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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/30 | 遠雄人壽 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員變動 |
| 1.發生變動日期:109/04/302.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:江師毅/遠雄人壽獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:獨立董事連任逾三屆7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於109年4月30日收到辭任書，辭職生效日為109年06月19日，獨立董事(審計委員會委員)缺額將依法於109年股東常會補選；新任薪資報酬委員會委員待董事會委任後再行公佈。原任期之補充說明:(1)審計委員會107/06/15~110/06/14(2)薪資報酬委員會107/07/25~110/06/14<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 遠雄人壽 興 | 本公司董事會決議109年股東常會相關事宜公告(補充公告:盈餘分派) |
| 1.董事會決議日期:109/04/302.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:台北市松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)4.召集事由:(一)報告事項 (1)一○八年度營業報告 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告 (3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則」報告(二)承認事項 (1)一○八年度決算表冊 (2)一○八年度盈餘分派案(三)選舉事項 補選獨立董事一席(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:有關補選獨立董事一席，係依108/04/25金管保產字第10804122010號函辦理，有關獨立董事連任逾三屆之調整於本次股東會補選。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 遠雄人壽 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：109/04/302. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 拍檔科技 興 | 公告本公司新增訂定董事會通過109年股東會召開相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/04/302.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-1號10樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)民國108年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國108年度資本公積分派現金情形報告(新增)(二)選舉事項：改選董事七名(含獨立董事三名)(三)承認及討論事項(1)擬承認民國108年度財務報表及營業報告書案(2)擬承認民國108年度盈虧撥補案(新增)(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案(4)擬修訂「背書保證作業程序」案(5)擬修訂「股東會議事規則」案(6)擬解除現任董事及其代表人競業限制案5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 拍檔科技 興 | 公告108年度股利分派情形 |
| 1. 董事會決議日期：109/04/302. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,034,242 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 拍檔科技 興 | 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則第二十五條 |
公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則第二十五條應公告申報事項之第一項第四款
1.事實發生日:109/04/302.被背書保證之:(1)公司名稱:Corex (PTY) LTD(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):192,034(4)原背書保證之餘額(仟元):149,010(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-59,604(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):89,406(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29,802(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):79,936(2)累積盈虧金額(仟元):-11,1275.解除背書保證責任之:(1)條件:還款(2)日期:簽約日起一年6.背書保證之總限額(仟元):480,0867.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):242,0488.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.259.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.5210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 普生 興 | 本公司108年度IFRSs個體財報更正 |
| 1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因人為疏失，故本公司108年度IFRSs個體財報更正後重新上傳公開資訊觀測站。6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 普生 興 | 公告本公司108年7~12月營業收入自結申報數與會計師查核數差異調 |
公告本公司108年7~12月營業收入自結申報數與會計師查核數差異調整
1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司依據IFRS15收入認列原則，調整108年7~12月營業收入自結申報數與會計師查核數差異。6.因應措施:(1)更正前金額：108年7月營業收入金額：新台幣28,183仟元108年1-7月累計營業收入金額：新台幣158,787仟元108年8月營業收入金額：新台幣18,313仟元108年1-8月累計營業收入金額：新台幣177,100仟元108年9月營業收入金額：新台幣25,467仟元108年1-9月累計營業收入金額：新台幣200,839仟元108年10月營業收入金額：新台幣24,146仟元108年1-10月累計營業收入金額：新台幣224,985仟元108年11月營業收入金額：新台幣20,816仟元108年1-11月累計營業收入金額：新台幣247,528仟元108年12月營業收入金額：新台幣23,916仟元108年1-12月累計營業收入金額：新台幣271,444仟元(2)更正後金額：108年7月營業收入金額：新台幣21,186仟元108年1-7月累計營業收入金額：新台幣151,790仟元108年8月營業收入金額：新台幣13,353仟元108年1-8月累計營業收入金額：新台幣165,143仟元108年9月營業收入金額：新台幣19,719仟元108年1-9月累計營業收入金額：新台幣184,862仟元108年10月營業收入金額：新台幣18,694仟元108年1-10月累計營業收入金額：新台幣203,556仟元108年11月營業收入金額：新台幣16,116仟元108年1-11月累計營業收入金額：新台幣219,672仟元108年12月營業收入金額：新台幣19,979仟元108年1-12月累計營業收入金額：新台幣239,651仟元(3)於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正營收公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 京站實業 興 | 公告109年3月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比 |
