1.董事會決議日期:109/04/232.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募普通股之應募對象係以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之選擇特定人為限。目前應募人暫定為內部人、關係人、策略性投資人或符合主管機關規定之特定人等。
(1)本次私募擬參與應募人之公司內部人、關係人者名單如下; 弘磐投資有限公司/為本公司之關係人張所鑄 / 為本公司之關係人 -弘磐投資有限公司負責人 (2)選擇方式與目的：對本公司營運相當了解，對未來營運能產生直接或間接助益。 (3)法人應募人之股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與公司之關係：弘磐投資有限公司/為本公司之關係人張所鑄 (5%)/弘磐投資有限公司負責人張佳卉 (5%) 張中安 (45%) 張正安 (45%)
(4)應募人選擇之方式與目的：對公司能直接或間接助益為考量，可提供公司各項支援包含提供產品技術開發合作，銷售及經營諮詢等有利公司未來營運發展，以協助本公司改良經營體質、增進經營效率、擴大市場等效益為對象。
(5)應募人之必要性：考量生醫科技於市場發展需長遠規劃，產品開發期及認證時間長、且研發、檢測及生產等設備需要較高水位之資金、須為充實營運資金、擴充產能與強化財務結構擬引進策略夥伴，確保公司長期營運發展。
(6)預計效益：由策略投資人引進更深耕免疫細胞治療市場並開發海外市場、提升公司競爭力、獲利能力創造股東長期價值。4.私募股數或張數:發行總股數不超過15,000,000股5.得私募額度:擬請股東常會授權董事會於15,000,000股額度內辦理私募普通股，將於股東常會決議日起一年內一次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日，興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之，惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東常會於不低於股東常會所決議成數範圍內授權董事會視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌營運狀況、未來展望以及訂價日參考價格情形因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途: 預計償還銀行借款5仟萬元，另餘額即充實營運資金，以擴展營運規模及提升市　場競爭力。8.不採用公開募集之理由: 本公司為償還銀行借款及充實營運資金，考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、便利性、發行成本等私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來穩定發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:否10.實際定價日:待股東常會決議通過後，授權董事會全權辦理。11.參考價格:待股東常會決議通過後，授權董事會全權辦理。12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。13.本次私募新股之權利義務: 依據證券交易法第43 條之8規定，除符合特定情形外均不得自由轉讓，私募普通股於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，本公司將依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。除以上規定外，本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項: 本私募案之計畫，除私募訂價成數外，包括但不限於實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能達成效益及其他未盡事宜或嗣後如因法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>

2020/4/23

床的世界興

公告本公司109年3月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比

2020/4/23

建祥國際興

公告本公司董事會決議通過108年度個體財務報告、合併財務報告及

2020/4/23

建祥國際興

董事會決議不分派股利

2020/4/23

普生興

董事會決議股利分派

2020/4/23

普生興

代重要子公司居禮(股)公司公告董事會決議不發放股利

2020/4/23

普生興

公告本公司董事會重要決議事項

2020/4/23

普生興

公告本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一

2020/4/23

普生興

公告本公司董事會通過108年度合併財務報告

2020/4/23

普生興

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

2020/4/23

普生興

公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股

1.董事會決議日期:109/04/232.預計發行價格:每股新台幣0元，即無現金對價之無償配發予員工。3.預計發行總額(股):擬發行之限制員工權利新股為普通股1,000,000股，每股面額新台幣10元，發行總額新台幣10,000,000元。於股東會決議通過之日起一年內一次或分次向主管機關申報辦理，並自主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日期(即「增資基準日」)授權董事長訂定之。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件:符合本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法所定之服務條件及績效條件績效考評標準，分別依下列比例既得股份:屆滿一年仍在職者，符合服務條件之前一期績效考核A等(含)以上，可既得股數比例 35%屆滿二年仍在職者，符合服務條件之前一期績效考核A等(含)以上，可既得股數比例 35%屆滿三年仍在職者，符合服務條件之前一期績效考核A等(含)以上，可既得股數比例 30%屬於本指標之限制員工權利新股發行後，若認購對象於既得時點未在職時，視為未符既得條件，本公司將依法按原認購價格收買其股份並辦理註銷。(2)發行股份之種類:本公司普通股。(3)員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:依本公司訂定之發行辦法辦理。5.員工之資格條件:(1)以本公司編制內及本公司國內外控制或從屬公司之全職員工為限，所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條之二之標準認定。(2)實際得被給予之員工及其得認購股份之數量，將參酌年資、職級、職務、工作績效、整體貢獻或特殊功績等因素，由董事長核定後，提報董事會同意。惟如有具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意。(3)單一員工得取得之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。暫以109年4月9日本公司普通股股票興櫃收盤價每股新台幣15.60元，預估全數發行可能費用化之總費用約新台幣14,040仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:目前實際流通在外股數49,855,870股，預計發行限制員工權利新股占目前實際流通在外股份總數之比率約為2.01%。以所訂既得期間三年及目前實際流通在外股數計算，三年度費用化金額分別為4,387仟元、6,318仟元、3,335仟元，對每股盈餘稀釋分別為0.086元、0.124元、0.066元，對本公司每股盈餘稀釋有限，尚不致對股東權益造成重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管方式辦理。11.其他應敘明事項:(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分之一之同意，且提報股東會決議通過，並報經主管機關核准後生效，發行前修正時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須修正本辦法時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。(二)達成既得條件之情形，如可既得股數與股份撥交員工之日期等相關事宜，以本公司公告為準。(三)限制員工權利新股未達既得條件前，針對限制員工權利新股於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項，皆依信託保管契約執行之。(四)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

2020/4/23

普生興

公告本公司董事會決議增列109年度股東常會議案

2020/4/23

普生興

公告本公司董事會決議通過新設立轉投資子公司

1299