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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2007/6/25 | 南光化學製藥 | 公告96年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/25
2.重要決議事項:
〈1〉承認九十五年度營業報告書及各項財務報表
〈2〉報告修訂「董事會議事規則」
〈3〉承認九十五年度盈餘分配案(股東紅利每股配發股票1.3元現
金0.2元)
〈4〉通過修訂本公司「公司章程」案
〈5〉通過修訂本公司「股東會議事規則」案
〈6〉通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
〈7〉通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
〈8〉通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案
〈9〉通過本公司九十五年度盈餘轉增資發行新股案
〈10〉獨立董事補選案(補選一席獨立董事)
當選獨立董事姓名:蘇二郎
〈11〉通過解除新任「董事競業禁止」之限制
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2007/6/25 | 新儲域科技 未 | 本公司股東會通過九十五年度虧損撥補案 |
1.事實發生日:96/06/25
2.發生緣由:九十五年度虧損無股利
3.因應措施:因虧損,故無股利發放
4.其他應敘明事項:業經96/04/12董事會議決議通過
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| 2007/6/25 | 嘉澤端子工業 | 公告本公司董事會決議訂定盈餘轉增資增資基準日、現金股利除息基 |
公告本公司董事會決議訂定盈餘轉增資增資基準日、現金股利除息
基準日及股票停止過戶期間。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/25
2.發放股利種類及金額:
股東股利之普通股現金股利：72,419,184元
股東股利之普通股股票股利：30,174,660元
員工紅利之普通股配股：4,532,140元
員工紅利之現金總金額：17,500,000元
3.除權（息）交易日:96/07/17
4.最後過戶日:96/07/18
5.停止過戶起迄日期:96/07/19~96/07/23
6.除權（息）基準日:96/07/23
7.其他應敘明事項:
一、轉增資發行記名式普通股3,470,680股，每股面額10元，
其中新台幣30,174,660元為股東股利，新台幣4,532,140元
為員工紅利。原股東依配股基準日股東名簿記載之股東持有
股數，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股，改發
現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。
本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
二、業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局96年6月13日
金管證一字第0960029977號核准在案。
三、股務代理機構：永豐金証券股份有限公司股務代理部
聯絡地址：台北市博愛路17號3樓
02-23816288
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| 2007/6/25 | 雷凌科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主
管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:96/06/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭巧雯，本公司內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。
5.異動原因:因個人因素辭任。
6.生效日期:96/06/23
7.新任者聯絡電話:不適用。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2007/6/25 | 儒億科技 未 | 公告本公司96年6月25日召開股東常會之重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/25
2.重要決議事項:
一.承認事項:
A.承認本公司九十五年度決算表冊
B.承認本公司九十五年度虧損撥補案
二.討論事項:
A.決議通過董事及監察人選舉辦法部分條文修訂案
B.決議通過取得或處分資產處理程序部分條文修訂案
C.決議通過台北廠區資產出售案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2007/6/25 | 儒億科技 未 | 董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載日期 |
1.董事會決議日期:96/03/30
2.股東會召開日期:96/06/29
3.股東會召開地點:總公司(台南市安平工業區新樂路1號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十五年度經營報告及九十六年度經營展望。
(2)修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。
(3)台北廠區資產出售案報告。
(二）承認事項
(1)承認九十五年度決算表冊案。
(2)承認九十五年度虧損撥補案。
(三）討論暨選舉事項
(1)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.停止過戶起迄日期:96/05/01~96/06/29
6.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/25 | 誠創科技 未 | 對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上 |
1.事實發生日:96/06/25
2.資金貸與之:
(1)公司名稱:誠創力控股有限公司
(2)與公司之關係:
本公司之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):546243
(4)原資金貸與之金額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):193225
(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250020
(7)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求。
3.資金貸與企業提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.資金貸與企業最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):389461
(2)累積盈虧金額(仟元):-23381
5.計息方式:
年利率5%。
6.還款之:
(1)條件:
為本公司100%投資之子公司，該公司財務結構調整改善後即可
還款。
(2)日期:
以不超過一年為原則，得經董事會同意後於法令許可範圍內延長
貸與年限。
7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值
之比率:18.31
8.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度
業務交易總額之比率:1020.41
9.子公司所貸與他人資金之來源:
母公司
10.本公司對前項子公司:
(1)資金貸與餘額(仟元):250020
(2)背書保證餘額(仟元):0
11.其他應敘明事項:
無。
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| 2007/6/25 | 聚興科技 未 | 本公司投資境外公司BVI美金1,350,000元，經投審會核准在案。 |
1.事實發生日:2007/05/25
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司投資境外公司BVI美金1,300,000元。
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金1,300,000元。
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
ATM ELECTRONIC CORP.(BVI)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金50,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金1,300,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
電子產品之進出口貿易業務。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
新台幣10,070,329元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣1,206,622元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金1,350,000元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金1,350,000元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表實收資本額之比率:
17.66%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表總資產之比率:
3.17%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表股東權益之比率:
8.59%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金1,350,000元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收
資本額之比率:17.66%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資
