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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/30 | 銓寶工業 興 | 董事會通過以債權轉增資增加投資100%持股之子公司 全冠(福 |
董事會通過以債權轉增資增加投資100%持股之子公司 全冠(福建)機械工業有限公司
1.董事會決議日期:112/03/302.增資資金來源:不適用。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。4.每股面額:不適用。5.發行總金額:人民幣16,900,000元(約美金2,460,000元)6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:不適用。12.本次增資資金用途:(一)全冠(福建)機械工業有限公司依本公司處分CHUMPOWER HOLDING CORPORATION(塞席爾)股權之「股權轉讓協議」，代收股權轉讓款人民幣16,900,000元。(二)為降低全冠(福建)機械工業有限公司負債比例並改善其財務結構，以及解決代收股權轉讓款未來轉為資金貸與問題，擬將代收股權轉讓款人民幣16,900,000元，以債權轉增資方式增加投資全冠(福建)機械工業有限公司。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/302.審計委員會通過財務報告日期:112/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,054,8705.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,9576.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,1457.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85,0168.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65,6709.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,67010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7011.期末總資產(仟元):2,856,66712.期末總負債(仟元):1,658,44613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,198,22114.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日暨現金股利發放日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利77,337,000元4.除權（息）交易日:112/04/205.最後過戶日:112/04/226.停止過戶起始日期:112/04/237.停止過戶截止日期:112/04/278.除權（息）基準日:112/04/279.現金股利發放日期:112/05/1710.其他應敘明事項:上述日程如有異動及相關事宜授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃朝聖 財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:徐慧伶 專員新任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/03/318.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/30 | 欣訊科技 興 | 公告本公司112年03月30日董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/03/302.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)本公司112年度召開股東常會時間地點案。(2)本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案。(3)本公司向台灣中小企業銀行汐止分行申請周轉金貸款案。(4)擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。(5)股票初次上櫃集保規劃上櫃過額配售協議案。(6)本公司增選一席獨立董事暨提名審核獨立董事候選人案。(7)解除新任董事競業行為禁止之限制案。(8)擬訂本公司 112 年股東常會召集事由案。(9)少數股東書面提案及提名之公告案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/30 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。2.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。3.擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。4.解除新任董事競業行為禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項:財報尚未完成<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 微電能源 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會 （召開方式:實體股東會 |
本公司董事會決議召開112年股東常會 （召開方式:實體股東會）
1.事實發生日:112/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一．股東會召開日期及時間：112年6月28日(星期三)上午十點整。二．股東會召開地點：台北市信義路五段7號88樓會議中心。三．召開方式:實體股東會四．召集事由:(一) 報告事項 1、111年度營業報告 2、審計委員會審查111年度決算表冊報告(二) 承認事項 1、111年度營業報告書及財務報表案 2、111年度盈虧撥補案(三) 討論暨選舉事項 1、修訂本公司「章程」案 2、全面改選董事案 3、解除本公司新任董事競業禁止之限制案(四) 臨時動議五．依公司法第165條規定，自112年4月30日起至112年6月28日止，停止股票過戶登記。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 微電能源 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動 |
| 1.事實發生日:112/03/292.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:112/03/29(3)舊任者姓名、級職及簡歷:莊艾婷/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:吳思婷/內部稽核主管(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)新任生效日期:112/03/294.其他應敘明事項:經112/03/29董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 遠東生物 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
| 1.事實發生日:112/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會(1)董事會決議日期：112/03/29(2)股東會召開日期：112/06/27(3)股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(4)召集事由 (一)報告事項： 1.111年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.111年度員工及董監酬勞分配情形報告 (二)承認事項： 1.本公司111年度財務報告暨營業報告書案 2.本公司111年度盈餘分配案 (三)臨時動議(5)股票停止過戶期間：112年04月29日至112年06月27日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)提案股東資格：依公司法第172 條之1、192 條之1 規定， 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(二)提案期間：民國112年04月17日起至4月27日止；凡有意 提案之股東務請於民國112年4月27日17時前送達並敘明 聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註「股東會提案函 件」字樣，以掛號函件寄送。(三)受理提案處所：遠東生物科技股份有限公司總管理部(地址： 台北市南港區園區街3號13樓A室)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 國璽幹細 興 | 公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術 檢查檢驗 |
公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術 檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認 可案，獲衛福部函覆認可。
