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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/4/25 | 世紀鋼構 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.增資資金來源:95年度盈餘 3.發行股數:7,134,022 4.每股面額:10 5.發行總金額:71,340,220 6.發行價格:不適用 7.員工認購或配發股數:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足一股之畸零 股, 依公司法第240條規定處理,一律按面額折付現金(計算至元 為止),所有不足一股之股份授權董事長洽特定人依面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及擴廠。 13.其他應敘明事項:無
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2007/4/25 | 高逸工程 未 | 公告本公司董事會決議九十五年度股利分派案事宜 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.發放股利種類及金額: (1)股東現金紅利:計新台幣49,140,000元,每股配發現金股利2元(發 放至元止),俟本次股東會決議通過後,授權董事會另訂配息基準日 及發放日。 (2)員工現金紅利:新台幣1,550,000元。 3.其他應敘明事項:無
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2007/4/25 | 高逸工程 未 | 召開本公司九十六年股東常會新增議案補充公告 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.股東會召開日期:96/06/12 3.股東會召開地點:政大公企中心W-105教室(台北市金華街187號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)95年度營業報告及96年營業計劃概況報告。 (2)監察人審查95年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。 (3)背書保證辦理情形報告。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 (二)承認事項 (1)承認95年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認95年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)討論修訂「公司章程」案。 (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案。(新增) (4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增) (5)討論修訂「背書保證作業程序」案。(新增) (6)討論修訂「股東會議事規則」案。(新增) (7)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(新增) (8)討論增訂「獨立董事之職責範疇」案。(新增) (9)討論增訂「董事、監察人提名委員會組織規程」案。(新增) (四)其它議案及臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/04/14~96/06/12 6.其他應敘明事項: (1)凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者,本公司將依 台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收 到者,請逕向本公司股務機構中信證券股務代理部洽詢(電話: 2361-0262)。 (3)依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一仟股之股東, 將以公告方式為之(公開資訊觀測站:http//:mops.tse.com.tw)不另行 寄發開會通知書及委託書。 (4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會 三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構中信證券(股 )公司股務代理部並副知證基會。
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2007/4/25 | 英濟 | 公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:96/04/25 2.公司名稱:英濟股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司辦理初次上櫃過額配售 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)過額配售數量1428仟股,每股價格50元 (2)公開承銷總股數10951仟股 (3)過額配售數量占公開承銷數量比例:13.04%
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2007/4/25 | 誠創科技 未 | 本公司董事會決議現金發行新股案 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.增資資金來源:現金增資發行新股。 3.發行股數:7,719,930股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣77,199,300元。 6.發行價格:每股20元。 7.員工認購或配發股數:771,993股。 8.公開銷售股數:0股。 9.原股東認購或無償配發比例:90%;即6,947,937股由原股東按認股 基準日之股東名簿所載股東持有股份比例認購新股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原有股東持有股份按比例不 足認一新股者,得合併共同認購、歸併一人認購或授權董事長洽特 定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:購置機器設備、償還銀行借款及充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1).本案經呈報主管機關申報生效後,有關認股基準日及其他未盡事 項授權董事會視實際情況依相關法令辦理。 (2).為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次發行國內無擔 保轉換公司債計劃有關發行及轉換辦法、發行價格之訂定,以及募 集資金總額、資金運用計劃項目、預定進度、預計可能產生之效益 及其他相關事宜,如經主管機關(金管會證期局)要求或因客觀環境有 所改變而有修正之必要時,擬授權董事長全權處理之。
