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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/4/2 | 先益電子工業 | 公告先益電子九十六年股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:96/03/28 2.重要決議事項: 討論及選舉事項 (1)通過本公司公司章程修正案。 (2)撤銷本公司增選二席董事及一席監察人案。 (3)撤銷本公司解除新任董事競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無
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2007/3/30 | 台灣高鐵 | 本公司96年第一季可轉換特別股轉換為普通股股票交付公告。 |
1.事實發生日:96/03/30 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司前於民國92年分次辦理私募發行之甲種及乙種記名式可 轉換特別股,業經行政院金融監督管理委員會以民國95年12月14日 金管證一字第0950157958號函核准補辦公開發行在案。 二、上述甲種及乙種記名式可轉換特別股於民國96年第一季轉換為 普通股之股數,計30,200,000股,每股面額新台幣壹拾元整,於民國 96年3月21日經經濟部經授商字第09601055630號函核准變更登記。 三、茲將新股有關事項公告於後: (一)本次轉換後已發行股份總數:普通股5,081,100,000股,每股面額 壹拾元,共計新台幣50,811,000,000元整,特別股5,428,956,500股, 每股面額壹拾元,共計新台幣54,289,565,000元整。 (二)新股權利義務:本次可轉換特別股轉換普通股後所發行之新股 票,其權利義務與目前本公司原發行之普通股股份有所不同,暫不 申請興櫃市場櫃檯買賣。 (三)本次普通股新股係印製實體股票交付。 四、權利證書換發普通股股票作業程序: (一)敬請本次已轉換權利證書之股東持「特別股換股權利證書」及本 公司股務代理寄之「股票換發聲請書」,蓋妥原留印鑑後,郵寄或 駕臨本公司股務代理機構富邦綜 合證券股份有限公司股務代理部申請換發。 (二)換發基準日及相關作業日期: 1.特別股換股權利證書停止過戶期間:民國96年4月1日起至96年4 月5日止。 2.換發基準日:民國96年4月5日。 五、新股票開始換發日期:自民國96年4月12日(星期四)起開始受理 本次(96年第1季)申請轉換股東所取得之「特別股換股權利證書」換 發「普通股股票」作業,並於受理換發請求日後之五個營業日交付 股票。 六、本公司發行之甲種/乙種/丙種記名式可轉換特別股依法於股東 會停止過戶期間96/4/1~96/5/30停止受理轉換為普通股。 七、特別股換股權利證書過戶及申請換發普通股股票地點:富邦綜 合證券股份有限公司股務代理部。地址:台北市100中正區許昌街17 號2樓 電話(02)2361-1300 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2007/3/30 | 旭曜科技 | 公告本公司董事會決議通過全面換發無實體普通股股票 |
1.事實發生日:96/03/29 2.發生緣由:96/03/29董事會決議全面換發無實體普通股股票 3.因應措施:本公司換發股票計劃內容作業事項,俟呈報主管機關核 准後,將另行公告換發無實體股票作業日程,並於開始換發日前分 函通知各股東4.其他應敘明事項:全面換發無實體之相關作業計劃如 下: (A)本次全面換發作業應換發之股票為自發行股票日起至目前為止已 發行之全部股票,共計103,000,000股,每股面額新台幣10元整,總 金額計新台幣1,030,000,000元整。 (B)換發新股之比率為1:1,即舊股票一股換發新股票一股。換發之 新股票其權利義務與舊股票相同。 (C)股票換發時程如下: (1)股票停止過戶期間:民國96年4月20日至96年5月14日止。 (2)全面換票基準日:民國96年4月24日。 (3)新股票換發日期:民國96年5月15日。 (4)自新股票換發之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (D)新股票印製說明及簽證:本公司自本次全面換發新股起,一律採 無實體發行有價證券,即屆時將不再發行現券,故請尚未在證券商 營業處所開設集保帳戶之股東,儘速至往來證券商開立集保帳戶, 以利辦理換發作業。 (E)換發手續及地點: (1)本公司股務代理人印製股票換發通知書寄送各股東,憑以辦理換 發新股票。 (2)已過戶舊股票換發:請股東攜帶舊股票、原留印鑑、股票換發通 知書至本公司股務代理機構辦理。 (3)未過戶舊股票換發:請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者, 請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、股票換發申請書 、轉讓過戶通知書至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續,並填 妥股票換發申請書辦理換發。 (4)換發處所:本公司股務代理人永豐金(原建華)證券股份有限公 司股務代理部。 地址:台北市博愛路17號3樓 電話:(02)2381-6288郵寄辦理換發者, 除依前述辦理外,另請以掛號郵寄,以免遺失。 (F)其他未盡事宜,依公司法及其他法令規定辦理。 (G)本案經董事會決議後,本公司於公開資訊觀測站上公告換發無實 體股票作業相關事項,並於開始換發日前發函通知各股東。
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2007/3/30 | 訊聯生技 | 董事會決議分配股利事項 |
1.董事會決議日期:96/03/29 2.發放股利種類及金額:現金股利15795000元;每股配發 0.58元 3.其他應敘明事項:無
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2007/3/30 | 訊聯生技 | 股東會召開日期公告 |
1.董事會決議日期:96/03/29 2.股東會召開日期:96/06/28 3.股東會召開地點:台北縣新店市北新路三段207-1號2樓 4.召集事由: (一) 民國九十五年度營業報告。 (二) 監察人審查報告。 (三) 訂定董事會議事規則報告。 二、承認案及討論案 (一) 承認民國九十五年度之決算表冊。 (二) 承認民國九十五年度盈餘分派之議案。 (四) 修訂公司章程討論案。 (五) 修訂取得或處分資產作業程序討論案 (六) 原資本公積彌補虧損回轉資本公積項下討論案 (七) 投資抵減租稅優惠討論案 5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/28 6.其他應敘明事項:無
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2007/3/30 | 驊陞科技 興 | 本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制議案。 |
