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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/22 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:112/03/222.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於112年3月22日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣761,069元，董事酬勞新台幣0元，均以現金發 放。(3)上述決議金額與111年度認列費用估列金額並無差異。(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/222.審計委員會通過財務報告日期:112/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,222,5935.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179,3526.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,9827.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,3468.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,6379.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,63710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.3511.期末總資產(仟元):1,320,03112.期末總負債(仟元):869,12613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):450,90514.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 代本公司之重要子公司華新儀錶公告總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:楊榮光4.舊任者簡歷:華新儀錶(股)公司/總經理、 斯其大科技(股)公司/總經理、 竹科能源產業(股)公司/董事長.5.新任者姓名:鮑筱芳6.新任者簡歷:華新儀錶(股)公司/董事長、 斯其大科技(股)公司/董事長.7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:本公司為因應營運管理之需要，經由112/03/22董事會決議通過 本公司總經理楊榮光異動，並由鮑筱芳董事長兼任總經理。9.新任生效日期:112/03/2210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(3)111年度審計委員會決算表冊審查報告。(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事七席(含獨立董事四席)案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於112年4月21日起至112年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於112年5月2日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)，電話：(02)2647-1896。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2022年度 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2022年度 不分派股利的議案
1.董事會決議日期:112/03/222.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利3.其他應敘明事項:根據公司的實際情況及經營發展需要，公司2022年度不進行權益分派。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 公告本公司總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:楊榮光4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/總經理、 華新儀錶(股)公司/總經理、 竹科能源產業(股)公司/董事長.5.新任者姓名:鮑筱芳6.新任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長， 華新儀錶(股)公司/董事長.7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:本公司為因應營運管理之需要，經由112/03/22董事會決議通過 本公司總經理楊榮光異動，並由鮑筱芳董事長兼任總經理。9.新任生效日期:112/03/2210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/05/183.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號4.召集事由一、報告事項:(1)關於2022年度董事會工作報告的議案。(2)關於2022年度監事會工作報告的議案。(3)關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年度財務報表及內部控制審計機構的議案。5.召集事由二、承認事項:(1)關於公司2022年度審計報告的議案。(2)關於公司2022年年度報告及其摘要的議案。(3)關於公司2022年度財務決算報告的議案。(4)關於公司2022年年度權益分派預案的議案。6.召集事由三、討論事項:(1)關於預計2023年度日常性關聯交易的議案。(2)關於預計2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 光禹國際 興 | 公告本公司112年02月份自結合併財務報告之負債比率、 流動 |
公告本公司112年02月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/03/222.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月15日證櫃審字第1110101563號函辦理。3.財務資訊年度月份:112024.自結流動比率:1130.455.自結速動比率:955.736.自結負債比率:44.357.因應措施:無8.其他應敘明事項:因子公司光禹文旅簽訂嘉義項目投資契約,取得50年土地使用權,故依IFRS16認列使用權資產及租賃負債所致<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 秀育企業 興 | 公告112年02月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債 |
| 1.事實發生日:112/03/222.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:112年02月份4.自結流動比率:192.81%5.自結速動比率:94.92%6.自結負債比率:52.65%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 斯其大科 興 | 公告本公司111年度財務報告業經提報董事會通過 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/222.審計委員會通過財務報告日期:112/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8835755.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1329226.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):475047.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):358388.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):268319.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2683110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.8611.期末總資產(仟元):158842812.期末總負債(仟元):82408413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):76434414.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 泰宗生物 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會各項事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:開會地點：汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心地 址：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之104.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.111年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司111年度財務報告及營業報告書。2.承認本公司111年度盈餘分配(表)案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.本公司盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項: (1)另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 以書面向公司提出股東常會議案。 本公司擬自112年3月27日起至112年4月6日止每日上午九點至下午五點， 於本公司財務部為受理提案處所 ﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞ 受理股東就本次股東常會之書面提案。
(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決 權。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 泰宗生物 興 | 本公司董事會決議通過民國111年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/222.審計委員會通過財務報告日期:112/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):802,4215.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):448,4886.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,3027.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,1258.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,2659.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,26510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3811.期末總資產(仟元):862,87212.期末總負債(仟元):326,19913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):536,67314.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 泰宗生物 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,456,3244.每股面額:105.發行總金額:14,563,2406.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發30.6股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股，由股東於配股基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止（元以下全捨），其畸零股統一由董事長洽特定人依面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股權利義務與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1) 股利分派如嗣後因買回本公司股份或庫藏股轉讓、轉換或註銷， 員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資， 造成流通在外股數發生變動，致配股率發行變動時，請股東會 授權董事會調整並辦理相關事宜。(2) 本次增資經提報股東會決議通過，並呈報主管機關核准後，有關 配股基準日、發放日及其他未盡事項擬授權董事會視實際情況， 依相關法令辦理。(3) 以上增資相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正或因客觀 環境之營運評估而需變更時，擬授權董事會視實際情況處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 泰宗生物 興 | 本公司董事會決議股利分派情形 |
| 1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.03400000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,618,138 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30600000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：1,456,3245. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 達運光電 興 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
| 1.事實發生日:112/03/222.公司名稱:達運光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：台北市100中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300傳真：(02)2311-14006.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 機光科技 興 | 機光科技董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告 |
| 1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).111年度營業報告(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案6.召集事由二、承認事項:(1).111年度營業報告書及財務報表案(2).111年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:(1).本公司取得不動產案8.召集事由四、選舉事項:(1).全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1).擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 相互 興 | 公告本公司董事辭任 |
| 1.發生變動日期:112/03/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:林維鵬4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:公司為增補一席獨立董事成立審計委員，因章程董事席次不足。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/20至113/8/1911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):於112/3/22接獲辭任書，辭任生效日為112/6/13缺額待於112/6/14股東常會補選之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/22 | 久裕興業 興 | 公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:112/03/222.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/024.自結流動比率:106.87%5.自結速動比率:69.26%6.自結負債比率:61.03%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/21 | 永鴻國際 興 | 公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
| 1.事實發生日:112/03/222.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期：112/3/22 (2)召開法人說明會之時間：14時30分 (3)召開法人說明會之地點：君悅酒店3樓-凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓) (4)法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況 (5)法人說明會簡報內容：法人說明會相關簡報資料依規定公告於公開資訊觀測站 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無 (7)其它應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/21 | 王子製藥 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度財務報表案 |
| 1.事實發生日:112/03/212.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表 (1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/21 (2)審計委員會通過財務報告日期:112/03/21 (3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 (4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):712,529 (5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):205,794 (6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,764 (7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,201 (8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,554 (9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,554 (10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.55 (11)期末總資產(仟元):1,304,289 (12)期末總負債(仟元):645,913 (13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):658,3763.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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