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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/25 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會決議通過發行員工認股權憑證 |
| 1.董事會決議日期:109/03/252.發行期間:本員工認股權憑證於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行，得視實際需要一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一) 以認股基準日本公司及國內外從屬公司編制內全職正式員工為限(所稱「從屬公司」，係指符合證期局107年12月27日金管證發字第1070121068號函釋規定之辦理。)(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股權之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特殊功績或職級等因素，由董事長核定後，並經董事會同意後認定之。惟具董事及經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。(三)單一認股權人累計取得本公司依處理準則第56條之1第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行 股份總數之千分之三，且加計累計取得本公司依處理準則第56條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總數為2,000,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而需發行之普通股新股總數為2,000,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:一、認股價格：認股價格不得低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。前段所稱發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。若發行時，本公司已成為上市或上櫃公司，則認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。二、權利期間：(一)認股權憑證之存續期間為七年，屆滿後未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利；該認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或作其他方式之處分，但遇認股權人死亡由其繼承人繼承者不在此限。(二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及比例行使認股權：認股權憑證授予期間 累計最高可行使認股權比例 屆滿二年 20% 屆滿三年 40% 屆滿四年 60% 屆滿五年 80% 屆滿六年 100%(三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。(四)前述權利期間及比例，董事會得視每次發行情形調整之。三、認股權人如因離職、資遣、退休、留職停薪、一般死亡、受職業災害殘疾或死亡者及轉任關係企業時，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：(一)離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起七日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。(二)資遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起七日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。(三)退休：已具行使權之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利，惟該認股權利，應自退休日起三個月內行使之。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。(四)留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留資停薪起始日起一個月內行使認股權利；前述已具行使權而未行使及未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。(五)一般死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起三個月內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。因法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利。(六)因受職業災害殘疾或死亡者：1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第 二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主）一年內行使之，並以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。2.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為主）一年內行使之，並以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。(七)轉任關係企業：因本公司營運所需，經核定須轉任本公司關係企業或其他公司之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。8.履約方式:由本公司以無實體帳簿劃撥發行新股方式交付之；並依公司法第一百六十一條第一項但書規定，採先發行股票後再辦理資本額變更登記。9.認股價格之調整:一、本認股權憑證發行後，除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(含私募)(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公司股票發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。實際發行日期由董事長訂定之。調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋（每一新股繳款金額×新股發行股數）／每股時價〕／（已發行股數＋新股發行股數）(一)已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含特別股、債券換股權利證書及認股權股款繳納憑證之股數，且應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。(二)「每一新股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。(三)與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日起，連續三十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。(四)調整後認股價格計算至角為止，以下四捨五入。(五)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。(六)遇有調整後認股價格低於普通股面額時，以普通股面額為認股價格。二、如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後認股價格及調整後認股比例，於減資基準日調整之：1.減資彌補虧損時： 調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數/減資後已發行股數)2.現金減資時： 調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行股數/減資後已發行股數)三、本公司若有發放普通股現金股利應於除息基準日，按每單位認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，以下四捨五入)：調整後認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利佔每股時價之比率)上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以「本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日前三十個營業日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。四、依前述所進行之認股價格的調整，遇有調整後之認股價格低於面額者，則以每股面 額為認股價格。五、遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先扣除 現金股利後，再依股票股利金額調整認股價格。10.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期間停止認購外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權利，並填具「員工認股申請書」，向本公司之股務代理機構提出認股申請。(二)本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人於期限內至指定銀行繳納股款，逾期未繳款者，視同自願放棄該次請求之認股權利，該次已請求但未繳款之部份視為未認購，認股權人需再次重新辦理認購請求。且認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。(三)本公司股務單位於確認收足股款後，即通知股務代理機構，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式交付本公司新發行之普通股。(四)若上述普通股股票交付時，本公司普通股若依法得於櫃檯買賣中心或台灣證券交易所買賣時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得掛牌買賣。(五)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，將於每季結束後向公司登記之主管機關申請資本額變更登記。11.認股後之權利義務:本公司所交付認股權人之普通股，其權利義務與本公司原普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用14.其他重要約定事項:一、本辦法經董事會三分之二以上董事出席，出席董事過半數同意，並報經主管機關核准後生效，發行前修改時亦同。二、於主管機關審核過程中，如因主管機關要求應修訂本辦法時，授權董事長依要求先行修訂，嗣後再提報董事會追認始得發行。三、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令辦理。15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/25 | 傑智環境 興 | 董事會決議分派股利 |
