| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2007/6/27 | 台灣銀行 公 | 公告本公司以96/01/01公告土地現值辦理土地資產重估事宜。 |
1.事實發生日:96/06/27
2.發生緣由: 配合本公司與中央信託局整併之土地資產價值一
致性
辦理土地資產重估事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)重估後土地價值為新台幣73,888,649,115.26元
重估增值新台幣2,391,205,110元。
(2)配合94.1.30土地稅法修正?轉估計應付土地增值
稅新台幣14,151,762,886元。
(3)提列三七五耕地終止租約補償費新台幣1,259,777,070元。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
<> |
|
| 2007/6/27 | 鈦昇科技 | 公告本公司九十六年度股東常會主要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/26
2.重要決議事項:
一.報告事項
(一)本公司九十五年度營業報告。
(二)監察人審查九十五年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司董事會議事規範案。
(四)訂定本公司之「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。
二.承認事項
(一)本公司九十五年度決算表冊。
(二)本公司九十五年度盈餘分派表。
三. 討論事項
(一)本公司董事及監察人選舉辦法修定案。
(二)本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
四.臨時動議
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2007/6/27 | 光環科技 | 股東會通過解除本公司九十六年股東常會新選任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:96/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
倪慎如.董事
王樂群.董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:96/06/27~98/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:NA
8.所擔任該大陸地區事業地址:NA
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:NA
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比
例:無
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2007/6/27 | 聚興科技 未 | 公告本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/27
2.重要決議事項:
(1)承認本公司九十五年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十五年度盈餘分派案。
本次配發現金股利25,258,100元；
另配發員工現金紅利3,483,876元，董監事酬勞290,323元。
(3)通過修訂公司章程案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2007/6/27 | 東碩資訊 | 公告本公司96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/27
2.重要決議事項:一、報告事項
(一)九十五年度營運報告。
(二)監察人審查九十五年度營業報
告書、財務報表及虧損撥補案報告。
(三)訂定董事會議事規範報告。
二、承認事項
(一)承認九十五年度營業報告書及
財務報表案。
(二)承認九十五年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)通過本公司章程部份條文修訂案。
(二)通過本公司「董事及監察人選舉
辦法」部份條文修訂案。
(三)通過本公司「取得或處分資產處
理程序」部份條文修訂案。
(四)通過擬解除本公司董事從事大陸
地區事業投資或營業而有競業禁止之
限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2007/6/27 | 陽明山有線 公 | 本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:96/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:賴仁傑(彥山股份有限公司法人代表)
王世銘(彥山股份有限公司法人代表)
3.新任者姓名及簡歷:范瑞穎(彥山股份有限公司法人代表)
黃俊彥(彥山股份有限公司法人代表)
4.異動原因:本公司法人股東彥山股份有限公司原指派賴仁傑君、
王世銘君擔任本公司董事，惟彥山股份有限公司已於九十六年六
月二十五日改派范瑞穎君、黃俊彥君為董事。
5.新任董事選任時持股數:29167596
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/08/22~98/08/21
7.新任生效日期:96/06/25
8.同任期董事變動比率:”不適用”
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2007/6/27 | 大安文山有線 公 | 本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:96/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:賴仁傑(安煜股份有限公司法人代表)
王世銘(安煜股份有限公司法人代表)
3.新任者姓名及簡歷:范瑞穎(安煜股份有限公司法人代表)
黃俊彥(安煜股份有限公司法人代表)
4.異動原因:本公司法人股東安煜股份有限公司原指派賴仁傑君、王
世銘君擔任本公司董事，惟安煜股份有限公司已於九十六年六月二
十五日改派范瑞穎君、黃俊彥君為董事。
5.新任董事選任時持股數:17160000
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/08/21~98/08/20
7.新任生效日期:96/06/25
8.同任期董事變動比率:”不適用”
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2007/6/27 | 金頻道有線 公 | 本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:96/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:賴仁傑(金遠股份有限公司法人代表)
王世銘(金遠股份有限公司法人代表)
3.新任者姓名及簡歷:范瑞穎(金遠股份有限公司法人代表)
黃俊彥(金遠股份有限公司法人代表)
4.異動原因:本公司法人股東金遠股份有限公司原指派賴仁傑君、
王世銘君擔任本公司董事，惟金遠股份有限公司已於九十六年
六月二十五日改派范瑞穎君、黃俊彥君為董事。
5.新任董事選任時持股數:37141607
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/08/21~98/08/20
7.新任生效日期:96/06/25
8.同任期董事變動比率:”不適用”
