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2007/4/9 | 崧騰企業 | 補說明95年12月27日本公司董事會決議赴大陸地區投資崧騰電子(蘇 |
補說明95年12月27日本公司董事會決議赴大陸地區投資崧騰電子 (蘇州)有限公司架構 1.發生日期:95/12/27 2.赴大陸地區投資金額及投資內容: 董事會決議增資美金100萬元 架構:增資Solteam Holding Co., Ltd 再轉投資Great Pioneer Trading Limited 間接對大陸投資崧騰電子(蘇州)有限公司 3.其他鞥敘明事項:無
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2007/4/4 | 廣寰科技 | 本公司九十六年四月四日董事會議決議股東會召開日期及相關事項 |
1.董事會決議日期:96/04/04 2.股東會召開日期:96/06/22 3.股東會召開地點:台北縣板橋市中山路1段161號 5F『台北縣政府多 功能集會堂511簡報室』 4.召集事由: (一).報告事項: (1).本公司九十五年度營運狀況報告。 (2).監察人審查九十五年度決算表冊報告。 (3).修訂「董事會議事規範」報告。 (二).承認及討論事項: (1).承認本公司九十五年度營業報告書及決算表冊案。 (2).承認本公司九十五年度盈餘分配案。 (3).討論本公司九十五年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4).修訂公司章程案。 (5).申請公司股票上櫃案。 (6).討論申請初次上櫃辦理現金增資,原股東放棄認股權利提撥公開 承銷案。 (7).修訂「取得或處份資產處理程序」案。 (8).訂定「董事及監察人選舉辦法」案 5.停止過戶起迄日期:96/04/24~96/06/22 6.其他應敘明事項: (1).本公司擬定於96年4月16日起至96年4月25日止受理股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案之股東,請於上述期間依規定辦理提案 手續並續明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。受理 提案處所:廣寰科技股份有限公司,地址:台北縣中和市建二路113 號6樓。電話:82286088 (2).本次增資發行之新股其權利義務與原股份相同,俟呈奉主管機關 核准後,另訂配股基準日。以上增資相關事宜如經主管機關核定修 正或為因應客觀環境之營運需要,須予變更時,擬請股東會授權董 事會全權處理之。 (3).嗣後因轉換公司債之轉換,致影響流通在外股份數量,配股比率 因此而發生變動者,由股東會授權董事會辦理變更事宜。
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2007/4/4 | 紅電醫學科技 | 公告本公司大陸投資相關資訊 |
1.事實發生日:2007/04/02 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區事業間接投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 現金增資 : 美金800,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 青雷電子(九江)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 0 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 現金增資 : 美金800,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 醫療器材業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 0 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金2,410,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表實收資本額之比率:51.81% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表總資產之比率:31.32% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表股東權益之比率:38.62% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金1,300,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率:27.95% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產 之比率:16.89% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率:20.83% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 93年:新台幣517千元 94年:新台幣9,433千元 95年:(新台幣2,936千元) 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人 : 青雷電子(九江)有限公司 與公司關係:本公司之孫公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移 轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項:不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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2007/4/4 | 州巧科技 | 更正背書保證餘額 |
1.事實發生日:96/04/04 2.公司名稱:州巧科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因背書保證至九十五年十二月份累計餘額之金額誤植,原 公告金額為277,066仟元,更正為260,768仟元 6.因應措施:更正資料重新上傳公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2007/4/4 | 大量科技 | 獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:96/04/04 2.舊任者姓名及簡歷:陳和憲董事 3.新任者姓名及簡歷:預計於96年股東會重新選任 4.異動原因:符合獨立董事提名制選任之需要,將於96年5月31日辭任 並於96年股東會以獨立董事提名制度重新選任 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/04/14 ~ 98/04/25 6.新任生效日期:NA 7.同任期董事、監察人變動比率:NA 8.同任期獨立董事變動比率:50% 9.其他應敘明事項:陳和憲董事辭任生效日為96年5月31日
