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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/23 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議通過子公司東莞山技光電科技有限 公司遷址 |
公告本公司董事會決議通過子公司東莞山技光電科技有限 公司遷址案
1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:東莞山技光電科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司間接持有100%之子公司5.發生緣由:因應終端消費性電子產品需求調整，評估縮緘東莞廠光學膠裁切規模，現有廠房已不符東莞廠營運所需，故擬遷址至東莞市清溪鎮振升路5號1號樓402室。6.因應措施:將依當地法令向主管機關辦理遷址變更登記。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.買回股份目的:轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣15,500,000元。5.預定買回之期間:112年03月24日至112年05月23日止。6.預定買回之數量(股):500,000股。7.買回區間價格(元):新台幣15元至31元。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.83%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):103,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：109年03月23日至109年05月22日、預定買回股數：300,000股、實際買回股數：75,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：25%(2)實際買回股份期間：111年10月20日至111年12月19日、預定買回股數：1,000,000股、實際買回股數：12,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：1.2%(3)實際買回股份期間：111年12月27日至112年02月24日、預定買回股數：1,000,000股、實際買回股數：91,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：9.1%12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:當公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 意藍資訊 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:顏聰富財務長/本公司會計主管/財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/03/238.其他應敘明事項:經112年3月23日董事會任命為公司治理主管。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):166,9725.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,7016.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,7287.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,3268.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,9809.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,98010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.6111.期末總資產(仟元):285,82612.期末總負債(仟元):47,96913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):237,85714.其他應敘明事項:每股盈餘係以本公司111年普通股@加權平均流通在外股數(17,644,300股)計算之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會日 期暨相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段184號11@樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:@(1)111年度營業報告書。@(2)111年度審計委員會查核報告書。@(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派。@(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:@(1)111年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及@子公司合併財務報表。@(2)111年度盈餘分派。7.召集事由三、討論事項:@(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」。@(2)修訂「公司章程」。@(3)修訂「股東會議事規則」。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本@次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召@集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定@，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為@之。(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月21日上午09時@起至112年3月31日下午05時止，受理股東採書面方式就本次@股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：臺北市松山區@復興北路369號7樓之5，電話：02-26960068)，其他相關事宜@將依法令規定辦理並另行公告之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:意藍資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司112年第一次董事會重大決議@事項@一、通過111年度內部控制制度聲明書案。@二、通過111年度員工酬勞及董監酬勞分配案。@三、通過111年度營業報告書及財務報表案。@四、通過111年度盈餘分配案。@五、通過112年股東常會暨相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,466,450 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 百聿數碼 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:112/03/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:巨集文創股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接或間接持有百分之百之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):205,347(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):19,500(2)累積盈虧金額(仟元):-10,5505.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:一年內償還。(2)日期:自實際貸放日起算一年內償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):50,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.749.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 梭特科技 興 | 董事會決議無股利分配 |
| 1. 董事會擬議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):458,4255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,9666.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,911)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,686)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,201)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,201)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.57)11.期末總資產(仟元):1,132,00012.期末總負債(仟元):170,63513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):961,36514.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下1分配一一一年度董事酬勞及員工酬勞案2討論本公司一一一年度財務報表及營業報告書案3擬具本公司一一一年度之盈餘分派案4擬定現金股利除息基準日5本公司一一一年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案6討論修訂「董事會議事規則」案7訂定「授信管理辦法」案8董事全面改選案9本公司薪資報酬委員會所提建議案10訂定一一二年股東常會召集案暨股東會議題6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 嘉實資訊 興 | 本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2D會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、一一一年度營業報告。二、審計委員會審查一一一年度查核報告。三、一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。四、一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:一、承認一一一年度營業報告書及財務報表案。二、承認一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:一、董事全面改選案9.召集事由五、其他議案:一、解除新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會通過 現金股利配息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣5元4.除權（息）交易日:112/04/145.最後過戶日:112/04/176.停止過戶起始日期:112/04/187.停止過戶截止日期:112/04/228.除權（息）基準日:112/04/229.現金股利發放日期:112/05/1510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 百聿數碼 興 | 公告本公司董事會通過以「資本公積」轉增資發行新股案 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,641,950股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣16,419,500元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下全捨)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:配合營運需要13.其他應敘明事項:(1)如嗣後因股東變動因素，致影響流通在外股份數量，使每股配股息率因而發生變動 者，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。(2)增資配股除權基準日訂定等事宜待經股東會通過並申報主管機關生效後，授權董事 會另行訂定之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 百聿數碼 興 | 公告本公司董事會通過以「資本公積」彌補虧損 |
| 1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣4,814,032元彌補累積虧損，彌補後之累積虧損餘額為新台幣0元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 百聿數碼 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,308仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,333仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,465)仟元 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,912)仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,846)仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,846)仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)元11.期末總資產(仟元):885,071仟元12.期末總負債(仟元):371,703仟元 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):513,368仟元14.其他應敘明事項:有關111年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 百聿數碼 興 | 公告本公司召開112年股東常會事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、111年度營業報告。2、審計委會員審查111年度決算表冊報告。3、本公司買回庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:1、111年度營業報告書及財務報告。2、111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1、擬以「資本公積」轉增資發行新股案。2、修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:1、全面改選本公司第四屆董事案。9.召集事由五、其他議案:1、解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:(一)受理股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出112年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案 超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字 者，該提案不予列入議案。2.受理提案時間：112年03月28日起至112年04月06日止，每日上午9點至下午5點。3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組 (台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。(二)受理股東提名董事候選人相關事宜：1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出董事候選人名單。2.提名方式： (1)本次應選名額為董事七席，其中包含獨立董事三席，提名人數不得超過應選名額。 (2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他證明文件。3.受理提名期間:112年03月28日起至112年04月06日止，每日上午9點至下午5點。4.受理提名處所:百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組 (台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8132805.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5285466.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1806177.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1819748.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1547009.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15470010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.8811.期末總資產(仟元):80937712.期末總負債(仟元):25752313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):55184014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/232.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣30,570元4.消除股份:3057股5.減資比率:0.01%6.減資後實收資本額:302,779,430元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:112/03/239.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/23 | 嘉實資訊 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：131,489,625 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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