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興櫃股票公司名稱 |
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2023/3/27 | 永鴻國際 興 | 公告本公司董事會通過一一一年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/272.審計委員會通過財務報告日期:112/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,185,3585.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):353,2286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,6197.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,0138.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,5189.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):106,51810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6911.期末總資產(仟元):1,473,05012.期末總負債(仟元):423,24213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,049,80814.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書 |
代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告 1.事實發生日:112/03/272.被背書保證之:(1)公司名稱:創鑫能源有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,407,550(4)原背書保證之餘額(仟元):118,488(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):163,488(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):102,506(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):33,000(2)累積盈虧金額(仟元):7155.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司授信合約到期並清償借款(2)日期:被背書保證公司授信合約到期並清償借款之日6.背書保證之總限額(仟元):6,471,9397.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):2,881,3578.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:578.779.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:708.2810.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表: 母公司泰創工程股份有限公司為111年度Q2財報; 太創能源股份有限公司為111年度Q4財報。(2)匯率為112/02/28 美金匯率 30.48<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 泰創工程 興 | 公告本公司資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款規定 |
公告本公司資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款規定標準 1.事實發生日:112/03/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰直接持股72%之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):93,837(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰直接持股72%之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):93,837(4)原資金貸與之餘額(仟元):20,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:富裕能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):93,837(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:東莞創兆淨化工程有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司與資金貸與他人公司之關係︰母公司皆為泰創工程股份有限公司(3)資金貸與之限額(仟元):175,993(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,263(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,263(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):363,969(2)累積盈虧金額(仟元):60,4605.計息方式:第一、二、三筆年利率2.625%(依央行利率政策再有調整)第四筆年利率4.35%6.還款之:(1)條件:第一筆為期間一年,分次循環使用第二筆為期間一年,得分次提前償還第三筆為期間一年,分次循環使用第四筆為期間一年,分次循環使用(2)日期:依合約7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):276,0748.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.459.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:太創能源股份有限公司資金貸於泰創工程股份有限公司原額度為逐筆提董事會餘額20,000仟元新增第一筆董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與額度20,000仟元及新增第二筆逐筆提董事會決議之資金貸與額度40,000仟元合併總額度為80,000仟元 泰創工程股份有限公司資本332,070仟元及累積盈虧70,916仟元富裕能源股份有限公司資本1,000仟元及累積盈虧-208仟元東莞創兆淨化工程有限公司資本30,899仟元及累積盈虧-10,248仟元<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 高福化學 興 | 公告更正111年度股利分派情形 |
1.事實發生日:112/03/242.公司名稱:高福化學工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原公告申報金額誤植6.更正資訊項目/報表名稱:盈餘分派表7.更正前金額/內容/頁次:可分配盈餘393081812和期末未分配盈餘1527218128.更正後金額/內容/頁次:可分配盈餘412065726和期末未分配盈餘1717057269.因應措施:更正申報公告10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 利百景 興 | 代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議 辦理現金增 |
代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議 辦理現金增資發行新股 1.董事會決議日期:112/03/272.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):37,647,060股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:376,470,600元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:依外國人投資條例,投資人對所投資事業之投資,占該 事業資本總額百分之四十五以上者,得不適用公司法第一百五十六條第四項關於股 票須公開發行及第二百六十七條關於投資人以現金增資原投資事業,應保留一定 比例股份,由公司員工承購之規定。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 計37,647,060股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿一股之畸零股及原股東認購不足 或放棄認購部份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:因應建廠所需。13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股所訂內容等相關事宜或其他未盡事宜,如因應客觀環境 所須修正時,董事會授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 利百景 興 | 代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議 召開112 |
代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議 召開112年股東常會 1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/05/123.股東會召開地點:高雄市新興區民生一路1-19號(本公司會議室)4.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告書 (2)監察人審查111年度決算表冊報告5.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書暨財務報表 (2)本公司111年度虧損撥補案6.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂「公司章程」案 (2)本公司擬辦理現金增資發行新股及相關事宜案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:112/04/1311.停止過戶截止日期:112/05/1212.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 利百景 興 | 代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會通過 虧損撥補案 |
1.董事會決議日期:112/03/272.發放股利種類及金額:本年度不發放現金及股票股利3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 泰創工程 興 | 代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議通過 11 |
代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議通過 111年度員工酬勞及董監事酬勞分配案 1.事實發生日:112/03/272.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)太創能源(股)公司於112年3月27日董事會決議通過員工酬勞及董監事酬勞分配案。(2)員工酬勞為新台幣7,884,000元,董監事酬勞為新台幣3,657,000元, 均以現金方式發放。(3)本案經董事會決議通過,將依法於股東常會報告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議盈餘轉增資 |
