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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/5/4 | 清淨海生 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項第 |
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項第4案)
1.董事會決議日期:109/05/042.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)4.召集事由:(一)報告事項(1)108年度營業報告(2)審計委員審查108年度決算表冊報告(3)虧損達二分之一報告。(4)108年度員工及董事酬勞分派情形報告(5)修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案(2)108年度盈虧撥補案(三)討論事項(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂「董監事選舉辦法」案。(3)修訂「背書保證作業程序」案。(4)本公司擬減資彌補虧損案。(新增)(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/4 | 博錸生技 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/05/043.報導內容:博錸新冠病毒檢測試劑獲歐盟認證 最快7月可出貨博錸生技（6572）今(4)日宣布其所開發之新型冠狀病毒核酸檢測試劑已取得歐盟體外診斷試劑（CE IVD）認證，搭配博錸自主設計開發之設備，僅需8小時即可完成564人次檢測的超高通量設備。博錸表示，公司在歐洲已有通路銷售渠道，待向TFDA申請出口許可證後，最快2個月後可望出貨歐洲。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:此產品「新冠病毒檢測試劑」本公司已取得歐盟CE-IVD認證，並已向衛福部申請外銷醫療器材查驗登記審查中，待衛福部審核通過後販賣銷售。6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/4 | 博錸生技 興 | 公告本公司產品「新冠病毒檢測試劑」取得歐盟體外診斷試劑(CE-IV |
公告本公司產品「新冠病毒檢測試劑」取得歐盟體外診斷試劑(CE-IVD)認證
1.事實發生日:109/05/042.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司所開發之新型冠狀病毒核酸檢測試劑，已取得歐盟體外診斷試劑(CE IVD)認證，搭配本公司自主設計開發之設備，8小時內即可完成564人次檢測，將大幅提升各國檢驗能量。本公司目前自主研發、生產之設備及試劑，均未使用任何外來的技術授權，已取得多國、多項專利之多元精準影像晶元磁片（πCode TM MicroDiscs）技術平台所開發的「新冠病毒檢測試劑」，除已取得歐盟體外診斷試劑(CE IVD)認證外，正在申請本產品外銷醫療器材查驗登記及專案製造審查中，待衛福部審核通過後販賣銷售。在原有的精準醫學伴同式癌症基因突變分子檢測的深厚基礎上，本公司團隊透過新冠病毒檢測試劑的開發，正式開啟「呼吸道相關病原體檢測試劑」的研發。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/4 | 常廣 興 | 本公司興建廠房工程額度案 |
| 1.契約種類:自地委建2.事實發生日:109/5/4~109/5/43.契約相對人及其與公司之關係:承包營建廠商尚未簽約,待確定後另行公告4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:興建廠房工程(包括營建、機電、無塵室等工程)預計建廠額度新台幣620,000,000元整5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供辦公及生產使用9.本次交易表示異議之董事意見:基於公司未來整體營運考量係同意擴建新廠，惟受到新型冠狀病毒在全球擴散，考量疫情發展狀況恐影響新產品營收貢獻及銷售通路的開拓，對現今的擴廠時機點持反對意見，待疫情和緩後再評估適宜之擴廠時機點。10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國109年5月4日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年3月30日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:1.交易金額係為董事會決議之建廠額度。2.承包營建廠商尚未簽約,待確定後另行公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/4 | 常廣 興 | 獨立董事就董事會之議決事項表示反對意見且有紀錄者 |
| 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/05/042.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事姓名:蔡聰麟獨立董事簡歷:華新科技(股)公司董事及總經理4.表示反對或保留意見之議案:本公司建廠案5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:基於公司未來整體營運考量係同意擴建新廠，惟受到新型冠狀病毒在全球擴散，考量疫情發展狀況恐影響新產品營收貢獻及銷售通路的開拓，對現今的擴廠時機點持反對意見，待疫情和緩後再評估適宜之擴廠時機點。6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將反對意見列入董事會議事錄。7.其他應敘明事項:本議案經主席徵詢出席董事表決通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/4 | 敏成健康 興 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。
1.事實發生日:109/05/042.公司名稱:敏成股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊 ---------------------------------------------------------- 項目/月份 109年03月 108年03月 與去年同期增減% ---------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 60,437 37,093 62.93% 稅前純益(仟元) 21,459 2,551 741.20% 稅後純益(仟元) 17,167 1,785 861.74% 每股盈餘(元) 0.832 0.089 834.83% ----------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊 ------------------------------------------------------------------------- 項目/月份 109年02月-109年03月 108年02月-108年03月 與去年同期增減% ------------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 91,507 72,745 25.79% 稅前純益(仟元) 22,705 3,665 519.51% 稅後純益(仟元) 18,164 2,655 584.14% 每股盈餘(元) 0.880 0.132 566.67% -------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊 ------------------------------------------------------------------------- 項目/月份 109年01月-109年03月 108年01月-108年03月 與去年同期增減% ------------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 122,937 116,597 5.44% 稅前純益(仟元) 23,753 6,426 269.64% 稅後純益(仟元) 18,988 4,846 291.83% 每股盈餘(元) 0.920 0.242 280.17% -------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊 ------------------------------------------------------------------------- 項目/月份 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減% ------------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 212,301 205,962 3.08% 稅前純益(仟元) 23,541 6,203 279.51% 稅後純益(仟元) 18,658 4,506 314.07% 每股盈餘(元) 0.906 0.228 297.37% -------------------------------------------------------------------------7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/4 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
