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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/15 | 歐付寶電 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/152.審計委員會通過財務報告日期:112/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):70,980 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,213 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,133)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,744)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,235)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,235)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)11.期末總資產(仟元):977,94612.期末總負債(仟元):276,55213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):701,39414.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 三鼎生物 興 | 公告本公司111年度財務報告經董事會決議通過。 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/152.審計委員會通過財務報告日期:112/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,6435.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,7166.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(66,287)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(83,134)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(67,086)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(67,086)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.22)11.期末總資產(仟元):371,26012.期末總負債(仟元):30,65613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):340,60414.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 三鼎生物 興 | 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/053.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)一一一年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。 (4)修訂「董事會議事規範」。6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報告案。 (2)一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 討論事項(一)：修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項: 第五屆董事(含獨立董事)選舉案。9.召集事由五、其他議案: 討論事項(二)：解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0712.停止過戶截止日期:112/06/0513.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條及第192-1條之規定，本公司擬訂於一一二年三月三十一日至一一 二年四月十日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案及 提名，其他相關事宜將依法公告之。 受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之3（三鼎生物科技股份有限公司財 務部）。 受理方式：採書面方式受理，凡有意提案及提名之股東請於受理期間內，以掛號函件 並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件／董事(含獨立董事)提 名函件」寄達受理處所。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為:1. 法定盈餘公積彌補虧損:NT$580,7872. 資本公積-發行溢價彌補虧損:NT$58,170,0056. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 年程科技 興 | 公告本公司112年3月16-31日將到期之票據金額、預計 支 |
公告本公司112年3月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/03/152.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 112年3月16-31日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 52,000應收帳款及票據收現: 12,872借款金額: 0股東往來: 0到期之應付票據金額: (14,373)預計支付之帳款金額: (11,118)應償還借款金額: (3,982)期末現金及銀行存款餘額: 35,3994.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 康科特 興 | 本公司董事長訂定除息基準日及相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,333,334元（每股配發新台幣1元）4.除權（息）交易日:112/03/305.最後過戶日:112/04/036.停止過戶起始日期:112/04/047.停止過戶截止日期:112/04/088.除權（息）基準日:112/04/089.現金股利發放日期:112/05/2510.其他應敘明事項:(一)本次現金股利最後過戶日(112/04/03)因適逢假日故提前至 112/03/31 (二)本次現金股利謹訂於112年05月25日起委由本公司股務代理 凱基證券(股)公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式 代為發放，發放至元為止(未滿一元不計），其畸零款合計 數計入本公司之其他收入。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 高明鐵企 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐聽）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會查核報告。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項: (1)本公司111年度虧損撥補案內容將於股東常會開會前至少40日前，另行召開董事會 討論並公告之。 (2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案。 (3)受理期間自112年03月31日起至112年04月10日止，凡有意提案之股東應於112年04 月10日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室) 地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825 (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自112年05月06日至112年06月03日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份 有限公司〉。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/023.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(聯邦銀行大樓西側會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)不繼續辦理 111 年股東常會通過之私募普通股案報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0412.停止過戶截止日期:112/06/0213.其他應敘明事項: 因最後過戶日民國112年4月3日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之 股東，請於民國112年3月31日(星期五)下午 4時30分前親臨本公司股務代理機 構「元大證券股份有限公司股務代理部」(103432 台北市承德路三段210號B1)， 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 |
