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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/4/26 | 旭耀科技 | 本次董事會決議本公司股票初次上市辦理現金增資案之相關事項 |
1.事實發生日:96/04/25 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本次董事會決議本公司股票初次上市辦理現金 增資案之相關事項公告如下 (一)為充實本公司營運資金及配合本公司申請股票初次上市公開承 銷案,擬辦理現金增資發行新股委託證券承銷商對外公開承銷。 (二)擬辦理現金增資發行普通股14,532,000股,每股面額10元,發行 價格暫定以每股新台幣31元溢價發行,實際發行價格需依公開承 銷之承銷價而定。 (三)本次現金增資發行之新股,除依公司法第267條規定保留15%, 計2,179,800股由員工承購,員工放棄認購或認購不足之部分,授權 董事長洽特定人認足;其餘85%,計12,352,200股由原股東優先認購 部分,依本公司民國九十五年十月五日股東臨時會決議,原股東全 數放棄優先認購權利,作為委託證券承銷商辦理上市前之公開承銷。 對外公開承銷認購不足部分,擬依「中華民國證券商業同業公會證 券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 (四)本次現金增資發行新股之權利與義務與原已發行普通股相同。 (五)本案所訂內容及其他有關事項,如因法令規定或主管機關核定 及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時,擬授權董事長全權 處理之。 (六)本次現金增資案擬請董事會授權董事長俟呈奉主管機關核准 後, 另訂增資基準日等相關事宜。
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2007/4/26 | 東森電視事業 未 | 本公司與竑大資產管理(股)公司簽訂不動產委託銷售契約書 |
1.事實發生日:96/03/30 2.契約相對人:竑大資產管理(股)公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):96/04/01~96/05/30 5.主要內容(解除者不適用):委託銷售本公司位於台北巿忠孝西路一 段4號11至15樓及地下30個車位簽訂不動產委託銷售契約書 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):按總成交價1%支付服務費 8.具體目的(解除者不適用):無 9.其他應敘明事項:無
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2007/4/26 | 東森電視事業 未 | 本公司與台灣人壽保險(股)公司簽訂出售不動產意向書與售後回租意 |
1.事實發生日:96/04/04 2.契約相對人:台灣人壽保險(股)公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):96/04/04~96/05/31 5.主要內容(解除者不適用):就本公司出售台北巿忠孝西路一段4號11 至15樓及地下30個車位簽訂不動產購買意向書及不動產出售回租意 向書 6.限制條款(解除者不適用):本公司保證承租十年 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構 8.具體目的(解除者不適用):償還借款以降低借款利息 9.其他應敘明事項:無
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2007/4/26 | 錢櫃企業 興 | 本公司執行長變動 |
1.董事會決議日:96/04/18 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行 長 3.舊任者姓名及簡歷:劉 英 4.新任者姓名及簡歷:連福財 5.異動原因:原由董事長兼任執行長.經董事會決議.改由副總經 理擔任 6.新任生效日期:96/04/26 7.其他應敘明事項:無
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2007/4/26 | 南六企業 | 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃和村總經理、楊瑞華副 總經理 3.許可從事競業行為之項目:同意指派擔任子公司董事長及副董事長 職務 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事含獨 立董事無異議通過,同意解除目前所擔任本公司大陸子公司職務的競 業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):黃和村 總經理、楊瑞華副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南六企業(平湖)有限 公司 南六企業(平湖)有限公司董事長黃和村先生 南六企業(平湖)有限公司副董事長楊瑞華先生 8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省平湖市經濟開發區新凱路 2188號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產銷售工程用特種紡織品 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之轉投資公司,採權益 法認列投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/4/26 | 南六企業 | 董事會決議盈餘分派公告 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.發放股利種類及金額:現金股利每股0.5元 3.其他應敘明事項:股東會召開日期:96/06/07上午10;00 開會地點:本公司三樓禮堂(地址:高雄縣橋頭鄉筆秀路88號)。 .召集事由:(一) 報告事項:九十五年度營業報告。 .1、監察人審查九十五年度決算表冊報告。 .2、本公司大陸投資概況報告。 .3、增訂「董事會議事規範」報告。 .(二)承認事項:1、九十五年度決算表冊承認案。 .2、九十五年度盈餘分配承認案。 .(三)討論事項:1、修訂本公司「公司章程」案。 .2、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 .3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 .(四)選舉事項:董事及監察人改選案。 .(五)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 .(六)臨時動議。
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2007/4/25 | 主向位科技 未 | 本公司更換發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:96/04/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王文偉 / 副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃俊銘 / 財務長 5.異動原因:舊任發言人離職 6.生效日期:96/04/18 7.新任者聯絡電話:(02)2659-1021 8.其他應敘明事項:無
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2007/4/25 | 主向位科技 未 | 本公司更換代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:96/04/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃俊銘 / 財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:江威東 / 業務部經理 5.異動原因:內部職務調整 6.生效日期:96/04/18 7.新任者聯絡電話:(02)2659-1021 8.其他應敘明事項:無
