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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/4/11 | 聯嘉精密工業 | 公告本公司經股東臨時會決議擬撤銷公開發行 |
1.事實發生日:96/04/09 2.發生緣由:本公司經股東臨時會決議擬撤銷公開發行 3.因應措施:向主管機管申請撤銷公開發行 4.其他應敘明事項:無
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2007/4/10 | 三全科技 未 | 董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:96/04/09 2.增資資金來源:95年盈餘轉增資(含員工紅利轉增資) 3.發行股數:384,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:3,840,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購或配發股數:員工紅利增資2萬4仟股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股認無償配發股票股利16.84股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次盈餘轉增資,按除權基 準日股東名簿所記載股東之持股比例分配,不滿一股之畸零股得改 以現金分派(由股東自行拼湊成一股,未拼湊之畸零股折發現金至元 為止)。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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2007/4/10 | 三全科技 未 | 公告本公司召開股東常會日期 |
1.董事會決議日期:96/04/09 2.股東會召開日期:96/06/28 3.股東會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2(本公司 會議室) 4.召集事由:(一).報告事項 1.九十五年度營業報告書。 2.九十五年度監察人查核報告書。 3.報告買回庫藏股執行情形。 4.修訂本公司董事會議事規範。 (二).承認事項 1.承認九十五年度營業報告書及財務報表。 2.承認九十五年度盈餘分派案。 (三).討論事項 1.修訂本公司章程案。 2.本公司盈餘轉增資案。 3.修訂本公司取得或處分資產處理程序。 (四).臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/28 6.其他應敘明事項:(1)本公司九十五年度盈餘分派。 (2)依公司法第一百七十二條之一規定,持有本公司已發行股份總 數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次九十五年 股東常會之建議議案,惟各股東之提案將以一項為限,且提案內容 不得超過三百字〈含標點符號〉,否則該提案不予列入,凡欲辦理 提案之股東,請於96年4月20日至96年5月1日止將書面提案蓋妥原 留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司財務部收(地址:台北市內湖路 一段360巷15號8樓之2),郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封 面上加註『股東會提案函件』字樣。
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2007/4/10 | 三全科技 未 | 董事會決議九十五年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:96/04/09 2.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利:$5,400,000元(每股配發約0.2526元) (2)股東股票股利:$3,600,000元(每股配發約0.1684元) (3)員工現金股利:$360,000元 (4)員工股票股利:$240,000元 (5)董監事酬勞:$400,000元 3.其他應敘明事項:無
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2007/4/10 | 精冠國際科技 | 本公司96.04.09董事會決議通過發行第一次無擔保轉換公司債案。 |
1.董事會決議日期:96/04/09 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:精剛精密科技股份 有限公司第一次無擔保轉換公司債。 3.發行總額:新台幣2億元整。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 5.發行價格:依票面價格十足發行。 6.發行期間:五年。 7.發行利率:授權由董事長依當時發行市場狀況決定之。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:購置新增之土地、廠房及機器設備等。 10.承銷方式:不適用。 11.公司債受託人:授權由董事長決定。 12.承銷或代銷機構:不適用。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:授權由董事長決定。 15.簽證機構:不適用。 16.能轉換股份者,其轉換辦法:授權由董事長依當時發行市場狀況 決定之。 17.賣回條件:授權由董事長依當時發行市場狀況決定之。 18.買回條件:授權由董事長依當時發行市場狀況決定之。 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:授權由董事長依當時發 行市場狀況決定之。 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:視訂價時轉換溢 價而定。 21.其他應敘明事項:無。
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2007/4/10 | 精冠國際科技 | 補充本公司召開96年股東常會公告-報告事項&討論事項增加。 |
1.董事會決議日期:96/04/09 2.股東會召開日期:96/05/22 3.股東會召開地點:台南縣新營市新中路35號 (榮剛材料科技股份有限 公司 B1會議室) 4.召集事由: (一) 報告事項: 1.九十五年度營業報告。 2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。 3.本公司擬發行第一次無擔保轉換公司債案報告。 (二) 承認事項: 1.九十五年度營業報告書暨財務報表案。 2.九十五年度盈餘分派案。 (三) 討論及選舉事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。 3.擬辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案。 4.修訂本公司公司章程案。 5.修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。 6.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 7.本公司董事、監察人全面改選案。 8.解除本公司新任董事之競業限制案。 (四) 其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起迄日期:96/03/24~96/05/22 6.其他應敘明事項: 一、開會通知書將於開會30日前寄送各股東,屆時如有未收到者, 請逕洽上開本公司股務代理機構查詢或補發。 二、依據證券交易法第26條之2規定,持有本公司記名股票未滿一仟 股股東,本公司不寄發開會通知書,概以本公告為之。
