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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/31 | 麗彤生醫 興 | 放棄認購子公司向榮生醫科技股份有限公司現金增資發行普通股本公 |
放棄認購子公司向榮生醫科技股份有限公司現金增資發行普通股本公司按持股比例得認購股份
1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司之子公司向榮生醫科技股份有限公司(以下稱「向榮生技」)為新藥研發計畫所需之資金籌措，擬發行普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，現金增資價格為每股新台幣28元，現金增資總金額計新台幣112,000,000元。本公司按持股比例得認購1,168,750股。依據本公司107年5月21日股東常會及108年10月18日股東臨時會之決議，為配合向榮生技營運發展、整合相關資源、吸引與留任人才、引進對公司財務業務有助益之投資人，並考量向榮生技新藥研發計畫對本公司整體財務之影響，擬放棄認購向榮生技本次增資發行新股，並由向榮生技改洽本公司全體股東按股權比例優先認購，並以認購時本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按股權比例優先認購。本公司股東放棄認購者，由向榮生技董事會改洽其他特定人，並以對向榮生技財務業務發展有助益之投資人及本公司股東為原則。其特定人之洽訂及作業時程等事宜，由向榮生技董事會依市場狀況及該公司營運情形訂定之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/31 | 麗彤生醫 興 | 依公司法167條之1規定買回本公司股份案 |
| 1.董事會決議日期:109/03/312.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣30,500,000元。5.預定買回之期間:民國109年4月1日至109年5月31日6.預定買回之數量(股):不超過500,000股。7.買回區間價格(元):參考董事會決議前三十個營業日平均成交價之150%與董事會決議前一日收盤價之70%，訂定買回區間價格為31元至61元。惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.02%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/31 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:(一)、報告事項:(1)108年度營業報告(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告(4)修正本公司「誠信經營守則」報告(5)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(6)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告(7)買回本公司股份執行情形報告(8)修正本公司「董事會議事規則」報告(二)、承認事項:(1)108年度營業報告書及財務報表案(2)108年度盈餘分派案(三)、選舉事項:選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)(四)、討論事項:(1)解除董事競業禁止之限制案(2)本公司盈餘轉增資發行新股案(3)修正本公司「公司章程」案(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)修正本公司「股東會議事規則」案(五)、臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人(一)受理期間：自民國109年4月17日至109年4月27日18時止。(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，電話：(02)2791-1826。(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
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| 2020/3/31 | 麗彤生醫 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：109/03/312. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：97,985,888 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.30000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：11,268,3775. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/31 | 麗彤生醫 興 | 代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事決議發放股利及股利配 |
代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事決議發放股利及股利配發基準日
1.董事會決議日期:109/03/312.發放股利種類及金額:本公司重要子公司洛澤貿易股份有限公司於民國109年3月31日經董事決議分派現金股利新台幣18,934,276元。3.其他應敘明事項:(1)洛澤貿易股份有限公司於民國109年3月31日經董事決議訂定109年6月30日為股利配發基準日。(2)洛澤貿易股份有限公司為本公司100%持有之子公司，不設董事會，依公司法規定，由董事代行股東會職權，不再召開股東會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/31 | 唯數娛樂 興 | 公告本公司董事會決議第二次買回庫藏股事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/03/312.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣198,869,114元。5.預定買回之期間:109/04/01~109/05/316.預定買回之數量(股):600,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣10.48元至31.70元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.1710.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):196,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：107/11/29 ~ 108/01/28(2)預定買回股數(股)：552,000股(3)實際已買回股數(股)：196,000股(4)執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：35.51%12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護整體股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/31 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/203.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓4.召集事由:(一).報告事項1.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。2.修訂本公司『企業社會責任實務守則』部份條文案。3.修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。(二).討論事項1.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。3.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。4.修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。(三).臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/226.停止過戶截止日期:109/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未完成9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/31 | 欣訊科技 興 | 公告本公司109年03月31日董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)本公司109年度召開股東常會時間地點案。(2)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。(3)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。(4)修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。(5)修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。(6)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。(7)修訂本公司『企業社會責任實務守則』部份條文案。(8)修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。(9)修訂本公司『薪酬委員會組織規程』、『審計委員會組織規程』部份條文案。(10)擬訂本公司 109 年股東常會召集事由案。(11)少數股東書面提案之公告案。(12)本公司109年經理人用車到期換約申請案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/31 | 高明鐵企 興 | 公告本公司109年2月合併報表之負債比率、流動比率、速動比率 |
| 1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：109/02自結負債比率：73.60%自結流動比率：108.33%自結速動比率：56.89%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/31 | 帝圖科技 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：109/03/312. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,864,200 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/31 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
