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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/23 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司一一一年度營業報告書。(二)一一一年度審計委員會審查報告書。(三)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(四)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告案。(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司一一一年度財務報表及營業報告書案。(二)承認本公司一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司章程部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(一)本公司補選獨立董事一席案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，本次受理股東會提案及獨立董事候選人提名相關事宜如下:受理期間：自112/04/07~112/04/17。受理處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 達勝科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 錢櫃企業 興 | 子公司EVER RIGHT INVESTMENTS LIMI |
子公司EVER RIGHT INVESTMENTS LIMITED 及孫公司GOLDEN PARTNER INC.擬辦理現金減資。
1.董事會決議日期:112/03/232.減資緣由:為使集團資金能有效運用，子公司EVER RIGHT INVESTMENTS LIMITED (中文名稱：永正投資有限公司)及孫公司GOLDEN PARTNER INC.(中文名稱：金盟有限公 司)擬辦理現金減資退還股東股款。3.減資金額:USD14,500,000元（EVER RIGHT INVESTMENTS LIMITED）; USD12,000,000元(GOLDEN PARTNER INC.)4.消除股份:14,500,000股（EVER RIGHT INVESTMENTS LIMITED）; 12,000,000股(GOLDEN PARTNER INC.)5.減資比率:32.59%（EVER RIGHT INVESTMENTS LIMITED）; 16.55%(GOLDEN PARTNER INC.)6.減資後實收資本額:USD29,986,200元（EVER RIGHT INVESTMENTS LIMITED）; USD60,524,380元(GOLDEN PARTNER INC.)7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:授權董事長決定辦理9.其他應敘明事項: 孫公司GOLDEN PARTNER現金減資，其79％股東EVER RIGHT可收回USD9,480,000元， 子公司EVER RIGHT現金減資，其100％股東錢櫃企業可收回投資款USD14,500,000元， 本公司錢櫃企業股東權益並未有不利影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 青松健康 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松華山)事宜 資金貸與 |
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松華山)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:112/03/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:青松華山股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:55%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):54,964(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):5,000(2)累積盈虧金額(仟元):-1195.計息方式:年利率2.4%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):40,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.289.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 青松健康 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松達觀)事宜 資金貸與 |
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松達觀)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:112/03/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:青松達觀股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:53.68%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):54,964(4)原資金貸與之餘額(仟元):5,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):10,000(2)累積盈虧金額(仟元):-3105.計息方式:年利率2.4%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):30,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.469.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 青松健康 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松大武)事宜 資金貸與 |
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松大武)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:112/03/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:青松大武股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:51%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):54,964(4)原資金貸與之餘額(仟元):5,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):23,500(2)累積盈虧金額(仟元):-7665.計息方式:年利率2.4%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):20,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.649.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 青松健康 興 | 本公司董事會決議不分派111年第四季盈餘 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 第4季3. 股利所屬期間：111/10/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 青松健康 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、一一一年度營業報告。(2)、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。(3)、一一一年度員工酬勞及董事酬勞提列報告、(4)、一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)、一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)、一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)、『公司章程』部分條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2812.停止過戶截止日期:112/06/2613.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，公司受理持股1％以上股東提案申請期間為112年4月18日起112年至4月28日止，受理股東提案地點為本公司（地址：台中市大里區中投西路三段217號），凡有意提案之股東，以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達(郵寄者請以掛號方式寄送)，並?明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 達勝科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:本公司會議室 (桃園市平鎮區工業二路2-6號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告。 2.111年度審計委員會查核報告。 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.承認111年度營業報告書及財務報表案。 2.承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提案作業流程及審查標準： (一)受理期間：112年3月27日起至4月6日17時止。 (二)受理處所：桃園市平鎮區工業二路2-6號（本公司財務部）。 (三)受理方式：凡有意提案之股東請於受理期間內寄（送）達並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 (四)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 達勝科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):111,2435.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,7486.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17,150)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,5288.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,5289.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,52810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0411.期末總資產(仟元):454,20712.期末總負債(仟元):51,68813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):402,51914.其他應敘明事項:有關111年度個別財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
| 1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司 合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券 股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊： 地址：台北市100中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300 傳真：(02)2311-14006.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 詠勝昌 興 | 本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
