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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/9 | 立達國際 興 | 公告本公司2023年02月份自結合併營收 |
| 1.事實發生日:112/03/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2023年02月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司2023年02月份合併營收為新台幣1.12億元。(a)比去年2月新台幣0.92億元，成長21.23%。(b)比今年1月新台幣1.33億元，減少16.02%。(c)2023年累計合併營收為新台幣2.45億元，比去年同期新台幣2.55億元，減少4.04%。(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，合併營收共計新台幣1.01億元，佔整體合併營收90.74%。(a)比去年2月新台幣0.81億元，成長24.92%。(b)比今年1月新台幣1.25億元，減少19.15%。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 雅祥生技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
| 1.發生變動日期:112/03/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳基旺6.新任者簡歷:國立台灣大學藥學系名譽教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會委任薪資報酬委員會成員以補足缺額9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/09~113/07/2910.新任生效日期:112/03/0911.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 雅祥生技 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書報告。 (2)111年度審計委員會查核報告書報告。 (3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度決算表冊案。 (2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項: (1)獨立董事補選案。9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1112.停止過戶截止日期:112/06/0913.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 雅祥生技 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 雅祥生技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財報 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/092.審計委員會通過財務報告日期:112/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(76,759)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,289)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,310)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,310)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.13)11.期末總資產(仟元):440,81412.期末總負債(仟元):18,99313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):421,82114.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會。 |
| 1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區 服務中心2F集會堂)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告。 2.監察人查核111年度決算報告。 3.111年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 6.制定本公司『道德行為準則』報告。 7.制定本公司『誠信經營守則』報告。6.召集事由二、承認事項: 1.承認111年度決算書表。 2.承認111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.「資金貸與他人作業程序」修正案。。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項: 一、本公司受理股東提案權之期間訂為：民國112年4月25日至112年5月8日 受理處所：燁聯鋼鐵股份有限公司財務部 地址：高雄市岡山區興隆街600號 其他作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 燁聯鋼鐵 興 | 董事會決議本公司不配發股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議通過民國111年度合併財務報告。 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/092.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):53,758,1765.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,337,5216.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):583,0757.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-542,0088.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-501,7379.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-519,74610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.2011.期末總資產(仟元):54,644,40912.期末總負債(仟元):34,682,30213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,090,84714.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號6樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3)111年度現金股利分派情形報告 (4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (5)修正本公司「董事會議事規則」報告6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項: (1)解除董事競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第六屆董事七席(含獨立董事三席)9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項:一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人 (1)受理期間：自民國112年4月7日至112年4月17日18時止。 (2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部， 電話：(02)2791-1826。 (3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自民國112年5月13日至112年6月9日止 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：www.stockvote.com.tw<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 優你康光 興 | 公告淮安清河新區投資發展有限公司通知撤銷與本公司合作契約 |
| 1.契約或承諾終止日期:112/03/092.契約或承諾內容:108年12月25日本公司與淮安清河新區投資發展有限公司簽訂合作契約，計畫於淮安市淮通物流園區共同成立淮安優你康光學有限公司，從事隱形眼鏡生產銷售。3.契約或承諾相對人:淮安清河新區投資發展有限公司4.與公司關係:非關係人5.終止之原因:本公司與淮安清河新區投資發展有限公司多年來並未有實質性發展業務與投資計劃，於112/3/9收到淮安清河新區投資發展有限公司來函通知撤銷。6.對公司財務、業務之影響:該合作契約截至目前並無任何資本投入，本合作契約撤銷不影響本公司業務及營運。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 太康精密 興 | 依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定公告 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落苗栗市中華路889號之土地及建築物部分區域2.事實發生日:112/3/9~112/3/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積合計：約2,720坪每月月租金：約為新台幣1,420仟元(未稅)使用權資產總額：約為新台幣26,500仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：信邦電子股份有限公司與公司之關係：母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：考量集團整體營運規劃與管理需要前次移轉之所有人：昱成光能股份有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無前次移轉日期：108/11/1~113/10/31前次移轉金額：每月租金約為新台幣1,420仟元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易金額：每月租金約為新台幣1,420仟元租賃期間：112/4/1~113/10/31付款條件：依合約內容議定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：議價價格決定之參考依據：參考轄區附近行情決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:為提高電動輔助自行車(E-Bike)製程自製程度、整合產業上下游及提供客戶更完整服務，而計劃跨入整車組裝生產。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國112年3月9日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國112年3月9日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 太康精密 興 | 公告本公司董事會通過擬向信邦電子股份有限公司承租廠房， 並取 |
