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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/5/7 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人新增競業禁止案 |
| 1.董事會決議日期:109/05/072.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾依華/執行長(總經理)3.許可從事競業行為之項目: 新增：環旭電子股份有限公司/獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案經7席董事決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:鍾依華/執行長(總經理)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:環旭電子股份有限公司/獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市浦東新區張東路1558號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 提供通訊類產品、消費電子類產品、電腦類產品、存儲類產品、工業類產品、 汽車電子類等電子產品的開發設計、微小化、物料採購、生產製造、物流、 維修等專業服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/7 | 群登科技 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會公告-補充公告 |
| 1.董事會決議日期:109/05/072.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館102會議室1F)4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.一○八年度營業報告。 2.審計委員會一○八年度審查財務報告。 3.一○四年私募有價證券辦理情形報告。(本次新增) 4.一○八年私募有價證券辦理情形報告。(本次新增) (四)承認事項 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度虧損撥補案。 (五)討論事項 1.解除本公司董事新增競業禁止之限制案。(本次新增) (六)臨時動議 (七)散會5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/7 | 相互 興 | 公告本公司違反勞動基準法第32條第2項規定，罰鍰金額 新台幣40萬 |
公告本公司違反勞動基準法第32條第2項規定，罰鍰金額 新台幣40萬元。
1.事實發生日 :109/05/072.發生緣由:新北市政府至本公司進行勞動檢查,有違反勞動基準法第32條第2項規定。3.處理過程:依來文繳交新台幣40萬元。4.預估可能損失:不適用5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:依查核內容改善及依現行勞動基準法規範操作。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/7 | 彥臣生技 興 | 公告本公司董事會通過擬與國內某公司簽訂獨家銷售合約書 |
| 1.事實發生日:109/05/072.契約或承諾相對人:國內某公司 (雙方已簽署保密條款，具保密義務)3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):董事會通過擬與國內某公司簽訂獨家銷售合約，委託本公司設計代工生產，合約期間10年。6.限制條款(解除者不適用):雙方簽有保密協定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用。8.具體目的(解除者不適用):不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/7 | 彥臣生技 興 | 公告本公司董事會決議修訂109年股東常會議程相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/05/072.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號5樓）4.召集事由:一、報告事項 (一)一○八年度營業報告案。 (二)一○八年度監察人審查報告案。 (三)本公司「道德行為準則」修訂報告案。 (四)本公司「公司誠信經營守則」修訂報告案。 (五)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。二、承認事項 (一) 一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○八年度盈虧撥補案。三、討論事項 (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (三)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (四)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (五)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (六)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (七)本公司於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。四、選舉事項 (一)全面改選董事案。五、其他議案 (一)解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:1.一、報告事項(五)原誤植「公司誠信作業程序及行為指南」更正為「誠信經營作業程序及行為指南」。2.新增三、討論事項(七)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/7 | 達勝科技 興 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 (增列議案及變 |
補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 (增列議案及變更地點)
1.董事會決議日期:109/05/072.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號 (平鎮工業區服務中心2樓會議室)(更新)4.召集事由:一、報告事項:(1)108年度營業狀況報告。(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。(3) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。(新增)(4) 訂定本公司「誠信經營守則」案。(新增)(5) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)(6) 訂定本公司「道德行為準則」案。(新增)(7) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(新增)二、承認事項:(1) 承認108年度營業報告書及財務報表案。(2) 108年度虧損撥補案。討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)三、選舉事項:無四、其他議案:無五、臨時動議:無5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月6日起至民國109年04月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。二、請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：達勝科技股份有限公司〈地址：桃園市平鎮區工業二路2之6號〉。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/7 | 亞果遊艇 興 | 更正本公司108年度財務報告公告說明 |