| 1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:董事會決議日期：109/03/31股東會召開日期：109/06/12股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。召集事由：(一)報告事項:1.本公司108年度營業報告。2.本公司108年度監察人查核報告。(二)承認事項:1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度虧損撥補案。(三)討論事項一:1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。2.本公司「股東會議事規則」修訂案。3.本公司減資彌補虧損案。(四)選舉事項1.全面改選董事及監察人案(五)討論事項二 1.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案(六)臨時動議股票停止過戶期間:自109/04/14起至109/06/12止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於109年4月13日下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(地址: 台北市重慶南路1段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案相關事項如下:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自109年4月13日至109年4月22日下午五點止，受理股東提案申請，受理提案地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓。本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/31 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:109年3月31日本公司董事會重要決議事項3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司108年虧損撥補案。(三)通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。(四)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(五)通過「股東會議事規則」修訂案。(六)通過本公司「董事會議事規範」修訂案。(七)通過全面改選董事及監察人案。(八)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。(九)通過本公司減資彌補虧損案。(十)通過召開本公司109年股東常會案。
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| 2020/3/31 | 龍翩真空 興 | 公告本公司董事會決議盈餘分配 |
1. 董事會擬議日期：109/03/312. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/31 | 帝圖科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展演館)4.召集事由:1.報告事項: (1)本公司108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」。 (5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。 (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (7)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額。2.承認事項: (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司108年度盈餘分配案。3.討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。4.臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段297號6樓)，受理期間為自109年4月14日至109年4月24日止。
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| 2020/3/31 | 帝圖科技 興 | 公告本公司董事會通過108年度員工酬勞及董監酬勞分配案 |
| 1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會109年3月31日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣453,537元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額：擬不發放。(3)上述決議金額與108年度認列費用無差異(4)本案經109年3月31日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報109年股東常會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/31 | 台灣尖端 興 | 公告本公司109年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司109年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)109年02月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=73.98%流動比率=130.38%速動比率=86.90%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月--------------------------------------------------------期初餘額 99,253 94,913 93,284現金流入 21,906 30,156 31,726現金流出 26,246 31,785 24,643期末餘額 94,913 93,284 100,367--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月--------------------------------------------------------融資額度 255,250 255,250 255,250已用額度 255,250 255,250 255,250額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/31 | 國璽幹細 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 |
| 1.發生變動日期:109/03/312.舊任者姓名及簡歷:黎耀基/高端疫苗生物製劑(股)公司3.新任者姓名及簡歷:缺額待補4.異動原因:個人規劃5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:NA9.其他應敘明事項:(1)審計委員會任期:108/08/23~111/06/17(2)薪酬委員會任期:108/11/15~111/06/17(3)同任期審計委員會委員變動比率:1/3(4)同任期薪酬委員會委員變動比率:1/3<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/31 | 國璽幹細 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:109/03/312.舊任者姓名及簡歷:黎耀基/高端疫苗生物製劑(股)公司3.新任者姓名及簡歷:缺額待補4.異動原因:個人規劃5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/08/23~111/06/177.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/109.其他應敘明事項:(1)本公司獨立董事缺額將於最近一次股東會辦理補選事宜。(2)本公司同任期獨立董事變動比率為1/3。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/31 | 龍翩真空 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)108年度營業報告書。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案。 (3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項 (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司108年度盈餘分配案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自109年04月24日起至109年05月04日止，受理處所為本公司財務部。(二)本次股東常會不發放紀念品。(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/31 | 龍翩真空 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/03/31董事會重要決議如下：(1)通過本公司108年度員工及董事酬勞分配案。(2)通過本公司製程研發部官家麟經理晉升為副總經理；原本公司技術長 暨董事長特助簡瑞耀先生轉任為有給職技術顧問。(3)通過修訂本公司「龍翩組織架構圖」。(4)通過本公司檢討董事及經理人薪酬相關事宜案。(5)通過本公司108年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(6)通過本公司108年度盈餘分配案。(7)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。(8)通過本公司民國109年度財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性 、適任性評估及委任報酬案。(9)通過本公司向銀行申請融資授信案。(10)通過本公司召開109年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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