| 1. 董事會決議日期：109/03/252. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.65000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,825,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/25 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會。 |
| 1.董事會決議日期:109/03/252.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.召集事由:一、報告事項: 1、一○八年度營業報告。 2、監察人審查一○八年度決算表冊報告。 3、一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 4、其他報告事項。二、承認事項: 1、承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一○八年度盈餘分配案。三、、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國109年4月17日起至民國109年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月27日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/25 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會通過108年度財務報表 |
| 1.事實發生日:109/03/252.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司個體財報數字如下108年度營業收入淨額567475仟元108年度營業淨利89058仟元108年度稅後淨利67290仟元稅後基本每股盈餘2.56本公司合併財報數字如下108年度營業收入淨額579357仟元108年度營業淨利76627仟元108年度稅後淨利67292仟元稅後基本每股盈餘2.566.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關108年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。（網址為:http://mops.twse.com.tw）<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/25 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:109/03/252.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下6.因應措施:無1分配一O八年度董事酬勞及員工酬勞討論案2本公司民國一O八年度財務報表及營業報告書案3擬具本公司一O八年度之盈餘分派案4討論本公司資本公積發放現金案5本公司一O八年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書6討論修訂「董事會議事規則」7討論修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案8討論修訂「董事選舉辦法」案9討論修訂核決權限表10董事全面改選案11董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案12解除新任董事競業限制案13訂定一O九年股東常會召集案暨股東會議題14本公司薪資報酬委員會所提建議案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/25 | 安特羅生 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:工商時報B04版與經濟日報C05版2.報導日期:109/03/253.報導內容:工商時報，109/03/25【……於第四季產品上市，也正準備在越南進行2,500人收案的腸病毒疫苗三期審查，預計6月通過核准。】經濟日報，109/03/25【……，預計第2季送件申請藥證，若順利將於年底取證。】4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導係媒體所作之推估，有關本公司之相關資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項: 本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於 公開資訊觀測站之資料為主。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/24 | 長亨精密 興 | 公告本公司董事辭任。 |
| 1.發生變動日期:109/03/242.舊任者姓名及簡歷:Michael Ling HIM,Tsang/曾令謙， Total Pioneer Investments Limited Director。3.新任者姓名及簡歷:該董事席次懸缺。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因冠狀病毒疫情對該董事自有之業務有較大負面影響，在短期內無法滿足 擔任長亨公司董事的需求及期望。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/288.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:辭職日自109年3月31日起。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/24 | 維格餅家 興 | 公告本公司第五屆第四次董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:109/03/242.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)決議本公司108年度個體財務報表及合併財務報表(2)決議本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配案(3)決議本公司108年度盈餘分配案(4)決議出具本公司108年度內部控制制度聲明書案(5)決議修訂本公司「公司章程」部分條文案(6)決議召開109年股東常會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/24 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞案 |
| 1.事實發生日:109/03/242.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司109年3月24日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。(1)員工酬勞總金額為新台幣163,024元。(2)董事酬勞總金額為新台幣163,024元。上述金額均以現金發放，以上決議數與108年度認列費用估列金額並無差異。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/24 | 維格餅家 興 | 董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/03/242.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)4.召集事由: (一)報告事項: (1)108年度營業報告書。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (二)承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: 受理股東書面提案相關事項如下： (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超 過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席 股東常會，並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國109年4月10日起至民國 109年4月20日止，每日上午9點至下午4點受理股東就本股東常會之書面提案。 凡有意提案之股東請於民國109年4月20日下午4時前【郵寄者請於信封上加註 『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以寄達日期為憑】 另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 (4)受理提案處所：維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓) 電話：(02)2291-9122<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/24 | 維格餅家 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：109/03/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,979,520 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/24 | 台睿生物 興 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股。 |