1.事實發生日:109/05/072.發生緣由:誤繕財務報告公告。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告營收資訊。 更正前: 本公司民國108年度合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所 林姿妤及劉子猛會計師查核竣事， 並出具無保留意見附加其他事項段落之查核報告。 前項經會計師查核之合併財務報告已經本公司董事會及審計委員會通過在案。 本公司亦已編製民國108年度合併財務報告，並經勤業眾信聯合會計師事務所 李季珍及廖鴻儒會計師出具無保留意見加強調事項段落之查核報告在案，備供參考。 更正後: 本公司民國108年度合併財務報告及個體財務報告， 業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍會計師及廖鴻儒會計師查核竣事， 並出具無保留意見加強調事項段落之查核報告在案。 前述民國108年度之財務報告業經本公司董事會通過及監察人承認在案。4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2020/5/6 | 華德動能 興 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
| 1.董事會決議日期:109/05/062.預計發行價格:以新台幣零元(即無償)為發行價格3.預計發行總額(股):發行普通股1,000,000 股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:既得條件：(1)符合具有管理或專業技術能力可提供特殊貢獻之重點人才資格之員工(含法訂可發行對象)，其工作績效應達成各年度所設定之績效目標；員工應於既得日仍在職，屆時未在職者，在職年限之既得條件視為未達成。(2)限制員工權利股份既得權利之存續期間為七年。符合資格條件之員工，既得股份如下：A.獲配滿三年，並達成公司賦予之績效條件者：可於達成績效評核結果既得20%；B.獲配滿四年，並達成公司賦予之績效條件者：可於達成績效評核結果既得20%；C.獲配滿五年，並達成公司賦予之績效條件者：可於達成績效評核結果既得20%；D.獲配滿六年，並達成公司賦予之績效條件者：可於達成績效評核結果既得20%。E.獲配滿七年，並達成公司賦予之績效條件者：可於達成績效評核結果既得20%。(3)上述既得之股份以四捨五入計算並以仟股為單位。員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式：(1)自願離職、資遣與解雇:員工因故辦理自願離職、資遣與解雇時，於事實發生日起喪失其既得權利，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。(2)退休:獲配限制員工權利新股之員工，嗣後若辦理退休，於退休生效日起，尚未既得之限制員工權利新股，由本公司全數無償收回其股份並辦理註銷。(3)留職停薪:獲配限制員工權利新股之員工嗣後若辦理育嬰、傷病留職停薪，應扣除實際留職停薪天數，順延計算其獲配股份後之任職期間。若因其他原因留停者，該員工於留停生效日起，其獲配之股份，由本公司全數無償收回其股份並辦理註銷。(4)一般死亡者：死亡當日如未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。(5) 受職業災害致失能或死亡者:A.因受職業災害致身體失能而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，員工可於離職時全數既得。B.因受職業災害致死亡者，尚未既得之限制員工權利新股，於死亡當日視為全數既得，由其繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。(6)轉任關係企業：因本公司營運所需，本公司之員工經本公司核定需轉任本公司關係企業或其他公司者，尚未既得之限制員工權利新股權益得繼續存在，惟仍需受既得條件期限之規定，由董事長參考轉任公司提供之績效評核核定之。(7)績效表現未能達水準以上者:於事實發生之日起喪失其既得權利，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。5.員工之資格條件:(1)以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司員工(含法訂可發行對象)，並具有管理或專業技術能力可提供特殊貢獻之重點人才為對象。(2)實際被授予員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌員工年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素分配之，由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人及兼任員工之董事應先經薪資報酬委員會同意。(3)任一員工被授予之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任專業人才、激勵員工並提昇員工向心力，以期共創公司及股東之最大利益。7.可能費用化之金額:（擬以寄發董事會開會通知書109年 4 月 28 日之收盤價格15.65元及本公司已發行 股份74,922,875股估算）：發行價格以新台幣零元（即無償）計算，發行後預估七年可能費用化金額，得出可能之費用化金額15,650仟元，發行後對 109 年度、110 年度、111年度、112年度、113年度、114年度及115年度每年分攤之費用化金額分別為0仟元、0仟元、3,130仟元、3,130仟元、3,130仟元、3,130仟元、3,130仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:盈餘影響各約0元、0元、0.04元、0.04元、0.04元、0.04元、0.04元。本公司未來幾年度之營運預計將持續呈成長趨勢，故整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:一、員工被給予新股後未達成既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。二、員工未達既得條件前，其股東會表決權與本公司其他普通股相同，並且於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。三、股東配（認）股、配息權限制：本限制員工權利新股於未達既得條件前，無分配原股東配（認）股、配息權及現金增資認股之權利。四、自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍未享有表決權、盈餘分配權、配(認)股與配息權。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:一、限制員工權利新股發行後，於既得條件限制期間交付本公司指定之機構辦理信託保管。二、於達成既得條件後自該員工個人信託帳戶匯撥至該員工個人一般證券帳戶，並解除權利限制。11.其他應敘明事項:一、本案擬提請一○九年股東常會討論，自股東會決議通過後一年內，得向主管機關申報辦理，自主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期提請董事會授權董事長訂定之。二、本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/6 | 華德動能 興 | 補充本公司董事會決議股東常會召開相關事宜（新增議案） |
