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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/3/18 | 國際直線 未 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:96/03/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:李茂(石盾)先生,國際直線科技股份有限公司董 事長。 4.新任者姓名及簡歷:從缺。 5.異動原因:董事、監察人持股低於選任當時股數二分之一,當然解任。 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:本公司訂於96/4/20召開臨時股東會,改選董監事, 選出新任董事後;再另行推派董事長。
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2007/3/18 | 國際直線 未 | 本公司董事會決議召開臨時股東會 |
1.董事會決議日期:96/03/16 2.股東臨時會召開日期:96/04/20 3.股東臨時會召開地點:台北縣土城市中山路75號 本公司3樓會議室 4.召集事由:全面改選董事及監察人案。 5.停止過戶起迄日期:96/03/22~96/04/20 6.其他應敘明事項:無
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2007/3/17 | 聚興科技 未 | 公告本公司新任內部稽核主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:96/03/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李玄玄副理、昱捷(股)稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 許喬安,本公司內部稽核人員、曾任職全勝汽車(股)公司財務主任。 5.異動原因:離職補缺。 6.生效日期:96/03/16 7.新任者聯絡電話:8797-2728#2111。 8.其他應敘明事項:無。
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2007/3/17 | 聚興科技 未 | 本公司擬增加投資境外公司BVI美金130萬元,而由BVI辦理增資以購 |
本公司擬增加投資境外公司BVI美金130萬元,而由BVI辦理增資以 購買大陸地區辦公室。 1.事實發生日:96/03/16 2.公司名稱:ATM ELECTRONIC CORP.(BVI) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用): 本公司持有ATM ELECTRONIC CORP.(BVI)股份100% 5.發生緣由:業務所需。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2007/3/16 | 定穎電子 | 公告本公司經董事會決議召開九十六年股東會 |
1.董事會決議日期:96/03/15 2.股東會召開日期:96/06/21 3.股東會召開地點:桃園住都大飯店祥福廳(桃園市桃鶯路398號) 4.召集事由: 1.報告事項:(1)九十五年度營業報告書。(2)九十五年度監察人查核 報告書。 (3)大陸投資情形報告。(4)背書保證辦理情形報告。(5)資金貸與情形 報告(6)訂定「董監事道德行為準則」。(7) 「董事會議事規則」修訂 案。 2.承認事項:(1)九十五年度營業報告書及財務報表案。(2)九十五年 度盈餘分配案。 3.討論事項:(1)九十五年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司 章程」部份條文案。(3)@「背書保證管理辦法」修訂案。(4) 「資金 貸與他人作業程序」(5)「取得或處分資產處理程序」修訂案。(6)其 他 5.停止過戶起迄日期:96/04/23~96/06/21 6.其他應敘明事項: 受理股東提案期間為96年4月14日至96年4月23日 本公司受理股東提案處所:定穎電子股份有限公司 收 地址:桃園縣龜山鄉山鶯路356號 電話:(03)349-3300 有關財務報表及盈餘分配相關內容,於股東常會40日前補充公告並 申報之。
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2007/3/16 | 定穎電子 | 公告本公司經董事會決議發行員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:96/03/15 2.發行期間:主管機關申報生效後規定期限內發行,實際發行日由董 事長訂定之 3.認股權人資格條件:以認股基準日特定職等或對公司有特殊貢獻之 本公司及國內外由本公司直接(間接)轉投資事業持股超過50%之子公 司全職員工為限。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:850,000 5.每單位認股權憑證得認購之股數:10 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之 二規定須買回之股數:8,500,000 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或 發生繼承時之處理方式等)之決定方式: (1)認股價格:認股價格不得低於發行日最近期經會計師查核簽證之財 報報告每股淨值,但若發行日本公司己為上市(櫃)公司,其認購 價格不得低於發行日之收盤價。 (2)權利期間:認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦 法行使認股。認股權憑證之存續期間為七年,不得轉讓、質押、贈 予他人、或作其他方式之處分,但因繼承者不在此限。其認股權人 可依下列之時程行使其認股權憑證: 1.自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後,可就被授予之本員工認 股權憑證數量之百分之二十五為限,行使認股權利。 2.自被授予本員工認股權憑證屆滿三年後,可就被授予之本員工認 股權憑證數量之百分之五十為限,行使認股權利。 3.自被授予本員工認股權憑證屆滿四年後,可就被授予之本員工認 股權憑證數量之百分之百七十五,行使認股權利。 4.自被授予本員工認股權憑證屆滿五年後,可就被授予之本員工認 股權憑證數量之百分之百,行使認股權利。 (3)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (4)認股權人如因下列情事,應於本員工認股權憑證存續間內依下列 方式處理:a.離職(含自願離職及開除) 已具行使權之認股權憑證,得自離職日起一個月內行使認股權利, 但若遇有第十條第一項之情形者,認股權行使期間得依該項存續期 間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證,於離職當日即視為放 棄認股權利。 b.退休 已授予之認股權憑證,於退休時,可以行使全部之認股權利。除仍 應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有 關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自退休日起 或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年內 行使之。 c.死亡 已具行使權之認股權憑證,由繼承人自死亡日起一年內行使認股權 。未具行使權之認股權憑證,於死亡當日即視為放棄認股權利。 d.受職業災害殘疾或死亡者 d-1因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權 憑證,於離職時,可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股 權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行 使認股比例之限制。