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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/2/17 | 永鴻國際 興 | 公告本公司設置第一屆薪酬委員會 |
| 1.事實發生日:112/02/172.發生緣由:公告本公司設置薪酬委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名：不適用。 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：羅寶珠(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人) 獨立董事：楊盤江(上緯國際投資控股股份有限公司董事) 獨立董事：李淑慧(國立臺灣大學兼任助理教授) (3)異動情形：新任。 (4)異動原因：本公司於112年2月17日第一次股東臨時會選舉獨立董事， 由全體獨立董事組成薪酬委員會。 (5)本屆審計委員會任期：112/02/17~115/02/16。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/17 | 永鴻國際 興 | 公告本公司設置第一屆審計委員會 |
| 1.事實發生日:112/02/172.發生緣由:公告本公司設置審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名：不適用。 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：羅寶珠(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人) 獨立董事：楊盤江(上緯國際投資控股股份有限公司董事) 獨立董事：李淑慧(國立臺灣大學兼任助理教授) (3)異動情形：新任。 (4)異動原因：本公司於112年2月17日第一次股東臨時會選舉獨立董事， 由全體獨立董事組成審計委員會。 (5)本屆審計委員會任期：112/02/17~115/02/16。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/17 | 永鴻國際 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止 |
| 1.股東會決議日:112/02/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕 董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信 董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼 董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱 董事：黃昭媛3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:112/02/17~115/02/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 發行股份總數三分之二以上股東出席，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕 董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信 董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕 職務：上海永日藥品貿易有限公司董事之法人代表 (2)永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信 職務：上海永日藥品貿易有限公司董事之法人代表 (3)永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼 職務：上海永日藥品貿易有限公司董事之法人代表8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海永日藥品貿易有限公司： 上海市自由貿易試驗區C區基隆路1號湯臣國貿大廈15樓1528室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海永日藥品貿易有限公司： 國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理：區內倉儲及商業性簡單加工。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/17 | 永鴻國際 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事 |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/02/172.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕 (永信藥品工業股份有限公司董事長) (2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信 (永信國際投資控股股份有限公司董事長) (3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼 (永信國際投資控股股份有限公司董事) (4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱 (永鴻國際生技股份有限公司總經理) (5)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人簡志維(香港永信有限公司董事) (6)監察人：蔡穎吉/(永信藥品工業股份有限公司協理) (7)監察人：林穎聰/(永信藥品工業股份有限公司部長)3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕 (永信藥品工業股份有限公司董事長) (2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信 (永信國際投資控股股份有限公司董事長) (3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼 (永信國際投資控股股份有限公司董事) (4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱 (永鴻國際生技股份有限公司總經理) (5)董事：黃昭媛/(得勝醫學科技股份有限公司董事長) (6)董事：林君維/(亞洲大學管理學院院長) (7)獨立董事：羅寶珠/(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人) (8)獨立董事：楊盤江/(上緯國際投資控股股份有限公司董事) (9)獨立董事：李淑慧/(國立臺灣大學兼任助理教授)4.異動原因:股東臨時會提前全面改選董事5.新任董事選任時持股數: (1)董事：李芳裕(37,764,975股) (2)董事：李芳信(37,764,975股) (3)董事：林盟弼(37,764,975股) (4)董事：鍾威凱(37,764,975股) (5)董事：黃昭媛(0股) (6)董事：林君維(0股) (7)獨立董事：羅寶珠(0股) (8)獨立董事：楊盤江(0股) (9)獨立董事：李淑慧(0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/10/25~114/10/247.新任生效日期:112/02/178.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/17 | 永鴻國際 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/02/172.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項公告 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。 (7)通過全面改選董事(含獨立董事)案。 (8)通過解除新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/17 | 因華生技 興 | 公告本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 |
| 符合條款第XX款：30事實發生日：112/02/241.召開法人說明會之日期：112/02/242.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：採webex線上視訊會議方式4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.innopharmax.com7.其他應敘明事項：報名資訊請洽:陳小姐02-2325-5818#726。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/17 | 源大環能 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二、三款之規定辦理公告
1.事實發生日:112/02/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):113,410(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金使用3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):67,500(2)累積盈虧金額(仟元):-20,4245.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率6.還款之:(1)條件:到期還款，可提前清償(2)日期:自借款日起一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):165,6008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.519.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/17 | 源大環能 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:112/02/172.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:泰治環科股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):113,410(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):80,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金使用3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):165,6004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.515.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/17 | 源大環能 興 | 本公司董事會決議通過新任技術長委任案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:技術長2.發生變動日期:112/02/173.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:江彥雄/技術長/川飛能源股份有限公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:因應本公司為加速發展生物質發電及廢棄物焚化等能源項目，委任江彥雄先生擔任技術長7.生效日期:112/03/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/17 | 源大環能 興 | 源大環能董事會決議召開112年股東常會公告 |
