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2007/4/13 | 巧新科技工業 | 巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開九十六年度股東常會公 |
1.董事會決議日期:96/04/12 2.股東會召開日期:96/06/29 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓 會議室 4.召集事由: 〈一〉報告事項:1.本公司九十五年度營業報告。 2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。 3.董事會議事規則報告。 〈二〉承認事項:1.本公司九十五年度營業報告書及決算表冊案。 2.本公司九十五年度盈餘分派案。 〈三〉討論事項:1.本公司章程修訂案。 2.本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。 3.本公司「背書保證作業與資金貸予他人處理程序」修訂案。 4.本公司「股東會議事規則」修訂案。 5.本公司「董事監察人選舉辦法」修訂案。 〈四〉選舉事項:董監事全面改選。 〈五〉其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 〈六〉臨時動議。 〈七〉散會。 5.停止過戶起迄日期:096/05/01~096/06/29 6.其他應敘明事項: 一、依公司法第一七二條規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項為限 ,提案超過一項者,均不列入議案。本公司將於九十六年四月二十 四日起至九十六年五月三日止,每日上午九點至下午四點受理股東 就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑),受理提案處所 :巧新科技工業股份有限公司財務課(雲林縣斗六市雲科路三段 八十號)。 二、本次股東常會應選兩名獨立董事,股東如欲於本次股東常會提 出獨立董事候選人名單者,本公司將於九十六年四月二十四日起至 九十六年五月三日止,每日上午九點至下午四點受理提出獨立董事 候選人名單,凡有意提名之股東務請依公司法第一九二條之一規定 辦理書面提名手續,將獨立董事候選人提名函件送達本公司受理處 所【郵寄者以提名函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註『獨 立 董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送】):巧新科技工業 股份有限公司財務課(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。 三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開 會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務課(雲林縣斗六市雲 科路三段八十號)。 四、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時 如未收到者,請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證 券交易法第二十六條之二規定,對於持有未滿一仟股之股東,開 會通知書及議事錄得以公告方式為之。 五、特此公告。
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2007/4/13 | 老牛皮國際 未 | 公告老牛皮董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:96/04/12 2.發生緣由:申請撤銷股票公開發行 3.因應措施:本公司因內部業務考量及上市時程延後,擬至民國 九十六年四月十二日起申請撤銷股票公開發行。 4.其他應敘明事項:無
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2007/4/13 | 弘電電子 | 公告弘電電子召開九十六年股東常會 |
1.董事會決議日期:96/04/12 2.股東會召開日期:96/06/29 3.股東會召開地點:本公司訓練教室(台北縣新店市民權路48號 4樓) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十五年度營業報告。 2.監察人審查報告。 (二)承認事項: 1.九十五年度各項決算表冊。 2.九十五年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修訂「資金貸與他人作業程序」。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」。 5.停止過戶起迄日期:96/05/01~96/06/29 6.其他應敘明事項:無
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2007/4/13 | 寶來曼氏期貨 | 寶來曼氏期貨發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):發言人及代理發言人異動 2.發生變動日期:96/04/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:賀鳴珩 董事長 寶來曼氏期貨股份有限公司董事長 代理發言人:李文興 副董事長兼總經理 寶來曼氏期貨股份有限公司 副董事長兼總經理4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:王世鑫 執行副總 寶來曼氏期貨股份有限公司執行副總 代理發言人:陳俐欣 財務部協理 寶來曼氏期貨股份有限公司財務部 協理 5.異動原因:職務調整 6.生效日期:96/04/13 7.新任者聯絡電話: 發言人:王世鑫 2700-8989#8267 代理發言人:陳俐欣 2700-8989#8556 8.其他應敘明事項:無
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2007/4/13 | 鼎朋 未 | 公告鼎朋召開九十六年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:96/04/12 2.股東會召開日期:96/06/28 3.股東會召開地點:麗寶國際商務客棧(中壢市中正路89號) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十五年度營業報告。 (2)監察人審查九十五年度決算表冊之審查報告。 (3)修改「董事會議事規範」報告。 (二)承認及討論事項: (1)九十五年度營業報告及決算表冊承認案。 (2)九十五年度盈餘分配案。 (3)修改「公司章程」案。 (4)修改「董事及監察人選任程序」案。 (5)修改「取得及處分資產處理程序」案。 5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/28 6.其他應敘明事項:無