| 1.董事會決議日期:109/03/242.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定辦理。(1)本次私募擬參與應募之內部人或關係人名單如下：簡督憲/本公司董事長朱伊文/本公司董事郭盛助/本公司董事吳天賞/本公司董事醫睿醫藥科技股份有限公司/本公司法人董事沈志華/本公司法人董事(醫睿醫藥科技股份有限公司)代表人歐加司塔投資股份有限公司/本公司法人董事李秀慧/本公司法人董事(歐加司塔投資股份有限公司)代表人(2)選擇方式與目的：考量其對本公司相當了解，能提供本公司營運或發展所需之各項支應。(3)法人應募人之股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與公司之關係：A.醫睿醫藥科技股份有限公司簡督憲(17.33%)/本公司董事長兼任總經理、晟德大藥廠股份有限公司(16.00%)、朱伊文(12.87%)/本公司董事兼任資深副總經理、李芳全(8.00%)、宋文寧(7.47%)、莊孝彰(6.40%)、張維斌(5.33%)、李生暉(5.33%)、簡沛真(4.80%)、孫觀豐(4.00%)B.歐加司塔投資股份有限公司李秀慧(57.13%)/本公司法人董事代表人程正禹(14.29%)/本公司法人董事代表人之配偶程大容(14.29%)程大悅(14.29%)4.私募股數或張數:發行總數不超過20,000仟股額度內，並於股東會決議之日起ㄧ年內分次辦理。5.得私募額度:本次私募額度不超過20,000仟股額度內，每股面額10元。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一)本私募價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。(二)惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場，及未來長期業務發展之需求。8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場，及未來長期業務發展之需求。如透過公開募集發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面具有籌資迅速簡便之時效性，較低之發行成本，加上私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦掛牌交易，流動性不足，將可確保本公司與應募人間之長期合作關係，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/24 | 台睿生物 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜。 |
| 1.董事會決議日期:109/03/242.股東會召開日期:109/06/203.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)4.召集事由:股東常會召集事由及議程如下：一、宣布開會二、主席致詞三、報告事項(1)本公司民國108年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司民國108年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。(4)修正本公司「誠信經營守則」案(5)修正本公司「董事會議事規範」案。(6)108年度私募普通股辦理情形。四、承認事項(1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國108年度虧損撥補案。五、討論事項(1)修正本公司「股東會議事規則」案。(2)本公司辦理私募發行普通股案。(3)解除本公司董事競業禁止限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/226.停止過戶截止日期:109/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/24 | 台睿生物 興 | 公告本公司依國際會計準則36號公報認列資產減損。 |
| 1.事實發生日:109/03/242.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依國際會計準則公報第36號「資產減損」進行評估，民國108年度財務報告認列無形資產減損損失計新台幣13,000千元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次資產減損因不涉及現金流量，對本公司營運資金並無影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/24 | 台睿生物 興 | 公告本公司董事會決議108年度股東常會通過之私募普通股案，期限 |
公告本公司董事會決議108年度股東常會通過之私募普通股案，期限屆滿後不繼續辦理。
1.董事會決議變更日期:109/03/242.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司於民國108年5月16日股東常會決議通過授權董事會以私募方式辦理現金增資發行新股案，依據證券交易法第43條之6第7項規定，得於該股東會決議之日起一年內，分次辦理。因期限將屆，基於考量現有法令規範之時效性與可行性，決定未募集完成之股數，於屆期後自動失效。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/24 | 台睿生物 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利。 |
| 1. 董事會擬議日期：109/03/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/24 | 台睿生物 興 | 公告本公司因會計師事務所內部作業調整更換簽證會計師。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/03/242.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林安惠4.舊任簽證會計師姓名2:張清福5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:趙永祥7.新任簽證會計師姓名2:張清福8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部作業調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/02/1711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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| 2020/3/24 | 影一製作 興 | 公告本公司接獲主管機關核准申請撤銷109年現金增資案 |
| 1.事實發生日:109/03/242.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:考量全體股東權益及整體市場氛圍，故向金融監督管理委員會申請撤銷109年度現金增資發行普通股2,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會109年03月23日金管證發字第1090335167號函同意廢止。6.因應措施:(1)本公司接獲主管機關同意撤銷現金增資案後，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項規定，接獲主管機關撤銷通知之日起十日內，依法加算利息返還原股東所繳納之股款；應退款項將以匯款方式或開立支票退回其繳交之股款，匯費及掛號郵資由本公司負擔。本公司對於已繳交股款者應退還股款之計算公式如下：認購股款x【1+〔自繳款日至實際退款日之天數〕x0.185%(註1)/365】(註1)年利率係以台灣銀行一年期定存牌告機動利率為基準計算補償。(註2)應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。(2)承諾書: 影一製作所股份有限公司現金增資發行普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣20,000,000元，並以每股24股溢價發行，業經金融監督管理委員會108年10月2日金管證發字第1080332176號函及108年12月26日金管證發字第1080341699號函申報生效在案。 有鑑於近期資本市場波動、公司整體利益及整體股東最大權益，本公司董事會授權董事長擬向金融監督管理委員會申請撤銷本公司現金增資發行普通股案。 對於已依原增資繳款期限截止日(109年3月16日)前繳納股款之原股東、員工及認股人，將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下:認購股款【1+〔自繳款日至實際退款日之天數〕x台灣銀行一年期定存利率/365】。原股東、員工等之權利若因而遭受損害者，經提出合理及具體理由，並檢附經相關主管機關或司法單位確定之權利受損證明檔案，主張其權利受損部份，本立書人同意依法負擔賠償責任。此致金融監督管理委員會立書人:董俊仁中華民國109年03月18日7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/24 | 優你康光 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會 |
| 1.董事會決議日期:109/03/242.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室(暫訂)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○八年度營業報告(2)監察人審查民國一○八年度決算表冊報告(二)承認事項：(1)一○八年度營業報告書及決算表冊案(2)一○八年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「董事會議事規則」案(4)全面改選董事、獨立董事案(5)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案9.其他應敘明事項:(1)依公司法規定自109年4月19日至109年6月17日停止股票過戶登記。因最後過戶日 109年4月18日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至109年4月17日下午五時。(2)自民國109年4月10日至民國109年4月20日下午五時止受理股東就本次股東常會之 提案及提名獨立董事候選人；郵寄者以郵戳為憑。 受理處所：新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓(財會處)， 電話：03-577-5586分機1005。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/24 | 安特羅生 興 | 本公司經櫃買中心同意，自109年3月25日起恢復交易 |
| 1.事實發生日:109/03/242.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/03/244.其它應敘明事項:本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:109/3/25<摘錄公開資訊觀測站> |
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