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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/2/20 | 資拓宏宇 興 | 董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜 |
| 1.事實發生日:112/02/202.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、股東會召開日期：112/06/20 二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室 三、股東會召開方式：實體股東會 四、召集事由： (一)報告事項 1.民國111年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國111年度盈餘分配現金股利情形報告 4.民國111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告 5.修訂「董事會議事管理作業辦法」報告 (二)承認事項 1.民國111年度營業報告書及財務報表案 2.民國111年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修訂公司章程案 (四)選舉事項 1.本公司全面改選董事案 (五)其他討論事項 1.解除新任董事競業禁止限制案 (六)臨時動議 五、股票停止過戶期間：112/04/22~112/06/20 六、受理持股百分之一以上股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為112年 04月14日起至112年04月24日止，相關細節請參閱公開資訊觀測站之採候選人 提名制選任董監事及股東提案權相關公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/20 | 格斯科技 興 | 本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 |
| 1.事實發生日:112/02/202.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：112/02/20二、股東臨時會召開日期：112/03/31上午10時30分三、股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號23樓四、召開方式：實體股東會五、會議召集事由： (一)報告事項： (1)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (2)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「永續發展實務守則」案。 (二)承認事項：無。 (三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (四)選舉事項: 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 (五)其他議案: 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議:六、停止過戶起始日期:112/03/02七、停止過戶截止日期:112/03/31八、請於民國112年03月01日下午5時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北巿中正區重慶南路一段83號5樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年03月01日（最後過戶日）郵戳日期為憑。九、受理股東提名期間及處所： (一)應選名額:獨立董事三席。 (二)提名受理期間:民國112年02月21日至民國112年03月02日止。 (三)提名受理處所: 格斯科技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段 99號26樓之2)4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/20 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事解任 |
| 1.發生變動日期:112/02/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 黃震銘4.舊任者簡歷:華宇藥品股份有限公司 董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:董事黃震銘於任期中轉讓超過選任當時所持公司股份數額二分之一， 其董事當然解任。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司董事缺額已達三分之一，將依法召開股東臨時會進行董事選舉。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/20 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/02/202.股東會召開日期:112/05/123.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告書。 2.111年度審計委員會查核報告書。 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.本公司111年度私募普通股執行情形報告。 5.修訂本公司「董事會議事規範」案。 6.訂定本公司「永續發展實務守則」案。6.召集事由二、承認事項: 1.承認111年度營業報告書暨財務報表案。 2.承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 1.討論修訂本公司「公司章程」案。 2.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/1412.停止過戶截止日期:112/05/1213.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分 之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案， 但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國112 年03月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封 面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 受理股東提案期間：自112年03月03日起至112年03月15日。 受理股東提案處所：坦德科技股份有限公司(雲林縣斗六市斗工 九路8號，電話: (05)557-5555。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/20 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/02/202. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.22818802 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,986,581 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/20 | 驊陞科技 興 | 公告本公司112年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
公告本公司112年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:112/02/202.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:112年01月4.自結流動比率:122.97%5.自結速動比率:86.01%6.自結負債比率:64.15%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/20 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/202.審計委員會通過財務報告日期:112/02/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):465,6895.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,2976.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,9557.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,3998.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,7639.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,76310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.511.期末總資產(仟元):764,57212.期末總負債(仟元):250,45713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):514,11514.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/20 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:112/02/202.公司名稱:坦德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號規定辦理6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於112年02月20日董事會決議通過111年度員工酬勞及 董事酬勞分派案。 (2)員工酬勞為新台幣 1,224,718元 董事酬勞為新台幣612,359元 上述金額全數以現金方式發放。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股 東常會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/20 | 華上生技 興 | 公告華上生醫自主開發新成分抗癌候選新藥GNTbm-38， 經 |
公告華上生醫自主開發新成分抗癌候選新藥GNTbm-38， 經審查取得美國發明專利
1.事實發生日:112/02/202.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司自主開發新成分抗癌候選新藥GNTbm-38，經審查取得美國發明專利，專利名稱『HISTONE DEACETYLASE INHIBITORS FOR IMMUNOMODULATION IN TUMOR MICRO-ENVIRONMENT』，申請案號：17/243,378號。
