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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/9 | 聖安生醫 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:112/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:黃詩茵/本公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳韻如/本公司行政管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/03/098.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 聖安生醫 興 | 公告本公司董事會通過民國111年度個別財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/092.審計委員會通過財務報告日期:112/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,613)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,817)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,544)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,544)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)11.期末總資產(仟元):1,177,76812.期末總負債(仟元):4,14313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,173,62514.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 聖安生醫 興 | 公告本公司董事會通過研發副總經理之追認案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發副總經理2.發生變動日期:112/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:何慧君/本公司研發副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:因應研發發展需求，本公司聘任何慧君擔任研發副總經理職務，任期追認自112年1月3日起生效。7.生效日期:112/01/038.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/9 | 聖安生醫 興 | 公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:豐邑市政都心廣場(台中市西屯區市政路386號3樓301會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書案 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3)111年度健全營運計畫書執行情形報告6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司「111年度虧損撥補表」案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，受理股東提案。受理期間為112年3月27日起至112年4月6日止，凡有意提案之股東請於112年4月6日17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為聖安生醫股份有限公司(地址：台中市西屯區台灣大道二段633號5樓之6)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於112年3月8日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員： 李東燦先生(曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理)。 張宗良先生(現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授)。 唐民澤先生(現任雅博合署會計師事務所執業會計師)。(3)本屆薪資報酬委員會任期：112/03/08~115/03/07，同本屆董事任期屆滿為止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
| 1.發生變動日期:112/03/082.舊任者姓名及簡歷:董事：柏云投資有限公司(代表人:林國清)董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)董事：宜益國際投資有限公司(代表人:陳宜卉)董事：欣妍投資有限公司(代表人:周志銘)董事：江永成監察人：陳雯婷監察人：劉鐘仁3.新任者姓名及簡歷:董事:林國清董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)董事:陳宜卉董事:周志銘獨立董事：李東燦 曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理獨立董事：張宗良 現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授獨立董事：唐民澤 現任雅博合署會計師事務所執業會計師4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)5.新任董事選任時持股數:董事：林國清：1,975,996股董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)：1,200,000股董事：陳宜卉：1,690,509股董事：周志銘：367,154股獨立董事：李東燦：0股獨立董事：張宗良：0股獨立董事：唐民澤：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/237.新任生效日期:112/03/08~115/03/078.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 兆聯實業 興 | 公告本公司監察人解任 |
| 1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。 (1)監察人：劉鐘仁 (2)監察人：陳雯婷 (3)原任期:111/06/24~114/06/23。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:解任生效日112年3月8日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會推舉林國清先生擔任董事長 |
| 1.董事會決議日:112/03/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柏云投資有限公司4.新任者姓名及簡歷:林國清5.異動原因:本公司董事全面改選，由出席董事互選林國清先生擔任董事長。6.新任生效日期:112/03/087.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 兆聯實業 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：一、報告事項： (1)訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。二、討論事項： (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。三、選舉事項： (1) 全面改選董事7席(含獨立董事3席)案 董事:林國清 董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌) 董事:陳宜卉 董事:周志銘 獨立董事：李東燦 獨立董事：張宗良 獨立董事：唐民澤四、其他議案： (1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 兆聯實業 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
| 1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事：李東燦 曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理 獨立董事：張宗良 現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授 獨立董事：唐民澤 現任雅博合署會計師事務所執業會計師(3)本屆審計委員會任期：112/03/08~115/03/07，同本屆董事任期屆滿日止本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 兆聯實業 興 | 公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止 |
公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止限制
1.股東會決議日:112/03/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:林國清(2)董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)(3)董事:陳宜卉(4)董事:周志銘(5)獨立董事:李東燦(6)獨立董事:張宗良(7)獨立董事:唐民澤3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:112/03/08~115/03/075.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權數過三分之二同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 大同精密 興 | 代重要子公司-東莞同鋰貿易有限公司公告辦理現金減資 退款股本 |