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2007/4/13 | 弘電電子 | 更正96/04/13公告弘電電子召開九十六年股東常會 |
1.董事會決議日期:96/04/12 2.股東會召開日期:96/06/29 3.股東會召開地點:本公司訓練教室(台北縣新店市民權路48號 4樓) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十五年度營業報告。 2.監察人審查報告。 3.其他報告事項。 (二)承認事項: 1.九十五年度各項決算表冊。 2.九十五年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修訂「資金貸與他人作業程序」。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:96/05/01~96/06/29 6.其他應敘明事項:無
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2007/4/13 | 碩良科技 未 | 公告碩良科技未來三個月現金收支預估 |
1.事實發生日:96/04/13 2.公司名稱:碩良科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃監字第0950204542號函規定 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 96年3月起未來三個月之現金收支預估表。單位:NT$仟元 資金收支預測表/年月 96.04 96.05 96.06 期初現金餘額(1) 2,736 4,596 5,456 加:收入小計(2) 8,610 17,610 7,610 應收帳款/票據收現 8,500 7,500 7,500 短期借入款項 0 10,000 0 其他(含利息收入、其他應收款等) 110 110 110 減:支出小計(3) 6,750 16,750 7,750 應付帳款付現 4,000 4,000 5,000 短借還款 0 10,000 0 薪資(直接及間接人工) 2,250 2,250 2,250 其他(含利息支出、其他應付款等) 500 500 500 要求最低現金餘額(4) 1,000 1,000 1,000 所需資金總額(5)=3+4 7,750 17,750 8,750 期末現金餘額(7=1+2-3) 4,596 5,456 5,316
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2007/4/13 | 鼎朋 未 | 公告鼎朋董事會決議發放股利相關事宜 |
1.董事會決議日期:96/04/12 2.發放股利種類及金額:每股配發0.9元。 3.其他應敘明事項:(1)股東紅利16,429,680元,全數配發現金紅利依 除息停止過戶日股東名簿之記載每股配發0.9元。 (2)員工紅利343,157元,全數配予員工現金。 (3)董監事酬勞343,157元,以現金發放。 (4)以上俟九十六年股東常會決議通過後,授權董事會另定現金股利 分配基準日及發 放日。
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2007/4/13 | 弘電電子 | 揭露弘電已知悉之經理人從事事業之投資或營業而有競爭之情形者 |
1.事實發生日:96/04/13 2.公司名稱:弘電電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:揭露本公司已知悉經理人自營或為他人經營同類之業 務,或董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為及尚未解除 競業禁止限制之資訊。 總經理-程凌天 事業名稱:信昌電子陶瓷股份有限公司 擔任職務:法人董事代表 人暨總經理財務業務之影響:對本公司財務業務並無影響 6.因應措施:已於96/02/26董事會中提案決議解除前述經理人競業禁 止之限制。 7.其他應敘明事項:無
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2007/4/13 | 綠能科技 未 | 更正公告綠能監察人辭任職務 |
1.發生變動日期:96/04/11 2.舊任者姓名及簡歷:郭瑞基;東吳大學會計系教授 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:個人事務繁忙請辭監察人職務 5.新任董監事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/08/21~96/06/15 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事、監察人變動比率:監察人變動1/2 9.其他應敘明事項:本公司將於96年5月22日股東常會全面改選董事及 監察人。
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2007/4/13 | 展宇科技材料 | 董事會通過95年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:96/04/13 2.發放股利種類及金額: 擬配發股東現金股利:每股配發新台幣1.5元,計新台幣 61,380,000元。 擬配發員工現金紅利4,774,000元。 擬配發董監酬勞2,046,000元。 3.其他應敘明事項:無
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2007/4/13 | 能緹精密工業 | 公告能緹精密九十六年第一次臨時股東會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:96/04/13 2.重要決議事項: 1.通過修訂本公司「公司章程」案。 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 3.其它應敘明事項:無。
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2007/4/13 | 擎泰科技 | 公告擎泰科技董事會通過解除董事從事競業禁止限制(修正) |
1.董事會決議日期:96/04/09 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事長:熊福嘉,董事:廖忠機 ,董事:林殿方董事:廬崑瑞,董事:劉和昌,董事:劉永華,法人董事 (KTC-S UN) 及其法人代表人陳維斌, 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司章程所列之營業範圍之 利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資[訊觀測站>
