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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/6 | 長亨精密 興 | 本公司109年股東常會會議召開地點變更公告。 |
| 1.董事會決議日期:109/03/042.股東會召開日期:109/06/033.股東會召開地點:高雄市路竹區路科十路9號 (本公司第四會議室)4.召集事由: (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。 (5)修訂「誠信經營守則」報告。 (6)修訂「董事會議事規則」報告。 (7)108年度營業報告書及財務報表承認案。 (8)108年度盈餘分派承認案。 (9)修訂「公司章程」討論案。 (10)修訂「股東會議事規則」討論案。 (11)修訂「董事選任程序」討論案。 (12)原股東放棄認購本公司上市前為新股承銷所辦理之現金增資討論案。 (13)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/056.停止過戶截止日期:109/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），故南部科學園區管理局取 消對外租借原會議室，謹請股東盡量以電子投票方式行使股東權益，並請於會議當 日配合本公司防疫措施及全程佩戴口罩出席會議。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/6 | 佐臻 興 | 公告本公司財務主管、會計主管暨代理發言人異動案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:109/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管：吳蔓蓉／財會部經理會計主管：吳蔓蓉／財會部經理代理發言人：吳蔓蓉／財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管：林雅雯／財會部經理會計主管：林雅雯／財會部經理代理發言人：林雅雯／財會部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任因個人績效考核及生涯規劃等因素辭職，由新任主管承接。7.生效日期:109/03/068.新任者聯絡電話:(02)2649-0055#5079.其他應敘明事項:本公司財務主管、會計主管暨代理發言人異動案業經109/03/06董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/6 | F-納諾 興 | 公告本公司研發主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:呂鴻圖;本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:潘時正;本公司環保科技事業單位主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:變更本公司研發主管7.生效日期:109/03/068.新任者聯絡電話:02-2656-05559.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/6 | F-納諾 興 | 本公司代孫公司諾康生醫科技股份有限公司公告，董事會通過與台北 |
本公司代孫公司諾康生醫科技股份有限公司公告，董事會通過與台北醫學大學合作案
1.事實發生日:109/03/062.公司名稱:諾康生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持股孫公司5.發生緣由:本公司孫公司諾康生醫科技股份有限公司營運策略規劃，與台北醫學大學透過股權合作，進行產品創新開發。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/6 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司109年現金增資收足股款日暨增資基準日 |
| 1.事實發生日:109/03/062.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司109年現金增資收足股款日暨增資基準日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1) 本公司109年現金增資總發行股數1,500,000股，每股發行價格新台幣60元， 總計新台幣90,000,000元，已於109年3月6日全數收足。 (2) 本公司訂定109年3月9日為增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/6 | 安成生物 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：109/03/062. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/6 | 清淨海生 興 | 代子公司興邁(上海)科技有限公司公告對廣州寶潔有限 公司及上海 |
代子公司興邁(上海)科技有限公司公告對廣州寶潔有限 公司及上海浦東好又多超市有限公司提起專利侵權訴訟後續 說明（原公告日108/06/25、109/02/24）
1.事實發生日:109/03/062.公司名稱:興邁(上海)科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持有興邁(上海)科技有限公司100%5.發生緣由:(1)子公司興邁(上海)科技有限公司（下稱「子公司」）發現廣州寶潔有限公司及上海浦東好又多超市有限公司進口及銷售之可攜式清潔用品及其製作方法侵害本公司專利之情事，本公司向上海地方法院提起專利權告訴,以維護本公司權益。(2)109/02/24本公司已公告收到律師提供的文件，表示經中國國家知識產權局宣告專利權無效。(3)目前收到上海知識產權法院的民事裁定書，駁回子公司之起訴。6.因應措施:將針對專利權向中國北京知識產權法院提起專利權無效行政訴訟，後續是否重新提起專利侵權民事訴訟，將視專利權無效行政訴訟之結果而定。7.其他應敘明事項:依據律師意見，駁回子公司之起訴權係上海知識產權法院對案件的程序性處理，並未涉及實體審查，法院未對是否侵權、如何承擔侵權責任等實體爭議問題作出判斷。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/6 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:109/03/062.股東會召開日期:109/05/253.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路35巷2弄9號6樓(本公司會議室)4.召集事由:(1) 報告事項 1. 108年度營業報告 2. 審計委員會審查108年度決算表冊報告 3. 本公司虧損達實收資本額二分之一報告 4. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 5. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告(2) 承認事項 1. 108年度營業報告書及財務報表案 2. 108年度虧損撥補案(3) 討論事項 1. 解除董事競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:109/03/276.停止過戶截止日期:109/05/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待下次董事會通過後再行公告9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/6 | 安盛生科 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡東孟/安盛生科(股)公司 總經理理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因營運策略考量，調整蔡東孟先生職務為本公司營運長。7.生效日期:109/03/068.新任者聯絡電話:8751-13359.