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興櫃股票公司名稱 |
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| 2020/4/28 | 仁新醫藥 興 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列討論事 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列討論事項)
1.董事會決議日期:109/04/282.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)108年度營業報告。(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。(3)健全營運計劃執行情形報告。(二)承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)解除董事競業禁止之限制案。(新增)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東 ，得以書面向本公司提出股東常會議案，本次股東常會受理股東書面提案期間，自109 年4月20日起至109年4月30日下午四時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所： 仁新醫藥股份有限公司(地址：11065台北市信義區忠孝東路五段68號12樓)，其他相關 事宜將另行依規定公告之。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/28 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 | 公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:109/04/282.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:RBP4 Pty Ltd(2)與資金貸與他人公司之關係:78.81%持有之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):14,181(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):13,612(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營業週轉。(1)接受資金貸與之公司名稱:Belite Bio, Inc(2)與資金貸與他人公司之關係:78.81%持有之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):14,181(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):13,493(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營業週轉。(1)接受資金貸與之公司名稱:Lin Bioscience International Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):14,181(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):8,996(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營業週轉。(1)接受資金貸與之公司名稱:RBP4 Pty Ltd(2)與資金貸與他人公司之關係:資金貸出公司:Lin BioScience Pty Ltd，兄弟公司。(3)資金貸與之限額(仟元):3,642(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):3,597(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營業週轉。(1)接受資金貸與之公司名稱:Belite Bio, Inc(2)與資金貸與他人公司之關係:資金貸出公司:Lin Bioscience International Ltd.，78.81%持有之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):4,977(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4,948(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營業週轉。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):44,6464.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.485.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/28 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 | 公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告
1.事實發生日:109/04/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:RBP4 Pty Ltd(2)與資金貸與他人公司之關係:78.81%持有之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):14,181(4)原資金貸與之餘額(仟元):13,612(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,612(8)本次新增資金貸與之原因:不適用。(1)公司名稱:Belite Bio, Inc(2)與資金貸與他人公司之關係:78.81%持有之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):14,181(4)原資金貸與之餘額(仟元):13,493(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,493(8)本次新增資金貸與之原因:不適用。(1)公司名稱:RBP4 Pty Ltd(2)與資金貸與他人公司之關係:資金貸出公司:Lin BioScience Pty Ltd，兄弟公司。(3)資金貸與之限額(仟元):3,642(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,597(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,597(8)本次新增資金貸與之原因:不適用。(1)公司名稱:Belite Bio, Inc(2)與資金貸與他人公司之關係:資金貸出公司:Lin Bioscience International Ltd.，78.81%持有之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):4,977(4)原資金貸與之餘額(仟元):4,948(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4,948(8)本次新增資金貸與之原因:不適用。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):279,257(2)累積盈虧金額(仟元):-295,1085.計息方式:依約定條件。6.還款之:(1)條件:依約定條件。(2)日期:依約定條件。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):44,6468.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.489.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:1.RBP4 Pty Ltd資本額40,067仟元，Belite Bio, Inc資本額239,190仟元，合計資本額279,257仟元。2.RBP4 Pty Ltd累積盈虧-68,064仟元，Belite Bio, Inc累積盈虧-227,044仟元，合計累積盈虧-295,108仟元。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/28 | 錢櫃企業 興 | 本公司召開重大訊息說明記者會內容 | | 1.事實發生日:109/04/282.公司名稱:錢櫃企業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為表達本公司對社會的責任及深刻歉意，全力照顧錢櫃林森店大火不幸罹難者家屬和傷者後續善後、救治事宜，本公司自即日起，除原本因消防安全問題而停業的門市外，所有錢櫃門市也將暫停接待客人一週，在這一週內本公司全體同仁將深刻檢討查核相關消防安全設施及管理模式，加強進行內部教育訓練，對於造成此次不幸的疏失及不當，重新建立更週密嚴謹的管理措施，負起應盡的責任，表達本公司及全體同仁對社會大眾深刻的歉意。本公司因林森分店大火造成重大傷亡及社會不安，公司及全體同仁深深自責且痛心，對於不幸罹難者家屬，除原先致上十萬元慰問金外，將另致上一百萬元慰撫金，並由專人積極協助罹難者家屬處理喪葬及後續賠償事宜；對於傷者，本公司也會持續聯繫，加派專人協助後續治療及處理賠償事宜。對於本次大火的責任歸屬，本公司責無旁貸、絕不逃避，將以最高的自我要求及誠意面對，期盼不幸罹難者家屬能夠盡早走出傷痛，傷者能早日康復。6.因應措施:本公司將盡速確實改善後盡速申請複檢，待複檢通過後再恢復營業。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/28 | 錢櫃企業 興 | 本公司因三家門市安檢不合格台北市政府各罰12萬 | | 1.事實發生日 :109/04/282.發生緣由:台北市建管處發佈新聞稿於109年4月27日檢查本公司中華店、松江店、南京店等三家安檢不合格，三家分店內部有防火門無法正常復歸情形，且中華店尚有送菜梯防火區劃填塞不完整之情況。3.處理過程:建管處依建築法各處12萬元罰鍰，並限期3日內改善並重新辦理公共安全檢查申報。倘屆時仍未改善，將連續處罰，必要時並執行斷水斷電。4.預估可能損失:合計36萬元5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將確實改善後申請複檢。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/28 | 普生 興 | 因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務 | 因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。
