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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/27 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(4F會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業狀況報告(2)111年度審計委員會審查報告(3)私募普通股辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案(2)承認111年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:辦理私募普通股案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:本次股東會受理提案期間:112年04月14日起至112年04月24日止受理股東提案處所:本公司(新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股 |
| 1.董事會決議日期:112/03/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前尚無洽定之應募人。4.私募股數或張數:不超過10,000仟股5.得私募額度:於10,000仟股(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內可分2次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為依據。參考價格定價日前下列二基準計算價格孰高者定之：a.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或每一營業日成交金額之總和除以成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。b.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱財報之每股淨值。(2)訂價方式係依據現行法令規定、本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私募有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，可確保與應募人長期合作關係，應有其合理性。7.本次私募資金用途:預計2次辦理私募資金用途均為充實營運資金、償還借款、資本性支出、轉投資等因應公司未來發展之資金需求。8.不採用公開募集之理由:為掌握資金募集之時效性以及引進策略性投資人之實際需求，且私募有價證券三年不得自由轉讓，可確保公司與策略性投資人長期合作關係，故擬透過私募方式辦理增資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。11.參考價格:參考價格定價日前下列二基準計算價格孰高者定之：a.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或每一營業日成交金額之總和除以成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。b.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱財報之每股淨值。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募普通股之實際發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東會通過之 私募普通 |
公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東會通過之 私募普通股案
1.董事會決議變更日期:112/03/272.原計畫申報生效之日期:111/09/283.變動原因:(1)本公司於111年9月28日股東臨時會通過授權董事會得視市場狀況並配合公司實際需求，以私募方式引進策略投資人籌募款項，辦理不超過10,000仟股之私募普通股，並經該股東會授權自決議之日起一年內分2次辦理。(2)本案將於111年9月28日屆滿一年，考慮期限將屆，於綜合考量營運規劃及市場概況下，擬不繼續辦理前述私募案。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.與原預計效益產生之差異:不適用9.本次變更對股東權益之影響:不適用10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/272.審計委員會通過財務報告日期:112/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,893,7575.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(493,345)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(682,253)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(700,752)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(561,146)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(561,179)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.41)11.期末總資產(仟元):14,530,84912.期末總負債(仟元):9,551,80613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,962,64214.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/03/272.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過111年經理人年終獎金分配案。(2)通過召開112年度股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 群利科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/272. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議111年下半年股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/272. 股利所屬年(季)度：111年 下半年3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.91275058 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,307,070 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項係處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，累積損益直接移轉至保留盈餘所致。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 群利科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告案 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/272.審計委員會通過財務報告日期:112/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):275,2045.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):104,7526.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,351)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,910)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,445)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,298)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.83)11.期末總資產(仟元):342,43312.期末總負債(仟元):81,92913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,50414.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 新應材 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:經濟日報/證券/證券達人2.報導日期:112/03/263.報導內容:…台積電3奈米先進製程「唯一」材料供應商新應材，前三年EPS由0.39元到 1.62元，去年賺5元配3元，今年賺10元拚上市 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)該篇報導非本公司發佈之新聞，為避免誤導，特此澄清。 (2)本公司所有財務資訊均依法公告於公開資訊觀測站。 (3)本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開揭露財務預測資訊， 該報導有關財務數字內容係屬媒體臆測及推論，以本公司於公開資訊觀測站之公告 為準。 (4)有關本公司財務資訊及上市櫃掛牌進度，以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 意藍資訊 興 | 更正公告本公司董事會決議召開112年股東常會日 期暨相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段184號11樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書。(2)111年度審計委員會查核報告書。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派。(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及子公司合併財務報表。(2)111年度盈餘分派。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」。(2)修訂「公司章程」。(3)修訂「股東會議事規則」。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:依公司法規定，本公司自民國112年4月10日上午09時起至112年4月19日下午05時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：臺北市大安區信義路四段184號6樓，電話：02-2755-1533)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/272.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):326,0135.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,0466.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,6457.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,5678.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,0049.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,00410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0811.期末總資產(仟元):812,84812.期末總負債(仟元):290,23613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):522,61214.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司脂肪肝炎新藥SNP-630取得日本專利 |