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2007/4/25 | 誠創科技 未 | 本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:誠創科技股份有 限公司國內第一次無擔保公司債 3.發行總額:新台幣600,000,000元。 4.每張面額:新台幣100,000元。 5.發行價格:依面額發行。 6.發行期間:五年。 7.發行利率:0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備、償還銀行借款及充實 營運資金。 10.承銷方式:不對外公開承銷。 11.公司債受託人:尚未決議,待決議後另行公告。 12.承銷或代銷機構:無 13.發行保證人:無 14.代理還本付息機構:尚未決議,待決議後另行公告。 15.簽證機構:尚未決議,待決議後另行公告。 16.能轉換股份者,其轉換辦法:尚未決議,待決議後另行公告。 17.賣回條件:尚未決議,待決議後另行公告。 18.買回條件:尚未決議,待決議後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:尚未決議,待決議後 另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:尚未決議,待決 議後另行公告。 21.其他應敘明事項:無
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2007/4/25 | 誠創科技 未 | 補充公告本公司董事會決議召開96年度股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.股東會召開日期:96/06/28 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-3號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.監察人對董事會編造提出於股東會各種表冊之查核意見。 2.九十五年度為他人背書保證情形報告。 3.資金貸予他人情形報告。 4.從事大陸地區投資情形報告。 5.擬申請股票上櫃事宜報告。 6.本公司「董事會議事規範」報告。 7.其他報告事項。 (二)承認及討論事項: 1.承認九十五年度營業報告書案。 2.承認九十五年度財務報表案。 3.承認九十五年度虧損撥補案。 4.修訂本公司「公司章程」案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」案。 6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7.決議股東全數放棄本公司股票初次上櫃前辦理現金發行新股關於 原股東儘先分認之權利。 (三)選舉事項: 1.第三屆全體董事及監察人解任案。 2.第四屆全體董事及監察人選任案。 (四)其他議案: 擬許可本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/28 6.其他應敘明事項: 股東提案: (一)受理對象:於停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東,得依公司法第172-1條之規定,以書面向本 公司提出股東常會議案,但以一項為限,所提議案以三百字為限。 (二)受理處所:本公司(新竹縣湖口鄉新興路458-3號)。 (三)受理期間:自九十六年四月二十五日至九十六年五月四日止。 股東提名: (一)受理對象:於停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東,得依公司法第192-1條之規定,以書面向本 公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過本公司章程訂定 之獨立董事應選名額二名。 (二)受理處所:本公司(新竹縣湖口鄉新興路458-3號)。 (三)受理期間:自九十六年四月二十五日至九十六年五月四日止。 相關提案文件及欲辦理提名之股東,請以書面方式並檢附被提名候 選人之姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第 三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。郵寄至本公司股務 單位(地址:新竹縣湖口鄉新興路458-3號;股務黃小姐)股東於受 理期間外提案或提名恕不受理及列入審查(以郵戳為憑)。
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2007/4/25 | 達鴻先進科技 | 補充本公司召開96年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.股東會召開日期:96/06/15 3.股東會召開地點:本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復 路12號) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)九十五年度營業報告 (二)監察人審查報告 (三)修訂「董事會議事規則」報告 (增列) 二、承認事項 (一)九十五年度營業報告書及財務報表案 (二)九十五年度虧損撥補案 三、討論及選舉事項: (一)修訂公司章程案 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理 程序」案 (三)改選董事及監察人案 (四)解除新任董事及其代表人競業禁止案 四、臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/04/17~96/06/15 6.其他應敘明事項:無
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2007/4/25 | 帝聞 公 | 澄清飛宏公司對本公司提起專利侵權訴訟啟事 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人:原告:飛宏科技(股)公司;被告:帝聞企業股份有限 公司及其負責人;法院名稱:臺灣台北地方法院 2.事實發生日:96/04/25 3.發生原委(含爭訟標的): (1)飛宏公司(2457)以本公司涉嫌侵害其電源供應器專利權(新型第1 65106號)為由,於本年4月17日向台灣台北地方法院提起損害賠償 訴訟,並於4月18日在公開資訊觀測站發佈重大訊息,以不實之指 述影射本公司,已涉有毀損本公司之信譽之嫌,本公司嚴正聲明將 維護本公司之合法權益,且對毀損本公司信譽之人或公司將採取法 律追訴途徑以維護本公司權利,並將請求飛宏公司賠償本公司新臺 幣一千萬元整之商譽損失,及自起訴書繕本送達翌日起至清償日止 按週年利率百分之五計算之利息。 (2)本公司向來尊重智慧財產,並於國內外申請多項之專利權,由於 產品研發之精進,並深獲國內業者之肯定與採用,不意竟因此遭飛 宏公司之眼紅,遂妄指本公司之產品侵害其專利權,亦圖以專利權 爭議獲取市場競爭利益,初則於業界散佈不實之謠言,以產生寒蟬 效應,繼則向台灣台北地方法院聲請假處分,其目的欲藉保全程序 以滿足其實現等同於確定判決之效果。 4.處理過程: (1)為維護本公司權益,本公司已將本公司所產製且有專利的相關 產品,送請財團法人中華工商研究院依經濟部智慧財產局函送司 法院之「專利侵害鑑定要點」鑑定,鑑定結果認為並未侵害飛宏 公司之專利。 (2)本公司亦以飛宏公司所指稱之專利不具新穎性與進步性,違反 專利法第98條第1項第1款與第2項之規定,業於95年12月8日提出 舉發案,因此,飛宏公司將來本案訴訟有否勝訴之可能,已有可 疑,台灣台北地方法院95年度智裁全字第54號裁定亦持相同看法 ,因此駁回飛宏公司所聲請之假處分,使其伎倆未能實現。 (3)台北地方法院裁定亦明確指出「究不能單憑聲請人所提出之鑑 定報告遽認相對人之前揭產品侵害聲請人之前揭專利權」。飛宏 公司對法院如此持平見解,不自行省思,反再於起訴後,任意散 佈不實之指控,誠令人遺憾與不解,其行徑已非權利之正當行使 ,而飛宏公司更一再以維護專利權為遂行競爭之手段,進而毀損 本公司之信譽,飛宏公司之行徑,本公司已檢具證據向行政院公 平交易委員會提出檢舉,為免社會大眾誤會,特提出上述聲明, 以正視聽。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常,不 受此事件影響,預估影響金額目前無法合理估計。 6.因應措施及改善情形:同上述處理過程 7.其他應敘明事項:本公司於4月25日自往來客戶得知飛宏公司對本 公司提起專利侵權訴訟,特提出本澄清啟事,截至目前為止本公 司尚未收到台北地方法院之起訴通知公函。
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2007/4/25 | 洲磊科技 未 | 公告本公司更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:96/04/25 2.公司名稱:曜富科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司股務代理業務自九十六年五月十五日起由統一證 券股份有限公司股務代理部移轉至一銀證券股份有限公司股務代理 部辦理。 凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址 、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有 關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄台北市安和路一段二十九號五樓 一銀證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話:〈02〉2711-7456。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/4/25 | 大新店有線電視 公 | 公司股東以股份轉換方式增資大新店民主國際有限公司 |
1.事實發生日:96/04/25 2.發生緣由:本公司所有股東於96年4月25日以所持「大 新店民主有線電視股份有限公司」全部股票,參與大 新店民主國際有限公司的增資,並以大新店民主 國際有限公司所需之財產抵繳增資之股款。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:不適用
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2007/4/25 | 大新店有線電視 公 | 公告本公司董事變動 |
1.發生變動日期:96/04/25 2.舊任者姓名及簡歷:陳欽諭、陳金榮、陳俊豪、陳柏宇、陳欽銘 3.新任者姓名及簡歷:陳欽諭、陳金榮、陳俊豪、陳柏宇、陳欽銘 以上均為大新店民主國際有限公司代表人 4.異動原因:本公司所有股東於96年4月25日以所持「大新店民主有線 電視股份有限公司」全部股票,參與大新店民主國際有限公司的增 資,因董事持股轉讓達1/2,依公司法第197條當然解任.大新店 民主國際有限公司於增資後成為本公司之唯一股東,故由該公 司指派新任董事及監察人. 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/29 7.新任生效日期:96/04/25 8.同任期董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:不適用
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2007/4/25 | 大新店有線電視 公 | 公告本公司董事長及副董事長異動 |
1.董事會決議日:96/04/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長 3.舊任者姓名及簡歷:董事長-陳欽諭、副董事長-陳金榮 4.新任者姓名及簡歷:董事長:陳欽諭-大新店民主國際有限公司代表人 副董事長:陳金榮-大新店民主國際有限公司代表人 5.異動原因:本公司所有股東於96年4月25日以所持「大新店民主有線 電視股份有限公司」全部股票,參與大新店民主國際有限公司的增 資.大新店民主國際有限公司於增資後成為本公司之唯一股東, 經由該公司指派於本公司之董事開會選任董事長及副董事長. 6.新任生效日期:96/04/25 7.其他應敘明事項:不適用
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2007/4/25 | 國隆纖維 未 | 更正本公司95年財務報告暨合併報表之損益表之科目代碼存貨報廢損 |
更正本公司95年財務報告暨合併報表之損益表之科目代碼存貨報 廢損失427仟元誤植為閒置資產折舊427仟元。 1.事實發生日:096/04/25 2.更正且重編之財務報告年季::9504 3.發生緣由::公告損益表之存貨報廢損失427仟元誤植為閒置資產 折舊427仟元 4.主管機關限定更正之日期::960430 5.與前次公告財務報告之主要差異::科目代碼誤植 6.因應措施::NA 7.其他應敘明事項::AN
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2007/4/25 | 東碩資訊 | 更正本公司公告96年3月份資金貸放餘額 |
1.事實發生日:96/04/25 2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司原公告96年3月份各子公司截至本月 止因業務往來而產生之資金貸放餘額為6,574仟元,更 正後為0元;另本公司原公告96年3月份各子公司資金貸 放餘額為6,574仟元,更正後為0元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/4/25 | 亞洲基因科技 未 | 公告本公司與美國ALVitae Pharmaceuticals Inc.簽訂ODM合約 |
