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興櫃股票公司名稱 |
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2020/4/26 | 優你康光 興 | 公告本公司董事長及董事辭任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/04/262.舊任者姓名及簡歷:劉溪鶴/優你康光學股份有限公司董事長及董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職5.異動原因:個人因素6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:於近期召開董事會選新任董事長。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/26 | 錢櫃企業 興 | 子公司迪廣股份有限公司(本公司林森店)火災事件說明 |
1.事實發生日 :109/04/262.發生緣由:子公司迪廣股份有限公司(本公司林森店)於今日上午11:00發生火災,造成民眾傷亡,本公司深感悲痛及歉意。3.處理過程:目前火勢已經撲滅,由於相關起火原因尚待調查,未來本公司將配合消防單位調查處理,惟目前第一要務將全力協助救治慰問傷者及罹難者,負起應負之責任。4.預估可能損失:林森店將停業待現場調查估算財產損失,該門市第一季營業額約佔合併營收8.8%。5.可能獲得保險理賠之金額:該門市有投保相關財產保險及公共安全責任險,由於理賠涉及災害鑑定,尚須與保險公司協商理賠事宜,因此尚無法確認保險理賠金額。6.預計改善情形及未來因應措施:待火災事故發生原因確認後,將再提出具體改善及防範措施。7.其他應敘明事項:未來有進一步確定損失金額及理賠金額,將再進行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/26 | 華勝汽車 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/04/252. 股利所屬年(季)度:108年 年度3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.59000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):24,907,680 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:1.董事會決議分派現金股利總金額為RMB5,880,000元(每股RMB0.14元),目前暫以董事會前一日TWD4.236元兌換RMB1元設算約當台幣金額,實際發放將以股東會前一日之台灣銀行買入及賣出RMB即期外匯收盤價之平均數計算。2.本次現金股利發放計算至TWD元為止,元以下捨去。6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/25 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源股份有限公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/04/242.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣10,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發125股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:餘不足1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金並增加太陽能電廠相關投資13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/25 | 泰創工程 興 | 代子公司無錫泰創工業設備安裝有限公司公告營運主管晉升總經理 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管2.發生變動日期:109/04/243.舊任者姓名、級職及簡歷:楊奕強先生,無錫泰創工業設備安裝有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊奕強先生,無錫泰創工業設備安裝有限公司總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」):職務調整6.異動原因:人員晉升7.生效日期:109/04/248.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/24 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會決議108年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期:109/04/242. 股利所屬年(季)度:108年 年度3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.45000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):12,693,150 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/24 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司109年第2季資金貸與改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:109/04/242.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:本公司於109年04月24日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:依據本公司108年03月21日董事會通過之變更後資金貸與改善計畫,109年第2季,昆山鎧鉦貿易有限公司已分別於108年06月~109年03月償還本公司資金貸與金額共計USD21,086.71元,已達成改善計畫還款金額USD13,901元。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/24 | 燁聯鋼鐵 興 | 本公司完成與聯貸銀行團簽訂新台幣120億元中長期貸款案 |
1.事實發生日:109/04/242.契約或承諾相對人:管理銀行:兆豐國際商業銀行主辦銀行團:兆豐國際商業銀行、合作金庫商業銀行、全國農業金庫、第一商業銀行、華南商業銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行。授信銀行團:兆豐國際商業銀行、合作金庫商業銀行、全國農業金庫、第一商業銀行、華南商業銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、彰化商業銀行、台中商業銀行、臺灣銀行、台新國際商業銀行、高雄銀行、陽信商業銀行。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):五年期新台幣壹佰貳拾億元聯合授信案。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實中期營運資金。8.具體目的(解除者不適用):償還金融機構既有債務、改善財務結構及充實中期營運資金。9.其他應敘明事項:授信期限為自首次動用日起算五年。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/24 | 因華生技 興 | 公告本公司學名藥產品Gadopentetate(嘉多明)獲得加拿大衛生部(He |
公告本公司學名藥產品Gadopentetate(嘉多明)獲得加拿大衛生部(Health Canada)正式核准。 1.事實發生日:109/04/242.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司研發之學名藥Gadopentetate(嘉多明)透過加拿大經銷商-Avir Pharma 申請並獲得加拿大衛生部(Health Canada)正式通過核准。6.因應措施:本產品將透過本公司之經銷商Avir Pharma於加拿大市場進行銷售。7.其他應敘明事項:Avir為成立於1983年之Laboratoire Riva 加拿大集團公司,為 專注於specialty pharma(特殊藥品市場),且為加拿大前10大學名藥銷售公司。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/24 | 環拓科技 興 | 公告本公司董事會重要決議(修正議案) |
1.事實發生日:109/04/242.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司108年度內部控制制度聲明書案。(2)108年度營業報告書及財務報表案。(修正)(3)108年度虧損撥補案。(修正)(4)轉投資新公司計劃案。(5)修訂「公司章程」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/24 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會通過代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人2.發生變動日期:109/04/243.舊任者姓名、級職及簡歷:許雲翔先生(本公司行銷業務處產品行銷部協理)4.新任者姓名、級職及簡歷:胡育瑋小姐(本公司總管理處協理及董事長特別助理)5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」):職務調整6.異動原因:配合集團內部職務調整7.生效日期:109/04/248.新任者聯絡電話::(02)2647-18969.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/24 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:109/04/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳正煌/總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之業務與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):陳正煌/總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳正煌-東莞驊國電子有限公司/董事長;江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞驊國電子有限公司-廣東省東莞市厚街鎮環崗工業區新保威工業城江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號東莞國茂電線電纜科技有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮環崗第一工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞驊國電子有限公司-電子用連接器、連接線組件插頭插座及LED照明燈具、燈管之製造加工江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品東莞國茂電線電纜科技有限公司-生產及銷售光纖、電源線、網路線及連接器等產品10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/24 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:109/04/242. 股利所屬年(季)度:108年 年度3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/24 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會 |
