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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/24 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議召開112年度股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司一一一年度營業報告。2.審計委員會查核報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.發行限制員工權利新股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:擬依公司法172條之1規定，公告112年股東常會受理股東提案相關事宜如下：(1)受理期間:自112年4月7日起至112年4月17日16時止。(2)受理地點:新竹科學園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。(3)凡有意提案之股東應於112年4月17日16時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東提案若有違公司172條之1規定者，均不列入股東常會議案或名單。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
| 1.董事會決議日期:112/03/242.預計發行價格:無償發行，每股新台幣0元。3.預計發行總額(股):普通股1,000,000股。4.既得條件:員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間經本公司認定未曾有違反公司勞動契約、員工行為守則、信託契約、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與公司間合約約定等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標，於各年度既得日之最高既得比例分別如下a.屆滿一年:50%；b.屆滿二年:50%。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:依「民國一一二年度限制員工權利新股發行辦法」，第五條第四項及第五項規定處理。6.其他發行條件:無。7.員工之資格條件:以限制員工權利新股給與日當日仍在職之本公司、與本公司國內外控制或從屬公司之全職正式員工並符合一定績效表現之員工為限，且至少符合下列條件之一者:a.與公司未來策略發展高度相關 b.核心關鍵技術人才。所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條之二之標準認定。8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任關鍵優秀人才，以達成公司中、長期目標，期能激勵員工全力以赴達成公司營運目標，得以創造公司及股東之利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。9.可能費用化之金額:本公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。若以董事會決議日之前一交易日(暫以112年3月23日計)本公司普通股收盤價新台幣27.05元擬制計算，於全數達成既得條件之情況下可能費用化總金額為22,992仟元。10.對公司每股盈餘稀釋情形:目前實際流通在外股數59,824仟股，預計發行限制員工權利新股占目前實際流通在外股份總數之比率約為1.67%。以所訂既得期間二年及目前實際流通在外股數計算，暫估費用化金額分別為112年新台幣8,622仟元、113年11,496仟元、114年2,874仟元，對每股盈餘稀釋112年度為0.14元、113年度為0.19元、114年度為0.05元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，尚不致對股東權益造成重大影響。11.其他對股東權益影響事項:對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，尚不致對股東權益造成重大影響。12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1)本辦法所發行之限制員工權利新股應以員工名義交付股票信託保管，員工獲配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下：A.員工獲配新股後，於未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股予以設定、出售、質押、轉讓、贈與他人，或作其他方式之處分。B.股東會之出席、提案、發言、投票權及其他有關股東權益事項等皆由交付信託保管機構依約執行。(2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、股利、減資、法定公積及資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託保管契約執行之。13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):(1)限制員工權利新股發行後，須立即交付信託保管。且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。(2)限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司或本公司指定之人全權代理員工與股票信託保管機構進行(包括但不限於)信託保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託保管財產之交付、運用及處分指示。14.其他應敘明事項:(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，且提報股東會決議通過，並報經主管機關核准後生效，發行前修正時亦同。(2)於主管機關審核過程中，如因主管機關要求應修正本辦法時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。(3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 台灣電視 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 台灣電視 興 | 公告召開本公司112年股東常會事宜。 |
| 1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一一年度營業報告書。(二)監察人審查一一一年度決算表冊報告。(三)一一一年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。(二)一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：112年4月7日至112年4月17日止。受理處所：臺灣電視事業股份有限公司財務處。地址：台北市 八德路三段10號8樓。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/03/242.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過本公司112年度簽證會計師委任及報酬案。(2)通過修訂本公司內部控制制度案。(3)通過發行限制員工權利新股案。(4)通過本公司112年股東常會召開相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 紘通企業 興 | 董事會決議111年度股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 紘通企業 興 | 112年股東常會召開日期、地點及受理股東提案公告 |
| 1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段8號3樓之3(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告。 2.111年度審計委員會審查報告。 3.111年度背書保證情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.111年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。 2.111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項: 補選本公司第七屆董事1席案。9.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項: 辦理過戶手續 a.辦理過戶日期時間：112/04/21日17時00分前(24小時制) b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 地址：台北市重慶南路一段83號5樓 電話：02-6636-5566 c.辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年04月21日前親臨 本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83 號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年04月21日郵戳為憑。凡參 加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理 人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 d.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案及提名董事候選人，受理方式僅為書 面方式，受理股東提案及提名期間為112年04月07日至112年04月17日下午5時 止(寄達或送達)。受理股東提案及提名處所為紘通企業股份有限公司(地址︰ 新北市五股區中興路一段8號3樓之7~8)，電話︰02-89769168並依法公告於 公開資訊觀測站。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 紘通企業 興 | 代子公司深圳市紘通電子有限公司公告董事會通過增設廣西 產線投 |
代子公司深圳市紘通電子有限公司公告董事會通過增設廣西 產線投資案。
1.事實發生日:112/03/242.公司名稱:深圳市紘通電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司直接或間接持有100%集團企業。4.相互持股比例:100%5.發生緣由:.投資計畫內容:擴大產線投資案。.預計投資金額:機器設備移轉。.預計投資日期:董事會決議後啟動。.資金來源:自有資金及銀行融資。6.因應措施:因應未來市場需求及未來營運發展所需。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本案經董事會通過授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國112年 股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.111年度營業概況報告B.111年度審計委員會查核報告C.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告D.111年度盈餘分派現金股利情形報告E.修訂「董事會議事規範」報告6.召集事由二、承認事項:A.111年度營業報告書及財務報表案B.111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國112年04月21日上午9時起至民國112年05月03日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 建騰創達 興 | 公告本公司112年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 |
