日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2007/5/9 | 尚茂電子材料 | 公告本公司董事會決議增加九十六年股東常會議案補充公告 |
1.董事會決議日期:96/05/08 2.股東會召開日期:96/06/28 3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉圳頭村古亭37-1號(本公司地下室 1樓) 4.召集事由:(一)報告事項 1.九十五年度營業報告書。 2.九十五年度監察人查核報告書。 3.訂定「董事會議事規則案」。 (二)承認事項 1.承認九十五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.承認九十五年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.修訂「背書保證作業程序」案。 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (四)選舉事項 1.本公司董事、監察人任期屆滿改選案。 (五)臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/28 6.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/8 | 偉電科技 未 | 更正公告-公告本公司九十六年度股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:96/05/08 2.公司名稱:偉電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正公告-公告本公司九十六年度股東常會相關事宜 6.因應措施:立即更正 7.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:96/05/08 2.股東會召開日期:96/06/28 3.股東會召開地點:新店市寶橋路235巷6弄2號11F(本園區管理處會 議室) 4.召集事由: (1)報告事項: 1.九十五年度營業報告 2.監察人查核九十五年度決算表冊報告 3.修訂本公司「董事會議事規則」報告 4.終止興櫃股票交易與輔導上櫃及撤銷公開發行報告 (2)承認事項: 1.九十五年度營業報告書及財務報表案 2.九十五年度虧損撥補案 (3)臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/28
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/8 | 南六企業 | 公告本公司經投審會通過,經由第三地赴大陸投資相關資訊。 |
1.事實發生日:2007/05/08 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區投資事業購置機器設備轉投資大陸子公司。 投審會核准USD400萬購置機器設備轉投資大陸子公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 購置設備款US$200萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 南六企業(平湖)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 實收資本額為USD308萬元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 投審會核准USD400萬元(機器作價),95.12.15已匯出USD133萬元,今日 匯出USD200萬元. 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 水針布.手術防護衣用布.衛材不織布.生技保養品.柔濕巾.面膜等 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣24,070仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 開創期 -不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD641萬元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 投審會核准現金投資USD313萬,機器作價投資USD400萬 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表實收資本額之比率: 占最近期財務報表實收資本額之比率55.6% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表總資產之比率: 占最近期財務報表總資產之比率15.9% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表股東權益之比率: 占最近期財務報表股東權益之比率37.9% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 實際赴大陸地區投資總額USD308萬元,另USD333萬元購置機器設備 作價投資. 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率: 實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率50.0% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產 之比率:實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率 14.3% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率: 實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率34.1% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 開創期 依權益法認列94年度損失NTD944仟元,95年度損失3,121仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 開創期 尚未營運. 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司持有100%股權之子公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移 轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 25.處分利益(或損失): 開創期.不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項:不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資,就近拓展中國大陸廣大市場需求及服務客戶。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/8 | 陽明山有線 公 | 公告本公司董事會決議聘任會計主管事宜 |
1.事實發生日:96/04/25 2.發生緣由:原任主管郭淑琴調任他職,另聘任林琬君為本公司會計 主管 3.因應措施:依公司規章辦理 4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/8 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告董事會修改九十六年度股東常會召開之內容 |