1.董事會決議日期:109/04/242.股東會召開日期:109/05/153.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:(1)審議《關於2019年度董事會工作報告的議案》(2)審議《關於2019年度監事會工作報告的議案》(3)審議《關於公司2019年度審計報告的議案》(4)審議《關於公司2019年年度報告及其摘要的議案》(5)審議《關於公司2019年度財務決算報告的議案》(6)審議《關於公司2019年年度權益分派預案的議案》(7)審議《關於續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度財務報表及內部控制審計機構的議案》(8)審議《關於擬修訂<公司章程>的議案》(9)審議《關於會計政策變更的議案》(10)審議《關於提名朱翔宗先生為公司董事的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/24 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2019年利潤分配 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2019年利潤分配議案 1.董事會決議日期:109/04/242.發放股利種類及金額:(1)擬配發現金股利人民幣11,325,600元(含稅),每10股配發人民幣1.3元(含稅)(2)擬以未分配利潤及資本公積轉增資配發股票股利共計人民幣17,424,000股未分配利潤派送紅股,每10股配發人民幣0.018077股資本公積轉增資,每10股配發1.981923股3.其他應敘明事項:每股人民幣1元<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/24 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會通過董事辭任 |
1.發生變動日期:109/04/242.舊任者姓名及簡歷:邱德釗/江蘇驊盛車用電子(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職5.異動原因:邱德釗先生因個人因素辭任董事一職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/01/29~111/01/288.新任生效日期:江蘇驊盛車用電子股份有限公司依當地法令程序選任後另行公告。9.同任期董事變動比率:五分之一10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/24 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛公告董事會通過以未分配利潤及資本公積轉增資相 |
代子公司江蘇驊盛公告董事會通過以未分配利潤及資本公積轉增資相關事宜 1.事實發生日:自民國109/4/24至民國109/4/242.本次新增(減少)投資方式:未分配利潤及資本公積轉增資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:RMB15,203,661元4.大陸被投資公司之公司名稱:江蘇驊盛車用電子股份有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:RMB87,120,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:RMB17,424,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車配線及電子零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB148,224,801.10元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB8,951,062.32元11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD 5,208 仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益(或損失):不適用16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:子公司董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期股權投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國109年4月24日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年4月24日24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):NTD674,683,219元25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表實收資本額之比率:101.2066%26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表總資產之比率:38.5545%27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:90.6077%28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:NTD589,411,268元29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:88.4153%30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:33.6817%31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:79.1559%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:106年-投資利益新台幣51,330仟元107年-投資利益新台幣62,594仟元108年-投資利益新台幣34,929仟元33.最近三年度獲利匯回金額:NTD4,306仟元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:無36.會計師姓名:無37.會計師開業證書字號:無38.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/24 | 驊陞科技 興 | 代子公司東莞驊國電子有限公司委派董事變更公告 |
1.發生變動日期:109/04/242.舊任者姓名及簡歷:邱德釗/東莞驊國電子有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司董事4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職5.異動原因:邱德釗先生因個人因素辭任董事一職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA8.新任生效日期:109/04/249.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司於109年4月24日董事會通過子公司董事委派案<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/24 | 源大環能 興 | 補充公告董事會決議召開109年度股東常會相關事宜(新增討論事項 |
補充公告董事會決議召開109年度股東常會相關事宜(新增討論事項) 1.董事會決議日期:109/04/242.股東會召開日期:109/06/053.股東會召開地點:中華人才培訓中心105會議室(桃園市楊梅區青年路3號)4.召集事由:如下 1.報告事項 (1) 108年度營業報告 (2) 108年度審計委員會審查報告書 (3) 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4) 修訂「公司治理實務守則」報告 (5) 修訂「企業社會責任實務守則」報告 (6) 修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (7) 修訂「董事會議事規範」報告 2.承認事項 (1) 108年度營業報告書及財務報表案 (2) 108年度盈餘分派案 3.討論事項 (1) 股東會議事規範修訂案 (2) 資金貸與他人作業程序修訂案(新增) 4.臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/076.停止過戶截止日期:109/06/057.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2020/4/24 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會決議如受疫情影響授權董事長變更109年股東常會 |
公告本公司董事會決議如受疫情影響授權董事長變更109年股東常會開會地點 1.事實發生日:109/04/242.公司名稱:源大環能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1) 109年3月12日董事會決議109年股東常會開會地點為桃園市楊梅區青年路3號 (中華人才培訓中心105會議室) (2) 本公司董事會決議若受新冠肺炎疫情影響需變更股東會開會地點, 授權董事長全權處理。6.因應措施:嗣後若受新冠肺炎疫情影響需變更股東會開會地點,屆時將於 「公開資訊觀測站』更新公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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