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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/29 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議召開109年 |
代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/04/292.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○八年度營業報告。(2) 監察人查核一○八年度決算表冊報告。(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○八年度虧損撥補案。三、討論事項：無。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:109/05/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於109年5月16日起至109年5月25日17:00止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：米迪數位娛樂股份有限公司財務部（台北市中正區延平南路189號5樓）(2)股票最後過戶日:109年5月23日。((因適逢例假日，提前至109年5月22日為股票臨櫃最後過戶日，掛號郵寄者以109年5月23日郵戳日期為憑)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/29 | 優你康光 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：109/04/292. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/29 | 優你康光 興 | 代重要子公司視霸光學股份有限公司公告本公司新任董事長 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/04/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:孫貽謀/貽正投資有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會推選董事長6.新任生效日期:109/04/297.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/29 | 年程科技 興 | 公告本公司109年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、 |
公告本公司109年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:109/04/292.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務業務資訊:(1)109年3月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率：73.52% 流動比率：99.39% 速動比率：66.69%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月 期初現金餘額: 62,243 57,253 32,529 現金流入合計: 79,091 41,589 60,287 現金流出合計: 84,081 66,313 63,154 期末現金餘額: 57,253 32,529 29,662(3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:626,700仟元 已用額度:626,700仟元 額度餘額:0仟元4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/29 | 優你康光 興 | 代重要子公司視霸光學股份有限公司公告法人董事代表人 改派 |
| 1.發生變動日期:109/04/292.法人名稱:優你康光學股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:劉溪鶴/視霸光學股份有限公司董事及董事長黃瑞隆/視霸光學股份有限公司董事蔡進國/視霸光學股份有限公司監察人4.新任者姓名及簡歷:董事：孫貽謀/貽正投資有限公司 董事長董事：王江全/祐詳投資有限公司 代表人監察人：張家銘/優你康光學股份有限公司 會計主管5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/197.新任生效日期:109/04/29~111/06/198.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/29 | 優你康光 興 | 公告本公司新任董事長 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/04/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王江全/祐詳投資有限公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會推選董事長6.新任生效日期:109/04/297.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/29 | 桃禧航空 興 | 公告109年03月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率:109年03月份自結財務報告之財務比率負債比率=82.22%流動比率=12.36%速動比率=9.60%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/29 | 帝圖科技 興 | 本公司108年12月營收更正事宜 |
| 1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司108年度財務報告因於資產負債表日後取得更新之事實，遂調整減少營業收入合計3,253仟元，佔108年度調整後營業收入淨額之3.01%，故更正本公司108年12月營收公告金額。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/29 | 久舜營造 興 | 更正本公司108年度合併財務報告電子書及iXBRL申報資訊 ，此更正 |
更正本公司108年度合併財務報告電子書及iXBRL申報資訊 ，此更正對財務報告損益並無影響
1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 更正本公司108年度合併財務報告之會計師查核報告，補更正內容如下： 第5頁：增加其他事項 久舜營造股份有限公司業已編製民國108及107年度之個體財務報表，並 經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發布重大訊息說明後，將更正後財務報告 電子書及iXBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/29 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)銀行額度申請承認案。(2)修訂本公司「會計制度」。(3)修訂本公司「公司治理實務守則」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/29 | 光禹國際 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
| 1. 董事會擬議日期：109/04/292. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/29 | 華豫寧 興 | 公告109年03月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告6.因應措施:按期公告。 109年03月份自結財務報告之財務比率 負債比率=64.69% 流動比率=146.40% 速動比率=87.85%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/29 | 日高工程 興 | 更正本公司108年第四季合併財報資訊 |
| 1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司108年第四季合併財報附註之內容更正前金額/內容/頁次合併:181309仟元/其他員工福利/第45頁更正後金額/內容/頁次:合併:185282仟元/其他員工福利/第45頁6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/28 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
| 1.事實發生日:109/04/282.發生緣由:1.董事會決議日期:109/04/282.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點: 台南市安平區新港路二段 777 號4.召集事由一、報告事項:(一)本公司一○八年度營業報告。(二)監察人查核一○八年度決算表冊報告。(三)訂定本公司「道德行為準則」報告。(四)修訂本公司「董事會議事規則」報告。二、承認事項：(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○八年度虧損撥補案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。四、選舉事項：補選獨立董事案。五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/303.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案。本公司受理股東提案期間：自109年4月30日起至109年5月11日止。受理提案處所：台南市安平區新港路二段 777 號(本公司事業發展部)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/28 | 亞果遊艇 興 | 本公司董事會決議通過股票全面換發無實體相關事項公告 |
| 1.事實發生日:109/04/282.發生緣由:本公司109年4月28日董事會決議通過股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股48,783,502股，每股面額新台幣10元，共計新台幣487,835,020元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行，換發後之無實體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票上市(櫃)、興櫃前，無法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。(5)換發新股票基準日及相關作業日期：全面無實體換票基準日：109年6月14日舊股票最後過戶日：109年4月30日(配合股東會最後過戶日)舊股票停止過戶期間：109年6月10日~109年6月14日無實體新股開始換發日期：109年6月15日(6)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/28 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
| 1.事實發生日:109/04/282.發生緣由:公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於109年04月28日成立薪資報酬委員會，說明如下：一、本公司第一屆薪資報酬委員會委員：李福彬先生、蔡雪苓小姐及盧繼剛先生。二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自109年04月28日起至本屆董事會任期屆滿時止。三、本公司於109年01月21日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/28 | 宏偉電機 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：109/04/282. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,250,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/28 | 亞洲教育 興 | (更正)本公司董事會決議召開109年股東會公告 |
| 1.董事會決議日期:109/04/282.股東會召開日期:109/06/093.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之64.召集事由:一、報告事項(1)一○八年度營業報告書。(2)一○八年度審計委員會查核報告。(3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(5)訂定本公司「道德行為準則」報告。(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)一○八年度盈餘分配案。三、討論事項(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」部分條文案。(3)擬申請股票上櫃案。(4)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」及更名案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)解除現任董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依『公司法』第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)本公司擬訂於民國109年4月1日起至民國109年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。(3)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：亞洲教育平台股份有限公司財務行政處（地址：新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6)。(4)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：A.該議案非股東會所得決議者。B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。C.該議案於公告受理期間外提出者。D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/28 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會決議日期：109/04/282. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/28 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
| 1.董事會決議日期:109/04/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:莊（日+告）淵/財務長3.許可從事競業行為之項目:Belite Bio, Inc財務長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案表決時，利害關係人莊（日+告）淵董事已進行利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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