| 1.董事會決議日期:109/05/062.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。4.召集事由:(一)報告事項：1.一○八年度營業報告2.一○八年度審計委員會查核報告3.公司虧損達實收資本額二分之一報告4.修訂本公司「董事會議事規則」報告5.修訂本公司「誠信經營守則」報告6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告7.本公司一○八年度私募普通股辦理情形報告(二)承認事項：1.一○八年度營業報告書暨財務報表案2.一○八年度虧損撥補案(三)討論暨選舉事項：1.訂定本公司「股東會議事規則」並廢止原102年12月1日訂定之「股東會議事規則」案2.修訂本公司「公司章程」案3.本公司擬發行限制員工權利新股案(增列)4.改選本公司董事及獨立董事案5.解除新任董事競業禁止案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/6 | 友霖生技 興 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 |
| 1.董事會決議日期:109/05/062.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行30,769,231股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:預計發行新台幣400,000,000元6.發行價格:預計每股發行區間價格暫定為新台幣13元7.員工認購股數或配發金額:預計保留發行股數15%予本公司員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):預計保留發行股數85%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東可認購股數不足一股之畸零股者，自停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:擴建廠房、購置機器設備及償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(a)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長於發行價格11-15元區間內，訂定實際發行價格、認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等及全權處理本次增資相關事宜。(b)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/6 | 湧盛電機 興 | 更正本公司107年度個體財務報告之附註揭露 |
| 1.事實發生日:109/05/062.公司名稱:湧盛電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 更正本公司107年度個體財務報告之附註第46頁 項次十二、其他 員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總 更正前內容:本公司民國107年度及106年度員工人數分別為1,046人及982人。 其中未兼任公司職務之董事人數皆為4人。 更正後內容:本公司民國107年度及106年度員工人數分別為87人及82人。 其中未兼任公司職務之董事人數皆為4人。6.因應措施:公開資訊觀測站做財務報告更正之公告，並重新上傳更(補)正後資料7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/6 | 景凱生物 興 | 公告本公司研發中新藥JKB-122新劑型通過美國食品藥物管理 局(FDA |
公告本公司研發中新藥JKB-122新劑型通過美國食品藥物管理 局(FDA)核准執行人體臨床試驗。
1.事實發生日:109/05/062.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司研發中新藥JKB-122新劑型通過美國食品藥物管理局（FDA）的臨床試驗審查 （IND）之核准。(2)一項雙盲、單一劑量、交叉、隨機、對照設計，用以比較膠囊與緩釋錠劑藥物動力 學特性之研究。6.因應措施:發佈本重大訊息。7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號：JKB-122 SR 15mg二、用途: 主要適應症為非酒精性脂肪肝病、非酒精性脂肪肝炎及自體免疫性肝炎。三、預計進行之所有研發階段:針對JKB-122專利緩釋劑型與直接崩散膠囊劑型進行一項雙盲、單一劑量、交叉、隨機、對照設計，用以評估緩釋錠劑藥物動力學特性之研究。四、目前進行中之研發階段:(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果: 通過 美國食品藥物管理局（FDA）的臨床試驗審查（IND）之核准，准予執行研發中新 藥JKB-122新劑型之藥物動力學特性之研究。(二)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上 顯著意義者，公司所面臨之風險及因應措施: 不適用。(三)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯 著意義者，未來經營方向：將儘速規畫執行臨床試驗所需準備工作。(四)已投入之累積研發費用: 因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額， 以及保障投資人權益，暫不揭露。五、將再進行之下一研發階段:(一)預計完成時間：試驗完成及後續相關核備時程，依主管機關審查時間而定。(二)預計應負擔之義務：無。六、市場狀況:(一)依據 TechNavio、德意志銀行的報告，以及工研院IEK 預估，全球NASH 藥物市場 總值在 2020年約為 39 億美元間；市場值將以 CAGR 23% 成長至2030 年的 382 億美元。(二)依據TechNavio及工研院預估，AIH的市場2015年約在251.7百萬美元，預估2022年 將可達700百萬美元。年複合成長率為22.7%。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/6 | 相互 興 | 公告更正本公司民國108度合併財務報告暨會計師查核報告 及民國10 |
公告更正本公司民國108度合併財務報告暨會計師查核報告 及民國108年度個體財務報告暨會計師查核報告
