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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/20 | 桃禧航空 興 | 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會 |
| 1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/103.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號。4.召集事由:(一)報告事項(1)108年度營業報告。(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案 。(2)108年度盈餘分派案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/126.停止過戶截止日期:109/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自109年4月6日至109年4月15日止(以109年4月15日下午5點以前寄(送)達為準)，受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：桃禧航空城大飯店股份有限公司地址：桃園市大園區大觀路777號電話：03-3850000<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 桃禧航空 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
| 1. 董事會擬議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 山太士 興 | 更正公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更 股東名 |
更正公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更 股東名簿記載之日期
1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)4.召集事由:A、報告事項:(1)108年度營業報告。(2)108年度監察人審查報告書。(3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)其他報告。B、承認事項:(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分配案。C、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)辦理過戶日期時間:109年04月12日17時前。(因最後過戶日適逢星期例假日,故提早至109年04月10日17時前)(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部地址:台北市中山區建國北路1段96號B1電話:：(02)2504-8125(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自109年04月13日起至109年06月11日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務必於4月12日17時前(24小時制)(因最後過戶日適逢星期例假日,故提早至109年04月10日17時前)(24小時制)親洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股代理部(台北市中山區建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 敏成健康 興 | 本公司本屆董事變動達三分之一 |
| 1.發生變動日期:109/03/202.舊任者姓名及簡歷:遠鼎創業投資股份有限公司/代表人:楊宗亮3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:依公司法197條規定，在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其董事當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/218.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:同任期董事變動共三席，兩席已於108/12/24股東臨時會補選完成，目前七席董事中暫缺一席。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 敏成健康 興 | 本公司法人董事解任 |
| 1.發生變動日期:109/03/202.舊任者姓名及簡歷:遠鼎創業投資股份有限公司/代表人:楊宗亮3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:依公司法197條規定，在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其董事當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/218.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:目前七席董事中暫缺一席，本屆董事會將於明年屆滿全面改選。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 山太士 興 | 公告董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,790,283 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 詠勝昌 興 | 公告董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 台灣電視 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
| 1. 董事會擬議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 台灣電視 興 | 公告召開本公司109年股東常會事宜。 |
| 1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳4.召集事由:一、報告事項(一)一○八年度營業報告書。(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。二、承認事項(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)一○八年度盈虧撥補案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：109年4月10日至109年4月20日止。受理處所：臺灣電視事業股份有限公司財務處。地址：台北市八德路三段10號8樓。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 達勝科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:徐宇廷，本公司稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/03/208.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/03/202.買回股份目的:轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣4,800,000元。5.預定買回之期間:109年3月23日至109年5月22日止。6.預定買回之數量(股):300,000股。7.買回區間價格(元):新台幣9元至16元。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.32 ﹪。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:公司股價若低於買回區間價格下限，將繼續執行買回股份。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 山太士 興 | 公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更 股東名簿記 |
公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更 股東名簿記載之日期
1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號4.召集事由:A、報告事項:(1)108年度營業報告。(2)108年度監察人審查報告書。(3)108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。(4)其他報告。B、承認事項:(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分配案。C、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)辦理過戶日期時間:109年04月12日17時前。(因最後過戶日適逢星期例假日,故提早至109年04月10日17時前)(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部地址:台北市中山區建國北路1段96號B1電話:：(02)2504-8125(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自109年04月13日起至109年06月11日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務必於4月12日17時前(24小時制)(因最後過戶日適逢星期例假日,故提早至109年04月10日17時前)(24小時制)親洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股代理部(台北市中山區建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 山太士 興 | 公告本公司董事會通過108年度財務報表 |
| 1.事實發生日:109/03/202.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表(含合併財務報表)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:A.108年年度損益情形營業收入淨額:458,631仟元稅前淨利:29,049仟元本期淨利:29,049仟元本期綜合損益總額:25,492元基本每股盈餘(稅後):1.29元B.108年度合併損益情形營業收入淨額:551,864仟元稅前淨利:31,994仟元合併淨利:29,049仟元本期綜合損益總額:25,492元基本每股盈餘(稅後):1.29元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
| 1.事實發生日:109/03/202.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提交109年股東常會報告4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 宣捷幹細 興 | 本公司董事會決議不分派股利事宜 |
| 1.事實發生日:109/03/202.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利事宜(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 立誠光電 興 | 公告109年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:109/03/202.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率本公司109年2月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=59.61%流動比率=79.13%速動比率=46.95%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 詠勝昌 興 | 本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
| 1.事實發生日:109/03/202.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定 辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)依公司法235條之1及經濟部104.06.11經商字第10402413890號函及本公司公司 章程第二十八條規定辦理，年度如有獲利應提撥不得高於1%為董事酬勞，不低 於1%為員工酬勞。(2)經董事會決議，本公司108年度員工酬勞為新台幣405,501元整、董事酬勞為新 台幣405,501元整，將以現金發放之。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項: (1)108年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案報告。 (5)修訂「董事會議事規範」部份條文案報告。 (6)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案報告。二、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認108年度盈餘分配案。三、討論事項： (1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/04/206.停止過戶截止日期:109/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本 公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。 (電話：02-25419977)(2)擬依公司法172條之1規定，公告109年股東常會受理持有發行股份總數百分之一 以上股份之股東提案相關事宜如下： 1.受理期間：自109年4月10日起至109年4月20日下午五時止。 2.受理地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。 3.郵寄者以郵寄件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣， 以掛號函件寄送。(3)電子投票行使期間：自民國109年05月19日至109年06月15日止；股東得以電子方 式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:109/03/202.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案(2)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案(3)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(6)擬訂定本公司一Ｏ九年股東常會日期(7)擬訂本公司一Ｏ九年股東常會受理股東提案之期間及地點(8)擬訂本公司一Ｏ九年股東常會議程(9)銀行額度申請承認案(10)民國一Ｏ八年度內部控制制度聲明書通過案(11)董事及經理人責任險案(12)一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分派案(13)一Ｏ八年財務報表案(14)一Ｏ八年營業報告書案(15)擬具本公司一Ｏ八年盈餘分配案(16)薪酬委員會提109年度董事、經理人績效獎金及發放107年度員工酬勞分配案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/20 | 瑞興商業 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/103.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○八年度營業報告書。 2.審計委員會查核一○八年度決算報告。 3.一○八年度員工酬勞分派情形報告。 4.一○八年度發行無到期日非累積次順位金融債券執行情形。 5.修訂本行「董事會議事規則」報告。 6.修訂本行「誠信行為準則」報告。 7.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。 (二)承認事項： 1.本行民國一○八年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。 2.本行民國一○八年度盈餘分派，提請 承認案。 (三)討論事項。 1.修訂本行「取得或處分資產處理程序」，提請 討論案。 2.修訂本行「股東會議事規則」，提請 討論案。 (四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/126.停止過戶截止日期:109/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項: (一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日109年04月11日(星期六) 適逢例假日，故請於民國109年04月10日(星期五)下午四時三十分前親臨本公司股 務代理機構「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段66 之1號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月11日（最後過戶日）郵 戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本 公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股 滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時未 收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理 人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話：02-23118787)。 (三)依公司法172條之1規定，擬定109年4月1日上午9時00分起至109年4月13 日下午5時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間， 受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號9樓， 電話：02-25575151分機2311)。 (四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。 1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管 理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。 2.依銀行法第25條第3項規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督 管理委員會申請核准，並副知本公司。 3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條 之1規定辦理。 4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.taipeistarbank.com.tw)法定應揭露 事項專區。<摘錄公開資訊觀測站> |
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