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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/13 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
| 1.事實發生日:109/04/132.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司109/04/13董事會決議(1)通過本公司公司章程部分條文修訂案(2)通過本公司董事及監察人全面改選案(3)通過受理109年股東常會股東提名董事(含獨立董事)及監察人之相關事宜(4)通過解除本公司新選任董事及其代表競業禁止之限制案(5)通過新增本公司一○九年股東常會召集事由相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/13 | 微邦科技 興 | 公告董事會決議召開本公司一○九年股東常會補充公告(新增議案) |
| 1.董事會決議日期:109/04/132.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項:1.一○八年營業報告書2.一○八年財務報表3.一○八年監察人審查報告書4.本公司截止一○八年底累積虧損達實收資本額二分之一報告5.私募現金增資發行普通股進度報告(2)承認、討論暨選舉事項:1.一○八年營業報告書及財務報表承認案2.一○八年虧損撥補承認案3.本公司公司章程部分條文修訂討論案(新增議案)4.本公司董事及監察人全面改選案(新增議案)5.解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案(新增議案)(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東 ,其股東常會之召集及通知,將以公告方式為之(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定,自民國109年4月17日起 至民國109年4月27日止受理股東書面提案申請,受理地點為本公司財會部 (地址：桃園市八德區茄苳路756號;電話:03-376-7555)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/13 | 富味鄉食 興 | 公告最高行政法院宣判內容 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告(受處分人)：本公司 被告(處分機關)：財政部關務署臺北關 法院名稱：最高行政法院 相關文書案號：109年裁字第650號（前裁判字號：最高行政法院108年裁字第1314 號）、109年裁字第651號（前裁判字號：最高行政法院108年裁字第1315號）2.事實發生日: 109/04/133.發生原委（含爭訟標的）: (1)本公司自主查核發現外銷芝麻油品申請沖退進口關稅有計算錯誤之情事，於調查 前主動向財政部關務署陳報，並表明願繳回溢沖退之稅款；惟處分機關除分批追 徵所溢沖退稅款新台幣61,302,143元之外，並處罰鍰共計新台幣130,844,216元 （本公司已於104年2月至同年12月間陸續發布重訊公告說明本事件）。 (2)相關行政訴訟案件共五件，第一審皆遭臺北高等行政法院駁回，並經最高行政法 院判決，原判決廢棄，發回臺北高等行政法院更為審理，嗣後皆經臺北高等行政 法院駁回，本公司皆於法定期間內提起上訴，由最高行政法院審理。 (3)上訴案件中之四件，已分別經最高行政法院判決上訴駁回（案號：107年判字第 374號、108年判字第270號、108年判字第288號、109年判字第9號），本公司皆已 於法定期限內提起再審。再審案件中之三件，皆經最高行政法院裁判再審之訴駁 回（案號：108年判字第272號、108年裁字第1314號、108年裁字第1315號），本 公司皆已於法定期限內提起再審，復經最高行政法院裁定再審之訴駁回（案號： 108年裁字第1414號，本案已於法定期限內提起再審）或再審之聲請駁回（案號： 109年裁字第650號、109年裁字第651號，於本日收到最高行政法院裁判主文通 知）。4.處理過程: (1)本公司已於民國102年至105年財務報表中將溢沖退稅款新台幣 61,302,143元認列 為銷貨成本。 (2)本公司董事會於106年4月11日決議，於105年度財務報表中認列可能罰鍰損失金額 計新台幣130,844,216元，帳列「其他利益及損失」項下及「負債準備-非流動」 項下。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: (1)對公司財務影響如下：處分機關追徵所溢沖退稅款及罰鍰共計新台幣192,146,359 元，本公司已提供定期存款新台幣192,146,359元質押給處分機關。 (2)針對三件上訴駁回確定之案件（最高行政法院107年判字第374號、108年判字第 270號及108年判字第288號），臺北關以108年12月6日北普法審催字第 10810304472、10810400249及10810400342號函通知本公司應於文到之翌日起算 30日內繳納罰鍰及稅款，金額共計128,416,182元。本公司已函請臺北關依各定 期存款到期日依序解除質押繳付之，並將提撥之定期存款轉列至「按攤銷後成本 衡量之金融資產－流動」。截至目前為止，臺北關已函請台灣銀行協助將定存單 共新台幣10,513,362元匯至其指定帳戶。 (3)對本公司業務無重大影響。6.因應措施及改善情形: 本公司將於收到裁判正本後，與律師研議後續事宜。7.其他應敘明事項: 無
