日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2007/4/11 | 凱悌 未 | 本公司董事會決議召開九十六年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:96/04/10 2.股東會召開日期:96/06/26 3.股東會召開地點:台北縣中和市連城路258號11樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十五年度營業概況報告。 2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (二)承認事項: 1. 承認九十五年度決算表冊案。 (三)討論事項一: 1.討論九十五年度盈餘分派案。 2.討論九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 3.討論修訂本「公司章程」案。 4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)選舉事項: 1.全面改選董事及監察人。 (五)討論事項二: (六)其他事項及臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/04/28~96/06/27 6.其他應敘明事項: (一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者,本公司 將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 (二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣中和市 連城路258號11樓)。 (三) 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之 一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次96年股東常會議案 ,惟各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則 該提案不予列入,股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將 於96年4月16日起至96年4月25日止(掛號郵寄者以郵戳為憑)受理股 東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於96年4月25日 下午四時三十分前(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註 『凱悌股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) 依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所:台北縣中 和市連城路258號11樓凱悌股份有限公司管理部收﹝電話:02-82271 188﹞。 (四)開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄發各股東,屆時如有 未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向華南永昌綜合 證券(股)公司股務代理部洽詢補發,洽詢電話(02)2718-6425。另依證 券交易法第26條之2規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名 股票未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知得以公告方式為之 (公告於公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/),不另行寄發開 會通知書及委託書。 五、除分函通知各股東外,特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 凱悌 未 | 本公司董事會決議九十五年度盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:96/04/10 2.發放股利種類及金額: (1)擬配發股東現金紅利(每股0.3元):10,403,280元。 (2)擬配發股東股票紅利(每股1元):34,677,600元。 (3)擬配發員工股票紅利:4,610,400元。 (4)擬配發董監事酬勞:80,000元。 3.其他應敘明事項: 本公司如俟後因買回本公司股份、辦理現金增資,致影響流通在外 股份數量,股東配股、配息率因此發生變動者,擬提請股東會授權 董事會全權辦理變更相關事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 凱悌 未 | 本公司董事會決議九十五年度未分配盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:96/04/10 2.增資資金來源:95年度未分配盈餘。 3.發行股數:3,928,800股(含員工紅利轉增資461,040股)。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:39,288,000元(含員工紅利轉增資4610,400元)。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購或配發股數:員工紅利轉增資461,040股。 8.公開銷售股數::不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股由 股東自行協調辦理拼湊 ,其未辦理或無法拼湊畸零股份,授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股東相同。 12.本次增資資金用途:支應未來營運資金所需。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行之新股案,俟股東常會通過並呈主管機關核准後, 由董事會另訂配股、配息基準日。 (2)本公司如俟後因買回本公司股份、辦理現金增資,致影響流通在外 股份數量,股東配股、配息率因此發生變動者,擬提請股東會授權董 事會全權辦理變更相關事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 綠能科技 未 | 更正報載相關訊息 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報11版 2.報導日期:96/04/11 3.報導內容:全年營收有機會挑戰70億元,全年至少將賺進一個資本額 以上。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未對營收及獲利之財務 預測發表訊息。至於”全年營收有機會挑戰70億元,全年至少將賺進 一個資本額以上”為媒體自行發表之估計。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 協泰國際 未 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:96/04/11 2.發放股利種類及金額: (1)現金股利:新台幣220,446,000元(每股現金股利6.99961元) (2)股票股利:新台幣63,000,000元(每股股票股利2.00038元) 3.其他應敘明事項: 本次股利發放俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息及配股基 準日。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 協泰國際 未 | 本公司董事會決議召開九十六年股東常會 |
