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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/2/9 | 藍新資訊 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事 |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/02/092.舊任者姓名及簡歷:（1）董事 郭廷群 藍新資訊股份有限公司 董事長（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠 精誠資訊(股)公司 資深副總經理（3）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:蕭維鈞 精誠資訊(股)公司 副總經理〈4）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲 鑫嘉科技有限公司 董事長（5）董事 曾賢德 巧維國際有限公司 董事長（6）監察人 田文彬 國立高雄科技大學行銷與流通管理系所副教授（7）監察人 郭獻祺 藍新資訊(股)公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:（1）董事 郭廷群 藍新資訊股份有限公司 董事長（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠 精誠資訊(股)公司 資深副總經理（3）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲 鑫嘉科技有限公司 董事（4）董事 楊璦如 藍新資訊股份有限公司 總經理（5）獨立董事 陳琰 森富股份有限公司 財務顧問（6）獨立董事 楊啟新 兆禾國際有限公司 顧問（7）獨立董事 徐之偉 饗賓餐旅股份有限公司 資訊管理部協理4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。5.新任董事選任時持股數:（1）董事 郭廷群/900,000股（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠/3,100,000股（3）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲/1,117,000股（4）董事 楊璦如/0股（5）獨立董事 陳琰/0股（6）獨立董事 楊啟新/0股（7）獨立董事 徐之偉/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/147.新任生效日期:112/02/098.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/9 | 藍新資訊 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/02/092.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。一、股東臨時會日期：112/02/09。二、重要決議事項： (一)討論及選舉事項： 1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 3.全面改選董事案。 4.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (二)臨時動議：無3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/9 | 立達國際 興 | 公告本公司2023年01月份自結合併營收 |
| 1.事實發生日:112/02/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2023年01月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司2023年01月份合併營收為新台幣1.33億元。(a)比去年1月新台幣1.63億元，減少18.34%。(b)比去年12月新台幣1.74億元，減少23.56%。(c)2023年累計合併營收為新台幣1.33億元，比去年同期新台幣1.63億元，減少18.34%。(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，合併營收共計新台幣1.25億元，佔整體合併營收94.25%。(a)比去年1月新台幣1.41億元，減少10.97%。(b)比去年12月新台幣1.49億元，減少16.03%。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/9 | 全福生物 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨 立董事 |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨 立董事)，董事發生變動達三分之一以上。(更正)
1.發生變動日期:112/02/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 董事：簡海珊 董事：Frank Wen-Chi Lee。 董事：益鼎生技創業投資股份有限公司。 董事：以賽亞資本有限公司。 董事：胡德興。 董事：曾惠瑾。 獨立董事：時大鯤。 獨立董事：林秀戀。4.舊任者簡歷: 董事：簡海珊；本公司董事長兼總經理、英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董 事 董事：Frank Wen-Chi Lee；本公司研發長兼策略長、逸達生物科技(股)公司獨立 董事。 董事：益鼎生技創業投資股份有限公司；仲恩生醫科技(股)公司法人董事、大樹醫 藥(股)份公司法人董事。 董事：以賽亞資本有限公司；無擔任其他公司之法人董監事。 董事：胡德興；富恩資本管理(香港)及富恩管理顧問(台北)創辦人暨董事長、富邦 證券業務顧問、晨暉生技高級顧問。 董事：曾惠瑾；行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員、衛生福利部生技法規策 略諮議會諮議委員、中央研究院生醫轉譯研究中心顧問。 獨立董事：時大鯤；萊恩資本有限公司副主席兼投資委員會委員、君門投資公司董 事、瑞士TrustBridge Global Foundation 公司國際顧問。 獨立董事：林秀戀；品佑聯合會計師事務所所長、品佑不動產估價師事務所所長、 誠昕地政士事務所所長、晶悅國際飯店(股)公司獨立董事。