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2007/2/13 | 南茂科技 | 公告南茂科技董事會決議註銷庫藏股減資事宜 | 1.事實發生日:96/02/13 2.發生緣由:因合併華特電子股份有限公司異議股東行使要求買回權 ,本公司依企業併購法第一二條規定買回之股份視為庫藏股。本公 司擬將此部份庫藏股逕行註銷並辦理減資事宜。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:96/02/13 (2)減資金額:56,117,970元 (3)消除股份:5,611,797股 (4)減資比率:0.6% (5)減資後實收資本額:8,878,304,940元 (6)預定股東會日期:不適用 (7)其他應敘明事項:訂定減資基準日為96/02/14
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| 2007/2/13 | 璟德電子 | 公告璟德電子董事會決議內容 | 1.事實發生日:96/02/13 2.公司名稱:璟德電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司96/02/13董事會決議事項 (1)通過本公司九十五年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司九十五年度之內部控制聲明書。 (3)通過九十三年度及九十四年度盈餘轉增資案選擇免徵營利事業所 得稅案。 (4)通過全面改選董事及監察人。 (5)通過擬解除新任董事競業禁止之限制。 (6)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資觀測站>
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| 2007/2/13 | 璟德電子 | 璟德電子董事會決議召開股東常會 | 1.董事會決議日期:96/02/13 2.股東會召開日期:96/05/09 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓會議室 (管理中心) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司九十五年度營業報告書。 (2)監察人九十五年度查核報告。 (3)其他報告事項。 (二)承認事項: (1)承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十五年度盈餘分配案。 (三)討論事項一: (1)討論九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)申請上市(櫃)案。 (3)為申請上市(櫃),擬採取現金增資發行新股以作為公開承銷案。 (4)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (7)其他討論事項。 (四)選舉事項:改選董事及監察人案。 (五)討論事項二: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 (六)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:96/03/11~96/05/09 6.其他應敘明事項: 依公司法172條之1及公司法第192條之1規定,本公司擬定於九十六 年二月十五日起至九十六年三月三日止(郵寄者以郵戳日期為憑,並 請於信封上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號寄送本公司),受 理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,就本次股東常會 提案及提名,凡有意提案或提名之股東,請於上述期間依公司法172 條之1或公司法第192條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案或 提名手續,並述明聯絡人姓名及聯絡方式,以備董事會審查及回覆 審查結果;受理提案處所:璟德電子工業股份有限公司(新竹縣湖口 鄉自強路16號),電話03-598-7008。
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| 2007/2/13 | 中化合成 | 中化合成廠區走道發生氣爆,引發局部火災事件 | 本公司於96年2月12日傍晚六時許,因五區一樓產生氣爆,引發三區 、五區間走道著火,本公司主要生產設備:反應槽、鍋爐皆完好無 缺,失事原因待消防局鑑識小組鑑定。現場因此意外造成二名外勞 輕度灼傷及一名外勞手腕遭玻璃割傷,送醫皆無大礙。 經此事件造成現場隔間、玻璃破損及部分附屬配管損壞,損失金額 初估約新台幣貳仟萬元,此部分本公司皆有投保。
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| 2007/2/13 | 伸興工業 | 公告伸興工業從事大陸投資相關資訊 | 1.事實發生日:2007/02/12 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區事業間接投資大陸(以張家港伸興機電之盈餘轉增資: 美金2,245,315.84元) 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 盈餘轉增資:美金2,245,315.84元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 張家港伸興機電有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金9,339,340元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 盈餘轉增資美金2,245,315.84元 (本次增資金額業經投審會95.08.31經審二字第09500273380號函核准 在案,並已實行投資完成,報經投審會96.02.08經審二字第09600045 290核備在案) 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 縫紉機、吸塵器及其零件之生產與銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣73,278,948元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 稅後淨損:人民幣4,396,464元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 實際投資金額:美金5,094,024.16元(不含歷年盈餘轉增資美金4,245,315.84元) 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金11,662,594.4元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表實收資本額之比率:110.18% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表總資產之比率:24.37% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表股東權益之比率:50.48% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 新台幣171,139仟元(美金5,094,024元) 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率:48.59% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產 之比率:10.75% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率:22.26% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 92-94年度認列投資收益108,808仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 92年度匯回美金1,073,700.86元 22.交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人:張家港伸興機電有限公司 與公司關係:經由本公司第三地區事業ZENG HSING INDUSTRIAL CO.,LTD(BVI)間接投資 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移 轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位:董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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| 2007/2/13 | 昱晶能源科技 | 昱晶能源董事會決議以私募方式增資發行普通股 | 1.董事會決議日期:96/02/12 2.私募資金來源:應募人為Calvin Ho、North America Micro-Electronics Software, Incorporated.及Clean Energy Investment, L.L.C. 3.私募股數:1,000,000股 4.每股面額:新台幣十元 5.私募總金額:25,000,000元 6.私募價格:每股新台幣25元 7.員工認購股數:無 8.原股東認購股數:無 9.本次私募新股之權利義務:依據證券交易法規定, 本次私募之普通股於交付日後三年內不得自由轉讓。 除此之外,本次私募之普通股權利義務,與本公司已發行普通股相同。 10.本次私募資金用途:將本次資金用以支應營運所需之資金,改善財 務結構。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:無 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:無 13.其他應敘明事項:本次私募有價證券於股東臨時會決議之日起一年 內一次或分次辦理,其他未臻事宜授權董事長全權處理。