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2007/6/27 | 台通光電 | 解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:96/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉綿順
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似的公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:96/06/27~98/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例
:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2007/6/27 | 寶德科技 | 公告本公司變更會計師事務所相關資訊。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/26
2.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:馮敏娟
4.舊任簽證會計師姓名2:呂旭明
5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:洪慶山
7.新任簽證會計師姓名2:馮敏娟
8.變更會計師之原因:
主簽證會計師馮敏娟，加入資誠會計師事務所繼續執業。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終
止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或
提出內部控制重大改進事項之建議:無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細
說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計
師對各該事項之書面意見):無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整
及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師
(若有，請輸入詢問事項及結果):無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上
開所述不同意見之情事)充分回答:無。
15.其他應敘明事項:
無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2007/6/27 | 新台北有線電 公 | 本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:96/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:賴仁傑(新朋股份有限公司法人代表)
王世銘(新朋股份有限公司法人代表)
3.新任者姓名及簡歷:范瑞穎(新朋股份有限公司法人代表)
黃俊彥(新朋股份有限公司法人代表)
4.異動原因:本公司法人股東新朋股份有限公司原指派賴仁傑君、
王世銘君擔任本公司董事，惟新朋股份有限公司已於九十六年六
月二十五日改派范瑞穎君、黃俊彥君為董事。
5.新任董事選任時持股數:41548580
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/08/22~98/08/21
7.新任生效日期:96/06/25
8.同任期董事變動比率:”不適用”
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2007/6/27 | 晶相光電 | 公告本公司董事會決議發行員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:96/06/26
2.發行期間:於主管機關申報生效後一年內發行，實際發行日期由董
事長訂定之。
3.認股權人資格條件:以本公司全職正式員工為限。實際得為認股權
人之員工及得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效及整體貢
獻等，由董事會授權董事長核訂之。唯單一認股權人之認股數量不
得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人
每一個會計年度得認購股數不得超過年度結束日以已發行股份總數
之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:600單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為
1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之
二規定須買回之股數: 600,000股。
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或
發生繼承時之處理方式等)之決定方式:
(一)認股價格：
1.於本公司上市(上櫃)掛牌日前發行者(含興櫃)，以不低於發行
當日之最近期經會計師查核簽證財務報告之每股淨值為認股價格。
2.於本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者(不含興櫃)，認股不得
低於發行日股票之收盤價，實際發行價格授權董事長依當時狀況訂
定之。
(二)權利期間：
1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時
程行使認股權。認股權憑證之存續期間為六年，此一期間認股權憑
證及其權益不得轉讓，但因繼承者不在此限。
認股權證授予期間 可行使認股權比例（累計）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
屆滿2年 50﹪
屆滿3年 75﹪
屆滿4年 100﹪
2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約
或工作規則等重大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未
具行使權之認股權憑證予以收回並予以註銷。
(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。
(四)認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式
處理：
1.離職(含自願離職及開除)
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股
權利；未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。
2.退休
已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利
。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第
(二)項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自
退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，
一年內行使之。
3.一般死亡
已具行使權之認股權憑證，由繼承人自認股權人死亡日起
一年內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視
為放棄認股權利。