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2007/4/13 | 哲固資訊 | 哲固資訊九十五年度盈餘轉增資公告 |
1.董事會決議日期:96/04/12 2.增資資金來源:95年度盈餘。 3.發行股數:2,000,000 4.每股面額:10 5.發行總金額:20,000,000 6.發行價格:不適用。 7.員工認購或配發股數:157,200 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:依配股基準日股東名簿所載持股比 例,每仟股無償配發85股,計1,842,800股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得 由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊 整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,依公司法第二百四十條規定 ,依面額改發現金至元為整,並擬請股東會授權董事長洽特定人按 面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:原發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2007/4/13 | 哲固資訊 | 哲固資訊董事會決議九十五年度盈餘分派案事宜 |
1.董事會決議日期:96/04/12 2.發放股利種類及金額: (1)現金股利:17,344,000元。 (2)股票股利:18,428,000元。 3.其他應敘明事項: (1)本公司九十五年度盈餘之分派,經董事會擬訂每股配發現金股利 新台幣0.8元,股票股利每股0.85股。本次盈餘分配俟股東會決議通 過及呈奉主管機關同意後,授權董事會另行定配股/息基準日。 (2)擬依章程規定配發員工紅利新台幣2,640,000元,董監酬勞新台幣1,188,000元。 (3)俟後如因員工認股權或其他原因,致影響配股/息基準日流通在 外股數,股東配股將因而發生變動,授權董事會依有關規定辦理。 (4)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,由 股東自停止過戶日起五日內,辦理自行湊足整股之登記,倘有剩餘 之畸零股,按股票面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),並 洽特定人按面額認購。
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2007/4/12 | 國際直線 未 | 更正-公告金永合投資股份有限公司取得國際直線有表決權股數超 |
更正-公告金永合投資股份有限公司取得本公司有表決權股數超 過二分之一。 1.本公司收到書面通知日期:96/04/11 2.買進本公司股權日期:96/02/26~96/04/11 3.買進股權之公司名稱:金永合投資股份有限公司 4.該公司主要營業項目:一般投資業 5.該公司持股比率:若完成交割將直接持有本公司,有表決權普通 股99.30%。 6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情 形時再行通知本公司之日期及內容:無 7.其他應敘明事項:本公司接獲金永合投資股份有限公司書面通知 公開收購本公司普通股股份計40,279,500股,佔目前已發行普通 股股份之99.30%,待公開收購截止日後五個營業日內,交割完成,始 取得本公司有表決權股數,本公司將再另行公告。
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2007/4/12 | 達方電子 | 關於達方電子董事長因明基電通股份有限公司疑涉內線交易赴桃園地 |
關於本公司董事長因明基電通股份有限公司疑涉內線交易赴桃園 地檢署應訊說明 1.傳播媒體名稱:針對各媒體新聞報導 2.報導日期:96/04/12 3.報導內容: 明基疑涉內線交易等報導 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 因明基電通股份有限公司有關法律相關事宜,本公司董事長 於4/11配合檢調機關至桃園地檢署應訊,期能儘速釐清事實。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無。
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2007/4/12 | 東元精電 未 | 東元精電監察人異動 |
1.發生變動日期:96/04/09 2.舊任者姓名及簡歷:鄭正元/東元電機協理 3.新任者姓名及簡歷:胡為民/東元電機綜合研究所機電技術組 處長 4.異動原因:法人股東改派 5.新任董監事選任時持股數:12675000 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/09/01~96/06/24 7.新任生效日期:96/04/09 8.同任期董事、監察人變動比率:14% 9.其他應敘明事項:無
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2007/4/12 | 綠能科技 未 | 公告綠能監察人辭任職務 |
1.發生變動日期:96/04/11 2.舊任者姓名及簡歷:郭瑞基;東吳大學會計系教授 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:個人事務繁忙請辭監察人職務 5.新任董監事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/08/21~96/06/15 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事、監察人變動比率:1/7 9.其他應敘明事項:本公司將於96年5月22日股東常會全面改選董 事及監察人。
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2007/4/12 | 新唐城有線電視 公 | 公告新唐城有線董事長異動更正 |
1.董事會決議日:96/04/11 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳清吉 4.新任者姓名及簡歷:彭振東〈唐城股份有限公司法人代表〉 5.異動原因:原任董事長陳清吉請辭,推舉新任董事長彭振東 6.新任生效日期:96/04/11 7.其他應敘明事項:無
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