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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/26 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議境外子公司盈餘不匯回 |
| 1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司之轉投資境外子公司，越南普惠醫療工藝責任有限公司因業績持續 成長，為充實公司營運資金並求永續經營；及越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司為 購置土地使用權及興建廠房，其帳上以往及將來五年內產生之未分配盈餘，擬不予 分配匯回，且其虧損亦不予彌補。6.因應措施:子公司未來擬匯回未分配盈餘前，將再提報董事會。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/26 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(2)通過擬調整本公司經理人薪資報酬案。(3)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。(4)通過本公司章程修訂案。(5)通過擬修訂本公司「董事會議事規則」案。(6)通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過補選董事、監察人各一席案。(8)通過董事會提名董事、監察人候選人名單案。(9)通過擬解除新任董事及其代表人競業限制案。(10)通過本公司109年股東常會召開相關事宜案。(11)通過本公司轉投資案。(12)通過本公司109年度會計師委任案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/26 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會 |
| 1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)4.召集事由:(1).報告事項：1.本公司一O八年度營業報告。2.本公司監察人查核一O八年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。4.本公司一O八年度股東會通過私募執行情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規則」案。(2).承認事項：1.一O八年度營業報告書及財務報表案。2.一O八年度虧損撥補案。(3).討論及選舉事項：1.本公司章程修訂案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.補選董事、監察人各一席案。4.解除新任董事及其代表人競業限制案。(4).臨時動議：(5).散會5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提董事會討論後再行公告。9.其他應敘明事項:擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告109年股東常會受理股東提案、提名董事及監察人候選人相關事宜如下：(1)受理期間：自109年4月9日起至109年4月20日16時止。(2)受理地點：新竹科學工業園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。(3)凡有意提案或提名董事、監察人候選人之股東應於109年4月20日16時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事/監察人提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東提案或提名若有違公司172條之1或192條之1規定者，均不列入股東常會議案或候選人名單。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/26 | 影一製作 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)108年度營業報告。(2)監察人審查民國108年度決算表冊報告。(3)108年度員工及董監酬勞分派報告。(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂「股東會議事規則」案。(2)修訂「公司章程」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第1項規定，訂定本次股東會受理股東書面 提案期間自109年4月13日起至109年4月23日下午五時止(郵寄者以送達本公司日 期為憑)，受理處所:影一製作所股份有限公司，地址:台北市松山區光復南路35號 7樓(本公司管理部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/26 | 影一製作 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：109/03/262. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/26 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:集思台大會議中心蘇格拉底廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)4.召集事由:(一)報告事項： 1、民國108年度營業報告。 2、民國108年度審計委員會審查報告。 3、民國108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4、修訂本公司「董事會議事規範」案。(二)承認事項： 1、承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。 2、承認本公司108年度虧損撥補案。(三)討論事項： 1、討論本公司「公司章程」修訂案。 2、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 3、討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 4、討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/206.停止過戶截止日期:109/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國109年4月6日起至民國109年4月15日止受理股東就本次股東常會之提 案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院 路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月19日 至109年6月15日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：http://www.stockvote.com.tw。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/26 | 醣基生醫 興 | 董事會決議不發放股利 |
| 1. 董事會擬議日期：109/03/262. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/26 | 遠雄人壽 興 | 本公司董事會決議109年股東常會相關事宜公告 |
| 1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:台北市松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)4.召集事由:(一)報告事項 (1)一○八年度營業報告 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告 (3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則」報告(二)承認事項 (1)一○八年度決算表冊 (2)一○八年度盈餘分派案(三)選舉事項 補選獨立董事一席(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議9.其他應敘明事項:有關補選獨立董事一席，係依108/04/25金管保產字第10804122010號函辦理，有關獨立董事連任逾三屆之調整於本次股東會補選。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/26 | 鑫品生醫 興 | 公告本公司會計主管、財務主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管兼任財務主管2.發生變動日期:109/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:高嘉隆、會計主管兼任財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:游慧晶、會計主管兼任財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃辭職7.生效日期:109/03/268.新任者聯絡電話:(02)2697-11009.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/26 | 旭東機械 興 | 公告109年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年2月份自結財務報告之財務比率負債比率=72.19%流動比率=126.52%速動比率=88.87%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/26 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：109/03/262. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/26 | 年程科技 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會公告 |
| 1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:中華汽車人才培訓中心(桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號)4.召集事由:(一)報告事項：1.108年度營運狀況報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.修訂「企業社會責任實務守則」案。4.修訂「誠信經營守則」案。5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.修訂「董事會議事辦法」案。(二)承認事項：1.108年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.108年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/26 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