4.受職業災害殘疾或死亡者
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑
證，於離職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權
憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第(二)項有關時程屆滿可行
使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權
憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為準），一年內行使之，並仍以
認股權憑證存續期間為限。
(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時
，繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆
滿二年後方得行使外，不受本條第(二)項有關時程屆滿可行使認股
比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆
滿二年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之，並仍以認股權憑證
存續期間為限。
5.留職停薪
依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外
進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股
權憑證，得自留職停薪起始日起30天內行使認股權利，若適逢本辦
法所定不得行使權利者，其行使期間自得行使日起，按無法行使之
日數順延之。未具行使權利之認股權憑證得於復職日起恢復其權利
，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，但行使期間仍以
認股權憑證存續期間為限。
6.資遣
已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起30天內行使認
股權利，若適逢本辦法所定不得行使權利者，其行使期間自得行使
日起，按無法行使之日數順延之。
未具行使權之認股權憑證，於資遣生效日起即視為放棄認股
權利，或得由董事長或其授權主管人員於本條第(二)項權利行使時
程範圍內，核定其認股權利或行使時限。
7.調職
如認股權人調動至關係企業或其他公司(非子公司)時，其認
股權憑證應比照離職人員方式處理。惟應本公司之要求而調動者，
得由董事長或其授權主管人員於本條第（二）項權利行使時程範圍
內，核定其認股權利及行使時限。
8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即
視為放棄認股權利，不< |
|
| 2007/6/27 | 遠雄悅來大飯店 | 本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:96/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:趙藤雄;遠雄海洋公園股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:洪賢德;遠雄海洋公園股份有限公司副董事長
5.異動原因:因個人公務繁忙,請辭
6.新任生效日期:96/06/27
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2007/6/27 | 遠雄悅來大飯店 | 九十六年股東常會同意解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:96/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.副董事長:洪賢德 2.董事:陳
信志
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司董事,經
理人
4.許可從事競業行為之期間:NA
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出
席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例
:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2007/6/27 | 泰山電子 公 | 公告本公司96年股東常會解除董事之競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:96/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳鴻智董事
吳敏求董事
王盛中董事
李曼新董事
簡學禮董事
陳文智董事
李麗容董事
曾佳幹董事
賀晚成董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:96/06/26~99/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
陳文智 董事長
賀晚成 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳文智 擔任董事長之公司名稱泰宇電子(上海)有限公司
賀晚成 擔任董事之公司名稱泰宇電子(上海)有限公司
8.所擔任該大陸地區事業地址:
泰宇電子(上海)有限公司
地址：上海市閔行區莘庄工業區春光路100弄88號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
生產銷售有線、無線電視調頻器、變頻器、遙控器、解碼器及其零
組件、室內外配線裝置、衛星轉波調諧器、接收器及其零組件、電
腦週邊設備。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比
例:無
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2007/6/27 | 泰山電子 公 | 公告本公司96年股東常會改選董監事當選名單 |
1.發生變動日期:96/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董事八席:
董事: 鴻記投資股份有限公司代表人向傳琦
董事: 鴻記投資股份有限公司代表人陳鴻智
董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮
董事: 德和創業投資股份有限公司代表人王盛中
董事: 吳敏求
董事: 李麗容
董事: 曾佳幹
董事: 賀晚成
監察人三席:
監察人: 喜瑪拉雅股份有限公司代表人李淑芬
監察人: 劉敏弘
監察人: 洪榮偉
3.新任者姓名及簡歷:
董事九席:
董事: 鴻記投資股份有限公司代表人陳鴻智
董事: 吳敏求
董事: 德和創業投資股份有限公司代表人王盛中
董事: 德和創業投資股份有限公司代表人李曼新
董事: 福住投資股份有限公司代表人簡學禮
董事: 陳文智
董事: 李麗容
董事: 曾佳幹
董事: 賀晚成
監察人三席:
監察人: 喜瑪拉雅股份有限公司代表人李淑芬
監察人: 劉敏弘
監察人: 洪榮偉
4.異動原因:全面董監改選
5.新任董事選任時持股數:
董事九席:
鴻記投資股份有限公司代表人陳鴻智: 1,303,120股
吳敏求: 10,000股
德和創業投資股份有限公司代表人王盛中: 7,899,360股
德和創業投資股份有限公司代表人李曼新: 7,899,360股
福住投資股份有限公司代表人簡學禮: 2,049,730股
陳文智: 597,192股
李麗容: 268,934股
曾佳幹: 176,486股
