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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/24 | 高福化學 興 | 公告本公司董事會決議股利分派案 |
| 1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：180,270,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：6,009,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 高福化學 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財報 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/242.審計委員會通過財務報告日期:112/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):38642525.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6363866.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2937647.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3293748.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2481489.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24814810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.1611.期末總資產(仟元):199862212.期末總負債(仟元):61402213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):138460014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 高福化學 興 | 公告本公司新任薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/03/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:羅志明4.舊任者簡歷:台灣金鑽國際實業有限公司董事長5.新任者姓名:楊富強6.新任者簡歷:善長法律事務所所長及主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會依規定聘任新任委員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/2510.新任生效日期:112/03/2411.其他應敘明事項:(1)依本公司「薪資報酬委員會組織章程」規定，經董事會決議通過。(2)新任委員任期自董事會通過後開始生效起算至114年8月25日止。(3)前薪酬委員羅志明先生，辭任日自112年1月31日起生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 高福化學 興 | 公告本公司董事會通過111年度盈餘轉增資發行新股案 |
| 1.董事會決議日期:112/03/242.增資資金來源:111年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):60090004.每股面額:105.發行總金額:600900006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發增資新股100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足1股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足1股者，依公司法第240條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），其不足1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之，實際配股數將依除權基準日股東名冊記載之股東持有股數發放之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構13.其他應敘明事項: (1)增資基準日及發放日等事宜，俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，授權 董事會另行訂定之。 (2)本案經董事會決議通過後，如嗣後因公司股本發生變動，影響本公司流通 在外股份數量，致使股東配股比率發生變動而需修正時，授權董事會依公 司法或其他相關法令規定全權處理之。 (3)本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時，擬提請股東會授權董事長 全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 高福化學 興 | 公告本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國111年度營業報告。(2)審計委員審查本公司民國111年度決算表冊報告。(3)本公司民國111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:(1) 補選獨立董事1人案。9.召集事由五、其他議案:(1) 解除本公司董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議: 11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：a.行使期間：自112年05月31日至112年06月27日止。b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：www.stockvote.com.tw(2)a.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年4月14日起至民國112年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國112年4月24日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送達。b.受理提案方式:書面提案。c.受理提案處所：高福化學工業股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號，電話：07-371-1506)(3)依公司法第192條之1規定及第216條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額，本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。a.股東常會日期：中華民國112年6月30日b.應選名額：獨立董事一人c.受理提名期間：112年4月14日起至112年4月24日止d.受理提名處所：本公司財務部(地址：高雄市仁武區鳳仁路３８５號)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 龍翩真空 興 | 公告本公司董事會通過初次股票上櫃現金增資提撥公開承銷案 |
| 1.董事會決議日期:112/03/242.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:未定。6.發行價格:未定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購。8.公開銷售股數:未定。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定排除公司法第267條原股東儘先分認之規定，全數提撥供辦理上櫃前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:尚未確定。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 龍翩真空 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告案。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。 (3)111年度員工及董事酬勞分配報告案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「章程」部份條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。(3)申請股票上櫃案。(4)擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請 原股東全數放棄優先認購權利案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項: (一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間 及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之 受理期間自112年04月21日起至112年05月02日止，受理處所為 本公司財務部。 (二)本次股東常會不發放紀念品。 (三)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。 (四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年05月31日至 112年06月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：www.stockvote.com.tw〉。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 龍翩真空 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/242.審計委員會通過財務報告日期:112/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,1615.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):111,5426.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,6567.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):91,0608.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,2069.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,20610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.8511.期末總資產(仟元):796,94412.期末總負債(仟元):189,22013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):607,72414.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 龍翩真空 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/03/242.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112/03/24董事會重要決議如下：(1)通過本公司111年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)通過本公司111年度員工及董事酬勞分配案。(3)通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。(4)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。(5)通過本公司向銀行申請融資授信案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。(7)通過修訂本公司「章程」部份條文案。(8)通過修訂本公司「2-05開立營業單據及收款處理作業」、 「2-07會計處理及績效分析」及「會計制度」部份條文案。(9)通過本公司申請股票上櫃案。(10)通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東 全數放棄優先認購權利案。(11)通過本公司召開112年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,067,600 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 紘通企業 興 | 董事會決議111年度股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議召開112年度股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司一一一年度營業報告。2.審計委員會查核報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.發行限制員工權利新股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:擬依公司法172條之1規定，公告112年股東常會受理股東提案相關事宜如下：(1)受理期間:自112年4月7日起至112年4月17日16時止。(2)受理地點:新竹科學園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。(3)凡有意提案之股東應於112年4月17日16時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東提案若有違公司172條之1規定者，均不列入股東常會議案或名單。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
