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2007/3/28 | 彬台科技 | 彬台科技董事會決議召開九十六年度股東常會 |
1.董事會決議日期:96/03/27 2.股東會召開日期:96/06/22 3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2之1號3樓(台大校友聯誼社) 4.召集事由:1.報告事項:(1)九十五年度營業概況報告。(2)監察人審 查九十五年度決算表冊報告。2.承認事項:(1)九十五年度決算表冊 。(2)九十五年度盈虧撥補案。 3.討論事項:(1)修訂本公司董事會議事規則。(2)解除董事及內部人 競業禁止之限制。6.臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:96/04/24~96/06/22 6.其他應敘明事項:(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過 戶者,本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕 行辦理過戶手續。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將自民國九十六年 四月十八日起至九十六年四月二十七日止受理股東就本股東常會之 提案,凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理 提案手續,受理提案處所:彬台科技股份有限公司(地址:台北市 青島東路5號4樓 財會部股務課)電話:(02)2391-3212。 (3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東,屆時如有未收到者, 請述明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理人「中國 信託商業銀行法人信託作業客服部」洽辦,電話(02)2361-3033。另 依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一千股之股 東,股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之。 (4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:臺北市青島東路 5號4樓)。
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2007/3/27 | 金益鼎企業 | 更正本公司九十四年八月至九十六年三月從事衍生性商品交易資訊 |
1.事實發生日:96/03/26 2.公司名稱:金益鼎企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司原申報之九十四年八月至九十六年二月份 衍生性商品交易資訊錯誤予以更正 6.因應措施:重新公告 7.其他應敘明事項:本公司原申報之九十四年八月至九十六年 二月份衍生性商品交易資訊因公司內部作業疏失,致申報金額錯誤 本公司衍生性商品之交換認列損益金額重新公告如下: 94年08月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-516仟元。 94年09月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-575仟元。 94年10月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-458仟元。 94年11月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-358仟元。 94年12月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-546仟元。 95年01月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-512仟元。 95年02月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-366仟元。 95年03月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-464仟元。 95年04月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-195仟元。 95年05月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-23仟元。 95年06月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-193仟元。 95年07月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-303仟元。 95年08月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-422仟元。 95年09月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-470仟元。 95年10月未沖銷交易契約總金額為新台幣45000仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-479仟元。 95年11月未沖銷交易契約總金額為新台幣43125仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-439仟元。 95年12月未沖銷交易契約總金額為新台幣43125仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-434仟元; 認列損益金額為新台幣-434仟元。 96年01月未沖銷交易契約總金額為新台幣43125仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-452仟元。 96年02月未沖銷交易契約總金額為新台幣41250仟元; 公平價值評估累計淨損益為新台幣-410仟元。 上述19項金額原申報時皆為0元,故予以更正。