| 1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:109/03/26(2)股東常會召開日期:109/06/16(3)股東常會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)(4)召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ八年度營業報告書(2)審計委員會審查一Ｏ八年度決算表冊報告(3)一Ｏ八年度員工酬勞與董事酬勞分配案(二)承認事項(1)一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案(2)一Ｏ八年度盈餘分派案(三)選舉事項：全面改選董事案(四)討論事項(1)解除新任董事競業禁止之限制案(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/186.停止過戶截止日期:109/06/167.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/26 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/262.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):65,106,000元5.預定買回之期間:109年3月27日起至109年5月26日6.預定買回之數量(股):3,617,000股以內7.買回區間價格(元):新台幣15.5元至18元；惟當公司股價低於上列所定區間下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.62%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,383,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司民國108年度第一次買回庫藏股案，預定買回5,000,000股，實際買回319,000股，尚未執行轉讓股數為319,000股。本公司民國108年度第二次買回庫藏股案，預定買回4,681,000股，實際買回1,064,000股，尚未執行轉讓股數共為1,383,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:108年度第一次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未能執行完畢。108年度第二次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:本次預計買回股份總數，約占本公司已發行股份之3.62%，且買回股份所需金額上限僅占本司流動資產之2.53%，其對本公司財務狀況及資本額維持並無重大影響。
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| 2020/3/26 | 樂揚建設 興 | 公告本公司召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/163.股東會召開地點:台北市中山北路二段41號4樓(晶華酒店第一貴賓廳)。4.召集事由:一、報告事項：1.108年度營業報告書。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.庫藏股票買回執行情形報告。4.108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項：1.提請承認108年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認108年度盈餘分配案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/186.停止過戶截止日期:109/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理期間：109年4月6日至109年4月15日止，凡有意提案之股東務請於109年4月15日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：本公司財務部(地址：104台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)。(4)依本公司章程及相關法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式：a.以書面方式提出，並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。c.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。
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| 2020/3/25 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1.事實發生日:109/03/252.發生緣由:(1)董事會決議日期: 109/03/25(2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利。(3)股利所屬年(季)度：108年 年度(4)股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31(5)股東配發內容：a.盈餘分配之現金股利(元/股)：0b.法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0c.股東配發之現金(股利)總金額(元)：0d.盈餘轉增資配股(元/股)：0e.法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0f.股東配股總股數(股)：03.因應措施:略。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/25 | 傑智環境 興 | 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/03/252.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:渴望會館（桃園市龍潭區渴望路428號會議室R210）4.召集事由:一.報告事項：(1)報告一○八年度營運概況。(2)審計委員會審查一○八年度各項財務表冊。(3)一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。二.承認事項：(1)一○八年度營業報告書及各項財務報表案。(2)一○八年度盈餘分配案。三.討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「董事選任程序」案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、受理股東提案事宜：1.受理提案時間：自109年4月09日起至109年4月20日止，每日9時至17時。2.受理提案處所：傑智環境科技股份有限公司(地址：桃園市龍潭區中豐路高平段8號，聯絡人：莊琇麟，電話：(03)4716588分機33)3.注意事項：依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東會提出股東會議案，請於109年4月20日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/25 | 傑智環境 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
| 1.事實發生日:109/03/252.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/03/25董事會重大決議如下:(1)一○八年度營業報告書及各項財務報表案。(2)一○八年度盈餘分配案。(3)一○八年度內部控制制度聲明書案。(4)本公司關係人合約案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)修訂本公司「董事會議事規範」案。(7)修訂本公司「董事選任程序」案。(8)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(9)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。(10)一○八年度董監及員工酬勞分配案。(11)董事及經理人薪資酬勞管理辦法。(12)經理人委任及薪資報酬案。(13)經理人薪資報酬追認案。(14)本公司擬召開一○九年度股東常會案。(15)董事暨重要職員投保「責任保險」案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/25 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會通過財務主管聘任案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:109/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:喬潤林/江蘇驊盛車用電子(股)公司財務副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/03/258.新任者聯絡電話:0512-50363743分機72059.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/25 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2020年第2 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2020年第2次臨時股東大會
1.董事會決議日期:109/03/252.股東臨時會召開日期:109/04/133.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於修訂<公司章程>的議案》2.審議《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》3.審議《關於修訂<董事會議事規則>的議案》4.審議《關於修訂<董事會議事規則>的議案》5.審議《關於修訂<對外投資管理制度>的議案》6.審議《關於修訂<對外擔保管理制度>的議案》7.審議《關於修訂<關聯交易管理制度>的議案》8.審議《關於制定<利潤分配管理制度>的議案》9.審議《關於制定<承諾管理制度>的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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