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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/6 | 斯其大科 興 | 公告本公司董事會推舉新任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳端煇4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/華新儀錶(股)公司 董事長5.新任者姓名:鮑筱芳6.新任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事及管理部副總/ 華新儀錶(股)公司 董事及管理部副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:112/03/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 捷智商訊 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/062.股東會召開日期:112/05/233.股東會召開地點:台北市松山區光復南路1號10樓之14.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(01)一一一年度營業報告。(02)一一一年度審計委員會審查報告書。(03)一一一年度盈餘分配之現金股利分派報告。(04)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(05)修訂「董事會議事規範」案。6.召集事由二、承認事項:(01)一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(01)修訂「股東會議事規則」案。(02)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2512.停止過戶截止日期:112/05/2313.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 捷智商訊 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利 36,360,000(每股配發3.0元)4.除權（息）交易日:112/03/235.最後過戶日:112/03/246.停止過戶起始日期:112/03/257.停止過戶截止日期:112/03/298.除權（息）基準日:112/03/299.現金股利發放日期:112/04/1710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 建祥國際 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/062.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: （1）本公司111年度營業報告。 （2）審計委員會審查111年度決算表冊報告。 （3）本公司111年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。6.召集事由二、承認事項: （1）承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認本公司111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:討論本公司修改「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及第192條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與提名期間 訂定為112年4月8日至112年4月18日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊區 五權一路3號之4<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 捷智商訊 興 | 公告本公司董事會通過民國111年度個別財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/062.審計委員會通過財務報告日期:112/03/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,7525.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,7316.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,2477.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,7528.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,0229.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,02210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.4111.期末總資產(仟元):328,27512.期末總負債(仟元):63,08113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):265,19414.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 捷智商訊 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/03/062.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112/03/06董事會通過(1)111年度員工酬勞及董事酬勞案。(2)出具111年度「內部控制制度聲明書」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 竟天生物 興 | 本公司與培力藥品工業股份有限公司簽訂皮麻樂乳膏專屬經銷合約 |
| 1.事實發生日:112/03/062.契約或承諾相對人:培力藥品工業股份有限公司。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/03/06~115/03/055.主要內容(解除者不適用):本公司與培力藥品工業股份有限公司簽訂皮麻樂乳膏專屬經銷合約，即日起本公司之皮麻樂乳膏由培力藥品工業股份有限公司代為銷售(台灣區域)。6.限制條款(解除者不適用):有年度最低訂購量之限制。7.承諾事項（解除者不適用）:無。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。9.對公司財務、業務之影響:可穩定皮麻樂乳膏之供應，預計對本公司財務及業務有正面之影響。10.具體目的:拓展公司產品市場規模，有助於本公司業務發展及產品銷售。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 國鼎生物 興 | 公告本公司與BNC Korea Co.,Ltd簽署合作備忘錄 |
公告本公司與BNC Korea Co.,Ltd簽署合作備忘錄(MOU)
1.事實發生日:112/03/062.契約或承諾相對人:BNC Korea Co.,Ltd.3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/03/06~112/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司與韓國BNC Korea Co.,Ltd.(以下稱BNC Korea)簽署合作備忘錄(MOU)，闡明BNC Korea將使用本公司獨家提供之原料於BNC Korea之工廠生產本公司授權之保健品，並協助該授權之保健品申請通過韓國食品及藥物安全局(MFDS)註冊及在韓國地區取得上市許可，本公司並授權BNC Korea為韓國地區正式經銷商。6.限制條款(解除者不適用):無7.承諾事項（解除者不適用）:無8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無9.對公司財務、業務之影響:藉由與BNC Korea之共同合作，有助於本公司拓展保健品於韓國地區佈局。10.具體目的:透過與BNC Korea之共同合作，有助於本公司拓展保健品於韓國地區佈局。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於112/03/06收到BNC Korea公司確認簽屬合作備忘錄文件。(2)本合作備忘錄起迄日期為112/03/06~112/12/31或至最終經銷合約簽署日。(3)本合作備忘錄之簽定未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應 審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 華上生技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:112/03/062.舊任者姓名及簡歷:吳中立獨立董事3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動原因:個人因素辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/107.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:本公司於112年3月6日接獲吳中立先生辭任書，辭任獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務，辭任生效日為112年3月4日，獨立董事缺額將於最近期股東常會補選任之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 聯合聚晶 興 | 公告本公司訂定配息基準日 |