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2007/4/10 | 友荃科技 未 | 公告本公司董事會決議召開96年股東常會事宜 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.董事會決議日期:96/04/09 2.股東會召開日期:96/06/28 3.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮本洲工業區本工五路3號(本 公司) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十五年度營業報告。 (2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。 (3)其他議案報告。 (二)承認事項: (1)九十五年度決算表冊承認案。 (三)討論事項一: (1)討論九十五年度盈餘分派案。 (2)討論訂定『取得或處分資產處理程序』案。 (四)選舉事項: (1)全面改選董事及監察人案。 (五)討論事項二: (1)解除新任董事競業禁止案。 (六)其他事項及臨時動議 5.停止過戶起迄日期: 96/04/30~96/06/28 6.其他應敘明事項: (一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者,本公司 將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 (二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: (1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總 數1%以上股份者。 (2)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符號)。 (3)受理期間:96年4月25日起至96年5月4日止,受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於96年5月4日下午5時前提出,並敘 明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者請 以掛號函件寄送,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣﹞ (4)受理處所:友荃科技實業股份有限公司(地址:高雄縣岡山鎮本洲工 業區本工五路3號)。 (三)依據公司法第192條之1規定,受理股東提名獨立董事候選人說明 如下:(1)股東資格:依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數1% 以上之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (2)獨立董事應選名額:二名。 (3)受理期間:96年4月25日起至96年5月4日止受理獨立董事候選人之 提名,凡有意提名之股東務請於96年5月4日下午5時前提出,並敘明聯 絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者請以掛 號函件寄送,並於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣﹞ (4)受理處所:友荃科技實業股份有限公司(地址:高雄縣岡山鎮本洲工 業區本工五路3號)。
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2007/4/9 | 信昌化工 | 公告本公司內部稽核主管到任 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:96/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李承翰 4.新任者姓名、級職及簡歷:林志鋒 內部稽核師考試合格 5.異動原因:到任 6.生效日期:待董事會通過後追認 7.新任者聯絡電話:02-2563-3228#272 8.其他應敘明事項:無
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2007/4/9 | 綠能科技 未 | 董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:96/04/09 2.增資資金來源:95年盈餘轉增資(含員工紅利轉增資) 3.發行股數:6,400,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:64,000,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購或配發股數:員工紅利增資40萬股 8.公開銷售股數:450萬股 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股認無償配發股票股利80股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次盈餘轉增資,按除權基 準日股東名簿所記載股東之持股比例分配,不滿一股之畸零股得改以 現金分派(由股東自行拼湊成一股,未拼湊之畸零股折發現金至元為止 ),其股份授權董事長洽特定人承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股案,如因辦理現金增資 而使流通在外股數發生變動,致配股比例發生異動時,擬提請下次股 東常會在上述發行金額及股份之範圍內授權董事會全權處理之。
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2007/4/9 | 綠能科技 未 | 董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:96/04/09 2.增資資金來源:95年盈餘轉增資(含員工紅利轉增資) 3.發行股數:6,400,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:64,000,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購或配發股數:員工紅利增資40萬股 8.公開銷售股數:450萬股 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股認無償配發股票股利80股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次盈餘轉增資,按除權 基準日股東名簿所記載股東之持股比例分配,不滿一股之畸零股得 改以現金分派(由股東自行拼湊成一股,未拼湊之畸零股折發現金至 元為止),其股份授權董事長洽特定人承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股案,如因辦理現金增資 而使流通在外股數發生變動,致配股比例發生異動時,擬提請下次 股東常會在上述發行金額及股份之範圍內授權董事會全權處理之。
