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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/2/16 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/02/162.股東會召開日期:112/05/253.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)一一一年度營業狀況報告。 (二)一一一年度審計委員會審查報告。 (三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)修訂「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項: (一)一一一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項: (一)選舉本公司第十一屆董事(含獨立董事)9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2712.停止過戶截止日期:112/05/2513.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/02/162.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司112年2月16日董事會通過重要決議事項: (1) 全面改選董事案。 (2) 民國一一二年股東常會召開事宜。 (3) 受理持股1%以上股東提案及提名董事與獨立董事候選人之期間及處所。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會通過設置公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/02/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:黃偉雄/本公司行政管理部副總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/02/168.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會通過設置資訊安全長 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/02/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:顏定乾/本公司資訊管理部協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/02/168.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/02/162.股東會召開日期:112/06/013.股東會召開地點:本公司會議室(地址：新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).111年度營業報告案。(2).審計委員查核111年度各項決算表冊。(3).111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。(4).修訂「董事會議事規則」報告。(5).訂定「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「庫藏股轉讓員工辦法」報告案。6.召集事由二、承認事項:(1).承認111年度營業報告書及財務報表案。(2).承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).本公司申請股票上櫃案。(2).本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。(3).修訂「股東會議事規則」部份條文。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0312.停止過戶截止日期:112/06/0113.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 華上生技 興 | 公告華上生醫自主開發的腫瘤微環境調控新藥組合 GNTbm-C |
公告華上生醫自主開發的腫瘤微環境調控新藥組合 GNTbm-CC-01，其第一個適應症為治療大腸直腸癌，經 審查取得以色列發明專利
1.事實發生日:112/02/162.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司自主研發的抗大腸直腸癌新藥組合(GNTbm-CC-01)，經審查取得以色列發明專利，專利名稱為『A PHARMACEUTICAL COMBINATION AND METHOD FORREGULATION OF TUMOR MICROENVIRONMENT AND IMMUNOTHERAPY』，專利證號：264068號。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司自主開發的腫瘤微環境調控新藥組合GNTbm-CC-01，已陸續審查並通過南非 、紐西蘭、澳洲、俄羅斯、台灣、南韓、日本及以色列專利許可。(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 全福生物 興 | 公告本公司解除總經理競業禁止之限制案 |
| 1.董事會決議日期:112/02/162.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)Wen-Chyi Shyu/總經理3.許可從事競業行為之項目: (1)藥華醫藥(股)公司顧問。 (2)Jiangsu Well Biotech Co., LTD.顧問。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 全福生物 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/02/163.舊任者姓名、級職及簡歷:李經珮/全福生物科技股份有限公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:呂承昱/夸克能源股份有限公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:原任離職，其職缺由資深稽核經理呂承昱擔任。7.生效日期:112/02/168.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 全福生物 興 | 公告本公司增設營運長一職 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:112/02/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:郭美慧/生華生物科技股份有限公司營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:配合公司營運規劃增設營運長一職7.生效日期:112/02/178.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 全福生物 興 | 公告本公司增設國際策略長一職 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:112/02/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:簡海珊/全福生物科技(股)公司董事長暨總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:配合公司營運規劃增設國際策略長一職7.生效日期:112/03/018.其他應敘明事項:將於新總經理上任後同步異動<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 全福生物 興 | 公告本公司總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/02/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:簡海珊4.舊任者簡歷:全福生物科技(股)公司董事長暨總經理5.新任者姓名:Wen-Chyi Shyu6.新任者簡歷:全福生物科技(股)公司科學顧問/武田藥品工業全球藥物代謝及藥動部門 副總裁7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:配合公司營運規劃聘任Dr. Wen-Chyi Shyu為新任總經理9.新任生效日期:112/03/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若112/03/01仍未取得於勞動部勞動力發展署外國專業人員來台工作許可，則待取得後正式生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/16 | 怡和國際 興 | 本公司111年現金增資股款催繳公告 |
| 1.事實發生日:112/02/162.公司名稱:怡和國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於112年02月15日截止，惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，本公司特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定，本公司擬訂自112年02月16日起至112年03月17日下午3點30分止為本次現金增資股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行憲德分行暨全國各地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)本公司將於催繳期間屆滿後，依各認股人所認購之股數，主管機關核准變更登記三十日內採無實體發劃撥至股東及員工所提供之集保帳號。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2504-8125)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/15 | 原創生醫 興 | 公告本公司與國立成功大學醫學院附設醫院簽訂克痢黴 （Coli |