公告109年3月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:京站實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 (1) 負債比率: 85.94% (2) 流動比率:140.08% (3) 速動比率:109.68%7.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債， 故導致負債比率遽增。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年3月31日自結報表 之 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年3月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司109年3月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 70.89% 流動比率 48.34% 速動比率 21.67% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至109年3月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 12,417,929 12,417,929 0 短期借款 NTD 19,215,150 14,931,125 4,284,025 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 962,465 1,027,438 1,030,415 現金流入 3,119,049 3,138,149 3,265,886 現金流出 3,054,076 3,135,172 3,259,725 期末餘額 1,027,438 1,030,415 1,036,5766.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 醣基生醫 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡滋聰，本公司稽核經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:周玉華，本公司稽核主任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:辭職。7.生效日期:109/04/308.新任者聯絡電話:02-2655-80599.其他應敘明事項:(1)本公司內部稽核主管由周玉華主任暫代。(2)本公司新任內部稽核主管任命案將於近期董事會討論。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 光禹國際 興 | 公告修正本公司108年度合併及個體年度財務報告部分資料 |
| 1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度合併及個體年度財務報告部分資料6.因應措施:更正前金額/內容/頁次:附表四更正後金額/內容/頁次:附表四7.其他應敘明事項:重新上傳108年度合併及個體年度財務報告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 德信綜合 興 | 公告本公司取得非簽證會計師出具對子公司監督管理及自行 買賣有 |
公告本公司取得非簽證會計師出具對子公司監督管理及自行 買賣有價證券等相關內部控制制度之協議程序專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/04/302.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/08/01~109/01/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:肇因金融監督管理委員會、臺灣證券交易所 股份有限公司及財團法人中華民國櫃檯買賣中心至本公司查核，發現本公司及其負責人 對公司德信冠群創業投資股份有限公司有監督管理不周之情事、自行買賣有價證券等未 落實內部控制制度所定相關措施等等，核已違反證券商管理規則等規定，依金融監督管 理委員會108年9月24日金管證券罰字第1080360422號裁處書，命令本公司委託非簽證會 計師出具該公司對子公司監督管理及自行買賣有價證券等相關內部控制制度之專案審查 報告，另本公司應提出改善計畫及時程，並提報股東會討論，以維護股東權益。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/04/305.其他應敘明事項:本公司將於109年5月4日提報董事會討論，並於109年6月15日提報股東 會核議。(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內 部控制專區/內部控制審查報告)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 亞果遊艇 興 | 本公司董事會決議通過股票全面換發無實體相關事項公告 (更正換發 |
本公司董事會決議通過股票全面換發無實體相關事項公告 (更正換發相關日期)
1.事實發生日:109/04/282.發生緣由:本公司109年4月28日董事會決議通過股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股48,783,502股，每股面額新台幣10元，共計新台幣487,835,020元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行，換發後之無實體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票上市(櫃)、興櫃前，無法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。(5)換發新股票基準日及相關作業日期：全面無實體換票基準日：109年6月15日舊股票最後過戶日：109年4月30日(配合股東會最後過戶日)舊股票停止過戶期間：109年6月11日~109年6月15日無實體新股開始換發日期：109年6月16日(6)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 建騰創達 興 | 董事會決議股東會召開日期、召集事由 (增訂召集事由) |