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2007/4/9 | 綠能科技 未 | 董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:96/04/09 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數:5,000,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:50,000,000元 6.發行價格:230元 7.員工認購或配發股數:50萬股 8.公開銷售股數:450萬股 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股認購60股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東、員工有認購不足一 股者由股東、員工自行拼湊,其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股者, 以及員工及原股東認購不足或放棄認購部份,授權由董事長洽特定 人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:購置機器設備 13.其他應敘明事項:無
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2007/4/9 | 天瑞企業 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:96/04/09 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2007/4/9 | 天瑞企業 未 | 董事會決議召開九十六年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:96/04/09 2.股東會召開日期:96/06/28 3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷 5弄1-3號) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)九十五年度營業及財務報告 (二)監察人審查九十五年度財務報表、營業報告書及虧損撥補案報告。 (三)訂定「董事會議事規範」報告 (四)九十五年度對外背書保證情形報告。 (五)九十五年度赴大陸投資情形報告。 二、承認事項: (一)承認九十五年度財務報表及營業報告書案 (二)承認九十五年度虧損撥補案 三、討論事項: (一)討論修訂本公司章程部份條文案 (二)討論修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 (三)討論修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案 四、其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/28 6.其他應敘明事項: (一)股票最後過戶日:96/04/27 (二)受理股東提案期間:96/04/24~96/05/04。 (三)受理股東提案場所: 桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。 (四)其他應公告事項: (1)凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者,本公司將依 台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東、屆時如未收 到者,請逕向本公司股務機構洽詢(電話:2361-0262)。 (3)依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一仟股之股東, 將以公告方式為之(公開資訊觀測站:http//:mops.tse.com.tw) 不另行寄發開會通知書及委託書。 (4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 開會三十八日前,依規定將相關資料送達本公司股務代理機構中信 證券(股)公司股務代理部。
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2007/4/9 | 國隆纖維 未 | 公告本公司董事會決議95年私募普通股於剩餘期限內不繼續分次私募 |
1.董事會決議變更日期:96/04/09 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因:(1)依據證券交易法第43條之6第7項規定,私募普 通股得於股東會決議之日起一年內分次辦理。 (2)本公司95年6月20日股東常會通過於新台幣參仟萬元額度 內辦理私募普通股,九十五年度辦理私募普通股一次 1,360,545股,募集總金額為新台幣10,000,006元。 (3)除私募上述1,360,545股外,在96/6/19期限內已無繼續分 次私募之計畫,擬決議通過剩餘期限內不繼續分次私募。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 5.預計執行進度:不適用 6.預計完成日期:不適用 7.預計可能產生效益:不適用 8.本次變更對股東權益之影響:不適用 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2007/4/9 | 國隆纖維 未 | 公告本公司召開股東常會日期 |
1.董事會決議日期:96/04/09 2.股東會召開日期:96/06/22 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路208號4樓 4.召集事由:壹、主席報告 貳、報告事項: 一、上次會議記錄及執行情形 二、重要財務業務報告 (一)九十五年度營運報告。 (二)九十五年度決算報告。 (三)監察人審查九十五年度決算報告。 (四)九十五年度為子公司及業務往來公司向金融機構所為 背書保證暨資金貸放餘額事項報告。 (五)本公司現有往來金融機構授信額度報告。 三、內部稽核報告。 四、其他重要報告事項 參、承認及討論事項: 一、上次會議保留之討論事項 二、本次會議預定討論事項 案一:承認九十五年度決算表冊。 案二:承認九十五年度盈虧撥補議案。 案三:擬具九十五年度內部控制聲明書討論案。 案四:95年私募普通股於剩餘期限內不繼續分次私募討論案。 案五:本年度銀行融資額度陸續到期續約討論案。 案六:因勤業眾信會計師事務所內部調整,變更本公司九十五 年度簽證會計師討論案。 案七:召開九十六年股東常會日期討論案。 5.停止過戶起迄日期:96/04/24~96/06/22 6.其他應敘明事項:NA
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2007/4/9 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開九十六年股東常會 |
1.董事會決議日期:96/04/09 2.股東會召開日期:96/06/25 3.股東會召開地點:台北縣新店市寶高路5號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)九十五年度營業概況報告。 (2)監察人審查九十五年度決算表冊查核報告。 (3)訂定本公司「董事會議事規範」。 (4)其他報告事項。 (二)承認事項: (1)承認九十五年度決算表冊報告。 (2)承認九十五年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (4)補選本公司獨立董事案。 (5)解除董事競業禁止案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/04/27~96/06/25 6.其他應敘明事項: 一、本公司自九十六年四月十二日起至九十六年四月二十三日下 午五時止送達,受理股東就本次股東常會之提案及選舉事項之提名 ,受理處所為帝聞企業股份有限公司,地址:台北縣新店市寶高路 5號,電話(02)29177002。 逾期恕不受理。相關事項如下: (一)依公司法第一七二條之一規定,受理股東提案說明: (1)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 (2)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (二)依公司法第一九二條之一規定,受理獨立董事候選人提名,說 明如下: (1)提名股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向本公司就本次股東常會提出獨立董事候選人名單 ,提名人數不得超過本次股東常會應選獨立董事二席之名額。 (2)欲辦理提名之股東,應檢附被提名候選人姓名、學歷、經歷、當 選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他 相關證明文件。