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| 2020/4/13 | 旭東機械 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：109/04/132. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/13 | 旭東機械 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/04/132.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:1.108年度營業報告。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「企業社會責任實務守則」報告。5.本公司「董事會議事規範」部分條文修訂報告。二、承認事項:1.108年度營業報告書及決算表冊案。2.108年度盈餘分配案。三、討論事項:1.本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。2.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。3.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。4.本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文修訂案。5.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。6.本公司「董事選任辦法」部分條文修訂案。7.本公司「公司章程」部分條文修訂案。8.申請股票上市(櫃)案。9.擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。四、選舉事項：1.增選二名董事及補選二名獨立董事。五、其他議案：1.擬解除新任董事競業禁止限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:(一)受理股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出109年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。2.受理提案時間：109年4月22日起至109年5月4日止。3.受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）電話：(04)2556-1000。(二)受理股東提名董事候選人相關事宜：1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。2.提名方式：(1)本次應選名額為董事四席，其中包含獨立董事二席，提名人數不得超過應選名額。(2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他證明文件。3.受理提名期間:109年4月23日起至109年5月04日止。4.受理提名處所:旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）電話：(04)2556-1000。
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| 2020/4/13 | 富味鄉食 興 | 公告本公司董事會決議增列109年股東常會議案 |
| 1.董事會決議日期:109/04/132.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號（本公司會議室）4.召集事由: 一、報告事項 （一）108年度營業報告。 （二）監察人查核108年度決算表冊報告。 （三）108年度員工及董監酬勞分派情形報告。 （四）108年度盈餘分派現金股利情形報告。 二、承認事項 （一）本公司108年度營業報告書及財務報表案。 （二）本公司108年度盈餘分派案。(本次增列) 三、討論事項 （一）修訂本公司章程案。(本次增列) 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/206.停止過戶截止日期:109/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/13 | 富味鄉食 興 | 公告本公司董事會決議變更總公司所在地 |
| 1.事實發生日:109/04/132.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司今日（4月13日）董事會決議通過，將總公司所在地由現址彰化縣芳苑鄉仁 愛村斗苑路芳苑段73號，遷至台北市大安區市民大道四段102號11樓，並依法修訂 本公司章程部份條文。 (2)修訂本公司章程案，俟股東常會決議通過後向主管機關辦理公司所在地變更登記。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/13 | 富味鄉食 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：109/04/132. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,258,909 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/13 | 富味鄉食 興 | 公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 |
公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 規定標準
1.事實發生日:109/04/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):787,996(4)原資金貸與之餘額(仟元):400,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):350,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):750,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):186,025(2)累積盈虧金額(仟元):32,0655.計息方式:年利率2%，每年計息。6.還款之:(1)條件:自動用日起算，期間為期1年，得分批循環使用。(2)日期:分別自動用日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1,244,9158.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:63.199.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/13 | 優你康光 興 | 公告本公司監察人辭任 |