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2007/3/27 | 泰碩電子 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:96/03/27 2.股東會召開日期:96/06/20 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓本公司會議 室 4.召集事由: 一、報告事項: (一)九十五年度營業報告書。 (二)監察人查核報告書。 (三)訂定「董事會議事規範」。 二承認事項 (一)承認本公司95年度營業報告書、財務報表及合併財務報 表案。 (二)承認本公司95年度盈餘分派案。 三、討論事項: (一)擬辦理盈餘暨資本公積轉增資及員工紅利轉增資發行新 股案。 (二)修訂本公司章程部份條文案。 (三)擬解除本公司董事競業禁止之限制。 (四)訂定「董事及監察人選舉辦法」。 (五)修訂本公司「背書保證作業程序」條文案。 (六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案。 (七)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文案。 (八)辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份 來源案。 四、選舉事項: (一)補選董事一名案 5.停止過戶起迄日期:96/04/22~96/06/20 6.其他應敘明事項:無。
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2007/3/27 | 泰碩電子 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:96/03/27 2.發放股利種類及金額::(1)自以往年度之保留盈餘中提撥新台 幣39,086,280元為股東紅利及提撥新台幣7,328,680元為員工紅利, 共計提撥盈餘新台幣46,414,960元轉為資本。(2)自資本公積中提撥 新台幣13,028,760元,轉作資本。 (3)前2項擬共計增資發行新股5,944,372股,每股面額新台幣10 元, 均為普通股。 (4)股東股票股利發放方式,按除權基準日股東名簿記載股東持股 數,每千股盈餘無償配股90股及資本公積無償配股30股。 3.其他應敘明事項:無。
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2007/3/27 | 泰碩電子 | 公告本公司董事會通過解除董事及經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:96/03/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 余清松/董事長 江玉國/董事兼總經理 林孟逸/副總經理 薛永勝/副總經理 3.許可從事競業行為之項目:於其他與本公司營業範圍相同或類似 之公司擔任董事或經理人行為 4.許可從事競業行為之期間:自96/03/27起 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同 意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):薛永 勝/副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞泰碩電子有限公 司/董事兼負責人 8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市長安鎮廈邊管理區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:連接器及電子電腦零組件之加工 、製造及買賣。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2007/3/27 | 璟德電子 | 本公司董事會決議九十五年度增資發行新股相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:96/03/27 2.增資資金來源:盈餘分配 3.發行股數:4,020,140股 4.每股面額:10 5.發行總金額:40,201,400元 6.發行價格:10 7.員工認購或配發股數:2,010,900股 8.公開銷售股數:0 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股40股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 不足一股畸零股由股東自增資換股基準日起五日內洽台証綜合證 券股務代理部拼湊整股,逾期辦理或拼湊仍不足一股者,授權董 事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務: 本次發行之新股,權利義務與原已發行之普通股股份相同,並採無 實體發行。 12.本次增資資金用途:為配合公司營運擴充 13.其他應敘明事項:無
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2007/3/27 | 利汎科技 未 | 利汎科技股份有限公司召開九十六年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:96/03/27 2.股東會召開日期:96/06/15 3.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)九十五年度營業概況及決算表冊報告。 (2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。 (3)訂定「董事會議事辦法」。 (二)承認事項 (1)本公司九十五年度決算表冊。 (2)本公司九十五年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 (1)本公司章程部份條文修正案。 (2)訂定「董事及監察人選任辦法」。 (3)本公司「背書保證之管理」辦法,部份條文修正。 (4)修定本公司「取得或處分資產處理程序」。 (四)選舉事項 第五屆董事及監察人全面改選案。 (五)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:96/04/17~96/06/15 6.其他應敘明事項:無。
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2007/3/27 | 璟德電子 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:96/03/27 2.發放股利種類及金額: (1)擬議配發股東股票股利20,092,400元,現金股利60,277,200元。 (2)擬議配發員工股票股利20,109,000元,現金股利13,406,820元。 (3)擬議配發董監事酬勞2,324,192元。 (4)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為3.54元。 3.其他應敘明事項:股務代理機構:台証綜合證券股份有限公司
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2007/3/27 | 新力美科技 未 | 公告董事會決議股東會召開日期事宜 |