5.新任者職稱及姓名: 董事：林群 董事：簡海珊 董事：安富大健康一號有限合夥 董事：中加顧問股份有限公司 董事：以賽亞資本有限公司 董事：曾惠瑾 獨立董事：郭宗銘 獨立董事：程守真 獨立董事：李鍾熙6.新任者簡歷: 董事 林群：台睿生技董事長、宜蘊生醫董事長、富邦人壽獨立董事、美時化學製 藥董事長 董事 簡海珊：賽諾菲(Sanofi)主管、強生(J&J)高階主管、台灣生技整合育成中心 營運長、安成生技(股)公司總經理、全福生物科技股公司董事長暨 總經理、 董事 安富大健康一號有限合夥：不適用 董事 中加顧問股份有限公司：創業家兄弟股份有限公司法人董事、瑪居禮電波工 業股份有限公司法人董事、昱厚生技股份有限公司法人董事 董事 以賽亞資本有限公司：不適用 董事 曾惠瑾：資誠聯合會計師事務所副所長暨生醫產業負責人、資誠聯合會計師 事務所審計服務部營運長/策略長、台灣生物產業發展協會副理事 長、國立政治大學兼任教授、資誠聯合會計師事務所榮譽副所長 獨立董事 郭宗銘：天下雜誌股份有限公司監察人、天下生活出版股份有限公司監 察人、中華票券金融股份有限公司獨立董事、展達通訊股份有限公 司獨立董事、影響原創影視股份有限公司監察人(文化內容策進院委 任代表)東華書局股份有限公司監察人、東海大學管理學院高階經營 管理碩士在職專班兼任教授 獨立董事 程守真：常在國際法律事務所合夥人、臺灣併購與私募股權協會理事、 臺灣反洗錢推廣協會監事、財團法人東南科技大學監察人 獨立董事 李鍾熙：工業技術研究院院長財團法人生物技術開發中心董事長、工研 院生物醫學工程研究所所長、工研院化學工業研究所所長、美國阿 岡國家研究院 計劃主持人、美國強生美西公司資深經理、生技與製 藥國家型計劃協同主持人、亞洲化學學會聯合會主席、亞太產業分 析協進會理事長、台灣遠距照護產業協會創會理事長、台灣玉山科 技協會理事長、台北醫學大學醫學科技學院講座教授、台灣積體電 路製造有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選9.新任者選任時持股數: 董事 林群：450,000股 董事 簡海珊：2,213,600股 董事 安富大健康一號有限合夥：12,000,000股 董事 中加顧問股份有限公司：1,000股 董事 以賽亞資本有限公司：131,189股 董事 曾惠瑾：81,000股 獨立董事 郭宗銘：0股 獨立董事 程守真：0股 獨立董事 李鍾熙：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/15 ~ 114/03/1411.新任生效日期:112/02/0812.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/9 | 美賣科技 興 | 公告本公司召開112年度股東常會日期及召集事由等事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/02/092.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路100號15樓Opera展演空間（茹曦酒店入口）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派案。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)以資本公積彌補虧損案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0912.停止過戶截止日期:112/06/0713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出112年股東常會議案。但提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(2)公告受理規定如下：受理提案地點：台北市中正區博愛路63號2樓(本公司管理處)。受理提案期間：民國112年3月31日起至4月10日止，每日上午9:00至下午17:00。(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國112年4月10日前送達，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/9 | 聯致科技 興 | 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告，修正110年12月16日公 |
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告，修正110年12月16日公告 處分土地使用權及廠房之收款條件相關資料
1. 原公告日期：110/12/162. 簡述原公告申報內容：交付或付款條件為交易合同（下稱「原合同」）簽署後10日內，支付交易總金額10%；交易目標通過當地政府審查後10日內，支付80%；交易目標轉移登記完成後10日內，支付最後的10%。3. 變動緣由及主要內容：交付或付款條件：交易合同簽署後10日內，支付交易總金額10%；交易標的通過當地政府審查後10日內，支付80%，另蘇州群策科技有限公司同意接到蘇州聯致科技有限公司提前付款通知後，將約定款項中人民幣1,000萬元提前支付予蘇州聯致科技有限公司；交易標的轉移登記完成後10日內，支付最後的10%。4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：1.AMC與第三方薛承財在112年1月13日就請求股權轉讓框架協議繼續履行訴訟案簽訂 和解協議；並於112年1月19日接獲蘇州市中級人民法院之薛承財民事撤告裁定書。2.蘇州聯致科技有限公司與蘇州群策科技有限公司簽署補充合同，修正公告本次交易 付款條件。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/9 | 王子製藥 興 | 本公司111年現金增資股款催繳公告 |
