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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/1 | 桃禧航空 興 | 代子公司台北桃禧大飯店股份有限公司公告因應加盟 IHG酒店集 |
代子公司台北桃禧大飯店股份有限公司公告因應加盟 IHG酒店集團，擬購置設備及進行裝修工程案
1.事實發生日:112/03/312.公司名稱:台北桃禧大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.本公司子公司台北桃禧大飯店股份有限公司因加盟IHG酒店集團， 擬購置設備及進行裝修工程，預計投資金額不超過新台幣4000萬元。2.經董事會通過授權子公司董事長或其指定之人， 代表與設備供應商及工程廠商洽談及簽署相關合約，並執行後續事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/1 | 桃禧航空 興 | 本公司新館因應加盟IHG酒店集團，擬購置設備及進行裝修工程案 |
| 1.事實發生日:112/03/312.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.本公司新館因加盟IHG酒店集團，擬購置設備及進行裝修工程， 預計投資金額不超過新台幣8000萬元。2.經董事會通過授權本公司董事長或其指定之人， 代表與設備供應商及工程廠商洽談及簽署相關合約，並執行後續事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 格斯科技 興 | 公告本公司監察人解任 |
| 1.事實發生日:112/03/312.發生緣由:因應本公司設置審計委員會依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。 (1)監察人：吳孟璇 原任期:110/08/17~113/08/16。 (2)監察人：熊觀明 原任期:111/06/30~113/08/16。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:解任生效日112年03月31日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 格斯科技 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/03/312.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於112年3月31日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員： 獨立董事：鄧泗堂 德鴻科技股份有限公司獨立董事 固緯實業股份有限公司獨立董事 天仁茶業股份有限公司獨立董事 獨立董事：邱永和 東吳大學經濟學系教授 Wisdom Marine Lines Co.,Limited 獨立董事 獨立董事：劉建志 中國電器股份有限公司董事長 敏捷賦能資本管理顧問股份有限公司創始合夥人(3)本屆薪資報酬委員會任期：112/03/31~115/03/30，同本屆董事任期屆滿為 止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 格斯科技 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
| 1.事實發生日:112/03/312.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事：鄧泗堂 德鴻科技股份有限公司獨立董事 固緯實業股份有限公司獨立董事 天仁茶業股份有限公司獨立董事 獨立董事：邱永和 東吳大學經濟學系教授 Wisdom Marine Lines Co.,Limited 獨立董事 獨立董事：劉建志 中國電器股份有限公司董事長 敏捷賦能資本管理顧問股份有限公司創始合夥人 (3)本屆審計委員會任期：112/03/31~115/03/30，同本屆董事任期屆滿日止 本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組 成，負責執行監察人職權。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 格斯科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日:112/03/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長5.異動原因:本公司董事全面改選，由出席董事互選張忠傑先生擔任董事長。6.新任生效日期:112/03/317.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 格斯科技 興 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
| 1.發生變動日期:112/03/312.舊任者姓名及簡歷:董事：張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長董事：葉國偉/格斯科技股份有限公司董事董事：張廖秀李/格斯科技股份有限公司董事董事：李嘉彬/格斯科技股份有限公司董事董事：六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)/格斯科技股份有限公司董事監察人：吳孟璇/格斯科技股份有限公司監察人監察人：熊觀明/格斯科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長董事：葉國偉/格斯科技股份有限公司董事董事：李嘉彬/格斯科技股份有限公司董事董事：六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)/格斯科技股份有限公司董事獨立董事：鄧泗堂 現任德鴻科技(股)公司獨立董事、固緯實業(股)公司獨立董 事、天仁茶業(股)公司獨立董事。獨立董事：邱永和 現任東吳大學經濟學系教授、Wisdom Marine Lines Co.,Limited 獨立董事獨立董事：劉建志 現任中國電器股份有限公司董事長、敏捷賦能資本管理顧問 股份有限公司 創始合夥人4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)5.新任董事選任時持股數:董事：張忠傑：19,437,721股董事：葉國偉：3,200,000股董事：李嘉彬：5,000,000股董事：六億投資有限公司(代表人:洪欽瑞)：14,696,000股獨立董事：鄧泗堂：0股獨立董事：邱永和：0股獨立董事：劉建志：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/167.新任生效日期:112/03/31~115/03/308.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 格斯科技 興 | 公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止 |
公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止限制
1.股東會決議日:112/03/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:張忠傑(2)董事:葉國偉(3)董事:李嘉彬(4)董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)(5)獨立董事:鄧泗堂(6)獨立董事:邱永和(7)獨立董事:劉建志3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:112/03/31~115/03/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權數過二分之一同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 格斯科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/03/312.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項一、報告事項： (1)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。 (2)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德 行為準則」及「永續發展實務守則」案。二、討論事項： (1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。三、選舉事項： (1)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案 董事:張忠傑 董事:葉國偉 董事:李嘉彬 董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞) 獨立董事:鄧泗堂 獨立董事:邱永和 獨立董事:劉建志四、其他議案： (1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 桃禧航空 興 | 公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/03/312.