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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/12 | 雷虎生技 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：109/03/122. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,075,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/12 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜(更改會議 |
公告本公司董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜(更改會議時間、地點、增列議案)
1.董事會決議日期:109/03/122.股東會召開日期:109/04/233.股東會召開地點:王朝大酒店2樓貴賓軒(台北市松山區敦化北路100號）(修訂)4.召集事由:1.報告事項(1)108年度營業報告暨109年度營業計畫報告。(2)監察人審查108年度決算表冊報告。(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。2.承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分配案。3.討論事項(1)修訂「資金貸與他人管理規定」部分條文案。(2)修訂「背書及保證管理規定」部分條文案。(3)修訂本公司「章程」部分條文案。(新增)(4)擬辦理私募普通股增資案。(新增)4.臨時動議5.停止過戶起始日期:109/02/246.停止過戶截止日期:109/04/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:股東常會開會時間原上午10:00更改為上午9:00。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/12 | 源大環能 興 | 公告董事會決議召開109年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/122.股東會召開日期:109/06/053.股東會召開地點:中華人才培訓中心105會議室(桃園市楊梅區青年路3號)4.召集事由:如下 1.報告事項 (1) 108年度營業報告 (2) 108年度審計委員會審查報告書 (3) 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4) 修訂「公司治理實務守則」報告 (5) 修訂「企業社會責任實務守則」報告 (6) 修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (7) 修訂「董事會議事規範」報告 2.承認事項 (1) 108年度營業報告書及財務報表案 (2) 108年度盈餘分派案 3.討論事項 (1) 股東會議事規範修訂案 4.臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/076.停止過戶截止日期:109/06/057.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/12 | 鑫品生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開109年度股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/122.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號六樓之11 (本公司會議室)4.召集事由: 一、 報告事項 (一) 108年度營業報告。 (二) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
二、 承認事項 (一) 108年度營業報告書及財務報表案。 (二) 108年度虧損撥補案。
三、 討論暨選舉事項 (一) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (二) 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 (三) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四) 補選本公司董事一席案。 (五) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、 臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 尚待董事會決議通過9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/12 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議全數放棄認購子公司Belite Bio, Inc辦理之 |
公告本公司董事會決議全數放棄認購子公司Belite Bio, Inc辦理之增資發行A輪特別股(補充說明)
1.事實發生日:109/03/122.公司名稱:仁新醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司之子公司Belite Bio, Inc(以下簡稱「Belite」)於109年1月10日經董事會決 議辦理增資發行A輪特別股，發行股數不超過2,500,000股，發行總金額不超過美金 9,500仟元。(2)本公司於109年1月20日經董事會決議，在本公司營運資金考量下，並為配合Belite 營運發展暨引進策略性投資人，全數放棄認購Belite本次增資發行A輪特別股，放棄 認購部分擬由Belite董事會洽特定人辦理認購。6.因應措施:基於對本公司與集團整體利益考量，授權由各子公司依當地相關帳務作業與 相關法令規範辦理。7.其他應敘明事項:(1)Belite本次辦理增資發行A輪特別股之實際募集金額、發行價格及其他相關事宜， 擬授權Belite董事會依有關規定全權決議辦理。(2)Belite已於109年2月14日完成本次A輪特別股增資，總計發行2,377,642股A輪特別股 ，如特別股全數行使轉換，本公司對Belite持股比率將由100.00%下降為78.81%， 惟仍不影響本公司對Belite之控制力。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/12 | 達輝光電 興 | 公告本公司109年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |
公告本公司109年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:109/03/122.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)109年02月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:52.25%流動比率:34.76%速動比率:22.12%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/03 109/04 109/05--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 93,936 89,205 95,662 現金流入-營運 136,930 140,846 118,055 現金流出-營運 (98,068) (81,663) (90,761) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (43,593) (52,726) (39,567) 期末現金 89,205 95,662 83,389(3)本公司109年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,526,018 1,199,131 326,887長期借款 NTD 243,938 161,538 82,4006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/11 | 百聿數碼 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:109/03/112.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 羅輝鈴先生/誠泰聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭本公司獨立董事乙職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/02/21~109/02/207.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於109年3月11日接獲辭任書，辭任生效日為109年3月10日<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/11 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
| 1. 董事會擬議日期：109/03/112. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/11 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/03/112.股東會召開日期:109/06/033.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議室)4.召集事由: 1.報告事項 (1)本公司108年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (6)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 2. 承認事項 (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司108年度虧損撥補案。 3. 討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄認購案。 4. 臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/056.停止過戶截止日期:109/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項: 因最後過戶日民國109年4月4日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶之股東，請於民國109年4月1日(星期三)下午 4時30分前親臨本公司股務代理機 構「元大證券股份有限公司股務代理部」(10366台北市承德路三段210號B1)，辦理 過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/11 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會通過研發主管任命案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: 劉建宏/ 本公司研發副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應公司組織調整。7.生效日期:109/03/118.新任者聯絡電話:03-65851989.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/11 | 國鼎生物 興 | 公告本公司108年度第四次私募普通股收足股款暨增資基準日公告暨 |
公告本公司108年度第四次私募普通股收足股款暨增資基準日公告暨增資基準日公告
