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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/11 | 榮炭科技 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
| 1.發生變動日期:112/03/102.舊任者姓名及簡歷:陳可培/高雄汽車客運股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:陳永霖/高雄汽車客運股份有限公司代表人4.異動原因:法人董事指派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/027.新任生效日期:112/03/108.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:(1)高雄汽車客運股份有限公司代表人陳可培先生於111/3/15辭任，本公司已於當日 發布重大訊息。(2)本公司於112/3/10收到法人董事高雄汽車客運股份有限公司指派陳永霖代表人 之董事指派書及法人代表之董事願任同意書，任期自112/3/10至112/6/2止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 榮炭科技 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(上高榮炭)事宜 資金貸與 |
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(上高榮炭)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:112/03/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):579,938(4)原資金貸與之餘額(仟元):277,956(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):66,180(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):344,136(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):501,973(2)累積盈虧金額(仟元):-98,6655.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):937,5508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.339.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 榮炭科技 興 | 本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第一款 |
| 1.事實發生日:112/03/102.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):579,938(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):344,136(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司(3)資金貸與之限額(仟元):52,663(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):35,296(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):579,938(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):154,420(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):579,938(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):403,698(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):937,5504.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.335.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 榮炭科技 興 | 公告董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度個體及合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/102.審計委員會通過財務報告日期:112/03/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,025,8655.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,4256.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-38,3047.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-3,0318.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-3,5389.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-3,53810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.0311.期末總資產(仟元):3,189,36112.期末總負債(仟元):289,67013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,899,69114.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業及財務概況報告。 (2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告書。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及相關法令規定受理股東提案。 受理期間：112年04月14日起至112年04月24日止每日上午9時至下午5時。 受理處所：榮炭科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路一段237號6樓)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 穎台科技 興 | 本公司111年現金增資股款催繳公告 |
| 1.事實發生日:112/03/102.公司名稱:穎台科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限，已於112年03月10日截止，因尚有部份股東及員工未繳納股款，特此催告。6.因應措施:依公司法第142條及第266條第3項之規定，股款催繳期間自112年03月13日起至112年04月13日止，尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內至永豐商業銀行板橋分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者，即喪失其認股權利。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-6636-5566）。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 瑞興商業 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.49017000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,878,952 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 瑞興商業 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式 |
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)
1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一一年度營業報告書。2.審計委員會查核一一一年度決算報告與內部稽核主管之溝通情形。3.一一一年度員工酬勞分派情形報告。4.修訂本行「董事會議事規則」報告。5.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。6.召集事由二、承認事項:1.本行民國一一一年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。2.本行民國一一一年度盈餘分派，提請 承認案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1612.停止過戶截止日期:112/06/1413.其他應敘明事項: (一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日112年4月15日適逢星期 例假日，故現場過戶請於民國112年4月14日16時30分前親臨本公司股務代理機構 「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑 。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代 理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股 滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時未 收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理 人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話：02-23118787)。 (三)依公司法172條之1規定，擬定112年4月7日上午9時00分起至112年4月17 日下午5時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間， 受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號6樓， 電話：02-25575151分機2943)。 (四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。 1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管 理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。 2.依銀行法第25條第3項規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督 管理委員會申請核准，並副知本公司。 3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條 之1規定辦理。 4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.taipeistarbank.com.tw)法定應揭露 事項專區。 (五)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月15日至112年6月11日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明 投票。【網址：www.stockvote.com.tw】 (六)召開視訊輔助股東會相關說明：股東欲以視訊方式參與者，應自112年5月15日起， 至遲於股東會二日前（112/6/11前），於集保公司股東e票通平台 （網址：www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記； 徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記 以視訊方式參與股東會意願書，並於112年5月15日起至112年6月11日下午四時前， 送達本公司股務代理機構新光證券股務代理部地址：台北市中正區重慶南路一段 66-1號11樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 瑞興商業 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/102.