| 1.事實發生日:109/05/042.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第五屆第十八次董事會，通過重要議案如下:(1)修正本公司「公司誠信經營守則」部分條文案(2)申請銀行額度案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/4 | 群利科技 興 | 公告本公司獨立董事逝世 |
| 1.發生變動日期:109/05/032.舊任者姓名及簡歷:蔡坤佑3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:逝世5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/23~111/01/227.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:缺額將於最近一次股東會補選。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/4 | 德信綜合 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (新增討論案) |
| 1.董事會決議日期:109/05/042.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓4.召集事由:一、報告事項(1) 108年度營業狀況報告，報請 鑒察。(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告，報請 鑒察。二、承認事項(1) 本公司108年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(2) 本公司108年度虧損撥補案，提請 承認。三、討論事項(1) 擬解除董事競業禁止限制案，提請 公決。(2) 會計師專案審查報告暨本公司提出具體改善計畫及時程案，提請 公決(新增)。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(1)受理期間：109年04月07日至04月17日16時30分止。(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/4 | 瑩碩生技 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:工商時報B04版及富聯網電子報2.報導日期:109/05/013.報導內容:(1)公司去年獲TFDA核准並取得抗思覺失調學名藥證，為一口服滲透泵特殊劑型… 該藥物去年台灣市場規模約3億元…可望帶來穩定營運挹注。(2)…與大陸NS公司合作開發腎臟科藥品已完成生體相等性試驗（BE）……………(3)…與大陸C公司合作開發精神科產品…該二項BE試驗預計今年完成，可望達成階 段性里程碑。……(4)…隨著新產品上市及授權案里程碑金挹注，樂觀看待營運表現。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司藥品上市或臨床進度、授權金收入認列情形及營運成果等資訊，請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核或核閱財報數據為準，另媒體報導之相關市場商機數據係屬媒體自行推估。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/4 | 敏成健康 興 | 澄清工商時報有關本公司之報導 |
| 1.傳播媒體名稱:109/05/04工商時報B2版2.報導日期:109/05/043.報導內容:有關本公司今年全年度獲利。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關報導內文提及本公司今年以來受惠疫情引爆口罩需求，預期全年獲利可望改寫新高紀錄，此係為媒體自行臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。(2)有關公司營收及獲利資訊，應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。6.因應措施:於公開資訊站發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/5/4 | 安成生物 興 | 本公司研發之AC-1101接獲加拿大衛生部(Health Canada)通知， 准 |
本公司研發之AC-1101接獲加拿大衛生部(Health Canada)通知， 准予進行第一期人體臨床試驗。
1.事實發生日:109/05/012.公司名稱:安成生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司研發之AC-1101接獲加拿大衛生部(Health Canada)通知，准予進行第一期人體臨床試驗。(1)研發新藥名稱或代號： AC-1101(2)用途：AC-1101為外用JAK抑制劑，適用於治療發炎性皮膚疾病如白斑症台灣藥品臨床試驗資訊網或合格之國外機構資訊網連結網址：不適用(3)預計進行之所有研發階段：臨床一期試驗、臨床二期試驗、臨床三期試驗、及新藥查驗登記審查。(4)目前進行中之研發階段：a.提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其他影響新藥研發之重大事件：通過加拿大衛生部(Health Canada)核准，將進行人體臨床試驗一期。b.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用c.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。d.已投入之累積研發費用： 公司已與他方簽有保密協議，為避免影響後續營運策略，以及保障公司及投資人權益，暫不揭露。e.將再進行之下一研發階段：i.預計完成時間：預計109年12月底完成，惟實際時程將依新冠肺炎(COVID-19)疫情進展及執行進度進行調整。ii.預計應負擔之義務：不適用f.市場現況：i.白斑為一種發炎性皮膚疾病，截至目前為止，美國FDA尚未核准任何適用於白斑症治療之藥物。白斑症全球盛行率包含美國與中國約為0.5~2%人口。ii.本公司開發模式係以研發為本並對外授權，由未來國際授權對象主導銷售。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 台灣尖端 興 | 公告本公司109年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司109年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)109年03月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=74.40%流動比率=128.28%速動比率=88.06%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月--------------------------------------------------------期初餘額 90,482 90,009 96,230現金流入 33,956 31,926 21,256現金流出 34,429 25,705 26,824期末餘額 90,009 96,230 90,662--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月--------------------------------------------------------融資額度 255,250 255,250 255,250已用額度 255,250 255,250 255,250額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表109年3月底之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司自結合併財務報表109年3月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:震南鐵線股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理109年3月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:73.66%流動比率:89.67%速動比率:50.42%6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 傑智環境 興 | 本公司對華懋科技股份有限公司提起侵害專利權損害賠償事件之民事 |