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2007/4/25 | 詠嘉科技 未 | 本公司董事會決議95年股利發放事宜 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.發放股利種類及金額: (1)每股配發股票股利3.60元及資本公積配股0.1元。 (2)如嗣後因員工認股權憑證轉換普通股,影響流通在外股份數量, 授權董事會依本次盈餘分配案決議之股息紅利,按分配股息紅利基 準日實際流通在外股數,調整股東配息及配股率。 3.其他應敘明事項:股票股利及紅利俟96年度股東常會通過後, 並向主管機關申報生效後,另訂除權基準日分配之。
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2007/4/25 | 詠嘉科技 未 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:96/04/25 2.舊任者姓名及簡歷:廣源造紙股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:因業務繁忙,自即日起辭任本公司董事之職務。 5.新任董監事選任時持股數:不適用。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/12/28~98/12/28 7.新任生效日期:不適用。 8.同任期董事、監察人變動比率:2/7 9.其他應敘明事項:無。
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2007/4/25 | 世紀鋼構 | 公告本公司董事會決議召開九十六年度股東常會補充公告 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.股東會召開日期:96/06/13 3.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區經建一路31號(本公司三樓會 議室) 4.召集事由:依據公司法暨證券交易法相關規定及本公司九十六年 四月二十五日董事會決議。 一、報告事項 (1)九十五年度營業狀況報告 (2)監察人審查九十五年度決算表冊報告 (3)訂定「董事會議事規範」報告 (4)其他報告事項 二、承認事項 (1)承認本公司九十五年度決算表冊案 (2)承認本公司九十五年度盈餘分配案 三、討論事項(一) (1)討論辦理本公司股票上櫃申請案 (2)討論配合上櫃申請辦理現金增資案 (3)討論九十五年度盈餘轉增資發行新股案(增列議案) (4)討論修訂本公司「公司章程」案 (5)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (6)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 四、選舉事項 董事改選案 五、討論事項(二) 解除董事競業禁止限制案 六、其他議程及臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/04/15~96/06/13 6.其他應敘明事項:無
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2007/4/25 | 世紀鋼構 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.發放股利種類及金額: 股票股利新台幣71,340,220元(每股1.0元)。 現金股利新台幣21,402,064元(每股0.3元)。 3.其他應敘明事項: (1)擬議配發員工現金紅利6,015,305元及董監事酬勞6,015,305元。 (2)擬議配發員工股票紅利0股,占盈餘轉增資0.00%。 (3)考慮擬配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為1.9元。 (4)上述分派內容,俟96年股東常會決議通過後,授權董事會另 訂除權息基準日及發放日,並另行公告之。
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2007/4/25 | 世紀鋼構 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.增資資金來源:95年度盈餘 3.發行股數:7,134,022 4.每股面額:10 5.發行總金額:71,340,220 6.發行價格:不適用 7.員工認購或配發股數:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足一股之畸零 股, 依公司法第240條規定處理,一律按面額折付現金(計算至元 為止),所有不足一股之股份授權董事長洽特定人依面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及擴廠。 13.其他應敘明事項:無
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2007/4/25 | 高逸工程 未 | 公告本公司董事會決議九十五年度股利分派案事宜 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.發放股利種類及金額: (1)股東現金紅利:計新台幣49,140,000元,每股配發現金股利2元(發 放至元止),俟本次股東會決議通過後,授權董事會另訂配息基準日 及發放日。 (2)員工現金紅利:新台幣1,550,000元。 3.其他應敘明事項:無
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2007/4/25 | 高逸工程 未 | 召開本公司九十六年股東常會新增議案補充公告 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.股東會召開日期:96/06/12 3.股東會召開地點:政大公企中心W-105教室(台北市金華街187號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)95年度營業報告及96年營業計劃概況報告。 (2)監察人審查95年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。 (3)背書保證辦理情形報告。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 (二)承認事項 (1)承認95年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認95年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)討論修訂「公司章程」案。 (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案。(新增) (4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增) (5)討論修訂「背書保證作業程序」案。(新增) (6)討論修訂「股東會議事規則」案。(新增) (7)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(新增) (8)討論增訂「獨立董事之職責範疇」案。(新增) (9)討論增訂「董事、監察人提名委員會組織規程」案。(新增) (四)其它議案及臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/04/14~96/06/12 6.其他應敘明事項: (1)凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者,本公司將依 台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收 到者,請逕向本公司股務機構中信證券股務代理部洽詢(電話: 2361-0262)。 (3)依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一仟股之股東, 將以公告方式為之(公開資訊觀測站:http//:mops.tse.com.tw)不另行 寄發開會通知書及委託書。 (4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會 三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構中信證券(股 )公司股務代理部並副知證基會。