| 1.董事會決議日期:112/03/152.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之對象募集之。A.目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下，惟該名單僅為潛在應募對象， 不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案： 應募人 與公司之關係 ------- --------------- 李欣欣 本公司董事長 羅森洲 本公司董事 林志宏 本公司總經理 李東洋 本公司副總經理 劉建宏 本公司副總經理 涂立箴 本公司財會主管B.若應募人為策略性投資人者：應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益：因應本 公司營運發展之需要，擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之研發、財務、 業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能 與長期發展。本公司洽定其他特定人選擇方式與目的，先以對本公司長期發展及競 爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，洽特定人之相關事宜，擬提請股東會 授權董事會全權處理之。目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:6,000,000股為上限之普通股。5.得私募額度: 本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分三次辦理，合計總發行 股數不超過 6,000,000 股。6.私募價格訂定之依據及合理性:以下列二基準計算價格較高者為參考價格：A.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統 內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請股東會授權 董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內 公告之。 私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於 私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。7.本次私募資金用途:一至三次辦理私募資金用途皆為充實營運資金以因應公司長期發 展所需、改善財務結構，並強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。8.不採用公開募集之理由: 私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規定， 較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股除依證券交易法第43條之 8之規定，交付日後三年起不得自由轉讓 外，其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。本公司將自交付日起滿三年後，授 權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項: 本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、 計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發 行計劃之事項，若因法令修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更 或修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之 私募現 |
公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之 私募現金增資發行普通股案
1.董事會決議變更日期:112/03/152.原計畫申報生效之日期:111/06/233.變動原因:(一)本公司於 111 年 6 月 23 日股東常會通過於不超過 6,000,000 股額度內， 授權董事會得視市場狀況及本公司需求自決議之日起一年內分次辦理現金 增資私募普通股案。(二)依證券交易法第 43 條之 6 規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一 年期限屆滿前辦理，茲因營運評估考量並未發行，由於辦理期限即將屆滿， 擬請董事會通過於剩餘期限內不續辦本次私募發行普通股案，並提 112 年 股東常會報告。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.與原預計效益產生之差異:不適用9.本次變更對股東權益之影響:不適用10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 奇邑科技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
| 1.事實發生日:112/03/152.公司名稱:奇邑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至111年第四季累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交最近期股東會報告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/152.審計委員會通過財務報告日期:112/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85,8205.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,3566.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-50,6467.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-27,6658.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-27,6659.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-27,66510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.9211.期末總資產(仟元):189,67312.期末總負債(仟元):27,70613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):161,96714.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/152.審計委員會通過財務報告日期:112/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(121,746)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(111,289)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(111,725)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(111,725)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.02)11.期末總資產(仟元):342,68212.期末總負債(仟元):28,33513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):314,34714.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/013.股東會召開地點:IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規範」案。6.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項: (1)補選第四屆董事一席案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0312.停止過戶截止日期:112/06/0113.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：自112年03月28日至112年04月06日止(郵寄者以112年04月06日 17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件 寄送)。 (2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。 地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。 (3)相關事宜： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明 及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自 或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額； 董事會提名董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、 學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書 及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東 登記基本資料及持有之股份數額證明文件。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 巨宇翔 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:112/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:李孟諴/本公司營運主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許維翔總經理兼任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:112/03/158.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 巨宇翔 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
| 1.發生變動日期:112/03/152.法人名稱:巨羽翔股份有限公司3.舊任者姓名:李孟諴4.舊任者簡歷:巨宇翔股份有限公司營運主管5.新任者姓名:張愷烓6.新任者簡歷:巨宇翔股份有限公司財務長/發言人7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/189.新任生效日期:112/03/1510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議發行一一二年度員工認股權憑證 |