| 1.董事會決議日期:112/03/242.預計發行價格:無償發行，每股新台幣0元。3.預計發行總額(股):普通股1,000,000股。4.既得條件:員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間經本公司認定未曾有違反公司勞動契約、員工行為守則、信託契約、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與公司間合約約定等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標，於各年度既得日之最高既得比例分別如下a.屆滿一年:50%；b.屆滿二年:50%。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:依「民國一一二年度限制員工權利新股發行辦法」，第五條第四項及第五項規定處理。6.其他發行條件:無。7.員工之資格條件:以限制員工權利新股給與日當日仍在職之本公司、與本公司國內外控制或從屬公司之全職正式員工並符合一定績效表現之員工為限，且至少符合下列條件之一者:a.與公司未來策略發展高度相關 b.核心關鍵技術人才。所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條之二之標準認定。8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任關鍵優秀人才，以達成公司中、長期目標，期能激勵員工全力以赴達成公司營運目標，得以創造公司及股東之利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。9.可能費用化之金額:本公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。若以董事會決議日之前一交易日(暫以112年3月23日計)本公司普通股收盤價新台幣27.05元擬制計算，於全數達成既得條件之情況下可能費用化總金額為22,992仟元。10.對公司每股盈餘稀釋情形:目前實際流通在外股數59,824仟股，預計發行限制員工權利新股占目前實際流通在外股份總數之比率約為1.67%。以所訂既得期間二年及目前實際流通在外股數計算，暫估費用化金額分別為112年新台幣8,622仟元、113年11,496仟元、114年2,874仟元，對每股盈餘稀釋112年度為0.14元、113年度為0.19元、114年度為0.05元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，尚不致對股東權益造成重大影響。11.其他對股東權益影響事項:對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，尚不致對股東權益造成重大影響。12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1)本辦法所發行之限制員工權利新股應以員工名義交付股票信託保管，員工獲配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下：A.員工獲配新股後，於未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股予以設定、出售、質押、轉讓、贈與他人，或作其他方式之處分。B.股東會之出席、提案、發言、投票權及其他有關股東權益事項等皆由交付信託保管機構依約執行。(2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、股利、減資、法定公積及資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託保管契約執行之。13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):(1)限制員工權利新股發行後，須立即交付信託保管。且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。(2)限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司或本公司指定之人全權代理員工與股票信託保管機構進行(包括但不限於)信託保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託保管財產之交付、運用及處分指示。14.其他應敘明事項:(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，且提報股東會決議通過，並報經主管機關核准後生效，發行前修正時亦同。(2)於主管機關審核過程中，如因主管機關要求應修正本辦法時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。(3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 台灣電視 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 台灣電視 興 | 公告召開本公司112年股東常會事宜。 |
| 1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一一年度營業報告書。(二)監察人審查一一一年度決算表冊報告。(三)一一一年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。(二)一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：112年4月7日至112年4月17日止。受理處所：臺灣電視事業股份有限公司財務處。地址：台北市 八德路三段10號8樓。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/03/242.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過本公司112年度簽證會計師委任及報酬案。(2)通過修訂本公司內部控制制度案。(3)通過發行限制員工權利新股案。(4)通過本公司112年股東常會召開相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 紘通企業 興 | 董事會決議111年度股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 紘通企業 興 | 112年股東常會召開日期、地點及受理股東提案公告 |
| 1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段8號3樓之3(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告。 2.111年度審計委員會審查報告。 3.111年度背書保證情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.111年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。 2.111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項: 補選本公司第七屆董事1席案。9.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項: 辦理過戶手續 a.辦理過戶日期時間：112/04/21日17時00分前(24小時制) b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 地址：台北市重慶南路一段83號5樓 電話：02-6636-5566 c.辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年04月21日前親臨 本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83 號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年04月21日郵戳為憑。凡參 加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理 人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 d.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案及提名董事候選人，受理方式僅為書 面方式，受理股東提案及提名期間為112年04月07日至112年04月17日下午5時 止(寄達或送達)。受理股東提案及提名處所為紘通企業股份有限公司(地址︰ 新北市五股區中興路一段8號3樓之7~8)，電話︰02-89769168並依法公告於 公開資訊觀測站。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 紘通企業 興 | 代子公司深圳市紘通電子有限公司公告董事會通過增設廣西 產線投 |
代子公司深圳市紘通電子有限公司公告董事會通過增設廣西 產線投資案。
1.事實發生日:112/03/242.公司名稱:深圳市紘通電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司直接或間接持有100%集團企業。4.相互持股比例:100%5.發生緣由:.投資計畫內容:擴大產線投資案。.預計投資金額:機器設備移轉。.預計投資日期:董事會決議後啟動。.資金來源:自有資金及銀行融資。6.因應措施:因應未來市場需求及未來營運發展所需。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本案經董事會通過授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/24 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國112年 股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.111年度營業概況報告B.111年度審計委員會查核報告C.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告D.111年度盈餘分派現金股利情形報告E.修訂「董事會議事規範」報告6.召集事由二、承認事項:A.111年度營業報告書及財務報表案B.111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國112年04月21日上午9時起至民國112年05月03日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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