發生緣由:發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:112年02月份4.自結流動比率:34.665.自結速動比率:28.796.自結負債比率:57.087.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 桃禧航空 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/312.審計委員會通過財務報告日期:112/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):540,2665.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):218,0866.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):127,6737.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,7618.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):99,0019.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):99,00110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7411.期末總資產(仟元):2,142,87412.期末總負債(仟元):1,235,47513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):907,39914.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 桃禧航空 興 | 公告本公司董事會決議股利分派案 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/312. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 桃禧航空 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/312.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案(4)本公司擬申請股票上市(櫃)案(5)擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上市(櫃)公開承銷， 原股東全數放棄優先認購權案8.召集事由四、選舉事項:(1)增選一席董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 永虹先進 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/03/312.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 107,407 90,349 52,242 現金流入 117 0 0 現金流出 17,175 38,107 26,169 期末餘額 90,349 52,242 26,073 --------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 瑞興商業 興 | 公告本公司信用評等資訊 |
| 1.事實發生日:112/03/312.發生緣由:惠譽國際信用評等公司於112年3月31日發佈本公司信用評等，國內長期評等確認為’A-(twn)’/評等展望’穩定’；國內短期評等確認為’F1(twn)’。3.財務業務資訊:不適用4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 和淞科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:林佩君/拍檔科技股份有限公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:112/03/318.其他應敘明事項: (1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。 (2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人代行內部稽核主管職務<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 亞果生醫 興 | 公告本公司申請「去細胞器官及其製備方法/ ACELLULAR |
公告本公司申請「去細胞器官及其製備方法/ ACELLULAR ORGANS, AND METHODS OF PRODUCING THE SAME」專利已取得 歐洲專利核准審定書
1.事實發生日:112/03/312.公司名稱:亞果生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司申請之「去細胞器官及其製備方法/ ACELLULAR ORGANS, AND METHODS OF PRODUCING THE SAME」專利己取得歐洲專利核准審定書。申請案號：19860741.8。6.因應措施:(1)於本審定書送達後，本公司應於領證期限2023年6月7日前，將翻譯為法文及德文之請求項提交至歐洲專利局後，才會正式公告。(2)公告後辦理法國、德國、英國、荷蘭、瑞士/列支敦斯登、義大利、西班牙、土耳其等國家認證程序。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本發明專利用以製備多種去細胞器官，移植後不會引發不良的排斥反應,對於捐贈器官不足的問題,提供最好的解決方案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 安成生物 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資 事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/312.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職，將收回之限制員工權利新股辦理 註銷減資。3.減資金額:新台幣400,000元4.消除股份:40,000股5.減資比率:0.059%6.減資後實收資本額:677,943,950元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:112/03/319.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 安成生物 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/312.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:鄧聖偉4.舊任簽證會計師姓名2:游淑芬5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:顏裕芳7.新任簽證會計師姓名2:游淑芬8.變更會計師之原因:配合資誠聯合會計師事務所內部職務調整，自112年度起，本公司之簽證會計師變更為顏裕芳會計師及游淑芬會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/3111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/31 | 安成生物 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/312.審計委員會通過財務報告日期:112/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(90,176)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(76,177)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(76,177)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(76,177)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.13)11.期末總資產(仟元):234,31012.期末總負債(仟元):28,39113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):205,91914.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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