| 1.事實發生日:112/02/092.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於112年02月08日截止，惟有部分股東 及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。3.因應措施: (1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自112年02月09日起至112年 03月09日止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至第一商業銀行吉林分行及 全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。4.其他應敘明事項: 若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北 巿重慶南路一段83號5樓，電話:(02)6636-5566)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/9 | 全福生物 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報、自由時報、聯合新聞網、鉅亨網2.報導日期:112/02/093.報導內容:(1)工商時報A02版文之報導「全福生技……今年將以增加經營團隊成員、年中再啟動 增資及推進乾眼症新藥BRM421的三期臨床試驗和國際授權為目標，最快2025年送 件申請美國藥證……。 簡海珊表示，治療乾眼症新藥BRM421已啟動三期臨床試驗，預計本季開始收案， 將在美國22個收案點，收納730∼770人中重度乾眼症患者。試驗觀察期為14天， 預計年底完成收案……。 除了此臨床試驗，根據主管機關標準，還需執行新藥長效臨床試驗，觀察期需要 二年，已同步開始規畫，最快2025年完成試驗並向美國FDA送出藥證申請……。」(2)經濟日報C05版文之報導「林?表示，全福乾眼症新藥BRM421將在第1季啟動三期 臨床試驗，預計年底前完成收案，獲知初步正面數據就可進行國際授權。……。 林群表示，上任全福生技後的首要任務是強化經營團隊，公司發展進度最快的乾 眼症新藥BRM421，三期臨床試驗本季開始收案，將在22個收案點於今年底前完成 約730人的收案。」(3)自由時報版文之報導「林群表示，林群表示，全福研發的原創乾眼症新藥BRM421 預計本季開始在美國臨床三期試驗收案，收案人數超過700位，最快可於年底完成 ，明年再繼續執行第二個臨床三期試驗，將觀察給藥的長期療效，若一切順利， 可望於2026年取得藥證……。」(4)聯合新聞網之報導「林群表示，上任全福生技後的首要任務是強化經營團隊，公 司發展進度最快的乾眼症新藥BRM421，三期臨床試驗本季開始收案，將在22個收 案點於今年底前完成約730人的收案……。 林群表示……不過明年起BRM421美國市場將啟動第二個長效型三期試驗，給藥六 個月、觀察兩年，預計2025年向美國食品藥物管理局（FDA）申請藥證，爭取2026 年上市。」(5)鉅亨媒體之報導「……簡海珊說，目前同步開始規劃長效臨床試驗，最快 2025 年完成試驗並提出藥證申請……。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關產品開發進度以實際臨床收案情況及取證需達到法規條件才能進行藥證送件申請。6.因應措施:報載有關本公司經營狀況及研發進展係屬媒體自行推估，有關產品開發進度以實際臨床收案情況及取證需達到法規條件才能進行藥證送件申請。為避免投資大眾對媒體報導之期待，於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司之營運財務業務及研發進度資訊，敬請依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/8 | 啟弘生物 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:112/02/082.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1) 舊任者姓名：不適用(2) 新任者姓名及簡歷： 獨立董事 劉永生 / 聯詠電子(股)公司 獨立董事 獨立董事 李心予 / 台灣大學生命科學系 特聘教授 獨立董事 林恒志 / 世新大學法律學院 院長(3) 本屆薪資報酬委員會任期，自本次董事會通過後開始生效自112/02/08至115/01/17 ,同本屆董事任期屆滿日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/8 | 和暢科技 興 | 更正本公司111年12月累計營收 |
| 1.事實發生日:112/01/102.公司名稱:和暢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:金額誤植故調整更正。6.更正資訊項目/報表名稱:111年12月累計營收7.更正前金額/內容/頁次:111年12月營業收入：87,749千元，累計營業收入：288,725千元。8.更正後金額/內容/頁次:111年12月營業收入：87,749千元，累計營業收入：287,725千元。9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/8 | 亞果生醫 興 | 公告本公司去細胞膠原基質 (ABCcollaR ADM Co |
公告本公司去細胞膠原基質 (ABCcollaR ADM Collagen Paste)獲得衛福部食藥署核准上市
1.事實發生日:112/02/082.公司名稱:亞果生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司開發之醫療器材產品亞比斯•可拉 去細胞膠原基質 (ABCcolla ADMCollagen Paste)今日收到台灣衛生福利部食品藥物管理署核准上市;核准字號為衛部醫器製第007731號。6.因應措施:本產品將有助於本公司在傷口照護市場的佈局，以利擴增營收規模。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):根據國家發展委員會統計資料顯示，2025年我國將邁入超高齡化社會，意味著高齡以及慢行疾病所衍生的醫療照護問題需求將逐年提高，例如：慢性疾病所造成的潰瘍傷口，慢性病傷口癒合時間長，使用膠原蛋白敷料將有助於傷口癒合；本次核准產品亞比斯•可拉 去細胞膠原基質 (ABCcolla ADMCollagen Paste) 為纖維膠狀規格，將有助於臨床醫師應用臨床潰瘍傷口治療，同時也幫助本公司在傷口照護產品市場佈局。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/8 | 光鼎生物 興 | 公告本公司取得不動產相關事宜 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新北市新店區復興段380地號。建物：新北市新店區民權路108號5樓、5樓之1(含5個停車位)。2.事實發生日:112/2/8~112/2/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：83.09平方公尺(25.14坪) 。