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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/30 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款之規定辦理公告
1.事實發生日:109/03/302.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):137,471(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):90,750(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):495,7654.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.065.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/30 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告
1.事實發生日:109/03/302.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):137,471(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90,750(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90,750(8)本次新增資金貸與之原因:營運需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):250,000(2)累積盈虧金額(仟元):-98,2255.計息方式:參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準6.還款之:(1)條件:於還款時一併償付本金與利息(2)日期:借款到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):495,7658.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.069.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/30 | F-納諾 興 | 公告董事會決議通過辦理孫公司國藥納諾（德興）健康科技有限公司 |
公告董事會決議通過辦理孫公司國藥納諾（德興）健康科技有限公司清算註銷事宜
1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:國藥納諾（德興）健康科技有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司。4.相互持股比例:本公司持股50%之孫公司。5.發生緣由:為提高公司營運效率及降低管理成本並精實組織架構。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/30 | F-納諾 興 | 公告本公司新任策略長 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:109/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:黃沁超;本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因本公司營運發展需要，新增策略長職務。7.生效日期:109/04/018.新任者聯絡電話:02-2656-05559.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/30 | F-納諾 興 | 公告本公司財務主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:109/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃沁超;本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:簡世鉅;京城銀國際租賃股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:變更本公司財務主管7.生效日期:109/04/018.新任者聯絡電話:02-2656-05559.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/30 | 永虹先進 興 | 公告本公司董事會重要決議事項。 |
| 1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(3)通過召開本公司109年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/30 | 永虹先進 興 | 更正本公司108年12月營收及1-12月累計營收資訊。 |
| 1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司原公告108年12月合併營業收入為86,868千元，其中72,624千元係於108年12月經客戶確認並驗收之兩套5000噸微波提純設備收入，依合約規範，設備之危險負擔及設備所有權應於本公司依Incoterms 2010 EX-Work交貨之時點及場所已全數完整移轉予客戶即可，而本公司業於108年12月間已完成設備交貨並經客戶確認，驗收報告亦經客戶簽收，客戶對該設備已取得法定所有權且擁有該設備之實體，符合控制移轉之條件。 惟經會計師查核後，評估合約中雖未註明本公司應協助客戶完成設備組裝並運轉測試，然考量設備銷售之實務慣例，縱使客戶驗收後，本公司仍負有協助設備組裝並運轉測試之義務，而該設備業於109年3月30日完成運轉測試，且經客戶確認並取得驗收文件，故更正本公司108年12月單月及108年度累計營收，並將此營收調整認列於109年3月。 更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業 更正前金額/內容:108年12月營業收入：86,868千元；108年累計：150,868千元。 更正後金額/內容:108年12月營業收入：14,244千元；108年累計：78,244千元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新修正申報數。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/30 | 機光科技 興 | 機光科技董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告 |
| 1.董事會決議日期:109/03/302.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(展覽館一館)4.召集事由:(一)報告事項:(1)108年度營業報告(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告(二)承認事項:(1)108年度營業報告書及財務報表案(2)108年度盈虧撥補案(三)討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案(四)選舉事項:(1)全面改選董事案(五)其他議案(1)擬解除董事暨獨立董事競業禁止之限制(六)臨時動議:無5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議分配9.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，受理股東提案：1.以書面方式。2.受理股東提案期間：自109/4/24至109/5/4止，上午9時至下午4時止。3.受理提案處所：機光科技股份有限公司財務處 。（地址：新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5）4.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限（含案由、說明及標點符號）。凡有意提案之股東務請於民國109年5月4日下午四時前寄（送）達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東常會提案函件」，以掛號函件寄送。有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案。4-1.該議案非股東會所得決議者。4-2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。4-3.該議案於公告受理期間外提出者。4-4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。(二)依公司法第192條之1規定，受理董事提名。詳細提名相關事項請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。(三)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」洽詢，電話：(02)2563-5711。(四)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」洽詢補發或於當日出席股東常會。(五)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定送達新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5(機光科技股份有限公司財務處)。(六)本次股東常會不發放紀念品。(七)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部【電話：(02)2563-5711】。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/30 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/03/302.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○八年度營業報告。(2)一○八年度監察人審查報告。(二)承認事項:(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)一○八年度虧損撥補案。(三)臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)受理股東本次股東常會書面提案，依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 受理股東提案權期間:109/04/17~109/04/27 下午5時止 受理股東提案處所:聯享光電股份有限公司財務部(地址:竹北市環北路三段199號)(2)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/30 | 華豫寧 興 | 公告109年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告6.