惟該認股權利,應自離職日起或被授予認股權 憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年內行使之。 d-2因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,於死亡時,繼承 人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年 後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限 制。惟該認股權利,應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時 起(以日期較晚者為主),一年內行使之。 e.留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等 原因經由公司特別核准之留職停薪員工,已具行使權之認股權憑證 ,得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利,但若遇有第十條 第一項之情形者,認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延 。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益,惟認股權行使 期間應依留職停薪期間往後遞延,並以認股權憑證存續期間為限。 f.資遣 已具行使權之認股權憑證,得自資遣生效日起一個月內行使認股權 利,但若遇有第十條第一項之情形者,認股權行使期間得依該項存 續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證,自資遣生效日起 即視為放棄認股權利。 g.調職 如認股權人調動至直接(間接)轉投資事業持股超過50%之子公司時, 其認股權憑證行使方式同一般員工辦理。為應本公司之要求而調動 至其他公司,應經單位主管簽核至總經理核准,得依一般員工辦理。 h.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者,即視為 放棄認股權利。 8.履約方式: 以本公司發行新股交付;並依公司法第一百六十一條第一項但書 規定,採先發行股票後辦理資本額變更登記。 9.認股價格之調整: 本員工認股權憑證發行後,遇有本公司普通股股份發生變動時( 即辦理盈餘轉增資、資本公積轉增資、現金增資、公司合併或受讓 他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託 憑證等情事),認股價格應依下列公式及原則調整(計算至新台幣 分為止,以下四捨五入): 調整後認股價格=[(調整前認股價格×已發行股數)+(每股繳款金額 ×新股發行股數)]÷(已發行股數+新股發行股數) (一)「已發行股數」係指普通股已發行股 |
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2007/3/16 | 多聯科技 未 | 三聯科技代子公司(多聯科技股份有限公司)更正公告董事會決議發放 |
三聯科技代子公司(多聯科技股份有限公司)更正公告董事會決議發 放股利 1.董事會決議日期:96/03/15 2.發放股利種類及金額:每股配發現金股利2.0元及股票股利2.0元。 3.其他應敘明事項:更正董事會決議日期為96年3月15日。
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2007/3/16 | 多聯科技 未 | 三聯科技代子公司(多聯科技股份有限公司)公告董事會決議96年度股 |
三聯科技代子公司(多聯科技股份有限公司)公告董事會決議96年度股 東常會召開日期 1.董事會決議日期:96/03/15 2.股東會召開日期:96/04/13 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉仁政路12號多聯科技股份有限公 司新竹廠 4.召集事由:承認95年度財務報表及95年度盈餘分派案 5.停止過戶起迄日期:96/03/15~96/04/13 6.其他應敘明事項:無
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2007/3/16 | 多聯科技 未 | 三聯科技代子公司(多聯科技股份有限公司)更正發放股利董事會決議 |
三聯科技代子公司(多聯科技股份有限公司)更正發放股利董事會決 議日期應為96年3月15日 1.董事會決議日期:96/03/15 2.發放股利種類及金額:每股配發現金股利2.0元及股票股利2.0元。 3.其他應敘明事項:更正董事會決議日期為96年3月15日。
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2007/3/16 | 多聯科技 未 | 三聯科技代子公司(多聯科技股份有限公司)更正公告變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/03/15 2.舊會計師事務所名稱:集智會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:林來福 4.舊任簽證會計師姓名2:無 5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:李運鞭 7.新任簽證會計師姓名2:無 8.變更會計師之原因: 因應內部管理之需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/03/15 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細 說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計 師對各該事項之書面意見):無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師( 若有,請輸入詢問事項及結果):無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答:是 15.其他應敘明事項: 更正董事會決議日期及通知會計師委任終止之日期
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2007/3/16 | 多聯科技 未 | 三聯科技代子公司(多聯科技股份有限公司)公告董事會決議95年度盈 |
三聯科技代子公司(多聯科技股份有限公司)公告董事會決議95年度 盈餘轉增資發行新股案 1.董事會決議日期:96/03/15 2.增資資金來源:未分配盈餘 3.發行股數:11,407,224股 4.每股面額:每股10元 5.發行總金額:114,072,240元 6.發行價格:不適用 7.員工認購或配發股數:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發200股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股部分,均依公 司法第240條之規定處理 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原普通股股份相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:無
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2007/3/15 | 寶齡富錦生技 | 公告召開寶齡富錦九十六年股東常會 |
1.董事會決議日期:96/03/15 2.股東會召開日期:96/06/01 3.股東會召開地點:本公司大會議室(北市南港區園區街三號16 F西側) 4.召集事由:1.報告事項:(1)九十五年度營業報告。 (2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「董事會議事規則」案。 2.承認事項:(1)九十五年度決算表冊。 (2)九十五年度虧損撥補案。 3.討論及選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)董事及監察人改選案。 (5)解除新任董事之競業競職限制案。 4.其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:96/04/03~96/06/01 6.其他應敘明事項:無