本公司對華懋科技股份有限公司提起侵害專利權損害賠償事件之民事訴訟
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人原告：本公司被告：華懋科技股份有限公司兼法定代理人法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產法院審七股法律事件之相關文書案號:109年民專訴字第32號2.事實發生日:109/03/043.發生原委（含爭訟標的）:本公司對華懋科技股份有限公司（下稱華懋公司）及其法定代理人提起侵害專利權損害賠償事件之民事訴訟。訴之聲明主要內容為，華懋公司不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口「雙轉輪高效率焚化爐(2Rotor+TO爐)」及其他侵害中華民國第 I629092號或第I412717號專利之產品，並應將上述所聲明之侵權產品回收且銷毀。4.處理過程:詳如第8點說明。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司之財務、業務未因此訴訟案而受重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司已委任律師處理本案，於訴訟中積極爭取，以保障本公司及股東之權益，目前由智慧財產法院審理中。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 泰創工程 興 | 更正本公司108年度合併財務報告XBRL申報資訊 |
1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:合併綜合損益表來自繼續營業單位及停業單位每股盈餘107年度應為1.64,誤植1.88。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發佈重大訊息說明後，並將更正後財務報告XBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/30 | 建祥國際 興 | 公告本公司109年03月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
公告本公司109年03月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號函辦理(1)109年03月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=123.64%速動比率=87.55%負債比率=42.21%(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月------------------------------------------------------期初餘額 47,236 45,460 42,770現金流入 11,358 12,221 15,477現金流出 13,134 14,911 15,110期末餘額 45,460 42,770 43,137(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月------------------------------------------------------融資額度 80,000 80,000 80,000已用額度 48,000 48,000 48,000額度餘額 32,000 32,000 32,0006.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 優你康光 興 | 公告本公司109年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比 |
公告本公司109年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)109年03月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:63.71%流動比率:108.36%速動比率:61.73%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月--------------------------------------------------------- 融資額度 652,404 644,051 635,698 已用額度 409,212 385,126 368,793 額度餘額 243,192 258,924 266,904---------------------------------------------------------(3)109/03月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月--------------------------------------------------------- 期初金額 206,409 213,940 163,205 現金收入 154,425 93,895 93,997 現金支出 146,894 144,630 136,472 期末餘額 213,940 163,205 120,729----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 華旭矽材 興 | 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾 電子材料有限 |
代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾 電子材料有限公司取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:江蘇省鹽城市經濟開發區五台山路108號2.事實發生日:109/4/30~109/4/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:實際租賃面積:23,359平方公尺，折合約7,066.1坪每單位價格:每平方公尺人民幣9.17元，折合台幣39.48元租金總金額:每個月人民幣214,303元，折合台幣922,574元使用權資產金額：新台幣77,275,188元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：鹽城碩禾電子材料有限公司與公司之關係：母公司之轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:每月支付一次，每次支付人民幣171,442元，折合新台幣738,058元(109/5/1-109/10/31)，及人民幣214,303元，折合台幣922,574元(109/11/1-110/8/31)。付款期間:依合約起始日起算二年(108/9/1-110/8/31)，可自動續約。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:基於業務上之整體規劃及集團統籌管理考量。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:109/04/3025.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:因本使用權資產為108年1月1日前已存在之租賃契約，本次為原交易簽訂之相關契約變更。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/30 | 遠雄人壽 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:109/04/302.舊任者姓名及簡歷:江師毅/遠雄人壽獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:獨立董事連任逾三屆6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/15~110/06/147.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於109年4月30日收到辭任書，辭職生效日為109年06月19日，獨立董事缺額將依法於109年股東常會補選。<摘錄公開資訊觀測站> |
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