因應措施:按期公告。 109年02月份自結財務報告之財務比率 負債比率=64.32% 流動比率=142.30% 速動比率=80.48%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/28 | 華勝汽車 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會之相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/03/282.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段317號2樓(台北美侖大飯店)4.召集事由:一、報告事項:(1)2019年度營業報告(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告(3)2019年度董事及員工酬勞分派情形報告(4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告二、承認事項:(1)2019年度營業報告書及合併財務報告案(2)2019年度盈餘分配案三、選舉事項:本公司全面改選董事案四、討論事項:(1)解除新選任董事競業禁止之限制案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:盈餘分派案於下一次董事會討論決議9.其他應敘明事項:本公司自2020年04月17日起至2020年04月27日下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案及董事(獨立董事)之提名，詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/27 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:109/03/272.公司名稱:好玩家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 ------------------------------------------------------------- 期初餘額 24,763 21,099 21,044 現金流入 11,055 11,823 12,084 現金流出 14,719 11,878 10,808 期末餘額 21,099 21,044 22,320 -------------------------------------------------------------(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 ------------------------------------------------------------- 期初餘額 16,746 11,140 12,569 現金流入 282 4,316 2,334 現金流出 5,888 2,887 2,887 期末餘額 11,140 12,569 12,016 -------------------------------------------------------------(3)本公司合併109年截至109年02月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元) 融資額度：22,000 已用額度：22,000 額度餘額：06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/27 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司109年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 |
公告本公司109年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/03/272.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率：69.84%流動比率：366.94%速動比率：146.83%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/27 | 久裕興業 興 | 公告本公司109年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司109年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/03/272.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年2月份自結財務報告之財務比率：流動比率=82.48%速動比率=58.56%負債比率=67.61%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/27 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：109/03/272. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/27 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/03/272.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號4.召集事由:(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度審查報告。3.108年度盈餘分派現金報告。4.108年度員工及董監事酬勞分配報告。5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報告案。2.108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.解除本公司董事競業禁止限制案。4.本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/27 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
| 1.董事會決議日期:109/03/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周恒豪/總經理3.許可從事競業行為之項目:大亞綠能科技股份有限公司法人董事代表人兼總經理心忠電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理明豪農業科技股份有限公司董事長大聚電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理博斯太陽能股份有限公司法人董事代表人兼總經理博碩電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:與本案有利害關係之董事已迴避，徵詢其餘全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/27 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會決議通過擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股公開 |
公告本公司董事會決議通過擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股公開承銷案
1.董事會決議日期:109/03/272.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全數放棄認購並全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份數額，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本公司配合申請股票上櫃依規定辦理現金發行新股案，相關發行事宜及如經主管機關核示或因客觀環境條件有所改變而有修正必要時，擬請股東會授權董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/27 | 聚恆科技 興 | 本公司董事會通過108年度員工酬勞及董監事酬勞 |
| 1.事實發生日:109/03/272.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞總金額為新台幣4,900,115元。(2)董監事酬勞總金額為新台幣3,855,460元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)員工酬勞及董監事酬勞實際分派金額與108年度估列數分別增加1,137,337元及增加1,346,941元，主要係估列計算之差異；其差異金額列為109年度之損益。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/27 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:109/03/272.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72-1號(本公司二廠會議室)4.召集事由:(一)報告事項 1.108年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.108年度盈餘分派現金股利分配情形報告。 5.本公司「誠信經營守則」修訂報告。 6.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。 7.其他報告。(二)承認事項 1.承認108年度營業報告書及財務報表案。 2.承認108年度盈餘分配案。(三)討論事項 1.本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)選舉事項 1.本公司第六屆董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選案。(五)其他議案 1.解除本公司第七屆新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1、第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於 本次股東常會提出議案者，本公司將於109年04月10日起 至4月21日止受理股東之提案，受理方式：請於信封封面上 加註『股東會提案函件』、『董事(含獨立董事)候選人提名函 件』字樣，以掛號函件寄送 受理處所：磐采股份有限公司財務部﹝地址：桃園市龜山區樂善 里文明三街12號(03)3270177﹞ 2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為109年5月20日 至109年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】<摘錄公開資訊觀測站> |
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