全數清償時，得依通知以完工比例部份解除保證責任.(2)日期:所有合約義務均履行完畢或解除合約之時.6.背書保證之總限額(仟元):764,3447.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):764,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:99.959.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:146.4210.其他應敘明事項:112/3/22董事會通過:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為新台幣764,000仟元.<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二 |
公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第一款之規定
1.事實發生日:112/03/222.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%股權之子公司.(3)迄事實發生日為止背書保證原因:因營運所需向銀行融資.(4)背書保證之限額(仟元):764,344(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):764,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110,000(8)本次新增背書保證之金額(仟元):764,000(9)本次新增背書保證之原因:依111年度財務報表之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣764,000仟元).2.背書保證之總限額(仟元):764,3443.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):764,0003.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:99.954.其他應敘明事項:112/03/22董事會通過:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為新台幣764,000仟元.<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 和淞科技 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.本公司111年度營業報告。 2.本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。 3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.111年度盈餘分配情形報告。 5.修訂本公司「永續發展實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項: 1.111 年度營業報告書及財務報表案。 2.111 年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告自然人董事異動 |
| 1.發生變動日期:112/03/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:李紹唐(2)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:陳志惟(3)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:林坤正4.舊任者簡歷:(1)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:李紹唐 四維創新材料(股)公司董事(2)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:陳志惟 思愛普軟體系統(股)公司董事長(3)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:林坤正 王道商業銀行(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:缺額待補6.新任者簡歷:待補7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/17~114/01/1611.新任生效日期:NA12.同任期董事變動比率:27%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):悠遊卡投資控股股份有限公司新任董事待112年股東常會通過董事補選案後再行公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 床的世界 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,420,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:賴束禎4.舊任者簡歷:床的世界床業股份有限公司總經理5.新任者姓名:陳英傑6.新任者簡歷:床的世界股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:原總經理賴束禎女士112年03月31日退休。9.新任生效日期:112/04/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告決議發放股利 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計新台幣16,380,000元。3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告代行股東會職權 重要 |
代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告代行股東會職權 重要決議事項
1.股東會日期:112/03/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財報務告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/222.審計委員會通過財務報告日期:112/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):890,6015.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):583,4066.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):155,8357.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):149,3038.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,2529.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,25210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.8211.期末總資產(仟元):1,699,54612.期末總負債(仟元):1,053,07613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):646,47014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 床的世界 興 | 董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1612.停止過戶截止日期:112/06/1413.其他應敘明事項: 本公司召開股東常會受理符合資格股東提案之期間、處所名稱、地址及電話如下: (1)受理期間：112年3月27日起至112年4月10日止。 (2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。 (3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。 (4)受理處所電話：02-6626-6688。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 代本公司之重要子公司華新儀錶 公告董事辭任暨董事變動達三分之 |
代本公司之重要子公司華新儀錶 公告董事辭任暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/03/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 鄭麟啟4.舊任者簡歷:華新儀錶股份有限公司/董事、斯其大科技股份有限公司/董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人規劃請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16 ~ 114/06/1511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月22日接獲董事鄭麟啟先生辭任書，112年6月27日生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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