1.董事會決議日期:96/04/11 2.股東會召開日期:96/06/29 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市泰和路84號 4.召集事由: (1)報告事項 A.九十五年度營業結果暨九十六年度營業計劃報告。 B.監察人審查九十五年度決算表冊報告。 C.董事會議事規則。 (2)承認事項 A.承認九十五年度營業報告暨決算表冊案。 B.承認九十五年度盈餘分配案。 (3)討論事項 A.討論九十五年度股東及員工紅利轉增資發行新股案。 B.討論修改公司章程案。 C.討論本公司取得或處分資產處理程序修訂案。 (4)其他討論事項 (5)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/05/01~96/06/29 6.其他應敘明事項:無 股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於 九十六年四月二十六日起至九十六年五月七日止 (上午九時至下午五時),受理股東提案申請, 請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向 本公司提出申請。受理提案地點:台北市復興北路 150號13樓之5(本公司所在地),聯絡人:范貴鈞, 電話:02-27135099 分機1898。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 新唐城有線電視 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:96/04/11 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳清吉 4.新任者姓名及簡歷:彭振東 5.異動原因:原任董事長陳清吉請辭,推舉新任董事長彭振東 6.新任生效日期:96/04/11 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 鈦昇科技 | 公告本公司董事會決議召開九十五年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:96/03/30 2.股東會召開日期:96/06/26 3.股東會召開地點:樹德科技大學會議中心 高雄縣燕巢鄉衡山路59號 4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司九十五年度營業報告。 2.監察人審查九十五年度決算表冊。 3.修訂本公司董事會議事規則案。 4.訂定本公司之「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。 5.其他事項報告。 (二)承認事項: 1.本公司九十五年度決算表冊。 2.本公司九十五年度盈餘分派表。 (三)討論事項: 1.本公司董事及監察人選舉辦法修定案。 2.本公司取得或處分資產處理程序修訂案。 (四)臨時動議: 5.停止過戶起迄日期:96/04/28~96/06/26 6.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 大眾電信 | 公告本公司董事會決議召開九十六年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:96/04/11 2.股東會召開日期:96/06/27 3.股東會召開地點:台北市建國南路二段231號地下一樓(中國文化 大學推廣教育部-建國本部) 4.召集事由: (一)報告事項: 1、九十五年度營業報告書。 2、九十五年度監察人查核報告書。 3、訂定董事會議事規範報告。 (二)承認事項: 1、九十五年度營業報告書及財務報表。 2、九十五年度虧損撥補案。 (三)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:96/04/29~96/06/27 6.其他應敘明事項: 本公司承認事項:九十五年度虧損撥補案,將於96年4月30日之前 公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 擎泰科技 | 經董事會決議通過95年度股利發放 |
1.董事會決議日期:96/04/09 2.發放股利種類及金額:為充實營運資金所需,擬由未分配盈餘中 提撥股東紅利新台幣90,470,600元,及員工紅利新台幣16,794,450 元轉作資本。以上共擬增資新台幣107,265,050元,計發行新股10, 726,505股,每股新台幣壹拾元,均為普通股。 3.其他應敘明事項:其中股東紅利分配方式,按配股基準日股東名 簿記載股東持股比例,每仟股無償配發220 股,配發不足壹股之 畸零股,得由股東自停止股票過戶日起五日內,自行拼湊成壹股, 其拼湊不足部分,由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 助群營造 未 | 公告本公司董事會決議召開九十六年度股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:96/04/11 2.股東會召開日期:96/06/27 3.股東會召開地點:台北市民生東路三段一五六號B1臺北聯誼會 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司九十五年度營業報告。 (二)監察人審查本公司九十五年度決算報告。 (三)本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認及討論事項: (一)承認本公司九十五年度決算表冊。 (二)承認本公司九十五年度盈餘分派案。 (三)討論本公司「章程」修訂案。 (四)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 三、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:96/04/29~96/06/27 6.其他應敘明事項: (1)依公司法一六五條規定:自96年4月29日起至96年6月27日止停止 股票過戶登記,因最後過戶日96年4月28日適逢星期例假日,故現場 過戶提前至96年4月27日(星期五)下午4時30分前駕臨或掛號郵寄(以 郵戳日期截至4月28日為準),本公司股務代理人群益證券股份有限 公司股務代理部(台北市南京東路二段125號B1)辦理過戶手續。凡參 加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台 灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 (2)股東常會開會通知書將於股東常會召開三十日前按股東登記於 本公司之通訊地址寄發各股東,股東如未收到開會通知書請逕向 群益證券股份有限公司股務代理部查詢。 (3)本次股東會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於股東會開會 三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市敦化北路 168號5樓)。 (4)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300 字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親 自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (5)股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於96年4月20日起至 96年4月30日止(上午9時至下午5時),送達或以掛號郵寄﹙以郵戳日 期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣﹚受理股 東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提 出申請。受理提案地點:台北市敦化北路168號5樓(本公司財務部) ,聯絡人:廖乾宏,電話:02-27175888分機1302。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 雷凌科技 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:96/04/11 2.