1.董事會決議日期:96/03/27 2.股東會召開日期:96/06/28 3.股東會召開地點:台北總公司會議室(台北市內湖區瑞光路496 號8樓) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.95年度營業狀況報告 2.監察人審查95年度營業報告書與財務報表等之審查報告 3.背書保證事項 二、承認事項: 1.95年度營業報告書及財務報表 2.95年度盈餘分配案 三、討論事項: 1.修訂公司章程案 2.修訂背書保證作業程序 3.修訂取得或處分資產處理程序 4.修訂衍生性商品交易處理程序 5.訂定董事會議事規範 6.解除董事競業禁止案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/28 6.其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分 之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者, 均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會, 並參與該項議案討論。 二、本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 三、股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於96年4月 12日至95年4月21日止受理股東提案申請。請股東於上述期間依 公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點: 台北市內湖區瑞光路496號8樓(本公司財務部) ,連絡電話:02-27982588。 四、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股 東,並將符合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知,對 於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。 <摘錄聯合理財網>
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2007/3/27 | 新力美科技 未 | 公告本公司董事會決議分派95年度股利事項 |
1.董事會決議日期: 96/03/27 2.發放股利種類及金額:每普通股發放現金股利2元 3.其他應敘明事項:無
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2007/3/27 | 寶來曼氏期貨 | 寶來曼氏於96/03/26取得主管機關金管會同意擬依據櫃檯買賣中心規 |
本公司於96/03/26取得主管機關金管會同意擬依據櫃檯買賣中心規 定,向該中心申請股票於櫃檯買賣乙案 本公司於96/03/26取得目的事業主管機關金管會同意本公司擬依據 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證 券審查準則規定,向該中心申請股票於櫃檯買賣乙案 1.事實發生日:96/03/26 2.公司名稱:不適用 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於96/03/26取得目的事業主管機關 96年03月22日金管證七字第0960009512號函許可,同意 本公司申請股票於櫃檯買賣乙案 6.因應措施:本公司預計於96/05擬依據財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則規定, 向 該中心申請股票於櫃檯買賣乙案 7.其他應敘明事項:無
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2007/3/27 | 光環科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:96/03/26 2.股東會召開日期:96/06/27 3.股東會召開地點:新竹市展業一路21號地下一樓(本公司會 議室) 4.召集事由: (報告事項) (1)本公司九十五年度營業狀況報告 (2)監察人查核九十五年度決算表冊報告 (3)修訂本公司董事會議事規則報告 (承認事項) (1)本公司九十五年度營業報告書、財務報表 ﹙資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表﹚ (2)本公司九十五年虧損撥補案 (討論事項)(A) (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「董事及監察人選舉程序」案 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂『背書保證作業程序』案 (6)修訂『資金貸與他人作業程序』案 (選舉事項) (1) 補選董事案 (討論事項)(B) (1) 解除董事競業禁止案 (臨時動議) 5.停止過戶起迄日期:96/04/29~96/06/27 6.其他應敘明事項:無。
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2007/3/27 | 台灣高鐵 | 更正背書保證資訊 |
1.事實發生日:96/03/27 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:誤值本公司96年1月及2月背書保證增減金額及累計餘額 ,更正如下 更正項目:(96年1月份) 原申報金額 更正後申報金額 本公司背書保證本月增減金額(仟元): 0 -10,000 本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元): 10,000 0 更正項目:(96年2月份) 原申報金額 更正後申報金額 本公司背書保證本月增減金額(仟元): 0 0 本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元): 10,000 0 6.因應措施:重新上傳更正申報資料 7.其他應敘明事項:無
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2007/3/27 | 泰藝電子 | 泰藝電子董事會決議95年度盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:96/03/26 2.發放股利種類及金額: (1)擬配發股東現金紅利新台幣61,402,621元 (2)擬配發員工現金紅利新台幣8,631,448元 (3)擬配發董監事酬勞新台幣3,236,793元 (4)擬以資本公積轉增資18,238,400元,發行新股1,823,840股,每股面 額新台幣10元,每仟股資本公積轉增資新股30股。配發不足一股之 畸零股按面額折付現金,計至元為止,其股份授權董事長洽其他股 東按面額承購。本次增資發行之新股,其權利義務與原已發行股份 相同。 3.其他應敘明事項: (1)普通股現金股利、股票股利及員工紅利,俟經股東常會通過後, 由董事會另訂基準日辦理之。 (2)本公司股東現金股利及股票股利,俟後如因股本變動以致影響流 通在外股數,而使股東現金股利配息率及股票股利配股率因此發生 變動需修正時,擬請股東會授權董事會調整之。