6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)GNTbm-38為華上生醫自主開發已申請全球24個國家與區域的發明專利，是一個全新 結構、口服、小分子、新成分、具有表觀免疫調控活性的抗癌候選藥物。目前的動 物試驗數據已經顯示，不論是GNTbm-38單藥或聯合給藥都具有非常優異的表觀遺傳 與腫瘤免疫調控抗癌活性。(2)本項候選新藥已與台耀化學股份有限公司簽署委託研究與生產製造合約，及與美國 CRO公司簽屬臨床前委託研究，以利臨床前相關研究順利進行用於未來提交申請美 國、中國及台灣的新藥臨床試驗許可(IND)。(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/20 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司112年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司112年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/02/202.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:112年1月4.自結流動比率:164.32%5.自結速動比率:40.08%6.自結負債比率:88.24%7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/20 | 碩豐數位 興 | 公告本公司自然人董事辭職 |
| 1.發生變動日期:112/02/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:本公司董事 梁世豪4.舊任者簡歷:中詠企業有限公司董事5.新任者職稱及姓名:待補選後另行公告6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人健康因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日112年6月19日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/20 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/02/202.股東會召開日期:112/05/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室(自由廣場會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一一年度營業報告。(2)審計委員會民國一一一年度查核報告。(3)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。6.召集事由二、承認事項:(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(2)解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2712.停止過戶截止日期:112/05/2513.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日民國112年3月26日因適逢例假日， 故現場過戶提前至民國112年3月24日(五)下午四時三十分前(郵寄以民國112年3月26 日郵戳日期為憑)駕臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司(地址︰台北市 建國北路1段96號地下一樓;電話：02-2504-8125)辦理過戶。(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國112年3 月17日起至民國112年3月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東 請於民國112年3月27日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」 字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：凱銳光電股份有限公司股務部(地 址：台北市內湖區陽光街300號7樓)。並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審查結果。(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：112/04/25~112/05/22股東得逕 自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw) ，依相關說明投票。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/20 | 凱銳光電 興 | 公告本公司研發主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:112/02/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊仁/工程研發中心處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/02/208.其他應敘明事項:本公司於112年02月01日重訊公告研發主管暫由工程研發中心 李俊仁處長代行職務，而後於112年02月20日董事會決議通過 由李俊仁處長擔任研發主管。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/20 | 乾杯 興 | 公告本公司112年01月份財務報告之負債比率、流動比率 及速 |
公告本公司112年01月份財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:112/02/202.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字 第1110101577號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:112年01月4.自結流動比率:123.10%5.自結速動比率:94.12%6.自結負債比率:65.65%7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/20 | 秀育企業 興 | 公告112年01月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債 |
公告112年01月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率
1.事實發生日:112/02/202.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:112年01月份4.自結流動比率:182.79%5.自結速動比率:95.20%6.自結負債比率:54.25%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/20 | 敏成健康 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/02/203.舊任者姓名、級職及簡歷:計偉森/專員/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉淑娟/經理/盛弘醫藥(股)公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過內部稽核主管任命案7.生效日期:112/02/208.其他應敘明事項:舊任稽核主管已於111/04/15離職並當日發布重訊。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/20 | 影一製作 興 | 公告本公司112年1月自結財務報告之財務比率 |
| 1.事實發生日:112/02/202.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/014.自結流動比率:458.40%5.自結速動比率:458.40%6.自結負債比率:17.65%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/18 | 燁聯鋼鐵 興 | 說明高雄市政府勞工局裁處本公司違反職業安全衛生法 罰鍰新台幣 |
說明高雄市政府勞工局裁處本公司違反職業安全衛生法 罰鍰新台幣10萬元。
1.事實發生日:112/02/172.發生緣由:111年12月12日公用電力處課長交辦蔡姓員工進行GCB(氣體式斷路器)清潔 保養工作，蔡姓員工未按課長指示工作執行，才會發生此事件。高雄市政 府勞工局認為本公司未依職業安全衛生設施規則第260條第1款規定，應使 勞工使用活線作業用器具，並對勞工身體保持法規所定接近界線距離，違 反職業安全衛生法第6條第1項第3款之規定，裁處罰鍰新台幣10萬元。3.處理過程:(一)事發後，緊急將受傷員工送醫治療，112年2月18日經本公司工業安全 衛生室同仁訪視，蔡姓員工已可不持拐杖自由行走。(二)本件係因蔡姓員 工未按課長指示工作執行所致，本公司並無違反職業安全衛生設施規則第 260條第1款規定及職業安全衛生法第6條第1項第3款規定情事，高雄市政府 勞工局明顯誤會，本公司決定對上開裁罰處分依法提起訴願。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施: 加強員工職業安全衛生教育，強化員工安全意識，嚴格要求員工遵守工作程序。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/18 | 益鈞環保 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/02/182. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣1.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/18 | 益鈞環保 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/182.審計委員會通過財務報告日期:112/02/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5185.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(4,930)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(56,099)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(55,193)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,193)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,193)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65)11.期末總資產(仟元):121,56912.期末總負債(仟元):40,35313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):81,21614.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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