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| 2007/2/13 | 昱晶能源科技 | 昱晶能源董事會通過一銀證券擔任股票上市之主辦券商 | 1.事實發生日:96/02/12 2.公司名稱:昱晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司董事會通過一銀證券為協助輔導本公司 股票上市之主辦券商。
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| 2007/2/13 | 銓祐科技 | 銓祐科技董事會決議擬透過購買股權方式間接投資大陸地區事業 | 1.事實發生日:2007/02/09 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 不適用,不適用,交易金額介於新台幣184,300仟元~新台幣197,010仟 元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 無錫興華達科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金8,000,055元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 研發生產高清晰度電視、新型顯示器件;銷售自產產品並提供售後 服務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣28,245,190元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣(25,098,611)元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 無 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 港幣2,400,000元 (本次投資尚未經投審會核准) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表實收資本額之比率:2.09% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表總資產之比率:0.58% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表股東權益之比率:1.63% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 港幣2,400,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率:2.09% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:0.58% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率:1.63% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 92年度:新台幣0元 93年度:新台幣126,331仟元 94年度:新台幣40,284仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 92年度:0元 93年度:0元 94年度:0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 視達科技股份有限公司,無 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移 轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項:不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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| 2007/2/13 | 昱晶能源科技 | 公告昱晶能源96年度第一次股東臨時會重要決議事項 | 1.臨時股東會日期:96/02/12 2.重要決議事項: (一)照案通過增資發行特別股案。 (二)照案通過引進策略股東辦理私募現金增資發行普通股案。 (三)本公司取得新興重要策略性產業核准函,照案通過選擇公司享 用租稅獎勵措施案。 (四)照案通過本公司所在地變更案。 (五)照案通過修訂公司章程案。 3.其它應敘明事項:臨時動議決議公開徵提股票自願集保案。
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| 2007/2/12 | 風青實業 | 風青實業與中國信託商業銀行等九家銀行簽訂新台幣五億六千七百萬 | 本公司與中國信託商業銀行等九家銀行簽訂新台幣五億六千七百 萬元聯貸案 1.事實發生日:96/02/12 2.契約相對人:中國信託商業銀行,合作金庫商業銀行,板信商業銀 行,中央信託局,臺灣中小企業銀行,台新國際商業銀行,國泰世華商 業銀行,華泰商業銀行,陽信商業銀行等九家分行 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):96/02/12~99/02/12 5.主要內容(解除者不適用):本公司與中國信託商業銀行等九家銀行 簽訂五億六千七百萬元聯貸 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構 8.具體目的(解除者不適用):改善財務結構,充實營運資金 9.其他應敘明事項:無
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| 2007/2/12 | 精品科技 未 | 精品科技取得『多功能指紋應用軟件 V1.0 』中國大陸著作權 | 1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:名稱『多功能指紋 應用軟件 V1.0 』 2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:96/02/12 3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用 4.其他應敘明事項:著作權人自2006.08.29起享有著作權,保護期: 自首次發表日起50年,即2055年12月31日。
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| 2007/2/12 | 加百裕 | 加百裕董事會決議發放股利 | 1.董事會決議日期:96/02/12 2.發放股利種類及金額:(1)股票股利NT$94,068,940(依面值分派每股新 台幣1.5元,即每仟元無償配發150股)(2)現金股利NT$31,356,315(每股 新台幣0.5元) 3.其他應敘明事項:無。