公告本公司董事會通過擬向信邦電子股份有限公司承租廠房， 並取得相關之設備、無形資產及存貨案。
1.事實發生日:112/03/092.公司名稱:太康精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為提高電動輔助自行車(E-Bike)製程自製程度、整合產業上下游及提供客戶更完整服務，而計劃跨入整車組裝生產。6.因應措施:經本公司112/3/9審計委員會審議並提董事會通過向信邦電子股份有限公司承租原E-Bike組裝廠，並取得組裝業務所需之設備、無形資產及存貨。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.交易內容與條件： (1)本公司擬向信邦電子股份有限公司承租廠房： 建物權狀面積：約2,720坪，租期為112/4/1~113/10/31，共19個月， 每月租金約為新台幣1,420仟元，本公司因承租廠房取得該不動產使用權資產 約為26,500仟元。 (2)本公司擬向信邦電子股份有限公司取得相關之設備、無形資產及存貨： 預計交易金額分別為新台幣16,332仟元、新台幣6,204仟元及新台幣93,353仟元， 共計新台幣115,889仟元，2.若實際交易金額應客觀環境需修正時，擬授權董事長以不超過前述金額全權處理 調整之。3.有關本交易之交易基準日等相關作業及其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。4.本案業經本公司112年3月9日審計委員會審議通過後提報董事會通過在案。5.本案業已取得眾勤管理顧問有限公司施俊宏評價師出具之估價報告， 本次營業資產(設備、無形資產及存貨)之價值區間為新台幣101,463仟元~ 115,889仟元。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 德信綜合 興 | 公告本公司董事會決議通過111年第4季合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/092.審計委員會通過財務報告日期:112/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):-176745.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):不適用6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-2554447.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-1806938.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-1806699.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-18066910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.3011.期末總資產(仟元):213704112.期末總負債(仟元):42889413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):170814714.其他應敘明事項:內容以合併財報為主<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 溫士頓醫 興 | 公告本公司董事會決議111年度股利分派情形 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,085,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 溫士頓醫 興 | 本公司董事會決議召開民國112年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案: (1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:一、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下: 1、股東提案期間：112/4/8~112/4/18。 2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面 向本公司提出股東常會議案提案。 3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於112年4月18日下午17時前將書面提案資料以 掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上 加註『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有 股東提案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。 5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。二、受理1%以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關作業如下： 1、股東提名期間：112/4/8~112/4/18。 2、依公司法第192條之1、第216條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶 日前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項 ，受理期間不得少於十日。 3、受理方式： (一)、本次應選7名董事(含獨立董事3名)，持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，得以書面向公司敘明董事(含獨立董事)被提名人姓名、學歷及經 歷，凡有意提名之股東務請於民國112年4月18日下午17時前送(寄）達本公 司提名受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「董事( 含獨立董事)候選人提名函件」字樣並以掛號函件寄達。 (二)、提名股東之應檢附資料： 1、提名已連續擔任達三屆獨立董事之提名理由。 2、股東提名候選人名單申請書正本。 提名申請書中請敘明以下資訊： (1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、 公司統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。 (2)敘明各被提名人名單：職稱類別、姓名、學歷、經歷、現職、所代表之 政府或法人名稱。 (3)提名股東簽章及註明提名日期。 (三)、被提名人之應檢附資料:(獨立董事適用) 1、被提名人符合獨立董事專業資格證明文件及獨立性、兼職限制之相關證明 文件或聲明書正本。 2、被提名人為公立大專校院專任教師時，報經學校核准兼職之文件正本。 (四)、除有下列情事之一者外，應將其列入董事(含獨立董事)候選人名單： 1、提名股東於公告受理期間外提出。 2、提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一。 3、提名人數超過應選名額。 4、提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述被 提名人「應檢附資料」所列相關證明文件。 5、被提名人不符法定資格 4、受理股東提名處所：台南市永康區仁愛街117號(會計部)。 5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 溫士頓醫 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
| 1.事實發生日:112/03/092.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年03月09日董事會決議通過發放111年度員工酬勞及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣3,798,359元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額：新台幣560,000元，以現金方式發放。(3)上述決議金額與111年度認列費用無差異(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報112年股東常會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 溫士頓醫 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/092.審計委員會通過財務報告日期:112/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):606,5175.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):264,4486.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):135,8637.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,3988.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,2619.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):111,26110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.0411.期末總資產(仟元):701,43112.期末總負債(仟元):339,75813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):361,67314.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 拍檔科技 興 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
| 1.事實發生日:112/03/092.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：台北市100中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300傳真：(02)2311-14006.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 碩豐數位 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 碩豐數位 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段三○八號六樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一一年度營業報告。(2)民國一一一年度審計委員會查核報告。(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(4)修正本公司「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國一一一年度決算表冊案。(2)民國一一一年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案。(1)受理期間：自112/04/07起至112/04/17(下午五時前親洽或郵寄送達)止。(2)受理處所：碩豐數位科技股份有限公司。 地址：新北市汐止區新台五路一段75號11樓。電話：(02)2698-2786。(3)受理股東提案之作業流程及審查表標準請至公開資訊觀測站網頁查詢「召開股東常 會之公告」。<摘錄公開資訊觀測站> |
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