1.事實發生日:109/04/282.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊----------------------------------------------------------項目/月份 109年03月 108年03月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 15,515 18,858 -17.73%稅前淨利(仟元) (3,401) (6,678) -49.07%稅後純益(仟元) (3,401) (6,678) -49.07%每股盈餘(元) (0.07) (0.17) -59.25%----------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年02月-109年03月 108年02月-108年03月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 31,536 34,126 -7.59%稅前淨利(仟元) (12,596) (11,123) 13.25%稅後純益(仟元) (12,596) (11,123) 13.25%每股盈餘(元) (0.25) (0.28) -9.40%-------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年01月-109年03月 108年01月-108年03月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 44,837 54,741 -18.09%稅前淨利(仟元) (17,546) (16,083) 9.10%稅後純益(仟元) (17,546) (16,083) 9.10%每股盈餘(元) (0.35) (0.40) -12.72%-------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 113,715 112,855 0.89%稅前淨利(仟元) (15,563) (38,077) -59.05%稅後純益(仟元) (15,563) (38,077) -59.05%每股盈餘(元) (0.31) (0.98) -68.06%-------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:註1：以上109年2月及3月暨去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRSs編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。註2：最近一季109年第1季係指單季數字，非經會計師核閱，僅供投資人參考。註3：最近二季累計係本公司108年第4季至109年第1季採IFRSs編製之合併數，非經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/28 | 景凱生物 興 | 公告本公司研發中新藥JKB-122，適用在自體免疫性肝炎(AIH)，向美 | 公告本公司研發中新藥JKB-122，適用在自體免疫性肝炎(AIH)，向美國食品藥物管理局(FDA)提出二/三期人體臨床試驗審查申請(IND)
1.事實發生日:109/04/282.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司研發中新藥JKB-122，適用在自體免疫性肝炎(AIH)，向美國食品藥物管理局(FDA)提出二/三期人體臨床試驗審查申請(IND)。6.因應措施:發佈本重大訊息。7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號：JKB-122二、用途: 藉由拮抗Toll-Like Receptor 4 (TLR4)之作用，治療自體免疫性肝炎。三、預計進行之所有研發階段:第二/三期臨床試驗，並同時尋求國際授權。四、目前進行中之研發階段:(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果: 提出 二/三期人體臨床試驗審查申請(IND)。(二)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上 顯著意義者，公司所面臨之風險及因應措施: 不適用。(三)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯 著意義者，未來經營方向：不適用。(四)已投入之累積研發費用: 因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額， 以及保障投資人權益，暫不揭露。五、將再進行之下一研發階段:(一)預計完成時間：依主管機關審查時間而定。(二)預計應負擔之義務：無。六、市場狀況:(一)依依據TechNavio及工研院預估，AIH的市場2015年約在251.7百萬美元，預估2022年 將可達700百萬美元。年複合成長率為22.7%。(二)目前AIH並無核准的治療藥物，現行療法主要使用類固醇及免疫抑制劑來控制病情， 惟無法根治；患者必須長期服用藥物，並衍生出較多嚴重副作用。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/28 | 基龍米克 興 | 董事會決議股利分派 | | 1. 董事會決議日期：109/04/282. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,470,008 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/28 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 | | 1.事實發生日:109/04/282.公司名稱:好玩家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月 ------------------------------------------------------------- 期初餘額 21,281 20,220 18,315 現金流入 11,278 10,098 11,996 現金流出 12,339 12,003 9,083 期末餘額 20,220 18,315 21,228 -------------------------------------------------------------(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月 ------------------------------------------------------------- 期初餘額 11,480 10,377 10,896 現金流入 1,981 3,206 2,218 現金流出 3,084 2,687 2,687 期末餘額 10,377 10,896 10,427 -------------------------------------------------------------(3)本公司合併109年截至109年03月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元) 融資額度：22,000 已用額度：22,000 額度餘額：06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/28 | 知識科技 興 | (更正)公告本公司109年3月份自結個別財務報告之流動比率 、速動 | (更正)公告本公司109年3月份自結個別財務報告之流動比率 、速動比率、負債比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:109/04/272.公司名稱:知識科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月17日證櫃審字第1090001619號函辦理(1)109年3月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:流動比率: 78.22%速動比率: 60.86%負債比率: 76.53%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月期初現金餘額: 9,539 12,651 12,691現金流入合計: 23,895 24,200 104,087現金流出合計: 20,783 24,160 22,348期末現金餘額: 12,651 12,691 94,430(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 72,000仟元已用額度: 71,000仟元額度餘額: 1,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/28 | 大同精密 興 | 公告本公司109年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 | 公告本公司109年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:109/04/282.