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| 2007/2/12 | 加百裕 | 加百裕董事會決議盈餘轉增資發行新股 | 1.事實發生日:96/02/12 2.公司名稱:加百裕工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(1)增資資金來源:95年度盈餘,每股面額NT$10元,發行 總金額:115,558,550元 (2)發行價格:不適用 (3)員工認購或配發股數:員工紅利轉增資NT$21,489,610元 (4)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發150股 (5)股東之股票配發不足一股之畸零股,得由股東自行在配股基準日起 五日內,辦理自行合併湊成壹股之登記,餘畸零股依公司法第240條規 定,按面額改發現金至元止,並擬請股東會授權董事長洽特定人承受 之。 (6)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 (7)本次增資資金用途:充實營運資金 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2007/2/12 | 加百裕 | 加百裕董事會決議召開股東常會 | 1.董事會決議日期:96/02/12 2.股東會召開日期:96/05/10 3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉工五路128號(本公司員工 餐廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)民國九十五年營業報告 (二)監察人審查本公司九十五年度決算表冊報告 (三)報告民國九十五年度之對外背書保證作業情形 (四)報告民國九十五年度大陸轉投資情況 二、承認案及討論案 (一)承認民國九十五年度決算表冊 (二)承認公司修訂公司章程 (三)承認現金增資案 (四)承認民國九十五年盈餘分派之議案 (五)承認民國九十五年盈餘轉增資發行新股(股利及員工紅利) 5.停止過戶起迄日期:96/03/12~96/05/10 6.其他應敘明事項:無。
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| 2007/2/12 | 州巧科技 | 州巧科技董事會決議變更現金增資發行新股之發行條件案 | 1.事實發生日:96/02/12 2.公司名稱:州巧科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司擬變更九十六年度第一次現金增資每股發行 價格 6.因應措施:本公司將依行政院金融監督管理委員會核准變更後 之規定辦理,變更後之相關發行條件將另行公告之。 7.其他應敘明事項:無
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| 2007/2/12 | 金益鼎企業 | 說明金益鼎股東臨時會重要決議事項 | 1.臨時股東會日期:96/02/12 2.重要決議事項: 案由(一):投資集團企業觀鼎企業有限公司成為本公司100%持有之 子公司案,決議:照案通過. 案由(二):修訂本公司董事會議事規則,決議:照案通過. 案由(三):修訂本公司董事及監察人選任程序,決議:照案通過. 3.其它應敘明事項:無
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| 2007/2/12 | 崧騰企業 | 崧騰企業轉投資崧騰電子製品廠,上騰電子(東莞)有限公司被侵控 | 本公司轉投資崧騰電子製品廠,上騰電子(東莞)有限公司被侵控智 智慧財產權之因應及其對公司財務業務之影響 1.事實發生日:96/02/09 2.公司名稱:崧騰企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司間接持股100%之子 公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司轉投資公司上騰電子(東莞)有限公司 及東莞長安上角崧騰電子製品廠遭力瑋 實業股份有限公司控告侵犯其智慧財產權 6.因應措施:據崧騰電子製品廠及上騰電子(東莞)有限公司表示 其向來均極尊重智慧財產權,絕無侵害同業智慧財產權之情事 本公司目前已委託專業律師處理本案,以維護我公司權利 7.其他應敘明事項:本訴訟案對本公司財務業務不致產生重大影響
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| 2007/2/12 | 碩良科技 未 | 公告碩良科技未來三個月現金收支預估 | 1.事實發生日:96/02/12 2.公司名稱:碩良科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃監字第0950204542號函規定 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 96年2月起未來三個月之現金收支預估表。單位:NT$仟元 資金收支預測表/年月 96.02 96.03 96.04 期初現金餘額(1) 9,548 8,408 7,268 加:收入小計(2) 6,610 21,610 8,610 應收帳款/票據收現 6,500 8,500 8,500 短期借入款項 0 13,000 0 其他(含利息收入、其他應收款等) 110 110 110 減:支出小計(3) 7,750 22,750 6,750 應付帳款付現 5,000 5,000 4,000 短借還款 0 15,000 0 薪資(直接及間接人工) 2,250 2,250 2,250 其他(含利息支出、其他應付款等) 500 500 500 要求最低現金餘額(4) 1,000 1,000 1,000 所需資金總額(5)=3+4 8,500 23,750 7,750 期末現金餘額(7=1+2-3) 8,408 7,268 9,128
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| 2007/2/9 | 景岳生物科技 | 公告景岳生物之子公司董事會決議召開九十六年股東常會相關事宜 | 1.事實發生日:96/02/09 2.公司名稱:光惠生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司持有子公司 82.51%股份. 5.發生緣由:本公司之子公司董事會決議召開九十六年股東常會,相 關事宜如下 (1)董事會決議日期:96/02/09 (2)股東會召開日期:96/05/30 (3)股東會召開地點:台南縣善化鎮南科七路八號。(台南科學工業園區) (4)召集事由: (一)報告事項: (1)本公司九十五年度營運狀況報告。 (2)監察人審查本公司九十五年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)承認本公司九十五年度決算表冊。 (2)承認本公司九十五年度虧損撥補案。 (三)其他議案及臨時動議:無。 (5)停止過戶起迄日期:96/05/01~96/05/30 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股份總數百分之 一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項 為限,提案超過一項者,均不列入議案。』『所提議案以三百字為 限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託 他人出席股東常會,並參與該項議案討論。』。 (1)受理股東之提案處所:台南縣善化鎮南科七路八號。 (2)受理股東之提案期間:九十六年三月二十七日起至九十六年四月 九日止。 (3)凡有意提案之股東,務請於九十六年四月九日下午五點前送達< 郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函 件寄送>。 (4)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第一百七十二條之一規定 辦理。
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| 2007/2/9 | 金居開發銅箔 | 金居開發董事會通過解除經理人競業禁止之限制案。 | 1.董事會決議日:96/02/08 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 葛明輝先生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同意 解除本公司經理人得在無損及本公司利益之前提下擔任與本公司營 業範圍類同之長 期轉投資公司職務的競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):葛明輝 先生擔任金千箔國際貿易(上海)有限公司執行董事兼總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:金千箔國際貿易(上海)有 限公司執行董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市外高橋保稅區冰克路500號204 室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:國際貿易,轉口貿易,保稅區內企 業間的貿易及貿易代理,通過國內有進出口經營權的企業代理與非保 稅區企業從事貿易業務,保稅區內商業性簡單加工及商務咨詢服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資採權益法認 列其投資損益。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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