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2007/4/9 | 曜越科技 | 公告本公司決議召開九十六年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:96/04/09 2.股東會召開日期:96/06/28 3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉北深路三段265號3樓(麗園會館) 4.召集事由: (一)報告事項 1、本公司九十五年度營業報告。 2、九十五年度監察人查核報告書 3、修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項 1、承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表案。 2、承認本公司九十五年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項 1、討論本公司九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 2、討論本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上 櫃案。 3、討論本公司股票初次上櫃現金增資新股提撥公開承銷案。 4、討論修訂本公司「公司章程」案。 5、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6、討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 8、補選本公司獨立董事案。 9、解除董事之競業禁止案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/28 6.其他應敘明事項: (1)提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有) 股東。 提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不 列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案 不予列入議案。 提案受理期間:九十六年四月二十三日至九十六年五月二日止 (現場或郵件均需於受理期間內送達者為限) 受理處所地址:台北縣深坑鄉北深路三段二六八號四樓 (2)提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有) 股東。 提名方式:以書面方式向公司提出符合應選人數之候選人名單,並 檢附候選人學(經)歷、願任承諾書、獨立董事聲明書、無公司法 第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 提案受理期間:九十六年四月二十三日至九十六年五月二日止 (現場或郵件均需於受理期間內送達者為限) 受理處所地址:台北縣深坑鄉北深路三段二六八號四樓 (3)有關財務報表及盈餘分派相關內容,於股東常會40日前另行公告 並申報之。
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2007/4/9 | 誠創科技 未 | 公告誠創科技更正興櫃公開說明書內容 |
1.事實發生日:96/04/09 2.公司名稱:誠創科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:公開說明書記載之員工認股權憑證辦理情形,因本公司 承辦人員誤植,未執行認股數量更正為:第一次426,000股;第二次 2,689,000股;第三次1,869,000股。 6.因應措施:公開說明書更正後重新上傳;公開資訊觀測站公告更正 之。 7.其他應敘明事項:無。
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2007/4/9 | 杏昌生技 | 9603月營業額營收統計資料去年本月營業收入淨額更正 |
1.事實發生日:96/04/09 2.更正且重編之財務報告年季::不適用 3.發生緣由::金額輸入錯誤 4.主管機關限定更正之日期::不適用 5.與前次公告財務報告之主要差異::去年本月營業收入淨額更正 6.因應措施::不適用 7.其他應敘明事項::不適用
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2007/4/9 | 國隆纖維 未 | 處分固定資產-土地 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 桃園縣平鎮市中豐路東豐段272號等17筆地號,面積3304.3坪. 2.事實發生日:95/10/1~95/10/1 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易 總金額:10923.5平方公尺折合3304.3坪,建地每坪95,000元, 道路地以 公告現值2成出售,總價2億7仟萬元整. 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公 司之關係人者,得免揭露其姓名):自然人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移 轉價格及取得日期:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列 表說明認列情形):處分利益:145,545,078元(含扣減土地增值稅) 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項(註一):簽約款:3仟萬元,備證款:5仟萬元,尾款:1億9仟 萬元. 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考 依據及決策單位:決定方式:比價.價格決定參考依據:土地鑑價報告. 決策單位:董事長. 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 事務所:華信不動產估價師事務所,估價金額:285,810,791元. 11.不動產估價師姓名: 江晨旭 12.不動產估價師開業證書字號: (94)彰縣估字第000007 13.估價報告是否為限定價格或特定價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 總價之百分之一點二 18.取得或處分之具體目的或用途: 廠房遷移 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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