1.董事會決議日期:96/03/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曾永祥通訊事業處副總 經理。 3.許可從事競業行為之項目:擔任辰星通訊科技股份有限公司董事 職務。 4.許可從事競業行為之期間:96/02/07~99/06/30 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事 同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不 適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/3/30 | 露絲貝兒生物科技 未 | 董事會解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:96/03/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李聲奇副總經理,蔡美貴 副總經理 3.許可從事競業行為之項目:兼任他營利事業之經理人,或自營或為 他人經營同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同意 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):李聲奇 總經理,蔡美貴副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及 職務:李聲奇擔任露絲貝兒(杭州)美容用品有限公司總經理 蔡美貴擔任露絲貝兒(杭州)美容用品有限公司副總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 杭州市蕭山經濟技術開發區橋南區春潮路1路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:保養品、精油及儀器設備之製 造銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:該公司是本公司依權益法認列之 孫公司 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:李聲奇投資美金11萬,持股比例3.35% 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資觀測站>
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2007/3/30 | 露絲貝兒生物科技 未 | 董事會決議6/23召開九十六年股東常會 |
1.董事會決議日期:96/03/30 2.股東會召開日期:96/06/23 3.股東會召開地點:蘆竹?六福路46-7號4樓 4.召集事由: (一)、報告事項 1.九十五年度營業報告書。 2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。 3.九十五年大陸投資營運報告。 4.修訂本公司『董事會議事規範』報告案。 (二)、承認、討論事項 1.承認九十五年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十五年度盈餘分派案。 3.討論修訂本公司章程案。 4.討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 5.討論修訂本公司『董事及監察人選任程序』案。 (三)、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/04/25~96/06/23 6.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1之規定,本公司擬定於九十六年四月十六 日起至九十六年四月二十五日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明 聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 受理提案處所:桃園縣蘆竹?五福一路32巷18號 電 話:03-2508899 傳 真:03-3115820
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2007/3/30 | 微端科技 | 本公司研發主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:96/04/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宏誠 處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭金和副處長 5.異動原因:原任離職 6.生效日期:96/04/01 7.新任者聯絡電話:02-26923889 8.其他應敘明事項:無
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2007/3/30 | 融程電訊 | 公告取得會計師「內部控制專案審查報告」 |
1.董事會通過日期:NA 2.變更後之內部控制制度聲明書類型:不適用 3.變更緣由:不適用 4.因應措施:不適用 5.委請會計師執行內部控制專案審查緣由:因應申請上櫃作業 需求 6.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:96/03/28 7.其他應敘明事項:內部控制專案審查期間95/01/01至 95/12/31
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2007/3/29 | 晶訊科技 未 | 公告本公司董事會決議減資事宜 |
1.事實發生日:96/03/29 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:96/03/29 2.減資緣由:為彌補虧損,改善財務結構 3.減資金額:新台幣240,000,000元 4.消除股份:24,000,000股 5.減資比率:40% 6.減資後實收資本額:新台幣360,000,000元 7預定股東會日期:96/05/15 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2007/3/28 | 台灣佳光 公 | 本公司總經理變動公告 |
1.董事會決議日:96/03/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:蔡逢吉 4.新任者姓名及簡歷:游日文 5.異動原因:配合公司未來營運規劃,調整公司組織架構 6.新任生效日期:96/03/26 7.其他應敘明事項:無
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2007/3/28 | 洲磊科技 未 | 澄清工商時報B3版新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B3版 2.報導日期:96/03/28 3.報導內容:工商時報B3版報導曜富合併洲磊,明年產能可望倍增。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關媒體報導本公司去年每股虧損約一.七元。係屬媒體之臆測 ,本公司並無對外公告相關財務數字,在此澄清說明。 6.因應措施:發佈重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2007/3/28 | 先益電子工業 | 本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:96/03/28 2.發放股利種類及金額:發放現金股利 $157,407,033 元 (每股配發 $ 3元) 俟本次股東常會通過後,另訂除息基準日,屆時另行公告。 3.其他應敘明事項:無
