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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/1/18 | 王子製藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日:112/01/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理5.異動原因:全面改選董事，並由董事會推選董事長。6.新任生效日期:112/01/187.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/18 | 王子製藥 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立 董事 |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立 董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/01/182.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理 (2)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-王國華/ 王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理 (3)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-林億昌/ 南寶樹脂化學工廠(股)公司PSA發展部協理 (4)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-童振邦/ 南寶樹脂化學工廠(股)公司策略採購部經理 (5)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-郭丞豪/ 南寶樹脂化學工廠(股)公司行銷部經理 (6)監察人：林昆縉/南寶樹脂化學工廠(股)公司財務管理總處協理暨發言人 (7)監察人：潘俊吉/南寶樹脂化學工廠(股)公司法務部高級專員3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理 (2)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-王國華/ 王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理 (3)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/ 南寶樹脂化學工廠(股)公司執行長室特助 (4)董事：陳孟緯/華隆微電子(股)公司工程師 (5)獨立董事：程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：陶德斌/正陽聯合律師事務所律師 (7)獨立董事：鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。5.新任董事選任時持股數: (1)董事：李啟達/1,050,000股 (2)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-王國華/ 16,767,305股 (3)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/ 16,767,305股 (4)董事：陳孟緯/0股 (5)獨立董事：程運瑤/0股 (6)獨立董事：陶德斌/0股 (7)獨立董事：鄭欽華/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/187.新任生效日期:112/01/188.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/18 | 王子製藥 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制
1.股東會決議日:112/01/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人：黃映霖 (2)獨立董事：程運瑤 (3)獨立董事：鄭欽華3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:112/01/18~115/01/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人：黃映霖/董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南寶精細化工材料(安徽)有限公司/董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省安慶市高新區皇冠路8號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塗料及化學品之生產及買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/18 | 王子製藥 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/01/182.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。 一、股東臨時會日期：112/01/18。 二、重要決議事項： (一)討論事項： (1)通過「公司章程」修訂案。 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」辦法名稱及部分條文案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二)選舉事項：全面改選董事案。 (三)其他議案：通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/18 | 國璽幹細 興 | 公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術 檢查檢驗 |
公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術 檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認 可案，獲衛福部函覆認可。
1.事實發生日:112/01/182.發生緣由:本公司臨床治療用細胞實驗室為尚行美皮膚專科診所依「特定醫療技術 檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請自體脂肪 幹細胞移植治療皮下及軟組織缺損之細胞治療技術施行計畫之細胞製備 場所，已於112年01月18日獲衛福部函覆認可本公司研製中心之細胞製備 場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。3.因應措施:發布本重大訊息。4.其他應敘明事項:麗晶診所申請之前項計畫經許可事項如下:(1)細胞治療技術項目: 自體脂肪幹細胞治療。(2)適應症: 皮下及軟組織缺損。(3)細胞製備場所: 國璽幹細胞應用技術股份有限公司臨床治療用細胞實驗室。(4)計畫效期:自112年01月16日至113年05月13日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/18 | 展逸國際 興 | 公告本公司111年第二次現金增資及發行新股相關 事宜(更正最 |
公告本公司111年第二次現金增資及發行新股相關 事宜(更正最後過戶日及股票停止過戶期間及調整特定 人認股繳款期間及增資基準日)
1.事實發生日:112/01/182.發生緣由:本公司於111年12月13日董事會決議通過辦理現金增資案，並業經金融監督管理委員會核准申報生效在案。3.因應措施:(1)本公司111年辦理現金增資發行普通股850,000股，每股面額新台幣10元計新台幣8,500,000元，業經金融監督管理委員會證券期貨局112年1月10日金管證發字第1110368103號函申報生效在案。(2)本次現金增資發行普通股除依公司法267條規定，保留10%，計85,000股由本公司員工認購外，其餘90%計765,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(3)本次增資相關作業擬如下：A.最後過戶日：112年01月30日。B.股票停止過戶期間：112年01月31日至112年02月04日。C.現金增資認股基準日:112年02月04日。D.原股東及員工認股繳款期間：112年02月10日至112年02月14日。E.特定人認股繳款期間：112年02月15日至112年03月17日。F.增資基準日：112年03月17日。G.原股東及員工催繳期間：112年02月15日至112年03月16日。(4)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112年01月18日。(5)委託代收價款機構:國泰世華中正分行。(6)委託存儲專戶機構:國泰世華館前分行。(7)本次辦理現金增資之主要內容(如資金來源、發行數量、發行條件、資金運用計劃項目、預定進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時或認股基準日之流通在外股數有變動致每仟股可認購股數須調整，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。(8)本次現金增資發行新股之新股其權利義務與原已發行股份相同。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/18 | 啟弘生物 興 | 公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事八席 (含獨立 |