| 1.發生變動日期:109/04/132.法人名稱:不適用3.舊任者姓名及簡歷:黃銘祿/鈞懋國際有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:個人原因6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/197.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:(1)本公司於109年4月13日接獲辭職書，即日起生效。(2)本次監察人辭任後仍有二席在任，符合章程規定，另本公司擬於109年股東會進行全面董事、獨立董事改選，改選後擬設置審計委員會替代監察人，故暫不擬補選。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/13 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2020年第2次臨時股東 大會 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2020年第2次臨時股東 大會重要決議
1.臨時股東會日期:109/04/132.重要決議事項:1.審議通過《關於修訂<公司章程>的議案》2.審議通過《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》3.審議通過《關於修訂<董事會議事規則>的議案》4.審議通過《關於修訂<監事會議事規則>的議案》5.審議通過《關於修訂<對外投資管理制度>的議案》6.審議通過《關於修訂<對外擔保管理制度>的議案》7.審議通過《關於修訂<關聯交易管理制度>的議案》8.審議通過《關於制定<利潤分配管理制度>的議案》9.審議通過《關於制定<承諾管理制度>的議案》3.其它應敘明事項:無
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| 2020/4/13 | 泰宗生物 興 | 本公司新療效新藥U101向衛生福利部食品 藥物管理署(TFDA)申請人 |
本公司新療效新藥U101向衛生福利部食品 藥物管理署(TFDA)申請人體三期臨床試驗審查(IND)
1.事實發生日:109/04/132.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司新療效新藥U101向衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)申請人體三期臨床試驗審查(IND)6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號：U101二、用途： U101係一新療效新藥開發項目，用於預防反覆性泌尿道感染。三、預計進行之所有研發階段：第三期臨床試驗、新藥查驗登記四、目前進行中之研發階段： (一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析) 結果／發生其他影響新藥研發之重大事件： 提出申請第三期人體臨床試驗審查(IND) (二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果 未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者， 公司所面臨之風險及因應措施：不適用 (三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果 達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者， 未來經營方向：不適用 (四)已投入之累積研發費用：基於商業機密與保密協議不予揭露五、將再進行之下一研發階段： (一)預計完成時間：送件申請台灣衛生福利部 第三期臨床試驗審查(IND)， 預計於台灣取得臨床試驗核可後，於台灣各大醫院開始執行臨床試驗。 惟實際時程將依審查進度調整。 (二)預計應負擔之義務：無六、市場現況： 針對預防反覆性泌尿道感染，臨床建議採取的方法依序為 (1)行為修正(behavioral modification)、 (2)非抗生素預防(non-antibiotic prophylaxis)與 (3)抗生素預防(antibiotic prophylaxis)。 其中，持續服用低劑量抗生素易產生抗藥性，所以並非優先建議的預防方式。 非抗生素的預防方式有許多種，雖建議先於抗生素預防使用，但此類選擇 大都還未經大型研究證實其有效性，例如蔓越莓、益生菌、賀爾蒙療法或 膀胱灌注等。如膀胱灌注醫療器材玻尿酸(hyaluronic acid, HA)雖常被用 於預防反覆性泌尿道感染(屬於其醫材核准適應症外的使用方法)，但因其 使用方法的限制，必須於醫療院所執行，且操作過程中需插入導管， 可能增加感染風險；另外，灌注前後也需要遵守醫囑，排空膀胱並讓玻尿酸 滯留於膀胱一段時間，使用程序較為不便。 本公司目前開發的U101為一非抗生素/非侵入性藥品，期望可用口服方式來 有效預防反覆性泌尿道感染發生，克服上述現行方案的缺點， 使用便利且無產生抗藥性的風險。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功， 此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/13 | 旭東機械 興 | 公告本公司董事會決議通過財務主管、會計主管暨代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:109/04/133.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:呂海淋/財務經理/正瀚生技財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過財務主管、會計主管暨代理發言人任命案7.生效日期:109/04/138.新任者聯絡電話:04-25561000#68329.其他應敘明事項:本公司已於109/04/01發佈重訊公告財務主管、會計主管暨代理發言人異動，本案經109/04/13董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/13 | 麗彤生醫 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:自立電子報/財訊快報2.報導日期:109/04/10~109/04/133.報導內容: 自立電子報: 翔宇(6539)....