建物面積：885.65平方公尺(267.91坪)，含5個停車位。交易總金額：新台幣107,164,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：安葆國際實業股份有限公司。與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議價。價格決定之參考依據：參酌專業估價機構之估價報告及市場行情等因素。決策單位：本公司董事會決議授權董事長於新台幣1.5億元額度內購置。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:估價事務所：展碁不動產估價師聯合事務所。估價金額：新台幣108,778,450元。11.專業估價師姓名:張志明12.專業估價師開業證書字號:(94)新北估字第000016號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:依合約約定。21.取得或處分之具體目的或用途:因應公司未來營運發展需求。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國111年03月25日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年03月25日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/8 | 光鼎生物 興 | 公告本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
| 符合條款第XX款：30事實發生日：112/02/091.召開法人說明會之日期：112/02/092.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.bioptic.com.tw/7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/8 | 富味鄉食 興 | 代子公司Golden Crest Limited公告新增資金 |
代子公司Golden Crest Limited公告新增資金貸與金額 達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準
1.事實發生日:112/02/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:防城港富味鄉油脂食品有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司直接及間接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):448,846(4)原資金貸與之餘額(仟元):26,544(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):88,480(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):115,024(8)本次新增資金貸與之原因:購置生產設備、支付工程款及補充流動資金。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):200,269(2)累積盈虧金額(仟元):-82,5055.計息方式:年利率3%，每年計息。6.還款之:(1)條件:到期本金一次償還。(2)日期:自借款提款日起算，計3年，到期還款。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1,020,7578.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.489.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:母公司直接及間接持有表決權股份100%之國外公司間，從事資金貸與時，其金額不受貸與企業淨值40%之限制。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/8 | 水星生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過設立子公司 |
| 1.事實發生日:112/02/082.公司名稱:水星生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應未來拓展全球市場所需，擬於美國、澳洲及泰國轉投資設立子公司，各 子公司預計投資金額各在新台幣10,000,000元額度內，投資持股比例為100% 。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關設立子公司相關事宜，擬授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/8 | 水星生醫 興 | 公告本公司總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/02/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳朝鎰4.舊任者簡歷: 學歷： 輔仁大學應用科學與工程研究所 博士 輔仁大學生命科學系 碩士 經歷： 水星生醫(股)公司 研發經理 現職： 水星生醫(股)公司 總經理5.新任者姓名:梁耀仁6.新任者簡歷: 學歷： 國立臺灣大學藥理學研究所 博士 國立陽明大學藥理學研究所 碩士 經歷： 輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任 輔仁大學理工學院 副院長 輔仁大學應用科學與工程研究所 所長 輔仁大學生命科學系 教授 輔仁大學醫學院生技醫藥博士學位學程 教授 水星生醫(股)公司 顧問 現職： 台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授 中華民國肌萎縮症病友協會 理事 中華有成國際創新與創業協會 理事長 中華民國代謝症候群關懷協會 理事 水星生醫(股)公司 董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。8.異動原因:本公司業務需要而調整。9.新任生效日期:112/02/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/8 | 敏成健康 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:112/02/082.重要決議事項: (1)取得躍獅健康(股)公司股權案。 表決結果： 贊成權數22,842,693權占投票時出席股東表決權數22,873,266權之99.86% 反對權數1,411權，無效權數0權，棄權/未投票權數29,162權 本案照案通過。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/8 | 永虹先進 興 | 公告本公司董事會通過更換股務代理機構 |
