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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/7 | 元樟生物 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/072.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:補選董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1612.停止過戶截止日期:112/06/1413.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一案為限，且提案內容不得超過300字，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於 112年3月31日至112年4月10日中午12時止，將書面提案蓋妥原留印鑑後，以親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路6號7樓之2) ，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。(2)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，並應敘明被提名人學歷及經歷，被提名人為獨立董事者應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定之文件。凡欲辦理提名之股東，應於112年3月31日至112年4月10日中午12時止，以書面親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路6號7樓之2)，並述明聯絡人及方式。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192條之1規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/7 | 春日機械 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/072. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,435,072 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/7 | 春日機械 興 | 公告本公司董事會決議通過捐贈事宜 |
| 1.事實發生日:112/03/072.捐贈緣由:推廣體育活動、促進職棒發展、善盡企業責任、提升公司形象及曝光度3.捐贈金額:新台幣300萬元4.受贈對象:台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/7 | 春日機械 興 | 公告本公司111年度個體財務報告業經提報董事會通過 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/072.審計委員會通過財務報告日期:112/03/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):558,5155.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132,8446.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,0427.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137,4668.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110,9899.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,98910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.8411.期末總資產(仟元):1,515,47812.期末總負債(仟元):427,65413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,087,82414.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/7 | 泰創工程 興 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
| 1.事實發生日:112/03/072.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司 合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券 股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊： 地址：台北市100中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300 傳真：(02)2311-14006.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/7 | 春日機械 興 | 公告本公司111年度合併財務報告業經提報董事會通過 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/072.審計委員會通過財務報告日期:112/03/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,270,6755.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):353,0876.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):117,9317.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137,8318.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110,9899.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,98910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.8411.期末總資產(仟元):1,984,79312.期末總負債(仟元):896,96913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,087,82414.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/7 | 春日機械 興 | 代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會 決議發 |
代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會 決議發放股利事宜
1.董事會決議日期:112/03/072.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計人民幣25,000,000元。3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/7 | 晨暉生物 興 | 公告董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/072. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.24063360 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：108,718,701 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/7 | 春日機械 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/072.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委員會111年度審查報告書。(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(4)盈餘分派現金紅利報告案。(5)111年度大陸投資概況報告。(6)修正「董事會議事規範」部份條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」部份條文案。(2)解除董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月14日至6月10日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/7 | 晨暉生物 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/072.股東會召開日期:112/05/253.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司111年度營業報告書。(二)111年度審計委員會查核報告。(三)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)111年度營業報告書及財務報表案。(二)111年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:(一)本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2712.停止過戶截止日期:112/05/2513.其他應敘明事項:受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案。一、受理期間自民國112年3月18日起至112年3月27日止。二、受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部；地址：台北市內湖區行愛路139號；電話：(02)2792-9568<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/7 | 晨暉生物 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/072.審計委員會通過財務報告日期:112/03/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):350,4465.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):255,5156.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):144,3967.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):143,5308.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):135,5849.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):135,20310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.0511.期末總資產(仟元):905,85912.期末總負債(仟元):353,82413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,11014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/7 | 元樟生物 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/072. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/7 | 景傳光電 興 | 公告本公司法人監察人辭任 |
| 1.發生變動日期:112/03/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人監察人3.舊任者職稱及姓名:盛達創業投資股份有限公司4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:本公司法人監察人盛達創業投資股份有限公司代表人因業務繁忙於112/03/07辭任本公司監察人一職。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/0911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:1/315.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於112年03月07日接獲辭任函，即日起生效。(2)本次法人監察人辭任後仍有二席在任，符合公司章程規定，本公司將於112年股東常會全面改選，故暫不擬補選。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/7 | 冠亞生技 興 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
| 1.事實發生日:112/03/072.公司名稱:冠亞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：台北市100中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300傳真：(02)2311-14006.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/7 | 晶鑽生醫 興 | (補充公告)本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/023.舊任者姓名、級職及簡歷:周昀靜/本公司內部稽核主管/鼎新電腦股份有限公司財務顧問師4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:112/03/028.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人林玉芬代理其職務。新任內部稽核主管之任命，待本公司董事會通過後另行公告。補充112/03/02重訊公告內容－舊任稽核主管之簡歷。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 遠東生物 興 | 公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數 |
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:112/03/062.發生緣由:公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜。3.因應措施:(1)董監事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率董事長 闕壯群 412,869股 100%董事 鑫鴻事業(股)公司 1,106,479股 100%(3)特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 遠東生物 興 | 本公司112年現金增資股款催繳公告 |
| 1.事實發生日:112/03/062.發生緣由:本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年03月06日下午3:30截止， 惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款， 特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。(2)自112年03月07日起至112年04月07日下午3:30截止為股款催繳期間。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持繳款書至臺灣中小企業銀行 股份有限公司南港分行及全國各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股 之權利。4.其他應敘明事項: 對繳款事宜若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：元富證券股務代理部 (地址：台北市光復北路11巷35號B1，電話：02-27686668)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 台鎔科技 興 | 本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 |
| 1.事實發生日:112/03/062.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 1.擬訂於112年4月7日(星期五)上午10時整，受理股東報到時間為上午9時30分，假桃園市觀音區大潭三路12巷2號2樓，桃園巿產業園區聯合服務中心201會議室，召開112年第一次股東臨時會。 2.本次股東臨時會議案如下：(一)討論事項： (1)修訂『背書保證作業程序』部分條文案 (2)修訂『公司章程』部分條文案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 1.辦理過戶方式：依公司法第165條規定，自112年3月9日起 至112年4月7日止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東 ，請於民國112年3月8日下午17時00分前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業 銀行代理部」(地址:100003台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續 ，掛號郵寄者以民國112年3月8日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 2.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附 相關資料於股東臨時會開會23日前送達本公司(桃園市觀音區大潭里１鄰環科路216 號)，電話：03-4736611，並副知證基會。 3.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 捷智商訊 興 | 公告本公司董事會決議111年股利分派事宜 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/062. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,360,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 斯其大科 興 | 斯其大代子公司華新儀錶(股)公司公告董事會推舉新任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳端煇4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/華新儀錶(股)公司 董事長5.新任者姓名:鮑筱芳6.新任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事及管理部副總/ 華新儀錶(股)公司 董事及管理部副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:112/03/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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