公告本公司與國立成功大學醫學院附設醫院簽訂克痢黴 （Colistin）結合奈米複合微胞載體控制釋放等技術共同合 作研究備忘錄
1.事實發生日:112/02/152.契約相對人:國立成功大學醫學院附設醫院3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或解除日期):112/02/28~113/02/285.主要內容(解除者不適用):(1)本公司提供自有專利之奈米複合微胞載體技術予國立成功大學醫學院附設醫 院進行動物感染治療效果實驗，共同開發擴展此藥物於重症醫療感染症治療 之範圍。(2)本合作案之研究結果於學術期刊共同發表時，本公司擁有產品新適應症後續 開發與商業授權之權利。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):透過本公司自有專利之奈米複合微胞載體技術與國立成功大學醫學院附設醫院共同開發研究，提升克痢黴（Colistin）於重症醫療感染症治療之範圍。該研究成果後續產品開發及商業授權對本公司財務、業務有正面之助益。8.具體目的(解除者不適用):藉由與國立成功大學醫學院附設醫院共同開發研究，提升克痢黴（Colistin）於重症醫療感染症治療之範圍。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/15 | 樂揚建設 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
| 1.發生變動日期:112/02/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:洪麗惠4.舊任者簡歷:曾任台灣肥料(股)公司總經理室高級專員5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:生涯規劃9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/24~113/07/0810.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司於112年2月15日接獲薪酬委員洪麗惠辭職書，辭職日自董事會聘任新任薪資報酬委員之日起生效，本公司定於112年2月23日召開董事會補行委任，新任委員待董事會委任後再行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/15 | 華德動能 興 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
| 1.事實發生日:112/02/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 112年2月 112年3月 112年4月------------ ----------- ----------- -----------期初金額 154,400 140,259 75,483現金流入 137,272 119,605 221,223現金流出 (151,413) (184,381) (223,017)期末餘額 140,259 75,483 73,689(2)本公司112年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 2,177,935 417,117 1,760,818 USD 1,000 0 1,0007.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/15 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜 |
| 1.事實發生日:112/02/152.發生緣由:本公司於112年01月13日董事會決議通過全面換發無實體股票，並授權董事長訂定換發無實體基準日及其相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:（一）本次換發股份總數及總金額: 已發行之股份計普通股62,776,406股，每股面額新台幣10元，共計新台幣627,764,060元。（二）換發無實體發行股份之權利義務與原實體股票相同，換發比例為1:1。（三）自股票全面無實體換發日起，原實體股票不得作為買賣交割之標的。（四）全面換發無實體股票相關作業日期：1.舊股票最後過戶日：112/02/172.舊股票停止過戶期間: 112/02/18~112/02/22止3.全面換發無實體股票基準日: 112/02/224.開始受理換發無實體股票日期: 112/03/08（五）請股東於民國112年03月08日後，持實體股票至本公司股務代理機構辦理股票換發事宜。（六）本公司股務代理機構資訊：1.股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部2.地址：110台北市中正區重慶南路一段2號5樓3.電話：(02)2389-29994.辦理時間：每日上午9:00至下午5:00，星期例假日除外（七）後續相關作業時程及因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需修正時，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/15 | 百聿數碼 興 | 公告本公司實施庫藏股期間屆滿及執行情形 |
| 1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣15,000,000元2.原預定買回之期間:111年12月16日至112年02月15日3.原預定買回之數量(股):500,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣18元至30元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:111年12月21日至112年02月15日6.本次已買回股份數量(股):161,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣3,889,888元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣24.16元9.累積已持有自己公司股份數量(股):161,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.49%11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/15 | 禾伸堂生 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/02/152.股東會召開日期:112/05/093.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: （1）111年度營業報告 （2）審計委員會查核報告6.召集事由二、承認事項: （1）111年度營業報告書及財務報表案 （2）111年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: （1）修訂「公司章程」案 （2）修訂「股東會議事規則」案 （3）申請股票上櫃案 （4）現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案8.召集事由四、選舉事項:選舉第8屆董事案9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/1112.停止過戶截止日期:112/05/0913.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/15 | 禾伸堂生 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會決議日期：112/02/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/15 | 禾伸堂生 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財報 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/152.審計委員會通過財務報告日期:112/02/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):270,2435.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):123,2776.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(148,952)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(146,436)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(152,943)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(152,943)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.14)11.期末總資產(仟元):614,66012.期末總負債(仟元):91,91613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):522,74414.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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