| 1.事實發生日:112/03/272.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲委任專利事務所通知，本公司脂肪肝炎新藥SNP-630取得日本專利，專利名稱: 「有效於治療肝毒性及脂肪肝疾病的化合物及其用途(Compoundseffective in treating hepatotoxicity and fatty liver diseases and usesthereof)」。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一.本公司脂肪肝炎新藥SNP-630先前已獲得美國、澳洲、歐亞、南非、中華民國、馬來西亞、墨西哥、巴西專利，今又獲得日本專利，至今已獲得16國專利，目前尚有7國專利申請案正積極審核中。二.本專利有效期限尚有13年，最多可至西元2041年。三.本公司長期專注於脂肪肝炎治療領域，SNP-630的有效代謝物已完成第二期臨床試驗高、低兩劑量組共36名受試者，期中分析結果顯示在臨床療效指標與未服藥前比較，呈現極顯著治療效果，成功達成在脂肪肝炎治療上的目標。SNP-630亦已完成台灣臨床一期試驗，數據顯示SNP-630在人體上具有高度安全性，正規劃臨床二期。SNP-630為優化新化學實體脂肪肝新藥，除本身藥理活性更強外，SNP-630另有4個以上活性代謝物已在體內試驗上證實可治療脂肪肝炎且具高度安全性，可直接作用於肝臟，降低肝脂並改善脂肪肝發炎。四.目前「非酒精性脂肪肝炎」尚無標準治療藥物，潛在商機龐大，全球所有重要大藥廠均已積極投入研發新藥，而目前僅有數個品項進入臨床三期試驗，但NASH市場巨大，可同時容納多個新藥。根據GlobalData 2017年5月的報告預測，包括美國，歐盟五大國家（法國，德國，義大利，西班牙和英國）和日本的NASH市場，在未來十年的複合年增長率達45％。另根據德意志銀行及Evaluate Pharma的預測，全球NASH藥物的市場規模在2025年上看350億~400億美元。目前本公司正積極尋求與國外多家主要大廠共同合作或授權等事宜。五.新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 聚恆科技 興 | 公告112年2月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負 |
公告112年2月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/03/272.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/024.自結流動比率:214.38%5.自結速動比率:88.08%6.自結負債比率:67.67%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 樂揚建設 興 | 本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:傅嘉玲/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:洪麗惠/台灣肥料(股)公司總經理室高級專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/04/018.其他應敘明事項:(1)本公司於111/12/14發佈重訊公告內部稽核主管職務異動。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 樂揚建設 興 | 公告本公司召開112年股東常會事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號四樓(晶華酒店第5貴賓廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書。(2)監察人審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)提請承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)提請承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選獨立董事案，提請 選舉。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止案，提請 討論。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理期間：112年03月31日至112年04月10日止，凡有意提案之股東務請於112年04月10日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：本公司財務部(地址：104台北市長安東路二段199號8樓)(4)依本公司章程及相關法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式：a.以書面方式提出，並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。c.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。d.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者，該提案不列入議案。e.該議案非股東會所得決議者，該提案不列入議案。f.該議案於公告受理期間外提出者，該提案不列入議案。(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條等相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 樂揚建設 興 | 董事會決議111年度股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/272. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：147,786,305 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 程曦資訊 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/272. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93,699,378 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：3,123,3125. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 程曦資訊 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款之規定辦理公告
1.事實發生日:112/03/272.被背書保證之:(1)公司名稱:程高資訊服務股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):234,402(4)原背書保證之餘額(仟元):50,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:資金融通需要，以利資金調度(1)公司名稱:點鑽整合行銷股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):234,402(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:資金融通需要，以利資金調度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):90,000(2)累積盈虧金額(仟元):19,4995.解除背書保證責任之:(1)條件:董事會授權解除(2)日期:董事會授權解除時6.背書保證之總限額(仟元):468,8037.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):100,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.739.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.6110.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 程曦資訊 興 | 代重要子公司程高資訊服務股份有限公司公告董事會決議辦理 盈餘 |
代重要子公司程高資訊服務股份有限公司公告董事會決議辦理 盈餘分配案
1.董事會決議日期:112/03/272.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.6775667(2)股東配發之現金股利總金額(元)：32,032,7003.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/27 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/272.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):174,6325.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,3126.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,0657.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):62,7958.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,8019.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,59210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5711.期末總資產(仟元):2,271,62512.期末總負債(仟元):180,56213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,089,43714.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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