1.事實發生日:96/04/24 2.契約相對人:ALVitae Pharmaceuticals Inc. 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):96/04/24~97/04/23 5.主要內容(解除者不適用):亞洲基因為ALVitae公司設計製造TB試劑 及銷售在東南亞6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴展本公司業務,增加營 業收入,提高獲利 8.具體目的(解除者不適用):藉由本ODM契約將亞洲基因產品及科技 國際化 9.其他應敘明事項:本合約預定銷售量每年約為1,059,588劑
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2007/4/25 | 海景世界企業 公 | 公告本公司董事會決議召開96年股東常會相關事宜(補充公告) |
1.董事會決議日期:96/03/12 2.股東會召開日期:96/06/01 3.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉(村)中山路205號(小墾丁牛仔渡假 村)(上午11時) 4.召集事由: 本次股東常會報告、承認及討論事項如下: (一)報告事項: 1.95年度營運報告 2.監察人查核95年度決算表冊報告 3.修訂本公司「董事會議事規範」 (二)承認事項: 1.承認95年度營業報告書及決算表冊 2.承認95年度盈餘分配 (三)討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案 2.修訂本公司「公司章程」案 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 4.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案 5.赴大陸投資案(新增議案) (四)其它議案 5.停止過戶起迄日期:96/04/03~96/06/01 6.其他應敘明事項: 本公司九十五年度盈餘分配及其它相關議案,至遲將於股東常會 四十日前經董事會決議後公告之。 依公司法第172條之1規定,擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東 以書面向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如 下: (1)受理處所:兆豐證券(股)公司股務代理部 (2)受理期間:96/03/30-96/04/09 (3)受理方式:欲辦理提案之股東請於96年3月30日至96年4月09日止 將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司股務代理部兆 豐證券(股)公司股務代理部(100台北市忠孝東路二段95號8樓,聯絡電 話02-33227972,聯絡人毛嘉元),郵寄者以提案函件寄達受理處所為 憑,並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄 送,並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式,本公司將彙總所有提 案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理 並於法定期限內函覆。 (4)提案應注意事項:提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶 時,持股須達百分之一,所提議案須為股東會依法得決議事項,各股 東提案以一項為限,提案內容不超過三百字,提案之股東應親自或 委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。 依公司法第165條規定,自96年4月3日起至96年6月1日為停止股票過 戶期間。 凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者,務請於96年4月2日(星期一 )下午4時前親臨或郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構 :兆豐證券(股)公司股務代理部(100台北市忠孝東路二段95號8樓,電話 :02-33227972)辦理股票過戶登記俾可享出席股東常會之權利。 開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者 ,請書明股東戶號、姓名,逕向本公司股務代理機構洽詢。 依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常 會之召集通知概依此公告辦理,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽 本公司股務代理部領取開會通知書或請攜帶身份證及印鑑於當日前 往出席股東會。
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2007/4/25 | 正勛實業 未 | 更正公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:96/04/24 2.發放股利種類及金額: 1.股票股利NT$37,432,400(每仟股無償配發100股) (2)現金股利NT$18,716,200(每股配發新台幣0.5元) 3.其他應敘明事項:員工現金紅利NT$3,292,170元,員工股票紅利NT$5,493,600元
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2007/4/25 | 三益制動科技 未 | 本公司稽核主管變動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):稽核主管 2.發生變動日期:96/04/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張裕昇、專員、東海會計系 4.新任者姓名、級職及簡歷:龍美杏、專員、真理大學財金系 5.異動原因:職務調動 6.生效日期:96/06/30 7.新任者聯絡電話:06-6984591-202 8.其他應敘明事項:無
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2007/4/25 | 三益制動科技 未 | 本公司會計主管變動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:96/04/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳証富、財務長、成大工管系 4.新任者姓名、級職及簡歷:錢彗如、成本課長、南台資管系 5.異動原因:職務調動 6.生效日期:96/06/30 7.新任者聯絡電話:06-6984591-205 8.其他應敘明事項:無
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