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：127.95%(2)自結速動比率：99.8%(3)自結負債比率：70.14%(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元 項目 109/04 109/05 109/06 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 64,414 55,896 49,745 現金流入 17,913 17,332 18,320 現金流出 (22,531) (19,583) (21,999) 金融機構借(還)款 ( 3,900) ( 3,900) ( 3,900) 期末現金 55,896 49,745 42,166 ------------------------------------------------- 未質押之定存 4,255 4,255 4,255註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB12,500仟元(約NT53,188仟元)(5)3月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 148,848 140,962 7,886註2：銀行借款中有NT$46,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB12,500仟元<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/28 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會決議108年股利不分派 | | 1.事實發生日:109/04/272.發生緣由:1.董事會決議日期:109年4月27日。 2.發放股利種類及金額:不分配股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/28 | 富基電通 興 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜-修改報 告 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜-修改報 告事項
1.事實發生日:109/04/272.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜-修改報 告事項一、股東常會日期：109年06月12日(星期五)。二、股東常會召開時間：下午14時整。三、股東常會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司大樓)四、股票停止過戶期間：109年04月14日至109年06月12日五、召集事由： (一) 報告事項： 1.108年度營業報告。 2.108年度審計委員會查核報告。 3.108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 4.背書(連帶)保證情形報告。 5.訂定本公司「道德行為準則」。 6.訂定本公司「誠信經營守則」。 7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 8.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。 9.修訂本公司「董事會議事規範」。(修改) (二) 承認事項： 1.108年度營業報告書及財務報表案。 2.108年度盈餘分配案。 (三) 討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四) 臨時動議。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。公司應 於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面受理 方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。本公司擬訂民國 109年04月06日至民國109年04月16日止為受理股東提案期間，凡有意提名 之股東請於民國109年04月16日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以掛號函寄送。二、受理股東提案處所：富基電通股份有限公司財會部 (地址：台北市南港區南港路三段48號10樓，電話：02-2788-8099)<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/28 | 光晟生物 興 | 更正本公司108年度合併財報iXBRL申報資訊 | | 1.事實發生日:109/04/282.發生緣由:漏植本公司108年度合併財報iXBRL會計師查核報告內容3.因應措施:資料更正後重新上傳公關資訊觀測站。4.其他應敘明事項:補申報會計師查核報告中之關鍵查核事項等相關資訊更正後：第四頁新增關鍵查核事項段落及 第六頁新增會計師於查核報告敘明該事項之段落<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/28 | 錢櫃企業 興 | 本公司消防檢查補充重大訊息說明 | | 1.事實發生日:109/04/282.公司名稱:錢櫃企業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司全省17家門市，除林森店因火災現場台北市政府勒令停止進入外，目前台中店、台北松江店、台北南京店、台北敦南店、台北中華新館西門店因公共檢查有缺失，行政機關要求暫時停業。6.因應措施:本公司將盡速確實改善後盡速申請複檢，待複檢通過後再恢復營業。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/27 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 | | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/04/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣36,075,000元，每股分配1.5元4.除權（息）交易日:109/05/135.最後過戶日:109/05/146.停止過戶起始日期:109/05/157.停止過戶截止日期:109/05/198.除權（息）基準日:109/05/199.現金股利發放日期：:預定現金股利發放日為109/06/0510.其他應敘明事項：:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/27 | 秀育企業 興 | 更正本公司董事會通過一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | | 1.事實發生日:109/04/272.公司名稱:秀育企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (一)更正經本公司109年3月20日董事會決議通過108年度員工酬勞及 董監事酬勞總額分配案。 (二)修正本公司108年度稅前淨利:修正前新台幣311,555,756元， 修正後新台幣302,841,109元。 (三)更正後:員工酬勞金額:新台幣9,085,233元 董事酬勞金額:新台幣3,028,411元 上述金額全數以現金發放。 (四)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/27 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項議 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項議案)
1.董事會決議日期:109/04/272.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室4.召集事由:一、報告事項：A. 108年度營業報告書。B. 108年度審計委員會審查報告書。C. 108年度員工及董事酬勞分派情形報告。D. 108年度為他人背書保證情形報告。E. 108年度修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。二、承認事項：A. 108年度營業報告書及財務報表案。B. 108年度虧損撥補案。三、討論事項：A. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)B. 修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。(新增)5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月10日起至民國109年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果。受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／行政部(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/27 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 | | 1. 董事會擬議日期：109/04/272. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：美元 0.1000元<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2020/4/27 | F-納諾 興 | 代重要子公司公告董事會決議盈餘分配 | | 1.董事會決議日期:109/04/272.發放股利種類及金額:(1)昆山納諾新材料科技有限公司： 發放現金股利總金額為人民幣25,000,000元。(2)香港納諾科技有限公司：(為昆山納諾新材料科技有限公司之控股公司) 發放現金股利總金額為美金3,000,000元3.其他應敘明事項:(1)因昆山納諾新材料科技有限公司盈餘匯出，須代香港納諾科技有限公司扣繳10%之稅賦，故香港納諾科技有限公司分配金額為美金3,000,000元。(2)香港納諾科技有限公司將分配現金股利美金3,000,000元予本公司。<摘錄公開資訊觀測站> |
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