審計委員會通過財務報告日期:112/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):981,9335.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):1,257,9536.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):260,9957.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):221,3698.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):221,3699.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7110.期末總資產(仟元):88,679,17711.期末總負債(仟元):82,947,78112.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,731,39613.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 一元素科 興 | 公告本公司發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:112/03/103.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇崇智/本公司產品部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:莊姿櫻/本公司管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/03/108.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 康聯生醫 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告其董事會 代行股東會之重 |
代重要子公司康儀科技股份有限公司公告其董事會 代行股東會之重要決議事項
1.股東會日期:112/03/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 康聯生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告案。 (2)111年度審計委員會審查決算表冊報告案。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:改選第六屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 康聯生醫 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/102.審計委員會通過財務報告日期:112/03/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,545,3195.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):312,6806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):60,8617.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,2828.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,4429.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,44210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5611.期末總資產(仟元):1,664,28712.期末總負債(仟元):721,96813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):942,31914.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/11 | 康聯生醫 興 | 公告本公司董事會通過111年度個體財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/102.審計委員會通過財務報告日期:112/03/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):141,2735.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,7456.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,324)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,0158.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,4429.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,44210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5611.期末總資產(仟元):1,145,11712.期末總負債(仟元):202,79813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):942,31914.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/10 | 朗齊生物 興 | 公告本公司111年第二次現金增資收足股款暨增資基準日 |
| 1.事實發生日:112/03/102.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司111年第二次現金增資發行普通股5,593,710股，每股認購價格新台幣15元， 實收股款總額新台幣83,905,650元，業已全數收足。(2)本公司訂定112年03月10日為現金增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/10 | 朗齊生物 興 | 公告本公司經主管機關核准調整現金增資發行股數 |
| 1.事實發生日:112/03/102.發生緣由:一、本公司現金增資案業經金融監督管理委員會111年12月12日金管證發字 第1110365922號函准予申報生效在案。二、因考量疫情影響，顧及投資環境變化，將現金增資發行股數由6,000,000股 調整為5,593,710股一案，業經金融監督管理委員會112年3月8日金管證發 字第1120334585號函核准在案。三、故依公司法第267條規定，調整員工及原股東認購股數及相關作業如下： (1)10%員工認購：由600,000股變更為559,371股 (2)90%原股東認購：由5,400,000股變更為5,034,339股 (3)原股東每仟股認購股數由299.91604017股變更為279.60722551股3.因應措施: 因調整現金增資額度，對於已繳納本次現增案股款之原股東、員工及認股人等 可能主張其權利受損部份之補償方案如下：一、適用對象：已繳納本次現增案股款之原股東、員工及認股人等。二、申請期間：自112年03月10日起至112年03月17日止。三、申請方式：對於公告前已繳納本次現增案股款之原股東、員工及認股人等， 如已無認購意願者，請填具「股款退回申請書暨繼續認購聲明書」 加蓋股東原留印鑑(新戶須檢附印鑑卡及身分證正反面影本)，於 申請期間截止日(112年03月17日)17:00前送(寄)達本公司股務代 理機構「中國信託商業銀行股份有限公司代理部(台北市中正區重 慶南路一段83號5樓)」提出申請，逾期未送(寄)達或上列文件未 備齊者，視同維持原認購意願。四、應退還股款之退還日期及方式： (1)對於本補償方案公告前已繳款本次現增案股款之原股東、員工及認股人等， 如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如 下：認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數) ×利率(註1) /365】。 註1：利率係以臺灣銀行112年03月03日公告之一年~未滿二年定期儲蓄存款 牌告固定利率計算之。 註2：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元為 止。實際退款日期授權董事長訂定之。 (2)本次應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付，匯費、支票處理費，由公司 負擔。五、對於已繳款之原股東、員工及認股人等要求退還之股款暨原認購股數，本公司 將洽特定人承諾悉數認購，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。4.其他應敘明事項:一、承諾書 朗齊生物醫學股份有限公司（以下簡稱本公司）111年度現金增資發行普通股乙案， 業已取具金融監督管理委員會111年12月12日金管證發字第1110365922號函准予申 報生效在案。因考量疫情影響，顧及投資環境變化，為使本次增資順利募集完成， 董事長經111年11月18日董事會決議授權，調整本次現金增資股數額度 為5,593,710股。 本公司上述申報本次現金增資案調整股數之相關作業，預期對原股東、員工及認股 人等權益應尚無重大影響，然若原股東、員工及認股人等依法提出合理及具體理由 主張其權利受損部份，立承諾書人承諾願將依法對因此而致權利受損之原股東、員 工及認股人等負賠償責任。 立書人：陳丘泓二、本公司於112年3月10日收到金融監督管理委員會核備函。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/10 | 眾智光電 興 | 公告本公司副總經理退休 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:112/03/103.舊任者姓名、級職及簡歷:黃振堂 本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:112/03/108.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/10 | 欣耀生醫 興 | 本公司因林玉寬會計師屆齡退休，配合會計師事務所內部調整 變更 |
本公司因林玉寬會計師屆齡退休，配合會計師事務所內部調整 變更會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/102.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:游淑芬會計師4.舊任簽證會計師姓名2:林玉寬會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:游淑芬會計師7.新任簽證會計師姓名2:顏裕芳會計師8.變更會計師之原因:因林玉寬會計師屆齡退休，配合會計師事務所內部調整變更會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/02/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/10 | 連鋐科技 興 | 本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:翰品酒店春分廳(新北市新莊區中正路82號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)一一一年度背書保證辦理情形報告。 (5)一一一年度資金貸與他人情形報告。 (6)擬修訂本公司「董事選任程序」相關條文案。 (7)擬修訂本公司「道德行為準則」相關條文案。 (8)擬修訂本公司「企業永續發展實務守則」相關條文案。6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度決算表冊案。 (2)一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1112.停止過戶截止日期:112/06/0913.其他應敘明事項:為因應本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司(以下簡稱富邦證券)合併，雙方合併基準日為112年4月9日，並由富邦證券概括承受辦理股務代理業務相關事宜，若有股東洽辦股務相關作業，自合併基準日後逕洽富邦證券辦理。富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市100中正區許昌街17號2樓電話:(02)2361-1300<摘錄公開資訊觀測站> |
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