1.董事會決議日期:96/05/07 2.股東會召開日期:96/06/26 3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號本公司會議室 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)九十五年度營業報告案。 (2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。 (3)本公司「董事會議事規則」報告。 (二)、承認事項 (1)九十五年度決算表冊承認案。 (2)九十五年度盈餘分配案。 (三)、討論事項 (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「取得或處分資產理程序」部份條文案。 (3)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 5.停止過戶起迄日期:96/04/28~96/06/26 6.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/8 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告董事會決議修改九十五年度盈餘分配案 |
1.董事會或股東會決議日期:96/05/07 2.原發放股利種類及金額:九十五年度盈餘分配案如下: 1.提列法定公積:2,023,921元 2.員工紅利:546,458元 3.董事監察人酬勞:364,306元 4.股東紅利:不分配 3.變更後發放股利種類及金額:九十五年度盈餘分配案如下: 1.提列法定公積:2,023,921元 2.員工紅利:723,308元 3.董事監察人酬勞:482,205元 4.股東紅利:(1)現金股利6,500,000元,每股配0.1元。(2)股票股利32,500,000元每股配0.5元。 4.變更原因:(1)員工紅利及董監酬勞主係依經濟部91年8月22日經商字 第0九一0二一七四八七0號函規定,特別盈餘公積迴轉併入「未分配 盈餘」時,其盈餘分派自應依公司章程所定方法分配,尚不得僅分 配給股東。 (2)股東紅利主係考量未來公司營運及股利政策之所需。 5.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/7 | 綠能科技 未 | 公告本公司董事會決議現金增資之認股基準日及相關作業事項 |
1.事實發生日:96/05/07 2.公司名稱:綠能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司現金增資案,業奉行政院金融監督管理委員會96年04月 30日金管證一字第0960019418號函申報生效。 (2)本次現金增資計5百萬股,此次現金增資依公司法第267條規定, 保留發行總額之10%,計500,000股由員工認購,員工認股辦法授權 董事長核定之;餘發行總額之90%計4,500,000股按認股基準日股東 名簿記載之股東持有股份比例,每仟股認購60股。原股東、員工有 認購不足一股者由股東、員工自行拼湊,其放棄拼湊或拼湊後仍不 足一股者,以及員工及原股東不足或放棄認購部份,授權由董事長 洽特定人認購之。 (3)現金增資認購價格:每股新台幣230元。 (4)現金增資認股基準日:96年5月29日。 (5)普通股停止過戶期間:自96年5月25日至96年5月29日。 (6)原股東及員工之股款繳納期間:96年6月1日至96年6月5日。 (7)本次現金增資發行之新股,其權利義務與原發行之股份相同。 (8)上述作業時程如因法令規定或主管機關核定修正及為因應客觀環 境需要予以修正或變更時,擬將另行公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/7 | 中租迪和 公 | 中租迪和股份有限公司九十六年股東常會全面改選董事、監察人。 |
1.發生變動日期:96/05/07 2.舊任者姓名及簡歷:陳鳳龍、蔡志鴻、陳坤明、侯明欽 3.新任者姓名及簡歷:董事-日沛投資股份有限公司代表 人-陳鳳龍、蔡志鴻、蔡鴻成、陳坤明共4位。 仲鈞投資股份有限公司代表人-李榮燾、黃正 明、鄭秀姿共3位 監察人-日翔投資股份有限公司代表人:黃博正 怡昌投資股份有限公司代表人-林杇柴 4.異動原因:原任期屆滿,董事及監察人改選。 5.新任董事選任時持股數:董 事- 日沛投資股份有限 公司(58,500,000股) 仲鈞投資股份有限公司(101,077,596股) 監察人- 日翔投資股份有限公司(64,500,000股) 怡昌投資股份有限公司(44,225,538股) 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):93/06/25~96/06/24 7.新任生效日期:96/05/07 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:不適用
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/7 | 中租迪和 公 | 中租迪和股份有限公司九十六年股東常會全面改選董事、監察人。 |
1.董事會決議日:96/05/07 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳鳳龍 4.新任者姓名及簡歷:日沛投資股份有限公司代表人陳鳳龍 5.異動原因:任期屆滿,董事改選。 6.新任生效日期:96/05/07 7.其他應敘明事項:不適用
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/7 | 州巧科技 | 總經理異動 |
1.董事會決議日:96/05/07 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:李樹裔 州巧科技股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:張國佐 州巧科技股份有限公司執行長 5.異動原因:強化公司組織功能,舊任者李樹裔先生改任資深副 總經理 6.新任生效日期:96/06/01 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/7 | 岱稜科技 | 公告本公司96年度股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:96/05/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡國龍 董事長、吳光一 董 事、李顯昌 董事、光群雷射科技(股)公司代表人:郭維斌 董事、盧 慾彰 董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司96年5月7日股東常會,代表已發行股份總數二分之一以上 股東之出席,以出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):蔡國龍 董 事長、吳光一 董事、李顯昌 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蔡國龍:岱棱真空科技(無錫)有限公司 董事長 蔡國龍:岱棱真空材料(東莞)有限公司 董事長 吳光一:岱棱真空科技(無錫)有限公司 副總經理兼廠長 李顯昌:岱棱真空科技(無錫)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 岱棱真空科技(無錫)有限公司:無錫國家高新技術產業開發區49-D地 塊 岱棱真空材料(東莞)有限公司:東莞市清溪鎮銀湖工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 岱棱真空科技(無錫)有限公司:研究開發及生產銷售雷射、壓印材料 、真空蒸鍍產品等岱棱真空材料(東莞)有限公司:加工和銷售真空材 料、雷射印壓材料等 10.對本公司財務業務之影響程度:均為本公司之轉投資事業,本公 司持股比例為間接100%,其投資損益依規定採權益法認列。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/7 | 崧騰企業 | 本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制行為 |