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/6 | 安盛生科 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:陳進鴻/安盛生科(股)公司 業務部副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉仲岱/安盛生科(股)公司 業務部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原業務部副總經理陳進鴻轉任本公司顧問新任業務部副總經理由業務部劉仲岱協理升任7.生效日期:109/03/068.新任者聯絡電話:8751-13359.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/6 | 安盛生科 興 | 公告本公司總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/062.舊任者姓名及簡歷:蔡東孟/安盛生科(股)公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:陳彥宇/安盛生科(股)公司 技術長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因營運策略考量，調整蔡東孟先生職務為本公司營運長6.新任生效日期:109/03/067.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/6 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事長異動 |
| 1.董事會決議日或發生變動日期:109/03/062.舊任者姓名及簡歷:裕拓生技有限公司代表人:蔡東孟 /安盛生科(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:英屬開曼群島商TransPacific Medtech Fund,L.P.4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:109/03/067.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/6 | 安盛生科 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會補選一席董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:109/03/062.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:英屬開曼群島商TransPacific Medtech Fund,L.P.4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:2,732,054股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05 ~ 111/06/048.新任生效日期:109/03/069.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/6 | 安盛生科 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:109/03/062.重要決議事項:(1)選舉事項：補選董事一席案(2)討論事項：解除本公司新任董事競業禁止限制案3.其它應敘明事項:因新任董事無競業行為，解除本新任董事競業禁止限制案不予討論<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/6 | 乾杯 興 | 有關中國大陸門店復工進度說明 |
| 1.事實發生日:109/03/062.公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司100%子公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司及乾杯(深圳)餐飲管理有限公司經營之中國大陸門店，已完成防疫準備措施，分別向當地政府申請復工，並陸續開始營業。截至今日，共將近五成的店鋪已恢復營業。6.因應措施:(1)為了維護員工健康及顧客安心用餐，配合當地政府復工管控政策，加強員工 自主健康管理，製作「新冠病毒防疫辦法」，教導員工新冠病毒相關知識及 個人防疫措施、門店防疫措施以及政府相關文件配合作業。(2)密切注意當地疫情及配合當地政府的管控政策，並採取相關防疫應變措施。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/5 | 相互 興 | 公告109年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:109/03/052.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 109年2月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=59.57% 流動比率=120.64% 速動比率=96.9%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/5 | 桃禧航空 興 | 說明媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:聯合報2.報導日期:109/03/043.報導內容:有關本公司新館暫時關閉與無薪假相關報導之說明4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司受肺炎疫情影響，考量成本控制與資源共享，新館接單客戶，升等至喜來登館消費，新館營運並無歇業、停業之情事。本公司受市場環境影響而採取資遣與無薪假政策業已依法令規定執行為之。有關本公司業務及營運之訊息，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/5 | 影一製作 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
1.事實發生日:109/03/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 12,337 15,459 20,231 現金流入 10,273 21,500 420 現金流出 7,151 16,728 2,005 期末餘額 15,459 20,231 18,646 --------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 40,000 40,000 40,000 額度餘額 65,000 65,000 65,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/5 | 建騰創達 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
| 1. 董事會擬議日期：109/03/052. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/3/5 | 建騰創達 興 | 董事會決議股東會召開日期、召集事由 |
| 1.董事會決議日期:109/03/052.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心4.召集事由:一、報告事項： 1. 本公司一０八年度營業報告 2. 審計委員會查核報告二、承認事項： 1. 本公司一０八年度營業報告書及財務報表承認案 2. 本公司一０八年度虧損撥補案三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０九年三月二十七日起至一０九年四月六日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０九年四月六日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。<摘錄公開資訊觀測站> |
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