1.事實發生日:109/05/062.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)更正本公司民國108年度合併財務報告暨會計師查核報告第4頁，和民國108年度個體財務報告暨會計師查核報告第3頁，查核意見之基礎增加以下查核依據：金融監督管理委員會 109 年 3 月 23 日金管證審字第 1090361269 號函(2)民國108年度個體財務報告暨會計師查核報告第33頁出售下腳收入金額更正前台幣(34,367)仟元，更正後(18,480)仟元。6.因應措施:發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/6 | 基龍米克 興 | 本公司策略長辭職 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:109/05/063.舊任者姓名、級職及簡歷:廖偉全4.新任者姓名、級職及簡歷:無。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/05/068.新任者聯絡電話:NA9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/6 | 禾伸堂生 興 | 本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:109/05/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 吳乃華委員：本公司獨立董事 快譯通(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司獨立董事 夆典科技開發(股)公司獨立董事 蔡高忠委員：本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 陳繼明委員：本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/10~109/05/098.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/6 | 禾伸堂生 興 | 本公司第三屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:109/05/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 吳乃華委員：本公司獨立董事 快譯通(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司獨立董事 夆典科技開發(股)公司獨立董事 蔡高忠委員：本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 陳繼明委員：本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人4.新任者姓名及簡歷: 蔡高忠委員：本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 陳繼明委員：本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/10~109/05/098.新任生效日期:109/05/069.其他應敘明事項:審計委員會缺額1人，依法於下次股東會補選獨立董事<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/6 | 禾伸堂生 興 | 本公司109年股東常會通過解除本屆新任董事競業禁止案 |
| 1.股東會決議日:109/05/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王桂良董事 蔡高忠獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目並無損於本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/6 | 禾伸堂生 興 | 本公司董事任期屆滿全面改選 |
| 1.發生變動日期:109/05/062.舊任者姓名及簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 董 事：王桂良，本公司董事 安法抗衰老醫療機構院長 醫新生命科學(股)公司法人董事長 聯安健康事業(股)公司副董事長 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理 獨立董事：吳乃華，本公司獨立董事 快譯通(股)公司董事長 禾伸堂企業(股)公司獨立董事 夆典科技開發(股)公司獨立董事 獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人3.新任者姓名及簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 董 事：王桂良，本公司董事 安法抗衰老醫療機構院長 醫新生命科學(股)公司法人董事長 聯安健康事業(股)公司副董事長 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理 獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董 事 長：唐錦榮 2,800,000 股 董 事：王桂良 0 股 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 42,435,695 股 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 42,435,695 股 獨立董事：蔡高忠 0 股 獨立董事：陳繼明 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/10~109/05/098.新任生效日期:109/05/06~112/05/059.同任期董事變動比率:14.3%10.其他應敘明事項:獨立董事缺額1人，依法於下次股東會補選<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/6 | 禾伸堂生 興 | 本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/05/062.重要決議事項: (1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認108年度虧損撥補案 (3)全面改選董事案 選舉董事4人及獨立董事3人，共7人，當選6人，名單如下： A.董 事4人：唐錦榮 王桂良 友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠 友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華 B.獨立董事2人：蔡高忠 陳繼明 (4)通過核准修訂「股東會議事規則」案 (5)通過核准修訂「資金貸與他人處理程序」案 (6)通過核准修訂「背書保證處理程序」案 (7)通過核准申請股票上櫃案 (8)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應 上櫃前公開承銷案 (9)通過核准解除董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :獨立董事1人缺額，依法於下次股東會補選<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/5 | 影一製作 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:109/05/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 26,360 24,812 23,152 現金流入 15,578 5,125 15,000 現金流出 17,126 6,785 16,559 期末餘額 24,812 23,152 21,593 --------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 40,000 40,000 40,000 額度餘額 65,000 65,000 65,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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