1.事實發生日:112/03/292.發生緣由:本公司臨床治療用細胞實驗室為何鈞軒皮膚科診所依「特定醫療技術檢 查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請自體脂肪幹 細胞移植治療皮下及軟組織缺損之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場 所，已於112年03月29日獲衛福部函覆認可本公司研製中心之細胞製備場 所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。3.因應措施:發布本重大訊息。4.其他應敘明事項:何鈞軒皮膚科診所申請之前項計畫經許可事項如下:(1)細胞治療技術項目: 自體脂肪幹細胞治療。(2)適應症: 皮下及軟組織缺損。(3)細胞製備場所: 國璽幹細胞應用技術股份有限公司臨床治療用細胞實驗室。(4)計畫效期:自112年03月24日至113年05月13日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 台灣矽科 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/292. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,100,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 台灣矽科 興 | 公告本公司新任薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/03/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:李麗鶴6.新任者簡歷:萬寶證券投資顧問(股)公司-副總經理康和證券投資顧問(股)公司-基金總代理部門主管康和證券分公司負責人台大財金系校友會第九屆會長萬寶證券投資顧問(股)公司-美國普徠仕基金總代理總經理中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會第九屆境外基金業務委員會委員台大EMBA校友基金會榮譽董事/榮譽顧問逢甲大學金融操作實務課程講師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補行委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~112/06/1110.新任生效日期:112/03/2911.其他應敘明事項:經112/03/29董事會決議通過<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 台灣矽科 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準
1.事實發生日:112/03/292.被背書保證之:(1)公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):424,517(4)原背書保證之餘額(仟元):984,826(5)本次新增背書保證之金額(仟元):52,644(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,037,470(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,055(8)本次新增背書保證之原因:授信保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):61,051(2)累積盈虧金額(仟元):-1455.解除背書保證責任之:(1)條件:保證到期(2)日期:保證到期失效日6.背書保證之總限額(仟元):849,0357.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1,037,4708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:183.299.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:183.2910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 台灣矽科 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第一款、第四款之公告標準
1.事實發生日:112/02/222.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:合約背書保證(4)背書保證之限額(仟元):1,698,069(5)原背書保證之餘額(仟元):489,785(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):982,182(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,055(8)本次新增背書保證之金額(仟元):492,397(9)本次新增背書保證之原因:合約背書保證2.背書保證之總限額(仟元):2,830,1153.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):982,1823.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:173.524.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 台灣矽科 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第一款、第四款之公告標準
1.事實發生日:111/08/162.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:合約背書保證(4)背書保證之限額(仟元):1,698,069(5)原背書保證之餘額(仟元):168,699(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):489,785(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,055(8)本次新增背書保證之金額(仟元):321,086(9)本次新增背書保證之原因:合約背書保證2.背書保證之總限額(仟元):2,830,1153.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):489,7853.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:86.534.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 台灣矽科 興 | 本公司董事會通過111年度財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/292.審計委員會通過財務報告日期:112/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,192,0865.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230,4586.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):122,9757.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,5448.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110,9789.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,97810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.3611.期末總資產(仟元):1,358,37512.期末總負債(仟元):792,35213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):566,02314.其他應敘明事項:有關111年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)111年度審計委員會審查報告案(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)申請股票上櫃案(2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案10.召集事由六、臨時動議:臨時動議11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月31日至112年6月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)(2)本公司受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人，受理處所為「新竹縣竹北市縣政九路145號8樓」，受理期間於112年4月21日至112年5月2日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度員工及董事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:台灣矽科宏晟科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議分派111年度董事酬勞新台幣1,092,640元及員工酬勞新台幣10,926,403元，並全部以現金發放。上述決議金額與111年度認列費用無差異。本案經112年3月29日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請112年股東常會報告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 台灣矽科 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明賢/本公司副總經理/財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/03/298.其他應敘明事項:經本公司112年03月29日董事會決議由本公司副總經理/財會主管陳明賢先生兼任公司治理主管。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議股利分配 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/292. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75146910 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,602,837 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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