1.事實發生日:109/03/112.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。6.因應措施:(1)本公司108年度第四次私募普通股增資發行新股1,310,000股，每股認購價格29.0元，合計新台幣37,990,000元整，已於109年03月11日收足股款。(2)增資基準日為109年03月11日。7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/11 | 奇邑科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:109/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷: 莊育清 / 奇邑科技(股)公司董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷: 李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/03/118.新任者聯絡電話:03-65851989.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/11 | 立達國際 興 | 公告本公司董事會決議股東會召開事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/03/112.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)4.召集事由:壹、報告事項：(一)本公司一Ｏ八年度營業報告案。(二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。(三)修訂本公司董事會議事規則。貳、承認事項：(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○八年度虧損撥補案。參、討論事項(一)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。(二)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)新訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國一○九年四月九日起至一○九年四月二十日止。受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區新湖二路166號4樓)。受理方式：書面方式。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/11 | 斯其大科 興 | 本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞 |
| 1.事實發生日:109/03/112.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司109年3月11日董事會決議108年度董事酬勞及員工酬勞分配：(一)董事酬勞：新台幣368,566元。(二)員工酬勞：新台幣368,566元。(三)上述金額全數採現金方式發放。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/11 | 斯其大科 興 | 本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/112.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:台北福華大飯店四樓(台北市仁愛路三段160號)4.召集事由:一、報告事項: (1) 一○八年度營業報告。 (2) 審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (3) 一○八年度員工及董事酬勞分派情形。 (4) 一○七年度辦理買回本公司股票實際執行情形報告。二、承認事項: (1)本公司一○八年度決算表冊案。 (2)本公司一○八年度盈餘分配案。三、討論事項:四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/04/206.停止過戶截止日期:109/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定擬訂109/4/13~4/22為本公司股東常會之 提案期間。電話：(02)77181928 受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。
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| 2020/3/11 | 斯其大科 興 | 本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達「資金貸與及背書 |
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定
1.事實發生日:109/03/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有100%股權之子公司.(3)資金貸與之限額(仟元):28,948(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):28,900(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):28,900(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):167,500(2)累積盈虧金額(仟元):-2,0805.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率.6.還款之:(1)條件:於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.(2)日期:自借款日起一年內償還.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):28,9008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:99.839.公司貸與他人資金之來源:金融機構、其他10.其他應敘明事項:(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.(2)109年03月11日董事會通過:取消原108年08月12日董事會授權本公司對子公司資金貸與額度新台幣3100萬元,依108年度財報之淨值,董事會授權新訂資金貸與額度為新台幣2890萬元.<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/11 | 斯其大科 興 | 公告本公司董事會通過背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準 |
公告本公司董事會通過背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第一項第二款、第三款、第四款之規定
1.事實發生日:109/03/112.被背書保證之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%股權之子公司.(3)背書保證之限額(仟元):289,482(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):289,482(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):289,482(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):170,746(8)本次新增背書保證之原因:依108年度財報之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣289,482仟元).3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):167,500(2)累積盈虧金額(仟元):-2,0805.解除背書保證責任之:(1)條件:保證書到期、授信合約全數清償時，得依通知以完工比例部份解除保證責任.(2)日期:所有合約義務均履行完畢或解除合約之時.6.背書保證之總限額(仟元):289,4827.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):289,4828.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:100.009.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:109.9810.其他應敘明事項:109年03月11日董事會:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為最近一期財報淨值.<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/11 | 斯其大科 興 | 公告本公司董事會通過背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準 |
公告本公司董事會通過背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之規定
1.事實發生日:109/03/112.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%股權之子公司.(3)迄事實發生日為止背書保證原因:因營運所需向銀行融資.(4)背書保證之限額(仟元):289,482(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):289,482(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):170,746(8)本次新增背書保證之金額(仟元):289,482(9)本次新增背書保證之原因:依108年度財報之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣289,482仟元).2.背書保證之總限額(仟元):289,4823.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):289,4823.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:100.004.其他應敘明事項:109年03月11日董事會:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為最近一期財報淨值.<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/11 | 斯其大科 興 | 董事會決議股利分派 |
1.董事會決議日期:109/03/112.發放股利種類及金額:股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,190,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03.其他應敘明事項: (1)現金配發至元為止(元以下捨去) ，配發不足1元之畸零款， 列入公司之其他收入。 (2)基準日與發放日授權董事長決定。 (3)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，造成流通 在外股數發生變動時，擬請股東常會授權董事長調整之。4.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2020/3/11 | 智微科技 興 | 本公司董事會決議109年股東常會召開日期等事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/03/112.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓(智微科技股份有限公司4樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一) 本公司一○八年度營業報告(二) 審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告(三) 本公司一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告(四) 本公司庫藏股執行情形報告(五) 本公司「董事會議事辦法」部份條文修訂報告二、承認事項：(一) 本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報告案(二) 本公司民國一○八年度盈餘分派案三、討論事項：(一) 本公司資本公積發放現金案(二) 修訂本公司「章程」部份條文案(三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(四) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(五) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於109年4月13日起至109年4月23日止，每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部(地址：300新竹科學工業園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)<摘錄公開資訊觀測站> |
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