| 1.董事會決議日期:112/03/082.減資緣由:為配合公司營運規劃及提升集團資金運用效能3.減資金額:美金600,000元4.消除股份:不適用5.減資比率:60%6.減資後實收資本額:美金400,000元7.預定股東會日期:112/03/088.減資基準日:不適用9.其他應敘明事項:此案尚需經子公司-東莞同鋰貿易有限公司之當地主管機關核准。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 鋒魁科技 興 | 鋒魁科技董事會決議召開112年股東常會公告 |
| 1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/023.股東會召開地點:300新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業報告(二)審計委員會查核111年度決算表冊報告6.召集事由二、承認事項:(一)111年度營業報告書及財務報告案@(二)111年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(一)修訂「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0412.停止過戶截止日期:112/06/0213.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 京站實業 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:租賃標示: 台北市大同區承德路一段1號地下四、五層、華陰街32號地下二、三層。2.事實發生日:112/3/8~112/3/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.租賃車位數:汽車停車位536個、機車停車位1,021個。2.每月租金新台幣300萬元(含稅)，租期60個月， 租金總金額新台幣180,000,000元(含稅)。3.使用權資產交易金額預估為163,214,411元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人:萬達通實業股份有限公司。2.與公司之關係:本公司之聯屬公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.關係人為交易對象之原因:因其車位位於京站商場地下層與商場連通，承租停車場除主要提供來京站商場消費顧客停車外亦可提供本大樓其他物業如君品酒店、威秀影城、轉運站、商務辦公室等停車之需求且可營運獲利。2.前次移轉之所有人:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:a.關係人原取得日期:民國98年9月2日。 b.關係人原取得價格:自建不適用。c.交易對象:萬達通實業股份有限公司。d.與公司之關係:本公司之聯屬公司。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：租金以每月為一期支付租賃期間：112年4月1日起至117年3月31日，共計5年。其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.本次交易之決定方式:雙方議價。2.價格決定之參考依據:參考市場行情及專業估價資料。3.決策單位:經審計委員會審議，董事會決議。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.中華徵信不動產估價師聯合事務所。2.估價金額為新台幣162,254,488元11.專業估價師姓名:李韋儒12.專業估價師開業證書字號:(108)北市估字第000279號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:對經營百貨公司而言停車場是必要的附屬設施，是否能提供方便且足夠的停車空間已是民眾選擇是否來消費購物的重要指標。萬達通實業股份有限公司位於台北京站商場大樓地下層之停車場，原設計即為提供本大樓往來民眾停車之用，本公司自102年起即向萬達通承租至今，停車區共計地下層B5F、B4F計536格汽車停車位及B2F、B3F計1,021格機車停車位，採24小時營運全年無休，營運以來汽車停車率維持在70%以上，機車停車率更高達95%，承租本停車場除可滿足來商場消費顧客停車之需求外，同時對外提供臨停服務穩定獲利。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國112 年3 月8 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112 年3 月8 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 京站實業 興 | 董事會決議分派一一一年度股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.67000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,200,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 京站實業 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/082.審計委員會通過財務報告日期:112/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,230,0855.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):621,2086.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):219,6877.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137,1768.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,7599.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):111,75910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.8611.期末總資產(仟元):6,882,38712.期末總負債(仟元):5,804,01613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,078,37114.其他應敘明事項:111年度合併財務報告及個體報告詳細資訊將於主管機關規定期限內 完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 京站實業 興 | 董事會決議召開112年股東常會日期、地點及相關事項 |
| 1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一一年度營業報告。 (2)本公司一一一年度審計委員會查核報告。 (3)本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項: 本公司第八屆董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案: 解除本公司第八屆董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,826,987 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000044 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：3,274,0495. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:台中市后里區福容路88號福容大飯店海棠廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業狀況報告。 (2)本公司111年度審計委員會審查決算報告。 (3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司修訂「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」及 「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0912.停止過戶截止日期:112/06/0713.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司董事會通過111年度盈餘轉增資發行新股案 |
| 1.董事會決議日期:112/03/082.增資資金來源:111年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,274,049股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣32,740,490元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發約150股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資配發不足1股之畸零股， 由股東自停止過戶日起五日內，辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股 按股票面額計算發放現金(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及業務拓展需要。13.其他應敘明事項:(1)俟後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓等原因，致影響流通在外股數， 股東配股率因此發生變動者，授權董事會辦理相關事宜。(2)本次增資發行新股，經股東會通過後，俟呈奉主管機關核准， 由董事會訂定配股基準日，屆時另行公告之。(3)本次增資案所訂各項，如經主管機關核示必須變更，或為因應客觀環境而需變更時， 授權董事會辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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