舊任者姓名及簡歷:方新舟 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:依公司法第192條之1規定採用獨立董事候選人提名制度 補選獨立董事。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/05/19 ~ 98/05/19 6.新任生效日期:NA 7.同任期董事、監察人變動比率:NA 8.同任期獨立董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:上述獨立董事任期至本公司九十六年股東常會 選出新任獨立董事止。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 助群營造 未 | 公告本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:96/04/11 2.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣19,566,720元,每股配發0.43 元。 3.其他應敘明事項: 一.現金股利部份,俟股東會通過,授權董事會另訂配息基準日分派 之。 二.員工紅利及董監酬勞資訊如下: (1).員工紅利為新台幣98,822元。 (2).董監酬勞為新台幣98,822元。 (3).擬議配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為0.48元。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 陽明山有線 公 | 變更董事長 |
1.董事會決議日:96/04/11 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞 3.舊任者姓名及簡歷:陳清吉 4.新任者姓名及簡歷:彭振東(彥山股份有限公司法人代表) 5.異動原因:改選 6.新任生效日期:960411 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 基亞生物科技 | 公告本公司董事會召集九十五年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:96/04/09 2.股東會召開日期:96/06/29 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中 心(A棟2樓) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)九十五年度營業報告 (2)監察人查核報告 (3)董事會議事規範報告 (二)承認事項 (1)九十五年度營業報告書及財務報表 (2)九十五年度虧損撥補 (三)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「董事會議事規範」案 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (四)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/05/01~96/06/29 6.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 拍檔科技 興 | 拍檔科技監察人環隆科技(股)公司改派法人代表 |
1.發生變動日期:96/04/11 2.舊任者姓名及簡歷:陳銘輝 3.新任者姓名及簡歷:柯典華 4.異動原因:環隆科技(股)公司來函改派柯典華先生為該公司之法人 代表 5.新任董監事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/11~96/06/10 7.新任生效日期:96/04/11 8.同任期董事、監察人變動比率:20% 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 德邑醫學 | 本公司董事會決議召開96年股東常會之相關資訊公告 |
1.董事會決議日期:096/04/10 2.股東會召開日期:096/06/28 3.股東會召開地點:台中市西區公益路367號3樓之2 4.召集事由:1.報告事項:(1)本公司九十五年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「董事會議 事規範」報告。2.承認事項:(1)承認九十五年度決算表冊。(2)承認 九十五年度盈餘分配案。3.討論事項:(1) 本公司全體董事及監察人 之報酬案,提請討論。(2) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序 」,提請討論。(3)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背 書保證作業程序」,提請討論。(4) 擬修訂本公司「公司章程」部份 條文案,提請 討論。(5)擬訂定本公司「股東會議事規則」案,提 請 討論。(6)本公司95年度盈餘轉增資發行新股案,提請 討論。 5.停止過戶起迄日期:096/04/30~096/06/28 6.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,自96年4月21日起至 96年5月1日止,受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就 本股東常會之提案及辦理相關提案手續。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 德邑醫學 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:96/04/10 2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣900000元 (每股擬配發股票股利約新台幣0.01元), 3.其他應敘明事項:九十五年度員工紅利及董監事酬勞,業經本公司 董事會擬議通過,相關資訊如下:一.擬議員工紅利配發股票股利新 台幣105000;二.董監事酬勞金額148924元。三.擬議配發員工紅利 及董監事酬勞後之設算每股盈餘為1.23元。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 聯嘉精密工業 | 公告本公司股東臨時會全面改選董事及監察人案及監察人案 |
1.發生變動日期:96/04/09 2.舊任者姓名及簡歷:郭虹欐現任偉宏董事長,黃敬群現任偉宏技術顧 問,矽連科技代表人鄭榮進,矽連科技代表人陳易穰,張錦賢金益鼎企 業總經理,聯元光電股份有限公司. 3.新任者姓名及簡歷:郭虹欐偉宏董事長,黃敬群偉宏技術顧問,矽連 科技代表人鄭榮進,吳忠晉,崔長風,聯元光電,蔡裕森 4.異動原因:董監事全面改選 5.新任董事選任時持股數:郭虹欐2000822股,黃敬群983125股,矽連 科技4013198股,吳忠晉200204股,崔長風0股,聯元光電1015623股,蔡 裕森0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/28~96/06/27 7.新任生效日期:96/04/09 8.同任期董事變動比率:百分之四十二點九 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/4/11 | 上詮光纖通信 | 公告本公司發言人變動 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:96/04/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉正立、營運長 4.新任者姓名、級職及簡歷:朱世雄、處長、國立台灣工業技術學院 電機所 5.異動原因:依實務考量調整工作職掌 6.生效日期:96/04/10 7.新任者聯絡電話:03-5770099#206 8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|