| 1.董事會決議日期:112/03/152.發行期間:於主管機關申報生效之日起二年內，視實際需求，一次或分次發行。實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(1)本辦法之發行對象以本公司及由本公司直接或間接轉投資事業持股超過50%之子公司及孫公司全職正式員工為限。本公司若發予員工認股權憑證符合前揭所列子公司之員工者，應先洽簽證會計師就子公司是否符合資格條件表示意見，並經董事會同意後認定之。(2)實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事長核定後，並經董事會決議通過，惟具經理人身份或董事具員工身份者，應先經薪資報酬委員會同意。(3)但被授予認股權憑證者，如有違反本公司勞動契約、工作規則、本發行辦法或公司規定時，無論其發生係在授予前或授予後，本公司均得依情節之輕重撤銷其全部或部分之尚未行使認股權。單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依「募發準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:500,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:500,000股7.認股價格:(1)本公司股票上市、上櫃掛牌日後發行者，其認股價格不得低於發行日標的股票之收盤價。(2)股票興櫃掛牌日後發行：以不得低於發行日前三十個營業日普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為認股價格。8.認股權利期間:認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依本辦法行使認股權利。認股權憑證之存續期間為五年，不得轉讓、贈與、質押或以其他方式處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿時，仍未依本辦法行使認股權之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權或其他任何權利。認股權人除遭撤銷其持有全部或部分之認股權外，應依下列規定期間行使認股權比例(累計)： 屆滿2 年 50% 屆滿3 年 75% 屆滿4年 100%9.認購股份之種類:本公司普通股股票。10.員工離職或發生繼承時之處理方式:(1)自願離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三十日內行使認股權利，逾期即視為放棄認股權利；未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。(2)退休：已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之。(3)死亡（因職業災害以外原因死亡）：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權利；未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。(4)因受職業災害殘疾或死亡者：(4-1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第 （二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之。(4-2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，得由繼承人行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自認股權人死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之。(5)資遣：已具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起不得行使認股權利；未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。(6)留職停薪：如認股權人經本公司核准辦理留職停薪，已具行使權之認股權憑證，自留職停薪日起一個月內行使，若適逢法定或本辦法所定之停止過戶期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使者，視同放棄其認股權。未具行使權之認股權憑證，自該認股權人復職日起回復其權利，惟本條第（二）項之行使時程應加計認股權人留職停薪之期間向後遞延之，惟其行使期間不得超過本員工認股權憑證之存續期間。(7)調職轉任:如認股權人因本公司營運所需，經本公司董事長核定轉任本公司關係企業或其子公司時，其權利義務均不受轉任影響。11.其他認股條件:(1)其他終止僱傭關係:除上述原因外，因其他未約定原因致本公司與認股權人間勞動契約關係終止或變動者，得授權由董事長核定未具董事或經理人身份之員工其認股權之效力是否消滅，以及如未消滅者，其得行使期間等。(2)除上述情形所定者外，認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於事後再行要求行使該認股權利。12.履約方式:以本公司發行新股方式交付。13.認股價格之調整:(1)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(如辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積或法定公積轉增資、公司合併、分割或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格將依中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則之規定調整之，其調整公式如下於新股發行除權基準日調整之：(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。調整後認股價格＝調整前認股價格 × [已發行股數+(每股繳款金額 × 新股發行股數) ÷每股時價] ÷（已發行股數＋新股發行股數）(1-1)「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，含未註銷或未轉讓之庫藏股，而不含認股權股款繳納憑證。(1-2)「每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。公司合併、受讓他公司股份或股票分割時，其認股價格調整依合併契約，股份受讓契約或分割計畫書及相關法令另訂之。(1-3)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。(2)認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，其普通股現金股利占每股時價之比率若有超過百分之一點五者，認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）：調整後之認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率）上述每股時價之訂定，股票興櫃掛牌日後發行：以不得低於發行日前三十個營業日加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為認股價格。股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(3)如遇有同時發生普通股變動及發放現金股利之情形時，則先依(二)計算認股價格後，再依(一)方式調整認股價格。(4)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷或限制員工權利股份註銷之減資致普通股股份減少，則依下列公式計算調整認股價格，於減資基準日調整之。(4-1)減資彌補虧損：調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數)(4-2)減資發還現金：調整後認股價格＝(調整前認股價格－每股退還現金金額)×(減資前已發行普通股股務÷減資後已發行普通股股數)(5)本認股權憑證發行後，遇有私募普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時（以轉換或認股價格為每股繳款額），亦應依本條第（一）項規定計算其調整後轉換價格（向下調整，向上則不予調整），於私募有價證券交付日調整之。14.行使認股權之程序:(1)認股權人除依法定停止過戶期間或本辦法所定之暫停權利行使期間，或本辦法另有規定者外，得依本辦法行使認股權利，並填具「認股請求書」，向本公司股務代理機構（或本公司）提出申請，認股申請一經提出即不得撤銷。(2)認股權人須於上述公告日前三個營業日之前一日完成認股請求及繳款，如認股權人未依該指示進行繳款，該部分認股權即失其效力，該認股權人日後不得再行主張任何權利。(3)本公司股務代理機構（或本公司）於確認收足股款後，將其認購之股數及姓名登載於本公司股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給新發行之普通股。(4)本公司普通股若依法得於櫃檯買賣中心(交易所)買賣時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得上櫃（上市）買賣。(5)本公司應每季向主管機關辦理已完成轉換股份之股本變更登記至少一次。惟當年度若遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時，得調整變更登記時間。15.認股後之權利義務:本公司所交付之新發行普通股，其權利義務與本公司已發行普通股股票相同。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用18.其他重要約定事項:(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一同意，並向主管機關申報後生效。於實際發行前有變更，應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一同意，並報主管機關核備後生效。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後補提報董事會追認。(2)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。19.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/15 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書。(2)111年度財務報表。(3)111年度監察人審查報告書。(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。(2)111年度虧損撥補承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:本公司監察人補選案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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