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2007/3/27 | 泰藝電子 | 泰藝電子董事會決議96年股東常會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:96/03/26 2.股東會召開日期:96/06/15 3.股東會召開地點:泰藝電子股份有限公司樹林廠(台北縣樹林市樹 潭街5號) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.95年度營業狀況報告 2.監察人查核95年度決算報告 (二)承認及討論事項: 1.95年度決算表冊 2.95年度盈餘分派案 3.對中國大陸投資案 4.擬以資本公積轉增資發行新股案 5.股票上櫃申請案 6.擬配合上櫃申請辦理現金增資案 (三)選舉事項: 1.董事補選案 5.停止過戶起迄日期:96/04/17~96/06/15 6.其他應敘明事項:無
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2007/3/26 | 達方電子 | 更正公告本公司董事會決議召開股東常會日期及議程 |
1.董事會決議日期:96/03/26 2.股東會召開日期:96/05/15 3.股東會召開地點:住都飯店富貴廳(桃園市桃鶯路398號) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)九十五年度營運報告 (二)審計委員會審查九十五年度決算表冊報告 (三)赴大陸地區從事間接投資報告 (四)修改董事會議事規則報告 二、承認及討論事項 (一)承認九十五年度決算表冊案 (二)九十五年度盈餘分派暨擬轉增資發行新案 (三)擬修改公司章程案 (四)擬修改取得或處分資產處理程序、從事衍生性商品交易處理 程序案 (五)擬辦理現金增資發行普通股28,200,000股,供本公司股票初次上 市公開承銷案 (六)擬解除董事受擔任司於大陸地區轉投資事業之董事或經理人之 競業禁止限制案 三、臨時動議 四、散會 5.停止過戶起迄日期:96/03/17~96/05/15 6.其他應敘明事項:無
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2007/3/26 | 達方電子 | 本公司董事會決議擬辦理現金增資發行普通股28,200,000股,供本公 |
本公司董事會決議擬辦理現金增資發行普通股28,200,000股,供'本公司股票初次上市公開承銷 .董事會決議日期:96/03/26 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數:28,200,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:282000000 6.發行價格:依上市承銷價 7.員工認購或配發股數:現金增資發行新股15%之股數 8.公開銷售股數:現金增資發行新股85%之股數 9.原股東認購或無償配發比例:無 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:洽特定人認購 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 12.本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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2007/3/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 董事會決議召開96年股東常會 |
1.董事會決議日期:96/03/26 2.股東會召開日期:96/06/22 3.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮岡山南路42-3號(高雄縣政府文 化局) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十五年度營業報告。 2.監察人查核九十五年度決算報告。 3.九十五年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 6.董事會議事規範報告。 (二)承認及討論事項: 1.承認九十五年度決算書表。 2.承認九十五年度盈餘分配案。 3.修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (三)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:96/04/24~96/06/22 6.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。議案以一項為限,超過一項者均不列入。提 案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間:自民國96年4月20日起至民國96年4月29日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點:本公司台北股務課台北市10049北平東路 30號15樓。 (二)有關95年度盈餘分配案之內容,將於股東常會召開日前40日 ,另行公告之。 (三)除分函各股東外,特此公告。
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2007/3/26 | 藍摩半導體 未 | 公告新東亞微董事會決議召開九十六年股東常會 |
1.董事會決議日期:96/03/23 2.股東會召開日期:96/06/22 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路七號(會 議室) 4.召集事由: 一、報告事項 1、九十六年度營運展望 2、監察人審查九十五年度決算表冊報告 二、承認事項 1、承認九十五年度決算表冊 2、承認九十五年度盈虧撥補案 三、討論事項 1、擬修訂「公司章程」、「董事會議事規則」、「董事及監察人選 任程序」及「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/04/24~96/06/22 6.其他應敘明事項:無
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2007/3/26 | 藍摩半導體 未 | 公告新東亞微董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:96/03/23 2.發放股利種類及金額:不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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