| 1.事實發生日:112/03/062.發生緣由: (1)本公司111年度盈餘分配案業經112年2月24日董事會特別決議，配 發現金股利每股新台幣2.5元，合計現金股利總額為新台幣94,612,313 元，並於112年3月6日董事長訂定配息基準日等事宜。 (2)股票停止過戶期間:自112年3月23日至112年3月27日止。 (3)配息基準日: 112年3月27日。 (4)現金股利發放日:於112年4月7日發放。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 普達系統 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:魏偉洲/本公司稽核室高級專員4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會通過任命案後,另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:112/03/068.其他應敘明事項:原稽核主管辭職，由其職務代理人暫行接任職務。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 全福生物 興 | 公告本公司受邀參加2023年第一季國泰證券產業論壇 |
| 符合條款第XX款：30事實發生日：112/03/071.召開法人說明會之日期：112/03/072.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化北路100號2樓(茹曦酒店)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之2023年第一季國泰證券產業論壇，說明公司營運概況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 世基生物 興 | 補充公告本公司董事會決議購置不動產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:(1)標的物名稱:華固國家置地。(2)土地坐落:新北市新莊區建國段267地號。(3)房屋座落:上述基地內所興建之華固國家置地部分廠房及車位。2.事實發生日:112/3/6~112/3/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：房屋12戶，共1553.38坪、車位36個。(2)每單位價格:每坪約新台幣38.13萬元。(3)交易總價格:新台幣655,500仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易對象:華固建設股份有限公司(2)與本公司之關係:無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1) 交付或付款條件:依約定付款。(2) 契約限制條款:無。(3) 其他重要約定事項:無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：議價。(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價師事務所鑑價報告及市場行情。(3)決策單位：本公司於112年02月24日董事會決議通過。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:環宇不動產估價師聯合事務所評估總價值：672,453,360元正。11.專業估價師姓名:趙惠美女士。12.專業估價師開業證書字號:(101)中市地估字第000027號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:因應未來業務發展暨營運需求。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國112年02月24日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年02月24日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 開陽能源 興 | 公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員辭任 |
| 1.發生變動日期:112/03/062.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會3.舊任者姓名:楊偉甫4.舊任者簡歷:開陽國際投資控股股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:奉政府指派擔任國營事業桃園國際機場(股)公司董事長9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~113/08/1710.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司於112年3月6日接獲獨立董事楊偉甫先生辭職書,並於即日起生效<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/6 | 開陽能源 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:112/03/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:楊偉甫4.舊任者簡歷:開陽國際投資控股股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:奉政府指派擔任國營事業桃園國際機場(股)公司董事長9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~113/08/1711.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/713.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月6日接獲獨立董事楊偉甫先生辭職書,並於即日起生效,缺額將於股東會補選之<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/3 | 輝創電子 興 | 擬處份本公司不動產案 |
| 1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:擬處份本公司不動產案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)為充實營運資金、增加資產運用效益，本公司擬處份座落於高雄市大寮區 大寮段3小段3270地號之土地及其地上建物，土地面積4,500平方公尺，建 物面積 3,339.18平方公尺(折合1,010.10坪)，並採公開標售方式辦理。 (2)標售底價、時程、作業及其他相關事宜，將依標售時程另行公告之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/3 | 百聿數碼 興 | 公告本公司協辦輔導推薦證券商因業務考量辭任 |
| 1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「富邦綜合證券股份有限公司」，因業務考量，擬辭任本公司輔導推薦證券商及興櫃股票推薦證券商。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係於今日收到富邦綜合證券來函辭任，富邦綜合證券辭任後本公司仍有二家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/3 | 樂迦再生 興 | 公告本公司策略長異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:112/03/033.舊任者姓名、級職及簡歷:阮昭傑／策略長／盈諾百股份有限公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任6.異動原因:解任7.生效日期:112/03/038.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/3 | 影一製作 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 112年3月 112年4月 112年5月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 187,068 170,587 169,529 現金流入 6,116 2,328 1,355 現金流出 22,597 3,386 2,745 期末餘額 170,587 169,529 168,139 --------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 112年3月 112年4月 112年5月 -------------------------------------------------------- 融資額度 60,000 60,000 60,000 已用額度 0 0 0 額度餘額 60,000 60,000 60,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/3 | 三鼎生物 興 | 公告本公司「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合 |
公告本公司「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合 物」取得台灣發明專利
1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日接獲專利事務所通知，「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合物」取得台灣發明專利，專利證書字號：I794846。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)此為本公司硬組織類別產品衍生的台灣發明專利，其中包含一種特殊結構的磷酸鹽成分。此技術可作為本公司開發透明矯正及口腔保健用牙膏和漱口水等產品的基石。(2)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷審慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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