| 1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定 辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)依公司法235條之1及本公司公司章程第二十八條規定辦理，年度如有獲利應提撥 不得高於1%為董事酬勞，不低於1%為員工酬勞。(2)經董事會決議，本公司111年度員工酬勞為新台幣863,219元整、董事酬勞為新台 台幣863,219元整，將以現金發放之。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):386,4615.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,4826.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):68,6267.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):84,5958.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,1759.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,17510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.9811.期末總資產(仟元):949,91412.期末總負債(仟元):516,19713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):433,71814.其他應敘明事項:有關111年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成 上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)修訂「內部重大資訊處理程序」部份條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂「公司章程」部分條文案。(4)擬訂定本公司一一二年股東常會日期。(5)擬訂本公司一一二年股東常會受理股東提案之期間及地點。(6)擬訂本公司一一二年股東常會議程。(7)銀行額度申請承認案。(8)民國一一一年度內部控制制度聲明書通過案。(9)董事及經理人責任險案。(10)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(11)一一一年度財務報表案。(12)一一一年度營業報告書案。(13)擬具本公司一一一年度盈餘分配案。(14)薪酬委員會提111年12月~112年2月之董事、經理人各項獎金發放明細。(15)會計師資格審查承認案。(16)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：614,250,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司及子公司EVER RIGHT INVESTMENT |
公告本公司及子公司EVER RIGHT INVESTMENTS LIMITED、孫公司 GOLDEN PARTNER INC資金貸與達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款之規定。
1.事實發生日:112/03/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:佳訊全方位生醫股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2,491,920(4)原資金貸與之餘額(仟元):250,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):250,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):500,000(8)本次新增資金貸與之原因:錢櫃企業短期融通資金貸與子公司佳訊全方位生醫(1)公司名稱:錢宏企業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2,491,920(4)原資金貸與之餘額(仟元):560,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):560,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,120,000(8)本次新增資金貸與之原因:錢櫃企業短期融通資金貸與子公司錢宏企業(1)公司名稱:迪廣國際股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2,491,920(4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):350,000(8)本次新增資金貸與之原因:錢櫃企業短期融通資金貸與子公司迪廣國際(1)公司名稱:錢櫃企業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司(3)資金貸與之限額(仟元):2,847,909(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):141,671(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):141,671(8)本次新增資金貸與之原因:EVER RIGHT INVESTMENTS LIMITED短期融通資金貸與母公司錢櫃企業(1)公司名稱:錢櫃企業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司(3)資金貸與之限額(仟元):154,396(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):119,433(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):119,433(8)本次新增資金貸與之原因:GOLDEN PARTNER INC短期融通資金貸與母公司錢櫃企業3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2,090,863(2)累積盈虧金額(仟元):3,527,2475.計息方式:利息之計收：每月付息一次，依臺灣銀行定期存款一般一年固定年利率。6.還款之:(1)條件:到期還款，可提前清償(2)日期:放款日起一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2,431,1048.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.159.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:接受資金貸與公司最近財務報表之資本(仟元)明細如下：佳訊全方位生醫:79900錢宏企業:500000迪廣國際:145963錢櫃企業:1365000接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧(仟元)明細如下：佳訊全方位生醫:-50378錢宏企業:42461迪廣國際:-220231錢櫃企業:3755394<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號11樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度員工及董事酬勞分派情形報告案。(2)111年度營業報告書。(3)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告案。(4)本公司111年度盈餘分派現金股利報告案。(5)其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表，敬請承認。(2)本公司111年度盈餘分派表案，敬請承認。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項:(1)本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案起迄日期： 112年4月14日(星期五)至112年4月25日(星期二)共計12日。提案之股東須請於 民國112年4月25日17時前(以書面方式提出並於信封上註明「股東提案函件」 字樣)送達提案處所：台北市忠孝東路五段293號5樓。(2)依公司法第165條規定自112年4月22日至112年6月20日止，停止股票過戶登記， 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於最後過戶日112年4月21日下午 4：30分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」 ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份 有限公司股務代理部洽詢。(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召 集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶 身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽 詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(5)本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前， 依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展 基金會。(6)本次股東會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務 代理部。(7)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月20日至112年6月17 日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,241,0835.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,800,7706.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):599,2657.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):839,1158.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):684,7369.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):677,07410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.9611.期末總資產(仟元):11,003,71712.期末總負債(仟元):3,789,24713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,119,77214.其他應敘明事項:本公司111年度之合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 新應材 興 | 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/232.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:方蘇立4.舊任簽證會計師姓名2:林尚志5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林政治7.新任簽證會計師姓名2:林尚志8.變更會計師之原因:為配合會計師事務所內部職務調整，自112年第一季起，變更簽證會計師為林政治會計師與林尚志會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/02/1011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 新應材 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：244,352,595 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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