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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/23 | 新應材 興 | 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬修訂本公司「公司章程」案。 (2)擬解除新任董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司全面改選第八屆董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項:依據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之以書面向本公司提出股東常會議案。本公司民國112年股東常會受理股東提案及提名，股東，得以本公司所在地桃園市龍潭區新和路455號為受理處所，受理期間自民國112年03月28日至112年04月06日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 新應材 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,274,4225.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):723,0536.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):295,1867.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):465,9578.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):403,5009.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):454,56210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.0111.期末總資產(仟元):4,071,46312.期末總負債(仟元):1,683,75613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,387,70714.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 新應材 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:新應材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項。 (1)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (2)通過本公司銀行授信額度案。 (3)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。 (4)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (5)通過本公司111年度盈餘分配案。 (6)通過本公司財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 (7)通過本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調，擬更換本公司財務報告 簽證會計師。 (8)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。 (9)通過修訂本公司「公司章程」案。 (10)通過本公司全面改選第八屆董事暨提名審核獨立董事候選人案。 (11)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (12)通過訂定本公司112年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。 (13)通過少數股東書面提案及提名之公告案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 源大環能 興 | 公告本公司因違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣10萬元 |
| 1.事實發生日:112/03/232.發生緣由:本公司未於期限內完成111年下半年檢測、申報，違反空氣污染防制法第22條第3項暨固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法第3條規定。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰款，環保局同意本公司併同112年上半年定期檢測辦理，不另限期改善。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司業已安排112年上半年檢測計畫進行定期檢測，並加強人員教育訓練。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 眾智光電 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館四樓巴哈廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)審計委員會審查報告(3)111年度不擬分派董事酬勞及員工酬勞報告(4)修正「董事會議事規範」部分條文報告6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 梭特科技 興 | 公告本公司設置新任公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李佳縈/梭特科技股份有限公司公司治理單位資深經理學歷:國立交通大學科技管理研究所(MBA)經歷:梭特科技股份有限公司財會資深經理 立衛科技股份有限公司資深財會經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:112/03/237.生效日期:112/03/238.其他應敘明事項:因應公司營運發展所需及強化公司治理，設置新任公司治理主管由李佳縈小姐擔任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 梭特科技 興 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:112/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳縈/梭特科技股份有限公司財會資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王敏蕙/梭特科技股份有限公司財會課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:112/03/238.其他應敘明事項:因應公司營運發展所需，進行公司內部職務調整。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 一元素科 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):797,8475.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):181,8816.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,1967.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40,2938.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,4959.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,49510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6711.期末總資產(仟元):702,74612.期末總負債(仟元):432,50113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):270,24514.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 一元素科 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)t.Hub內科創新育成基地212會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度董事暨員工酬勞分配情形報告。(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度財務報表暨營業報告書案。(2)本公司111年度盈餘分派表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2812.停止過戶截止日期:112/06/2613.其他應敘明事項:受理股東提案期間：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。受理期間：自112年4月14日起至112年4月24日下午四時前寄達。受理處所：一元素科技股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 百聿數碼 興 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.50000000 (8)股東配股總股數(股)：1,641,9505. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 立達國際 興 | 公告本公司董事會決議股東常會召開事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司111年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司111年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司111年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1612.停止過戶截止日期:112/06/1413.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國112年4月6日起至112年4月17日止。受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區新湖二路166號4樓)。受理方式：書面方式。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 廣化科技 興 | 公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第22條 |
公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第22條第1項第2款及第3款辦理
1.事實發生日:112/03/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上海廣上貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):27,554(4)原資金貸與之餘額(仟元):27,021(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,200(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):39,221(8)本次新增資金貸與之原因:係將子公司應收帳款逾期帳齡超過3個月的金額，依金管會109年7月24日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」規定，視同資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):41,740(2)累積盈虧金額(仟元):-47,6755.計息方式:為該公司100%持有之被投資公司，年利率為0%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):39,2218.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.239.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之應收帳款，視為資金貸與，由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 廣化科技 興 | 公告本公司資金貸與超限改善計畫 |
| 1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司對子公司上海廣上貿易有限公司，因業務往來之應收帳款已逾正常授信期限3個月仍未收回而轉為資金貸與，其資金貸與餘額已超過所訂限額。(二)貸與情形及限額計算說明如下：截至111年12月底，資金貸與餘額為39,221仟元。已超過所訂限額新台幣27,554仟元。6.因應措施:(一)本公司貸與子公司因子公司週轉資金不足，致資金貸與餘額業已超過「資金貸與及背書保證處理程序」所訂限額。(二)本公司將考量公司淨值變化，擬於最近一期董事會調整資金貸與額度為新台幣29,405仟元。(三)本公司之子公司業已訂定還款計畫，並按還款計畫進行還款。資金貸與超限部分，預計於112年9月30日前還款，其餘款項預期分5年償還，優先以逾期較久之款項開始進行。(四)改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):改善計畫未執行完成前，將定期提報董事會控管。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 廣化科技 興 | 本公司董事會通過一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)員工酬勞金額:新台幣5,881,997元。(2)董事酬勞金額:新台幣1,760,478元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會通過一一一年度合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):358,8785.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,9156.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,6407.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,2368.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,8939.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,89310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.9111.期末總資產(仟元):527,38912.期末總負債(仟元):233,33613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):294,05314.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「股東會議事規則」案。(2)修正本公司「董事選舉辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自民國112年04月09日起至112年04月18日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓。電話：03-5577668<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | F-納諾 興 | 代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保 |
代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款之規定辦理 (更正112/3/2公告之資金貸與餘額等相關數據資料)
1.事實發生日:112/03/022.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之關聯企業(3)資金貸與之限額(仟元):76,153(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):16,794(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):525,5594.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:70.545.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:更正112/3/2公告之資金貸與餘額等相關數據資料：迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元): 5,826(更正前)16,794(更正後)
迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):531,962(更正前)525,559(更正後)
迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:71.40(更正前)70.54(更正後)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 山太士 興 | 公告董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,317,769 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：1.本次盈餘分配數額以111年度盈餘為優先。2.以本公司目前股本扣除庫藏股103,000股為27,196,282股計算。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業報告。(二)111年度審計委員會審查報告書。(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(五)本公司買回股份執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一) 111年度營業報告書及財務報表案。(二) 111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 山太士 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3801655.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):960016.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):217397.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):307558.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):278929.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2789210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0511.期末總資產(仟元):53654112.期末總負債(仟元):10662313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):42991814.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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