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2007/4/25 | 英濟 | 公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:96/04/25 2.公司名稱:英濟股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司辦理初次上櫃過額配售 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)過額配售數量1428仟股,每股價格50元 (2)公開承銷總股數10951仟股 (3)過額配售數量占公開承銷數量比例:13.04%
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2007/4/25 | 誠創科技 未 | 本公司董事會決議現金發行新股案 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.增資資金來源:現金增資發行新股。 3.發行股數:7,719,930股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣77,199,300元。 6.發行價格:每股20元。 7.員工認購或配發股數:771,993股。 8.公開銷售股數:0股。 9.原股東認購或無償配發比例:90%;即6,947,937股由原股東按認股 基準日之股東名簿所載股東持有股份比例認購新股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原有股東持有股份按比例不 足認一新股者,得合併共同認購、歸併一人認購或授權董事長洽特 定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:購置機器設備、償還銀行借款及充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1).本案經呈報主管機關申報生效後,有關認股基準日及其他未盡事 項授權董事會視實際情況依相關法令辦理。 (2).為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次發行國內無擔 保轉換公司債計劃有關發行及轉換辦法、發行價格之訂定,以及募 集資金總額、資金運用計劃項目、預定進度、預計可能產生之效益 及其他相關事宜,如經主管機關(金管會證期局)要求或因客觀環境有 所改變而有修正之必要時,擬授權董事長全權處理之。
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2007/4/25 | 誠創科技 未 | 本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:誠創科技股份有 限公司國內第一次無擔保公司債 3.發行總額:新台幣600,000,000元。 4.每張面額:新台幣100,000元。 5.發行價格:依面額發行。 6.發行期間:五年。 7.發行利率:0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備、償還銀行借款及充實 營運資金。 10.承銷方式:不對外公開承銷。 11.公司債受託人:尚未決議,待決議後另行公告。 12.承銷或代銷機構:無 13.發行保證人:無 14.代理還本付息機構:尚未決議,待決議後另行公告。 15.簽證機構:尚未決議,待決議後另行公告。 16.能轉換股份者,其轉換辦法:尚未決議,待決議後另行公告。 17.賣回條件:尚未決議,待決議後另行公告。 18.買回條件:尚未決議,待決議後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:尚未決議,待決議後 另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:尚未決議,待決 議後另行公告。 21.其他應敘明事項:無
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2007/4/25 | 誠創科技 未 | 補充公告本公司董事會決議召開96年度股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.股東會召開日期:96/06/28 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-3號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.監察人對董事會編造提出於股東會各種表冊之查核意見。 2.九十五年度為他人背書保證情形報告。 3.資金貸予他人情形報告。 4.從事大陸地區投資情形報告。 5.擬申請股票上櫃事宜報告。 6.本公司「董事會議事規範」報告。 7.其他報告事項。 (二)承認及討論事項: 1.承認九十五年度營業報告書案。 2.承認九十五年度財務報表案。 3.承認九十五年度虧損撥補案。 4.修訂本公司「公司章程」案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」案。 6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7.決議股東全數放棄本公司股票初次上櫃前辦理現金發行新股關於 原股東儘先分認之權利。 (三)選舉事項: 1.第三屆全體董事及監察人解任案。 2.第四屆全體董事及監察人選任案。 (四)其他議案: 擬許可本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/28 6.其他應敘明事項: 股東提案: (一)受理對象:於停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東,得依公司法第172-1條之規定,以書面向本 公司提出股東常會議案,但以一項為限,所提議案以三百字為限。 (二)受理處所:本公司(新竹縣湖口鄉新興路458-3號)。 (三)受理期間:自九十六年四月二十五日至九十六年五月四日止。 股東提名: (一)受理對象:於停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東,得依公司法第192-1條之規定,以書面向本 公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過本公司章程訂定 之獨立董事應選名額二名。 (二)受理處所:本公司(新竹縣湖口鄉新興路458-3號)。 (三)受理期間:自九十六年四月二十五日至九十六年五月四日止。 相關提案文件及欲辦理提名之股東,請以書面方式並檢附被提名候 選人之姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第 三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。郵寄至本公司股務 單位(地址:新竹縣湖口鄉新興路458-3號;股務黃小姐)股東於受 理期間外提案或提名恕不受理及列入審查(以郵戳為憑)。
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2007/4/25 | 達鴻先進科技 | 補充本公司召開96年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:96/04/25 2.股東會召開日期:96/06/15 3.股東會召開地點:本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復 路12號) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)九十五年度營業報告 (二)監察人審查報告 (三)修訂「董事會議事規則」報告 (增列) 二、承認事項 (一)九十五年度營業報告書及財務報表案 (二)九十五年度虧損撥補案 三、討論及選舉事項: (一)修訂公司章程案 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理 程序」案 (三)改選董事及監察人案 (四)解除新任董事及其代表人競業禁止案 四、臨時動議 5.停止過戶起迄日期:96/04/17~96/06/15 6.其他應敘明事項:無
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