| 1.董事會決議日期:109/04/302.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心4.召集事由:一、報告事項： 1. 本公司一０八年度營業報告 2. 審計委員會查核報告二、承認事項： 1. 本公司一０八年度營業報告書及財務報表承認案 2. 本公司一０八年度虧損撥補案三、討論事項： 1. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 (新增)四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０九年三月二十七日起至一０九年四月六日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０九年四月六日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 高明鐵企 興 | 公告本公司109年3月合併報表之負債比率、流動比率、速動比率 |
| 1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：109/03自結負債比率：73.34%自結流動比率：107.61%自結速動比率：55.06%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 久裕興業 興 | 公告本公司工廠長申請退休 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:工廠長2.發生變動日期:109/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:賴千福/久裕興業科技股份有限公司工廠長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳承孝5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:屆齡自請退休7.生效日期:109/04/308.新任者聯絡電話:04-256688889.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 宏偉電機 興 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會 相關事宜（增列提案 |
補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會 相關事宜（增列提案）
1.董事會決議日期:109/04/282.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:新北市五股區五權五路33號本公司6樓會議室4.召集事由:（一）、報告事項 (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果之關聯性 及合理性報告。 (5)修訂「董事會議事辦法」部分條文報告。 (6)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。(新增）（二）、承認事項 (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司108年度盈餘分派案。（三）、討論事項 (1)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (4)修訂「公司章程」部分條文案。(新增）（四）、選舉事項 全面改選董事案。（五）、其他議案 解除新任董事競業禁止之限制案。（六）、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 宏偉電機 興 | 更補正本公司民國109年股東常會獨立董事被提名人名單 公告部份內 |
更補正本公司民國109年股東常會獨立董事被提名人名單 公告部份內容。
1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因民國109年股東常會獨立董事被提名人名單公告部份內容誤植，更補正說明如下：
更正後
獨立董事 經歷 現職-------- ------------------------------ ------------------------------------張秋海 新北市廠商發展促進會理事長 總統府國策顧問 經濟部中小企業榮譽指導員北 國際扶輪3490地區2019/2020年度地區總監 區委員會榮譽主委 新北市進出口公會常務理事 國際扶輪3490地區新北市第九分區 燕聲電子工業有限公司董事長 五工扶輪社社長
更正前
獨立董事 經歷 現職-------- ------------------------------ -----------------------------------張秋海 總統府國策顧問 燕聲電子工業（股）公司董事長 新北市小英之友會總會長 晶冠開發（股）公司董事 新北市進出口公會常務理事 新北市廠商發展促進會理事長 經濟部中小企業榮譽指導員北區 委員會榮譽主委 國際扶輪3490地區新北市第九分 區五工扶輪社社長
更正後
獨立董事 經歷 現職------- ------------------------------ ------------------------------------謝明仁 財團法人保險事業發展中心研究員 勤茂會計師事務所會計師 台北市會計師公會稅制委員會委員 中央大學財務金融系兼任講師 台灣省會計師公會工商委員會委員 中華無形資產暨企業評價協會理事 台灣省會計師公會稅制委員會委員 財團法人會計研究發展基金會評價準則 委員會委員 創元投資有限公司董事 悅城科技股份有限公司獨立董事 單井工業股份有限公司獨立董事 倉和股份有限公司獨立董事更正前
獨立董事 經歷 現職-------- ----------------------------- ------------------------------------謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 悅城科技股份有限公司獨立董事 中央大學財務金融系兼任講師 單井工業股份有限公司獨立董事 財團法人保險事業發展中心研究員 倉和股份有限公司獨立董事 台北市會計師公會稅制委員會委員 創元投資有限公司董事 台灣省會計師公會工商委員會委員 台灣省會計師公會稅制委員會委員
6.因應措施:於公開資訊觀測站做更正公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 紘通企業 興 | 公告109年03月份自結財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率、 |
公告109年03月份自結財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀 行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦 理公告6.因應措施:(1)109年03月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率= 59.90% 流動比率= 110.53% 速動比率= 76.45%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月 -------------------------------------------------- 期初餘額 69,531 73,074 79,558 現金流入 144,920 72,990 54,080 現金流出 141,377 66,506 34,651 期末餘額 73,074 79,558 98,987 --------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 -------------------------------------------------- 融資額度 384,025 384,025 384,025 已用額度 379,025 379,025 379,025 額度餘額 5,000 5,000 5,0007.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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