賀晚成: 208,297股
監察人三席:
喜瑪拉雅股份有限公司代表人李淑芬: 212,943股
劉敏弘: 181,440股
洪榮偉: 763,560股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/24~96/06/23
7.新任生效日期:96/06/26
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2007/6/27 | 旭曜科技 | 公告董事會決議本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股增資基準 |
公告董事會決議本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股增資基
準日及相關事宜
1.事實發生日:96/06/26
2.發生緣由:本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資，業奉
行政院金融監督管理委員會96年6月8日金管證一字第0960028252
號函核准申報生效。
3.因應措施:
(1)本次現金增資發行新股14,532,000股，除依公司法第二六七條規
定保留15％計2,179,000股由員工認購外，其餘12,353,000股依證券
交易法第二十八條之一規定排除公司法第二六七條第三項原股東優
先認購之規定，全數提撥供辦理初次上市前公開承銷，其中員工
放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人認足之，對外公
開承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或
再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
(2)本次現金增資採溢價方式辦理，經彙總詢價圈購結果，並與主辦
承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣31元。
(3)本公司董事長擬訂定九十六年七月二日為現金增資發行新股基
準日。
(4)本次增資發行新股權利義務與原已發行之普通股相同。
(5)本次增資後實收資本額為1,235,220,000元，分為123,522,000股，
每股面額10元，均為記名式普通股。
(6)本次現金增資發行普通股14,532,000股，以每股發行價格新台幣
31元計算，可募集資金為新台幣450,492,000元。
(7)現金增資發行新股之認股繳款期間：
A.員工認股：96年6月27日~6月28日。
b.詢價圈購及公開申購：96年6月28日。
c.特定人認股：96年6月29日。
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2007/6/27 | 泰山電子 公 | 本公司常務董事吳敏求、王盛中、陳文智，一致推選陳文智先生擔任 |
本公司常務董事吳敏求、王盛中、陳文智，一致推選陳文智先生擔
任本公司董事長。
1.董事會決議日:96/06/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:向傳琦 泰山電子股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳文智 泰山電子股份有限公司董事長
5.異動原因:96年股東常會董監事全面改選
6.新任生效日期:96/06/26
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2007/6/27 | 光燿科技 | 公告本公司股東會決議解除董事從事大陸地區競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:96/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：大緯投資企業股份有限公司代表人 吳俊億
董事：大緯投資企業股份有限公司代表人 吳育賢
董事：鼎丸投資興業股份有限公司
董事：源泰投資股份有限公司代表人 滕光中
董事：源泰投資股份有限公司代表人 張育誠
董事：李遠林
董事：王李美玲
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之
業務。
4.許可從事競業行為之期間:96/06/26~99/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李遠林、
董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:光燿光電（蘇州）有限
公司董事長：李遠林。
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省吳江市吳江經濟開發區雲梨路
657號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:照相手機鏡頭組及光纖接頭等他
相關光學元件之生產。
10.對本公司財務業務之影響程度:該公司為本公司83.33%投資之孫
公司，採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例
:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2007/6/27 | 光燿科技 | 公告本公司96年股東常會董監事改選相關事宜 |
1.發生變動日期:96/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:大緯投資企業股份有限公司代表人 吳俊億，大億交通
工業製造股份有限公司董事長
董事:大緯投資企業股份有限公司代表人 吳育賢，大億科技
股份有限公司董事長特助
董事:源泰投資股份有限公司代表人 滕光中，光寶科技股份
有限公司執行長
董事:源泰投資股份有限公司代表人 張育誠，光寶科技股份
有限公司投資處處長
董事:李遠林，光燿科技股份有限公司技術總監
董事：王李美玲
監察人:億亨投資股份有限公司代表人 楊智元，大億科技
股份有限公司董事長特助
監察人:億亨投資股份有限公司代表人 陳代煜，大億集團協理
3.新任者姓名及簡歷:
董事:大緯投資企業股份有限公司代表人 吳俊億，大億交通
工業製造股份有限公司董事長
董事:大緯投資企業股份有限公司代表人 吳育賢，大億科技
股份有限公司董事長特助
董事:鼎丸投資興業股份有限公司
董事:源泰投資股份有限公司代表人 滕光中，光寶科技股份
有限公司執行長
董事:源泰投資股份有限公司代表人 張育誠，光寶科技股份
有限公司投資處處長
董事:李遠林，光燿科技股份有限公司技術總監
董事：王李美玲
監察人:億亨投資股份有限公司代表人 楊智元，大億科技
股份有限公司董事長特助
監察人:億亨投資股份有限公司代表人 陳代煜，大億集團協理
4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:大緯投資企業股份有限公司代表人 吳俊億 4,680,000股
董事:大緯投資企業股份有限公司代表人 吳育賢 4,680,000股
董事:鼎丸投資興業股份有限公司 1,996,000股
董事:源泰投資股份有限公司代表人 滕光中 7,100,000股
董事:源泰投資股份有限公司代表人 張育誠 7,100,000股
董事:李遠林 1,915,000股
董事：王李美玲 0股
監察人:億亨投資股份有限公司代表人 楊智元 460,000股
監察人:億亨投資股份有限公司代表人 陳代煜 460,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/12/05~95/12/04
7.新任生效日期:96/06/26
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