| 1.董事會決議日期:112/02/172.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:經國方略R樓大會議室(桃園市蘆竹區經國路908號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 111年度營業報告(2) 111年度審計委員會審查報告書(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1) 111年度營業報告書及財務報表案(2) 111年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/17 | 大同精密 興 | 公告本公司112年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司112年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:112/02/172.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:112年度1月份4.自結流動比率:184.26%5.自結速動比率:129.92%6.自結負債比率:61.73%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元 項目 112/02 112/03 112/04 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 60,847 45,176 42,767 現金流入 24,273 27,298 25,538 現金流出 (27,862) (26,510) (24,544) 金融機構借(還)款 (12,082) ( 3,197) ( 3,198) 期末現金 45,176 42,767 40,563 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)1月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 94,999 68,341 26,658<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司內部稽核主管異動(補充簡歷) |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/01/313.舊任者姓名、級職及簡歷:許孟涵稽核經理/中國電器(股)公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡念蓁稽核高級專員/六福開發(股)公司稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:112/01/318.其他應敘明事項:此公告係補充新舊任主管簡歷;新任稽核主管任命案，將提最近期董事會追認通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司脂肪肝炎新藥SNP-630取得巴西專利 |
| 1.事實發生日:112/02/162.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲委任專利事務所通知，本公司脂肪肝炎新藥SNP-630取得巴西專利，專利名稱: 「有效於治療肝毒性及脂肪肝疾病的化合物及其用途(Compoundseffective in treating hepatotoxicity and fatty liver diseases and usesthereof)」。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一.本公司脂肪肝炎新藥SNP-630先前已獲得美國、澳洲、歐亞、南非、中華民國、馬來西亞、墨西哥專利，今又獲得巴西專利，至今已獲得15國專利，目前尚有8國專利申請案正積極審核中。二.本專利有效期限尚有13年，最多可至西元2041年。三.本公司長期專注於脂肪肝炎治療領域，SNP-630的有效代謝物已完成第二期臨床試驗高、低兩劑量組共36名受試者，期中分析結果顯示在臨床療效指標與未服藥前比較，呈現極顯著治療效果，成功達成在脂肪肝炎治療上的目標。SNP-630亦已完成台灣臨床一期試驗，數據顯示SNP-630在人體上具有高度安全性，正規劃臨床二期。SNP-630為優化新化學實體脂肪肝新藥，除本身藥理活性更強外，SNP-630另有4個以上活性代謝物已在體內試驗上證實可治療脂肪肝炎且具高度安全性，可直接作用於肝臟，降低肝脂並改善脂肪肝發炎。四.目前「非酒精性脂肪肝炎」尚無標準治療藥物，潛在商機龐大，全球所有重要大藥廠均已積極投入研發新藥，而目前僅有數個品項進入臨床三期試驗，但NASH市場巨大，可同時容納多個新藥。根據GlobalData 2017年5月的報告預測，包括美國，歐盟五大國家（法國，德國，義大利，西班牙和英國）和日本的NASH市場，在未來十年的複合年增長率達45％。另根據德意志銀行及Evaluate Pharma的預測，全球NASH藥物的市場規模在2025年上看350億~400億美元。目前本公司正積極尋求與國外多家主要大廠共同合作或授權等事宜。五.新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 立弘生化 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/02/162. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：114,461,545 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 立弘生化 興 | 本公司董事會通過111年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:112/02/162.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)經董事會決議，本公司111年度員工酬勞為新台幣5,762,066元、 董事酬勞為新台幣2,881,033元，將分別以股票及現金方式發放。 (2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 立弘生化 興 | 公告本公司董事會通過111年第四季財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/162.審計委員會通過財務報告日期:112/02/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):716,7465.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):271,0466.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,7797.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):185,0358.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):146,7419.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):146,74110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.5411.期末總資產(仟元):2,183,01612.期末總負債(仟元):999,40413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,183,61214.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 立弘生化 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/02/162.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會審查報告書。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「永續發展實務守則(原：企業社會責任實務守則)」案。)6.召集事由二、承認事項: (1)111年營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2612.停止過戶截止日期:112/05/2413.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 橘焱胡同 興 | 澄清112年02月16日媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:112/02/163.報導內容:（...累計前三季EPS達1.14元，全年可望挑戰2元。）（...法人估今年橘焱胡同EPS上探4-5元，獲利較去年倍增。）4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報導所載內容純屬推估，本公司並未正式發布相關預測性財務數據，有關本公 司財務營運資訊，請依公開資訊觀測站之公告為準。(2)本公司特此澄清說明，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 利百景 興 | 本公司111年第二次現金增資股款催繳公告 |
| 1.事實發生日:112/02/162.公司名稱:利百景環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年第二次現金增資認股繳款期限已於112年02月16日截止， 惟仍有部份尚未繳納現金增資股款，本公司特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定，本公司擬訂自112年02月17日起至 112年03月20日止為本次現金增資股款催繳期間。(2)尚未繳款者，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行 新營分行暨全國各地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)本公司將於催繳期間屆滿後，依各認股人所認購之股數，俟主管機關核准變更 登記三十日內採無實體發劃撥至股東所提供之集保帳號。(4)若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部洽詢(電話:(02)2361-1300)。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 利百景 興 | 公告本公司111年第二次現金增資收足股款暨增資基準日 |
| 1.事實發生日:112/02/162.公司名稱:利百景環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告 (1)本公司111年第二次現金增資總發行股數6,580,000股，每股發行價格新台幣31元， 實收股款總金額新台幣203,980,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定112年2月17日為本次增資基準日。 (3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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