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事八席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/01/182.舊任者姓名及簡歷:董事：阮大同 ?弘生物科技(股)公司 董事長董事：台康生技(股)公司代表人：張志榮 台康生技(股)公司 副總經理董事：致茂電子(股)公司代表人：紀瑞峻 致茂電子(股)公司 處長董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫 台杉投資管理顧問(股)公司 執行合夥人董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳 財團法人生物技術開發中心 副執行長董事：益鼎生技創業投資(股)公司代表人：詹月瑄 益鼎創業投資管理顧問(股)公司 業務協理董事：中裕新藥(股)公司代表人：毛裕閎 中裕新藥(股)公司 處長監察人：黃秀妙 致茂電子(股)公司 處長監察人：林世震 三信高商 理事3.新任者姓名及簡歷:董事：阮大同 ?弘生物科技(股)公司 董事長董事：台康生技(股)公司代表人：張志榮 台康生技(股)公司 副總經理董事：致茂電子(股)公司代表人：黃秀妙 致茂電子(股)公司 處長董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫 台杉投資管理顧問(股)公司 執行合夥人董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳 財團法人生物技術開發中心 副執行長獨立董事：劉永生 聯詠電子股份有限公司 獨立董事獨立董事：李心予 台灣大學生命科學系 特聘教授獨立董事：林恒志 世新大學法律學院 院長4.異動原因:本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董事三席)5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 持有股數董事 阮大同 609,000董事 台康生技(股)公司代表人：張志榮 4,752,361董事 致茂電子(股)公司代表人：黃秀妙 2,572,215董事 台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫 2,689,836董事 財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳 898,715獨立董事 劉永生 0獨立董事 李心予 0獨立董事 林恒志 06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/077.新任生效日期:112/01/188.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/18 | 啟弘生物 興 | 公告本公司成立審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:112/01/182.發生緣由:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員，取代監察人。(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：獨立董事：劉永生 聯詠電子股份有限公司獨立董事獨立董事：李心予 台灣大學生命科學系特聘教授獨立董事：林恒志 世新大學法律學院院長(2)本屆審計委員會委員任期：112年1月18日至115年1月17日，同本屆董事會之任期。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/18 | 啟弘生物 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案
1.股東會決議日:112/01/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：阮大同董事：台康生技(股)公司代表人：張志榮董事：致茂電子(股)公司代表人：黃秀妙董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳獨立董事：劉永生獨立董事：李心予獨立董事：林恒志3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:112/01/18~115/01/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議通過同意解除董事競業之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/18 | 啟弘生物 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/01/182.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東會日期：112/01/18二、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」部份條文。 (二)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。 (四)修訂本公司「取得及處分資產處理準則」部份條文。 (五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。 (六)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。三、選舉事項： 改選本公司董事(含獨立董事)案四、其他討論事項： 解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/17 | 碩陽電機 興 | 公告本公司現金增資代收股款及存儲專戶行庫 |
| 1.事實發生日:112/01/162.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款之規定，公告本公司簽訂現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)簽約日期:112/01/16(2)委託代收股款行庫:玉山銀行桃園分行。(3)委託存儲專戶行庫:玉山銀行壢新分行。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/17 | 路迦生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
| 1.董事會決議日期:112/01/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉炳中/本公司醫療長兼細胞產品處主管。3.許可從事競業行為之項目:擔任板橋中興醫院主治醫師/擔任財團法人大中醫療基金會副董事長/擔任中華民國保健基金會董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本議案除董事因自身利害關係迴避外，其餘出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/17 | 路迦生醫 興 | 公告本公司董事會通過經理人聘任案。 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:本公司醫療長兼細胞產品處主管。2.發生變動日期:112/01/173.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:劉炳中/醫療長兼細胞產品處主管/板橋中興醫院醫師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:公司營運規劃需要。7.生效日期:112/02/01。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/17 | 乾杯 興 | 本公司董事會決議現金增資孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:乾杯(上海)餐飲管理有限公司2.事實發生日:112/1/17~112/1/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美元1,000千元(約新台幣30,455千元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:為本公司100%轉投資之孫公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:本次投資金額為美元1,000千元(約新台幣30,455千元)契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有股數：不適用累積持有金額：美元3,200千元(約新台幣98,084千元)累積持有持股比例：100%13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：4.46%佔股東權益比例：11.45%營運資金數額：304,314千元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:支應孫公司營運需求16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國112年1月17日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年1月17日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:無27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:匯率以112年1月10日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/17 | 乾杯 興 | 本公司董事會決議現金增資孫公司乾杯(深圳)餐飲管理有限公司 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司2.事實發生日:112/1/17~112/1/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美元1,000千元(約新台幣30,455千元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:為本公司100%轉投資之孫公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:本次投資金額為美元1,000千元(約新台幣30,455千元)契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有股數：不適用累積持有金額：美元2,000千元(約新台幣61,105千元)累積持有持股比例：100%13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：2.78%佔股東權益比例：7.13%營運資金數額：304,314千元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:支應孫公司營運需求16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國112年1月17日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年1月17日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:無27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:匯率以112年1月10日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/17 | 乾杯 興 | 獨立董事對本公司審計委員會決議事項表示意見 |