公告本公司112年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/03/242.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:112/024.自結流動比率:216.69%5.自結速動比率:114.55%6.自結負債比率:53.26%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 113,280 105,063 115,169 現金流入合計 41,570 49,945 48,523 現金流出合計 49,787 39,839 40,322 期末現金餘額 105,063 115,169 123,370----------------------------------------------------------- (2)112年02月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣42,139仟元。 已用額度 : 新台幣34,481仟元。 額度餘額 : 新台幣7,658仟元。-----------------------------------------------------------<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 宏偉電機 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 111年度營業報告。 (2) 111年審計委員會查核報告。 (3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4) 111年度盈餘分派情形報告。 (5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果 之關聯性及合理性報告。 (6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項: (1) 111年度營業報告書及財務報表案。 (2) 111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜(一)、依公司法 172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限。本公 司訂於民國112年4月6日起至民國112年4月17日止受理股東就本次股東常會 之提案。(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東 常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1 規定之議案列於開會通知書。(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五 路33號5樓)。
受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事 (含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告 受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必 要事項，受理期間不得少於十日。(二)、股東常會日期：民國112年6月19日。(三)、應選名額：董事9人(含獨立董事3人)。(四)、提名受理期間：自民國112年4月6日至112年4月17日止。(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五 權五路33號5樓）。
股東以電子投票方式行使表決權相關事宜(一)、行使期間：民國112年5月20日至112年6月16日止。(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 （網址：www.stockvote.com.tw）<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 亞果生醫 興 | 公告本公司去細胞真皮補片(ABCcolla Acellula |
公告本公司去細胞真皮補片(ABCcolla Acellular Dermal Patch)獲得衛福部食藥署核准上市。
1.事實發生日:112/03/242.公司名稱:亞果生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司開發之醫療器材產品亞比斯•可拉 去細胞真皮補片 (ABCcollaAcellular Dermal Patch)接獲台灣衛生福利部食品藥物管理署核准上市;核准字號衛部醫器製第007746號。6.因應措施:本產品將有助於本公司在外科市場軟組織修護的佈局，以利擴增營收規模。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 豐技生物 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.35000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,790,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 豐技生物 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/242.審計委員會通過財務報告日期:112/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):193,4605.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,4446.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,0667.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,4198.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,6149.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,61410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6011.期末總資產(仟元):308,36312.期末總負債(仟元):72,49213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):235,87114.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 豐技生物 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一一年度營業報告。(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。(3)本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司一一一年度盈餘分派報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:受理提案期間：112年04月17日起至112年04月26日，每日上午9點至下午4點。受理股東提案處所:本公司管理部(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 凡事康流 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 凡事康流 興 | 公告本公司董事會其他重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/03/242.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。(1)通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)承認111年度營業報告書及財務報表案。(3)承認111年度虧損撥補案。(4)通過會計師之獨立性與適任性評估結果。(5)通過本公司已完成111年內部控制制度自行檢查作業。(6)通過112年股東常會相關事宜案。(7)通過112年股東常會受理股東提案權之相關事宜。(8)通過修訂本公司「公司章程」案。(9)通過修訂本公司內部控制制度案。(10)通過擬向銀行申請融資額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 凡事康流 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:屏東市前進里經建路21號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業狀況報告。(二)111年度審計委員會審查報告書。(三)111年度大陸投資情形報告。(四)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(五)修訂「企業社會責任實務守則」，並更名為 「企業永續發展實務守則」部份條文案。6.召集事由二、承認事項:(一)111年度營業報告書及財務報表案。(二)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:(一)經本公司第六屆第六次董事會決議通過。(二)股東常會召開時間為112年6月21日(上午10：30)。(三)1.為配合公司法第172條之1之規定，擬自112年4月17日起至112年4月26日下午4時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於112年4月26日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。2.受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會之議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限（含文字及標點符號）。3.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。4.受理提案處所：凡事康流體科技股份有限公司（地址：屏東市前進里經建路21號，聯絡人：鍾易城，電話：(08)755-8557 分機3211）。5.本公司將於受理股東提案期間截止日後二日內，公告受理提案內容。（尚未經董事會審查）6.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。7.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 凡事康流 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/242.審計委員會通過財務報告日期:112/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):571,5445.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):90,8946.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,485)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,5178.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,9839.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,90910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1311.期末總資產(仟元):657,95312.期末總負債(仟元):411,73013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):215,13614.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 凡事康流 興 | 公告本公司董事會決議不分配111年度員工酬勞及董事酬勞 |
| 1.事實發生日:112/03/242.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於112年03月24日董事會決議通過不分配111年度員工酬勞及董事酬勞。(2)以上決議數與111年度認列費用估列金額無差異。<摘錄公開資訊觀測站> |
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