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2007/3/15 | 大量科技 | 大量科技獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:96/03/14 2.舊任者姓名及簡歷:王于弘頤 3.新任者姓名及簡歷:預計於96年股東會重新選任 4.異動原因:辭任 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/04/14 ~ 98/04/25 6.新任生效日期:NA 7.同任期董事、監察人變動比率:NA 8.同任期獨立董事變動比率:50% 9.其他應敘明事項:無
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2007/3/14 | 弘電電子 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:96/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉日明先生 弘電電子工業股份有限公 司研發部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:高百慧先生 弘電電子工業股份有限公 司業務部經理 5.異動原因:個人生涯規劃 6.生效日期:96/03/15 7.新任者聯絡電話:(02)2914-7685 8.其他應敘明事項:自96年3月15日起業務部經理高百慧先生兼任研 發部經理
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2007/3/14 | 崧騰企業 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1.董事會決議日期:96/03/13 2.發放股利種類及金額: (1)現金股利每股配發1元。 (2)盈餘配股每股配發1元。 (3)合計每股配發2元,並提股東常會討論。 3.其他應敘明事項: (1)前項現金股利與盈餘配股,俟股東常會決議通過並呈奉主管機關 核准增資發行新股後,再行訂定配發基準日辦理發放。 (2)擬議配發員工股票紅利7,324,000元及董監事酬勞2,931,110元。 (3)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為2.83650 元。
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2007/3/14 | 崧騰企業 | 公告本公司董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:96/03/13 2.增資資金來源:95年度盈餘及員工紅利轉增資 3.發行股數:3,284,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:新台幣32,840,000元 6.發行價格:每股新台幣10元 7.員工認購或配發股數:員工配發股數732,400股 8.公開銷售股數:0股 9.原股東認購或無償配發比例:不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:每仟股配發100股 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:無
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2007/3/14 | 崧騰企業 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:96/03/13 2.股東會召開日期:96/05/28 3.股東會召開地點:桃園市經國路888號3樓之3 4.召集事由: 一.報告事項 95年度營運報告 監察人審查報告 本公司董事會議事規範 其他報告事項 二.承認及討論事項 九十五年度決算表冊承認案 九十五年度合併決算表冊承認案 九十五年度盈餘分配案 盈餘轉增資發行新股討論案 辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案 本公司赴大陸地區投資授權額度案 公司章程修改討論案 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 修訂本公司「背書保證作業程序」 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 其他議案 三.選舉事項 補選獨立董事 四.臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/03/30~96/05/28 6.其他應敘明事項:無
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2007/3/14 | 崧騰企業 | 辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源 |
1.董事會決議日期:96/03/13 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數:3,536,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣35,360,000元 6.發行價格:由股東會授權董事長於實際辦理公開承銷前, 依當時市場情況及承銷方式與承銷商協調訂定。 7.員工認購或配發股數:依公司法第二六七條, 保留現金增資發行新股總數15%之股數由員工認購, 員工認購不足之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認購。 8.公開銷售股數:擬請股東會同意現金增資發行新股總數85% ,依證券交易法第二十八條之一規定,原股東放棄優先認購權 ,全數提撥供本公司股票上櫃前辦理公開承銷之用。 9.原股東認購或無償配發比例:不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:由股東會授權董事會另行訂定之 13.其他應敘明事項:本案俟呈主管機關核准後, 另召開董事會訂定增資基準日及相關事宜。
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2007/3/13 | 達和航運 未 | 本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:96/03/13 2.股東會召開日期:96/05/30 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號台泥大樓12樓 4.召集事由: 一、報告事項 1.民國九十五年度營業報告。 2.監察人審查民國九十五年度決算報告。 3.民國九十五年底背書保證餘額報告。 4.訂定「董事會議事規範」報告。 二、承認事項 1.民國九十五年度營業報告書及財務報表案。 2.民國九十五年度盈餘分派案。 三、討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:96/04/01~96/05/30 6.其他應敘明事項:無
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2007/3/13 | 達和航運 未 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:96/03/13 2.發放股利種類及金額:股東現金股利NT$549,409,950元(每股新台 幣3元) 員工紅利(現金)NT$1,348,797元,董監酬勞NT$11,239,974元。 3.其他應敘明事項:無
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