1.董事會決議日期:96/05/07 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曾文政 總經理兼任研發 處處長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同意 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):曾文政 總經理兼任研發處處長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 上騰電子(東莞)有限公司董事長及總經理/崧騰電子(蘇州)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞市長安鎮上角管理區中興南路/江蘇省吳江市松陵鎮油車東路 75號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件製造及買賣業務 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司,採權 益法認列投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無投資金額 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/7 | 崧騰企業 | 本公司總經理變動 |
1.董事會決議日:96/05/07 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:張俊雲 本公司董事長兼任總經理 4.新任者姓名及簡歷:曾文政 本公司研發處處長 5.異動原因:為強化公司治理,本公司董事長不再兼任總經 理職務 6.新任生效日期:96/05/07 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/7 | 能元科技 未 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:96/04/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許榮良經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補 5.異動原因:原財務主管兼會計主管離職 6.生效日期:96/04/30 7.新任者聯絡電話:待重新聘任後另行公告 8.其他應敘明事項:新任財務主管兼會計主管待下一期董事會聘任後 另行公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/7 | 台灣高鐵 | 本公司受邀參與海外法人說明會 |
1.召開法人說明會日期:96/05/07 ~ 96/05/08 2.召開法人說明會地點:倫敦、新加坡、香港 3.財務、業務相關資訊:本公司應德意志銀行之邀,於5月7日至8日 分別於倫敦、新加坡與香港向海外機構投資人介紹本公司並說明未 來經營方針,簡報內容簡要說明如下:1.台灣高鐵公司簡介2.公司背 景3.高鐵建設介紹 4.經營策略 5.最近的發展 6.具吸引力的市場 7.有競爭力的都市間交通方式 8.客運方式與成本比較 9.政府的支持 10.世界級的營運 11.高度安全標準 12.行銷策略 13.站區事業發展用地介紹 14.經驗豐富的專業管理團隊 15.主要股東結構 16.計畫資金運用 17.計畫資金來源 18.聯合貸款 19.2004-2006簡要財務摘要 20.票價制定方式 21.運量假設4.其他應敘明事項:因電腦系統問題,該簡報檔案暫 無法上傳,將於電腦系統可上傳之時間,上傳簡報資料於公開 資訊觀測站公司治理專區
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/7 | 台灣高鐵 | 本公司受邀參與海外法人說明會 |
1.召開法人說明會日期:96/05/07 ~ 96/05/08 2.召開法人說明會地點:倫敦、新加坡、香港 3.財務、業務相關資訊:本公司應德意志銀行之邀,於5月7日至8日分 別於倫敦、新加坡與香港向海外機構投資人介紹本公司並說明未來 經營方針 4.其他應敘明事項:相關資訊請參考公開資訊觀測站公司治理專區
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/7 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司內部稽核主管異動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:96/05/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:嚴志偉稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:施博基財務部經理 5.異動原因:個人健康狀況因素 6.生效日期:96/05/07 7.新任者聯絡電話:8919-1268(分機626) 8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由財務部經理施博基代理
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/4 | 海景世界企業 公 | 本公司辦理現金增資案 |
1.董事會決議日期:96/05/04 2.增資資金來源:現金增資,溢價發行 3.發行股數:100000000 4.每股面額:10 5.發行總金額:1000000000 6.發行價格:未確定 7.員工認購或配發股數:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:改善公司財務結構 13.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/4 | 海景世界企業 公 | 本公司赴大陸投資案 |
1.事實發生日:2007/05/04 2.本次新增(減少)投資方式: 間接投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 本次投資預計於三年內分批投入資金計美金9,000,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 海景世界(上海)企業有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 不適用 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 食品什貨零售業;書籍、文具零售業;玩具、娛樂用品零售業...等 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 尚未投資 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 未核准 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 不適用 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表總資產之比率:不適用 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表股東權益之比率:不適用 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 尚未投資 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資 本額之比率:不適用 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產 之比率:不適用 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權 益之比率:不適用 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 不適用 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移 轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項:不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 不適用 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2007/5/4 | 能緹精密工業 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:96/05/04 2.公司名稱:能緹精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項: 一、通過審查獨立董事資格案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|