| 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/01/172.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事魏伯憲、獨立董事王國雄4.表示反對或保留意見之議案: 本次審計委員會討論事項:第二案-擬透過乾杯(香港)控股有限公司轉投資乾杯(上海) 、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司增資案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 原議案為擬透過乾杯(香港)控股有限公司轉投資乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理 有限公司增資總額為美元三百萬元，獨立董事魏伯憲、獨立董事王國雄建議下修增 資總額為美元二百萬元。 獨立董事意見如下： 獨立董事魏伯憲：考量增資後影響資金運用狀況，財務宜保守評估。 獨立董事王國雄：公司應多保留資金運用彈性，建議增資金額下修。 本案因公司提供之近期業績呈現中國大陸疫情衝擊趨緩，同時也報告跟銀行洽談融 資進展，經我司重新評估核算後，調整增資總額為美元二百萬元，乾杯(上海)、乾 杯(深圳)餐飲管理有限公司各為美元一百萬元。 三位獨立董事同意王國雄先生所提議，同意公司提案之修正增資總金額。6.因應措施:依規定發布重大訊息。7.其他應敘明事項: 審計委員會決議：本案經全體委員同意。 董事會決議：本案於董事會說明修正原因後，經全體董事決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/17 | 華豫寧 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:112/01/172.被背書保證之:(1)公司名稱:華砡國際有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之國外子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,637,250(4)原背書保證之餘額(仟元):36,250(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):36,250(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,529(8)本次新增背書保證之原因:董事會授權通過112年背保總金額，原額度即日起取消3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):19,690(2)累積盈虧金額(仟元):638,2245.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約條件解除(2)日期:董事會授權解除時6.背書保證之總限額(仟元):1,637,2507.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):36,2508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.329.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:65.4910.其他應敘明事項:新年度額度授權<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/17 | 榮炭科技 興 | (補充)本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第一款 |
| 1.事實發生日:112/01/162.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):588,072(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):284,571(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司(3)資金貸與之限額(仟元):58,389(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):36,136(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):588,072(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):158,095(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):588,072(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):336,517(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):815,3194.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.735.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/17 | 連鋐科技 興 | 公告本公司董事會決議通過擬增設越南子公司 |
| 1.事實發生日:112/01/172.公司名稱:連鋐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)因應本公司整體營運發展及客戶需求，董事會決議增設越南子公司，投資金額為美金150萬元。(2)子公司設立相關事宜授權董事長全權處理之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/1/17 | 華上生技 興 | 公告本公司112年第一次現金增資認股基準日暨相關作業 事宜( |
公告本公司112年第一次現金增資認股基準日暨相關作業 事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:112/01/172.發行股數:預計發行普通股8,600,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:按面額計新台幣86,000,000元整。5.發行價格:暫定發行價格每股新台幣35元整。6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股數之10%計860,000股，由本公司 員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行股數之90%計7,740,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載股東之持股比例認購之。每仟股約可認購264.28572769股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行之股份相同，並採無實體發行。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:112/02/0613.最後過戶日:112/02/0114.停止過戶起始日期:112/02/0215.停止過戶截止日期:112/02/0616.股款繳納期間:112/02/09~112/03/09為原股東及員工之認股繳納期間。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/01/1718.委託代收款項機構:台北富邦商業銀行安和分行。19.委託存儲款項機構:台北富邦商業銀行南港分行。20.其他應敘明事項:(一)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年1月6日金管證發字 第1110367911號函申報生效在案。(二)停止過戶期間：112/02/02~112/02/06止，凡持有本公司股票欲辦理現場過戶者 ，務必請於112/02/01(星期三)下午四時三十分前親臨或郵寄（以郵戳日期為憑 ）本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市 松山區光復北路11巷35號B1，電話：（02）2768-6668）辦理過戶手續。(三)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關 事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，授權董事長全權負 責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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