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2007/4/4 | 立格鋁業 未 | 本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:96/04/04 2.股東會召開日期:96/06/28 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市中正路四段322號2樓 4.召集事由: ㄧ、報告事項 (一)九十五年度營運狀況報告。 (二)監察人審查九十五年度營業報告書及決算表冊報告 。 二、承認事項 (一)承認九十五年度營業報告書及決算表冊。 (二)承認九十五年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)修改本公司公司章程。 (二)修改本公司取得或處分資產處理程序。 5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/28 6.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司 將於九十六年四月十四日至九十六年四月二十三日止,受理股東 就本次股東常會之提案,凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後, 務請於上述期間依公司法一七二條之ㄧ規定辦理提案手續,受理 提案處所本公司財務部(地址:桃園縣中壢市中正路四段322號)
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2007/4/4 | 立格鋁業 未 | 公告本公司董事會通過擬發放股利相關訊息 |
1.董事會決議日期:96/04/04 2.發放股利種類及金額: 1.擬發放股東現金紅利每股0.5元,計新台幣18,243,500元 2.擬配發董監酬勞新台幣564,814元 3.擬配發員工紅利新台幣18,827元 3.其他應敘明事項:無
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2007/4/2 | 達安事業 未 | 本公司撤銷公開發行 |
1.事實發生日:96/04/02 2.發生緣由:本公司於96年4月2日收至金管會金管證一字第0960014152 號函,核准本公司有價證券不繼續公開發行。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2007/4/2 | 儒億科技 未 | 補充更正董事會決議股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:96/03/30 2.股東會召開日期:96/06/25 3.股東會召開地點:總公司(台南市安平工業區新樂路1號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)九十五年度經營報告及九十六年度經營展望。 (2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。 (二)承認事項 (1)承認九十五年度決算表冊案。 (2)承認九十五年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)台北廠區資產出售案。 5.停止過戶起迄日期:96/04/27~96/06/25 6.其他應敘明事項:無
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2007/4/2 | 光環科技 | 公告本公司董事請辭 |
1.發生變動日期:96/04/02 2.舊任者姓名及簡歷:曾光瀋 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:本公司董事曾光瀋先生因個人生涯規劃,無法繼續執行 本公司董事之職務,自96年4月02日起辭去董事職務. 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/27~98/06/26 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事、監察人變動比率:1/9 9.其他應敘明事項:擬於96/6/27召開股東常會補選董事
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2007/4/2 | 南曄科技 | 公告本公司內部稽核主管異動訊息 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):稽核主管 2.發生變動日期:96/04/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳香/稽核主管/南曄科技。 4.新任者姓名、級職及簡歷:葉美華/稽核主管/南曄科技。 5.異動原因:原稽核主管離職。 6.生效日期:96/04/01 7.新任者聯絡電話:(02)2528-8879 8.其他應敘明事項:無
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2007/4/2 | 德之傑科技 | 公告本公司代理發言人異動情形 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:96/04/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳琪瑞/德之傑科技股份有限公司董事長 特助 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳志宏/德之傑科技股份有限公司業務部 副總經理 5.異動原因:內部職務調整 6.生效日期:96/04/02 7.新任者聯絡電話:(02)2508-3488 8.其他應敘明事項:無
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2007/4/2 | 世禾科技 | (更正)公告本公司聘任研發副總經理事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:96/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 姓名:陳學哲 級職:總經理兼任 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:吳柏成 級職:研發副總經理 簡歷:無線射頻辨識科技中心 副主任 5.異動原因:本公司於96年03月27日召開董事會為業務需要聘任 6.生效日期:96/03/27 7.新任者聯絡電話:035986019 8.其他應敘明事項:無
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2007/4/2 | 先益電子工業 | 公告先益電子九十六年股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:96/03/28 2.重要決議事項: 討論及選舉事項 (1)通過本公司公司章程修正案。 (2)撤銷本公司增選二席董事及一席監察人案。 (3)撤銷本公司解除新任董事競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無
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2007/3/30 | 台灣高鐵 | 本公司96年第一季可轉換特別股轉換為普通股股票交付公告。 |