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2007/3/28 | 先益電子工業 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:96/03/28 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 王維泗/總經理 姚百舟/副總經理 鄧國忠/副總經理 鄧國華/協理 張清意/協理 黃功龍/協理 陳秀珍/協理 3.許可從事競業行為之項目:得在無損及本公司利益之前提下,解除 擔任與本公司營業範圍相同或類似之轉投資事業擔任董事或經理人 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同意 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):總經理 王維泗 副總經理 鄧國忠 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 王維泗:東莞可盛光電有限公司董事 鄧國忠:東莞可盛光電有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞市東坑鎮彭屋村 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 背光模組及相關產品製造與服務 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司子公司之轉投資公司,採權益法認列投資收益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/3/28 | 達運光電 興 | 公司董事會召開96年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:96/03/28 2.股東會召開日期:96/06/28 3.股東會召開地點:台北縣五股鄉五股工業區五工六路41號 4.召集事由: (一)報告事項 1、本公司九十五年度營業報告書。 2、九十五年度監察人查核報告書。 3、九十五年度背書保證辦理情形報告。 4、訂定本公司「董事會議事規範」報告。 (二)承認事項: 1、承認本公司九十五年度財務報表及營業報告書案。 2、承認本公司九十五年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1、討論修訂本公司「取得或處份資產處理程序」。 2、討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (四)選舉事項 改選本公司董事及監察人案。 (五)臨時動議: 5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/28 6.其他應敘明事項: 1、有關財務報表、盈餘分配等相關內容,將於股東常會召開日四 十日前,另行召開董事會決議後,再補行公告及申報事宜。 <摘錄公開資觀測站>
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2007/3/28 | 世禾科技 | 公告本公司聘任研發副總經理事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:96/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 姓名:陳學哲 級職:總經理兼任 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:吳柏成 級職:研發副總經理 簡歷:無線射頻辨識科技中心 副主任 5.異動原因:本公司於95年03月27日召開董事會為業務需要聘任 6.生效日期:95/03/27 7.新任者聯絡電話:035986019 8.其他應敘明事項:無
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2007/3/28 | 世禾科技 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1.董事會決議日期:96/03/27 2.發放股利種類及金額: 現金股利NT$58,334,000(每股配發2元), 股票股利NT$14,583,580(每股配發0.5元)並提出於股東常會討論。 3.其他應敘明事項: (1)前項現金股利將俟股東常會決議通過後,再行訂定配發基準日 辦理發放。 A.擬議配發員工現金紅利775,718元及董監事酬勞3,878,590元。 B.擬議配發員工股票紅利之股數0股,占盈餘轉增資之比例0。 C.考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為7.51元。
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2007/3/28 | 世禾科技 | 取得不動產(廠房)公告 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 標的:新竹縣湖口鄉仁政路18號 2.事實發生日:96/3/27~96/3/29 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交 易總金額:土地面積:3,330平方公尺(1,007.325坪)總價: 66,480,000 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公 司之關係人者,得免揭露其姓名):不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移 轉價格及取得日期:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列 表說明認列情形):不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項(註一): 第一期款:15,000,000元 第二期款:16,000,000元 第三期款:35,480,000 元 契約限制條款及其他重要約定事項:不適用 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考 依據及決策單位: 交易之決定方式:議價價格決定之參考依據:鑑價報告決策單位:董 事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 台灣大華不動產估價師聯合事務所估價金額:79,592,339 11.不動產估價師姓名: 張義權 12.不動產估價師開業證書字號: 台北市不動產估價師開業證書字號:(94)北市估字第000055號 13.估價報告是否為限定價格或特定價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 擴廠 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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2007/3/28 | 南光化學製藥 | 公告南光化學董事會通過銀行聯貸案 |
1.事實發生日:96/03/27 2.公司名稱:南光化學製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為配合興建廠房.購置機器設備及充實營運週轉金, 決議授權董事長簽訂七年期總額捌億伍仟萬元整之聯合授信 合約 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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