1.董事會決議日期:112/03/272.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):3,980,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:39,800,000元。6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發283.88股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:餘不足1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金並增加太陽能相關投資。13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:112/03/272.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發股票股利新台幣39,800,000元及普通股現金股利新台幣31,500,000元。3.其他應敘明事項:股票股利按持股比例配發每股約當2.8388元,現金股利按持股比例配發每股約當2.2467元。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 利統 興 | 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/272.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」): 除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣11,396,075元(每股配發0.7元)4.除權(息)交易日: 112/04/195.最後過戶日: 112/04/206.停止過戶起始日期: 112/04/217.停止過戶截止日期: 112/04/258.除權(息)基準日: 112/04/259.現金股利發放日期: 112/05/1210.其他應敘明事項: 無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 利統 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:112/03/272. 股利所屬年(季)度:111年 年度3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):11,396,075 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):814,0065. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 利統 興 | 本公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/03/272.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):盈餘轉增資 814,006股。4.每股面額:新臺幣 10元5.發行總金額:新臺幣 8,140,060元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發 50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股,股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內,向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,未拼湊或拼湊後仍不足一股者,依公司法第240條規定,依面額改發現金至元為止,元以下捨去,並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次增資發行新股,俟本次股東會通過後,擬授權董事會另訂增資配股基準日及相關事宜。嗣後如因公司股本變動,致影響流通在外股份數量,股東配股率因而發生變動者,提請股東會授權董事長全權調整之。以上增資相關事宜,擬請股東會授權董事會依相關法令全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 利統 興 | 本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/272.審計委員會通過財務報告日期:112/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):531,9065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):216,8256.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,4717.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,4068.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,1289.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,12810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.9711.期末總資產(仟元):362,48712.期末總負債(仟元):153,16613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):209,32114.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 利統 興 | 本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)111年度現金股利分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事項:受理股東提案:依公司法第172條之1規定,本公司擬訂於112年4月11日起至112年4月21日17時止,受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1、董事會秘書收。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點: 新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)監察人審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工及董監酬勞分配案。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項: 解除新任董事之競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項: 董事補選案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下: (1)受理期間:自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止,受理股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案之股東須於112年5月2日下午5時止提出並敘明聯 絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑, 並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) (2)受理處所:佐臻股份有限公司總經理室 地 址:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1 電 話:02-26490055 (3)受理股東提案作業流程及審查標準: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東會議案,但以一項並以三百字為限。凡有意提案之 股東務請於112年5月2日下午5時前(寄)送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣,以掛號函件寄送。 2.依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以 書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額,提名股東應 敘明被提名人姓名、學歷及經歷: (1)受理期間:自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。 (2)應選名額:董事1名。 (3)受理處所:佐臻股份有限公司總經理室 地 址:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1 電 話:02-26490055 (4)提案資格:持有已發行股份總數1%以上股東。 (5)提名方式:得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷,於112年5月 2日下午5時前,將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「董事提 名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。 (6)股東提名董事應檢附被提名人姓名、身分證字號、學歷、經歷等相關證明文件 ,經審查,若有違公司法第192條之1相關規定者,該提名不列入候選人名單。 (7)其他未盡事宜,均依公司法及其他相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開112年 股 |
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開112年 股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/05/113.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司之大會議室4.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)監察人審核111年度決算表冊報告。(3)111年員工酬勞及董監事酬勞分配報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告及財務表冊案。(2)承認111年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:112/04/1211.停止過戶截止日期:112/05/1112.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 泰創工程 興 | 代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議 |
1.事實發生日:112/03/272.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過111年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。(2)承認111年度營業報告書及財務報表案。(3)通過111年度盈餘分配案。(4)通過111年盈餘轉增資案。(5)通過子公司創鑫能源投資凱士士二期電廠案。(6)通過召開112年度股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/173.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓402室(新北市勞工活動中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及決算財務表冊。(2)承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1912.停止過戶截止日期:112/06/1713.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2023/3/27 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:112/03/272. 股利所屬年(季)度:111年 年度3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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