1.事實發生日:96/03/30 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司前於民國92年分次辦理私募發行之甲種及乙種記名式可 轉換特別股,業經行政院金融監督管理委員會以民國95年12月14日 金管證一字第0950157958號函核准補辦公開發行在案。 二、上述甲種及乙種記名式可轉換特別股於民國96年第一季轉換為 普通股之股數,計30,200,000股,每股面額新台幣壹拾元整,於民國 96年3月21日經經濟部經授商字第09601055630號函核准變更登記。 三、茲將新股有關事項公告於後: (一)本次轉換後已發行股份總數:普通股5,081,100,000股,每股面額 壹拾元,共計新台幣50,811,000,000元整,特別股5,428,956,500股, 每股面額壹拾元,共計新台幣54,289,565,000元整。 (二)新股權利義務:本次可轉換特別股轉換普通股後所發行之新股 票,其權利義務與目前本公司原發行之普通股股份有所不同,暫不 申請興櫃市場櫃檯買賣。 (三)本次普通股新股係印製實體股票交付。 四、權利證書換發普通股股票作業程序: (一)敬請本次已轉換權利證書之股東持「特別股換股權利證書」及本 公司股務代理寄之「股票換發聲請書」,蓋妥原留印鑑後,郵寄或 駕臨本公司股務代理機構富邦綜 合證券股份有限公司股務代理部申請換發。 (二)換發基準日及相關作業日期: 1.特別股換股權利證書停止過戶期間:民國96年4月1日起至96年4 月5日止。 2.換發基準日:民國96年4月5日。 五、新股票開始換發日期:自民國96年4月12日(星期四)起開始受理 本次(96年第1季)申請轉換股東所取得之「特別股換股權利證書」換 發「普通股股票」作業,並於受理換發請求日後之五個營業日交付 股票。 六、本公司發行之甲種/乙種/丙種記名式可轉換特別股依法於股東 會停止過戶期間96/4/1~96/5/30停止受理轉換為普通股。 七、特別股換股權利證書過戶及申請換發普通股股票地點:富邦綜 合證券股份有限公司股務代理部。地址:台北市100中正區許昌街17 號2樓 電話(02)2361-1300 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2007/3/30 | 旭曜科技 | 公告本公司董事會決議通過全面換發無實體普通股股票 |
1.事實發生日:96/03/29 2.發生緣由:96/03/29董事會決議全面換發無實體普通股股票 3.因應措施:本公司換發股票計劃內容作業事項,俟呈報主管機關核 准後,將另行公告換發無實體股票作業日程,並於開始換發日前分 函通知各股東4.其他應敘明事項:全面換發無實體之相關作業計劃如 下: (A)本次全面換發作業應換發之股票為自發行股票日起至目前為止已 發行之全部股票,共計103,000,000股,每股面額新台幣10元整,總 金額計新台幣1,030,000,000元整。 (B)換發新股之比率為1:1,即舊股票一股換發新股票一股。換發之 新股票其權利義務與舊股票相同。 (C)股票換發時程如下: (1)股票停止過戶期間:民國96年4月20日至96年5月14日止。 (2)全面換票基準日:民國96年4月24日。 (3)新股票換發日期:民國96年5月15日。 (4)自新股票換發之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (D)新股票印製說明及簽證:本公司自本次全面換發新股起,一律採 無實體發行有價證券,即屆時將不再發行現券,故請尚未在證券商 營業處所開設集保帳戶之股東,儘速至往來證券商開立集保帳戶, 以利辦理換發作業。 (E)換發手續及地點: (1)本公司股務代理人印製股票換發通知書寄送各股東,憑以辦理換 發新股票。 (2)已過戶舊股票換發:請股東攜帶舊股票、原留印鑑、股票換發通 知書至本公司股務代理機構辦理。 (3)未過戶舊股票換發:請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者, 請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、股票換發申請書 、轉讓過戶通知書至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續,並填 妥股票換發申請書辦理換發。 (4)換發處所:本公司股務代理人永豐金(原建華)證券股份有限公 司股務代理部。 地址:台北市博愛路17號3樓 電話:(02)2381-6288郵寄辦理換發者, 除依前述辦理外,另請以掛號郵寄,以免遺失。 (F)其他未盡事宜,依公司法及其他法令規定辦理。 (G)本案經董事會決議後,本公司於公開資訊觀測站上公告換發無實 體股票作業相關事項,並於開始換發日前發函通知各股東。
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2007/3/30 | 訊聯生技 | 董事會決議分配股利事項 |
1.董事會決議日期:96/03/29 2.發放股利種類及金額:現金股利15795000元;每股配發 0.58元 3.其他應敘明事項:無
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2007/3/30 | 訊聯生技 | 股東會召開日期公告 |
1.董事會決議日期:96/03/29 2.股東會召開日期:96/06/28 3.股東會召開地點:台北縣新店市北新路三段207-1號2樓 4.召集事由: (一) 民國九十五年度營業報告。 (二) 監察人審查報告。 (三) 訂定董事會議事規則報告。 二、承認案及討論案 (一) 承認民國九十五年度之決算表冊。 (二) 承認民國九十五年度盈餘分派之議案。 (四) 修訂公司章程討論案。 (五) 修訂取得或處分資產作業程序討論案 (六) 原資本公積彌補虧損回轉資本公積項下討論案 (七) 投資抵減租稅優惠討論案 5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/28 6.其他應敘明事項:無
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2007/3/30 | 驊陞科技 興 | 本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制議案。 |
1.董事會決議日期:96/03/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曾永祥通訊事業處副總 經理。 3.許可從事競業行為之項目:擔任辰星通訊科技股份有限公司董事 職務。 4.許可從事競業行為之期間:96/02/07~99/06/30 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事 同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不 適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/3/30 | 露絲貝兒生物科技 未 | 董事會解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:96/03/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李聲奇副總經理,蔡美貴 副總經理 3.許可從事競業行為之項目:兼任他營利事業之經理人,或自營或為 他人經營同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同意 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):李聲奇 總經理,蔡美貴副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及 職務:李聲奇擔任露絲貝兒(杭州)美容用品有限公司總經理 蔡美貴擔任露絲貝兒(杭州)美容用品有限公司副總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 杭州市蕭山經濟技術開發區橋南區春潮路1路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:保養品、精油及儀器設備之製 造銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:該公司是本公司依權益法認列之 孫公司 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:李聲奇投資美金11萬,持股比例3.35% 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資觀測站>
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