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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/8 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
| 1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司 合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證 券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。 (2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊： 地址：台北市100中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300 傳真：(02)2311-14006.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司董事會通過設置公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:徐士雯、財會處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/03/088.其他應敘明事項: 公司治理主管業經112/3/8審計委員會同意並經董事會決議通過<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第 1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年03月08日董事會決議通過111年度員工酬勞新台幣1,773,060元及董事酬勞新台幣1,773,060元，全數以現金發放。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:112/03/083.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾昇辰/本公司副總經理暨發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:楊堯馨/本公司副總經理暨發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因公司業務規劃，調整職務7.生效日期:112/03/088.其他應敘明事項:NA<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/082.審計委員會通過財務報告日期:112/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,582,7285.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,3116.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-26,8657.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,4808.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,3449.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,34410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.311.期末總資產(仟元):1,351,48712.期末總負債(仟元):273,42813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,078,05914.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 普達系統 興 | 公告本公司內部稽核主管異動(補充公告) |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:魏偉洲/稽核室高級專員/偉盛聯合會計師事務所審計主任4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會通過任命案後,另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:112/03/068.其他應敘明事項:原稽核主管辭職，由其職務代理人暫行接任職務。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 中信造船 興 | 公告本公司111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數 |
公告本公司111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:112/03/082.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事 韓碧祥 47,851 82.71%董事 玉鼎投資股份有限公司 739,486 92.50%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人按發行 價格認購之。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/013.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告書。(3)111度董事及員工酬勞分配情形報告。(4)111年度現金股利分派報告案。(5)本公司「公司治理實務守則」修訂案。(6)本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。(7)本公司「董事會議事規則」修訂案。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:擬解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0312.停止過戶截止日期:112/06/0113.其他應敘明事項:(一) 受理股東書面提案作業流程相關事項如下： 1. 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上 股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 2. 受理提案方式：以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以 受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以掛號函件寄送。 3. 受理提案期間：112年03月17日起至112年03月27日上午9時前。 4. 受理處所：凌航科技股份有限公司 會計部﹝地址：新北市中和區 中正路716號6樓之2，電話：02-7731-8808﹞。 5. 提案審查標準：依公司法第172條之1辦理。(二) 受理股東書面提名作業流程相關事項如下： 1. 依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得 超過獨立董事應選名額。本次股東常會應選獨立董事1名，新任獨 立董事自股東常會後起就任，任期至113年9月27日本屆董事任期屆 滿為止。 2. 受理股東之提名是否列入候選人名單標準之作業流程相關事項如下： （1）提名方式：以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 （2）提名期間：112年03月17日起至112年3月27日上午9時前。 (3）受理股東獨立董事候選人提名處所：凌航科技股份有限公司 會計部﹝地址：新北市中和區中正路716號6樓之2，電話： 02-7731-8808﹞。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封 上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘 明聯絡人及聯絡方式】 （4）審查標準及應檢附文件：依公司法第192條之1及公開發行公司 獨立董事設置及應遵循事項辦法辦理。(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年05月02日 112年05月29日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 網址:www.stockvote.com.tw<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 連訊通信 興 | 公告本公司設置資訊安全主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/03/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳信儒/本公司財會總處兼總管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/03/088.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 連訊通信 興 | 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)、本公司民國111年度營業報告。(二)、審計委員會審查111年度決算表冊報告。(三)、本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)、本公司民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。(五)、公司買回庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)、本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。(二)、本公司民國111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)、辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。8.召集事由四、選舉事項:(一)、 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:(一) 、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:(一)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券(股)公司股務代理部。(二)本次股東常會未發放紀念品。(三)受理股東提案及獨立董事提名期間處所之相關事宜：(1)、受理股東提案及提名處所：新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓(連訊通信股份有限公司財會部)。(2)、受理股東提案及提名期間：112年03月20日至112年03月29日下午5點止(郵寄者以112年03月29日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案/提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。(3)、相關事宜： 1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明 及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或 委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 2.依公司法第192條之1及公司章程第18條規定，持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過 獨立董事應選名額。前項提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日至112年5月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址 ：www.stockvote.com. tw】，依相關說明投票。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 連訊通信 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,040,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
| 1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:凌航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)員工酬勞金額:新台幣6,522,171元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額:新台幣2,608,868元，以現金方式發放。(3)上述決議金額與111年度認列費用無差異。(4)本案經112年3月8日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請112年股東常會報告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 安特羅生 興 | 公告董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 安特羅生 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/082.審計委員會通過財務報告日期:112/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):188,4155.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,8426.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(286,416)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(267,086)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(267,086)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(247,963)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.88)11.期末總資產(仟元):775,09012.期末總負債(仟元):109,68313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):544,53914.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 連訊通信 興 | 本公司董事會通過111年第四季合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/082.審計委員會通過財務報告日期:112/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):758,3785.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):196,0576.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,5737.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,7048.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,9009.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,90010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.3811.期末總資產(仟元):647,36512.期末總負債(仟元):320,10113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):327,26414.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 立誠光電 興 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
| 1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後 之股務代理權利轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股份 有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。 (2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊： 地址：台北市(100)中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300 傳真：(02)2311-14006.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 基龍米克 興 | 公告本公司111年第二次現金增資全體董事放棄認購股 數達得認 |
公告本公司111年第二次現金增資全體董事放棄認購股 數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:112/03/082.董監事放棄認購原因:投資理財考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率------ --------------------- ------------ -------------------董事長 周孟賢 0 0%董事 江俊奇 0 0%董事 張佐維 0 0%董事 李婉綺 146,286 100%董事 世基生物醫學股份有限公司 341,465 100%董事 林世嘉 0 0%獨立董事蕭介夫 0 0%獨立董事曾義雄 0 0%獨立董事蕭育仁 0 0%------- -------------------- ------------ -------------------4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會通過設置永續發展委員會 |
| 1.發生變動日期:112/03/082.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳松君、劉子閎、江怡瑤、蔡杰原、謝曉萍、林家鴻6.新任者簡歷: 陳松君(主任委員):本公司董事/總經理 劉子閎(執行秘書):本公司專案經理 江怡瑤(公司治理):本公司財會主管 蔡杰原(創新技術):本公司研發主管 謝曉萍(環境永續):本公司廠務主管 林家鴻(社會公益):本公司管理部主管7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:設置永續發展委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:112/03/0811.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會決議111年度股利分派情形 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,112,022 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/8 | 斯其大科 興 | 公告本公司112年股東臨時會流會 |
| 1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司於112年03月08日下午二時整，召開112年股東臨時會，因未達法定開會股數，經主席依本公司「股東會議事規則」第九條規定，宣布會議時間延後兩次，惟經延後開會時間，出席股數42.81％，仍未達法定開會股數，主席宣佈本公司112年股東臨時會流會。6.因應措施:依法公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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