| 1.事實發生日:112/02/082.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自112年07月10日起，改委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國112年07月10日起改委由統一綜合股份有限公司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市東興路８號B１樓統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)2746-3797。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/8 | 全福生物 興 | 公告本公司審計委員會與薪資報酬委員會委員異動 |
| 1.發生變動日期:112/02/082.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會3.舊任者姓名:審計委員會 獨立董事：時大鯤先生 獨立董事：林秀戀女士薪資報酬委員會 獨立董事：時大鯤先生 獨立董事：林秀戀女士4.舊任者簡歷:(1)審計委員會 獨立董事 時大鯤先生：萊恩資本有限公司副主席兼投資委員會委員、瑞士 TrustBridge Global Foundation公司國際顧問、榮星 電線股份有限公司獨立董事 獨立董事 林秀戀女士：品佑聯合會計師事務所所長、品佑不動產估價師事務所 所長誠昕地政士事務所所長、晶悅國際飯店(股)公司獨 立董事、人間管理顧問(股)公司董事長、研揚科技(股) 公司獨立董事(2)薪資報酬委員會 獨立董事 時大鯤先生：萊恩資本有限公司副主席兼投資委員會委員、瑞士 TrustBridge Global Foundation公司國際顧問、 榮星電線股份有限公司獨立董事 獨立董事 林秀戀女士：品佑聯合會計師事務所所長、品佑不動產估價師事務所 所長、誠昕地政士事務所所長、晶悅國際飯店(股)公司 獨立董事、人間管理顧問(股)公司董事長、研揚科技 (股)公司獨立董事5.新任者姓名:(1)審計委員會 獨立董事：郭宗銘先生 獨立董事：程守真先生 獨立董事：李鍾熙先生(2)薪資報酬委員會 獨立董事：郭宗銘先生 獨立董事：程守真先生 獨立董事：李鍾熙先生6.新任者簡歷:(1)審計委員會 獨立董事 郭宗銘先生：天下雜誌股份有限公司監察人、天下生活出版股份有限 公司監察人、中華票券金融股份有限公司獨立董事、展 達通訊股份有限公獨立董事、影響原創影視股份有限公 司監察人(文化內容策進院委任代表)東華書局股份有限 公司監察人、東海大學管理學院高階經營管理碩士在職 專班兼任教授 獨立董事 程守真先生：常在國際法律事務所合夥人、臺灣併購與私募股權協會 理事、臺灣反洗錢推廣協會監事、財團法人東南科技大 學監察人 獨立董事 李鍾熙先生：工業技術研究院院長財團法人生物技術開發中心董事長 、工研院生物醫學工程研究所所長、工研院化學工業研 究所所長、美國阿岡國家研究院 計劃主持人、美國強生 美西公司資深經理、生技與製藥國家型計劃協同主持人 、亞洲化學學會聯合會主席、亞太產業分析協進會理事 長、台灣遠距照護產業協會創會理事長、台灣玉山科技 協會理事長、台北醫學大學醫學科技學院講座教授、台 灣積體電路製造有限公司董事(2)薪資報酬委員會 獨立董事 郭宗銘先生：天下雜誌股份有限公司監察人、天下生活出版股份有限 公司監察人、中華票券金融股份有限公司獨立董事、展 達通訊股份有限公獨立董事、影響原創影視股份有限公 司監察人(文化內容策進院委任代表)東華書局股份有限 公司監察人、東海大學管理學院高階經營管理碩士在職 專班兼任教授 獨立董事 程守真先生：常在國際法律事務所合夥人、臺灣併購與私募股權協會 理事、臺灣反洗錢推廣協會監事、財團法人東南科技大 學監察人 獨立董事 李鍾熙先生：工業技術研究院院長財團法人生物技術開發中心董事長 、工研院生物醫學工程研究所所長、工研院化學工業研 究所所長、美國阿岡國家研究院 計劃主持人、美國強生 美西公司資深經理、生技與製藥國家型計劃協同主持人 、亞洲化學學會聯合會主席、亞太產業分析協進會理事 長、台灣遠距照護產業協會創會理事長、台灣玉山科技 協會理事長、台北醫學大學醫學科技學院講座教授、台 灣積體電路製造有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。8.異動原因:改選新任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:1110315 ~ 114031410.新任生效日期:112/02/0811.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/2/8 | 全福生物 興 | 公告本公司全面改選董事後，董事會推選董事長及副董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/02/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名: 董事長 簡海珊4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理、英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董事5.新任者姓名: 董事長 林群 副董事長 簡海珊6.新任者簡歷: 董事長 林群：台睿生技董事長、宜蘊生醫董事長、富邦人壽獨立董事、美時化學製藥 董事長 副董事長 簡海珊：賽諾菲(Sanofi)主管、強生(J&J)高階主管、台灣生技整合育成中 心營運長、安成生技(股)公司總經理、全福生物科技股公司董事 長暨總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:全面改選，並選任董事長及副董事長。9.新任生效日期:112/02/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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