預計今年第2季將陸續推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品，可望因新品推出帶動保健品營收逐步向上墊高，預期今年下半年營運將優於上半年。財訊快報:翔宇生醫.... 已規劃第二季推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品，下半年營運將優於上半年。....今年下半年營運可望優於上半年。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)媒體報導本公司預計今年第2季將陸續推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品；已規劃第二季推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品。本公司因應市場變化及消費者需求，不斷研發並推出新產品供消費者選擇，惟實際推出時程仍需考量市場狀況並以本公司公告為準。(2)媒體報導本公司今年下半年營運將優於上半年之相關報導，純屬媒體臆測，有關公司財務及業務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/13 | 台睿生物 興 | 代子公司台睿醫藥研發(昆山)有限公司公告亞硒酸鈉 注射液(即本公 |
代子公司台睿醫藥研發(昆山)有限公司公告亞硒酸鈉 注射液(即本公司西寧特注射液/Zelnite)向中國大陸國家 藥品監督管理局藥品審評中心(NMPA)提交上市註冊申請。
4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司已在台灣獲藥證許可並上市之新藥西寧特注射液(Zelnite)，由子公司台睿醫藥研發(昆山)有限公司為藥證申請人向中國大陸國家藥品監督管理局藥品審評中心(Center for drug evaluation, NMPA)提交上市註冊申請。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號：亞硒酸鈉注射液/Sodium Selenite Injection(台灣藥品名稱: 西寧特注射液/Zelnite)。二、用途：用於治療硒缺乏症，為提供人體代謝功能有效運作的必需微量元素硒來源。三、預計進行之所有研發階段：上市註冊申請，同時申請免除臨床試驗研究。四、目前進行中之研發階段：A.提出申請／通過核准／不通過核准：於中國大陸提出上市註冊申請。B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。五、將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：NMPA藥品審評中心將依其審理時程進行技術審核。B.預計應負擔之義務：不適用。六、市場現況：本品為中國大陸第一個提出上市註冊申請用於治療硒缺乏症之注射針劑七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/10 | 輝創電子 興 | 本公司董事會決議不分配股利 |
| 1.事實發生日:109/04/102.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/10 | 輝創電子 興 | 本公司董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞 |
| 1.事實發生日:109/04/102.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司109年4月10日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/10 | 輝創電子 興 | 本公司董事會通過108年度財務報表案 |
| 1.事實發生日:109/04/102.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過108年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/10 | 輝創電子 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
| 1.事實發生日:109/04/102.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、召開日期：109年6月24日(星期三)上午十時正。 二、召開地點：新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室) 三、停止過戶期間：109年4月26日至109年6月24日止 四、最後過戶日：109年4月24日 五、依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下： 1.受理期間：自109年4月21日起至109年4月30日下午5時止。 2.受理處所：新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室)，電話：02-82267999。 六、召集事由： 1.報告事項 (1)一○八年度營業報告。 (2)一○八年度審計委員會審查報告。 (3)『董事會議事規範』修訂報告。 2.承認事項 (1)一○八年度營業報告書、財務報表及各項表冊案。 (2)一○八年度盈虧撥補案。 3.其他議案及臨時動議<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/4/10 | 清淨海生 興 | 公告本公司一○九年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:109/04/102.重要決議事項:(1)討論事項一:通過修訂本公司「公司章程」案(2)選舉事項:本公司董事(含獨立董事)提前全面改選案。當選名單如下：當選董事名單:科技島管理顧問股份有限公司-林世隆科技島管理顧問股份有限公司-黃偉勵立碁電子工業股份有限公司 代表人:童義興羅允俊當選獨立董事名單:陳豊運倪志珍蔚中傑(3)討論事項二:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:第四屆董事任期為109/05/01至112/04/30<摘錄公開資訊觀測站> |
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