產之比率:3.17%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東
權益之比率:8.59%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
93年度：新台幣 51仟元
94年度：新台幣4,789仟元
95年度：新台幣1,302仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
0
22.交易相對人及其與公司之關係:
ATM ELECTRONIC CORP.(BVI)為本公司之子公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象
之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）
、移轉日期及金額:不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應
公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他
重要約定事項:不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
長期股權投資
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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| 2007/6/25 | 儒億科技 未 | 更正重複公告董事會決議股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:96/03/30
2.股東會召開日期:96/06/25
3.股東會召開地點:總公司(台南市安平工業區新樂路1號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十五年度經營報告及九十六年度經營展望。
(2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。
(3)修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。
(二）承認事項
(1)承認九十五年度決算表冊案。
(2)承認九十五年度虧損撥補案。
(三）討論事項
(1)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)台北廠區資產出售案。
5.停止過戶起迄日期:96/04/27~96/06/25
6.其他應敘明事項:本重大訊息已依規定於96/03/30公告
完成。
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| 2007/6/25 | 鴻翊國際 | 董事會決議辦理現金增資案 |
1.董事會決議日期:96/06/25
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。
3.發行股數:普通股3,098,000股。
4.每股面額:每股面額10元。
5.發行總金額:預計新台幣263,330,000元。
6.發行價格:預定每股新台幣85元。
7.員工認購或配發股數:依法保留10.01%計310,000股供員工認購。
8.公開銷售股數:2,788,000股。
9.原股東認購或無償配發比例:依證券交易法第28條之一規定及相
關規定申請初次上櫃承銷新制規定，由原有股東放棄認購以供全
數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認
購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:償還長期借款及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資案待呈奉主管機關申報生效後，
另召開董事會訂定發行新股相關日期。本案所訂計畫內容、發行價
格及其他有關事項，如經主管機關修正或因客觀環境變更而需修正
時，授權董事長全權處理。
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| 2007/6/25 | 金山電能 | 公告本公司95年度適用財務會計準則第35號公報相關影響說明 |
1.事實發生日:96/06/25
2.公司名稱:金山電能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據行政院金管會94.04.15金管証六字第0940001669號
函規定，將資產減損情形提報董事會通過並公告之。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司95年度依據財務會計準則第35號公報，
認列之資產減損金額為新台幣100,000千元。
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| 2007/6/25 | 金山電能 | 本公司董事會決議召開九十六年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:96/06/25
2.股東會召開日期:96/09/17
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段２１１號
4.召集事由:
（一）報告事項
(1).九十五年度營業報告
(2).監察人審查九十五年度決算表冊報告
(3).本公司九十五年度對外背書保證金額報告
(4).董事會議事規則修正案報告
(5).資產減損情形報告
（二）承認事項
(1).九十五年度決算表冊承認案
(2).九十五年度虧損撥補承認案
（三）討論事項
(1).修訂「取得或處分資產處理程序」討論案
（四）其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:96/07/20~96/09/17
6.其他應敘明事項:
(1).股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十六年七
月十六日起至九十六年七月二十五日止，每日上午九點至下午五
點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務
請於上述期間依公司法第一七二條之一規定辦理書面提案手續。
受理提案處所：本公司（地址：新竹縣湖口鄉中正路二段２１１
號）。
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| 2007/6/25 | 卓立國際 未 | 本公司董事會一致推選王奕富先生續任董事長 |
1.董事會決議日:96/06/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王奕富 卓立國際股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王奕富 卓立國際股份有限公司董事長
5.異動原因:本公司董事、監察人任期屆滿,於96/06/25股東會全面
改選,依公司法第208條之規定,由新任之董事會全體出席董事一致
推選王奕富先生續任本公司董事長。
6.新任生效日期:96/06/25
7.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/25 | 卓立國際 未 | 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止規定 |
1.股東會決議日:96/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)王奕富 董事
(2)王正坤 董事
(3)摩根長榮國際股份有限公司(代表人:林振財) 董事
3.許可從事競業行為之項目:在無損於本公司章程所列之營業範圍
之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)王奕富 董事
(2)王正坤 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)王奕富 東立通訊科技(深圳)有限公司 總經理
(2)王正坤 東立通訊科技(深圳)有限公司 副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省深圳市寶安區福永鎮懷德南路
1號興圍第二工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:有線及無線通訊相關產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比
例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/25 | 卓立國際 未 | 公告本公司96年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:96/06/25
2.重要決議事項:
(1)承認事項:
(一)承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司九十五年度盈餘分配案。
(2)討論事項(一):
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)選舉事項:
(一)本公司董事、監察人任期屆滿,提請全面改選案。
選舉結果:選出董事七席(含獨立董事二席)、監察人三席。
董事當選名單:王奕富、柯清文、王正坤、郭彥辰、
摩根長榮國際股份有限公司(代表人:林振財)。
獨立董事當選名單:鍾季庭、陳連貞。
監察人當選名單:張博雄、蔡宛軒、林媛妮。
(4)討論事項(二):
(一)通過解除董事競業禁止規定案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2007/6/25 | 卓立國際 未 | 公告本公司96年股東常會辦理董事及監察人改選結果 |
1.發生變動日期:96/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事姓名: 簡歷:
王奕富 卓立國際股份有限公司董事長
柯清文 摩托羅拉台灣.大陸人力資源資深總監
王正坤 東立通訊科技(深圳)有限公司副總經理
鄒以建 卓立國際股份有限公司總經理
郭彥辰 昱晶能源科技財務長
鍾季庭 日盛投信協理
舊任監察人姓名: 簡歷:
蔡宛軒
王美玉
范揚淵 慶生電子財務經理
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事姓名: 簡歷:
王奕富 卓立國際股份有限公司董事長
柯清文 摩托羅拉台灣.大陸人力資源資深總監
王正坤 東立通訊科技(深圳)有限公司副總經理
郭彥辰 昱晶能源科技財務長
摩根長榮國際股份有限公司 代表人:林振財 摩根長榮國際股份有
限公司董事長
鍾季庭 日盛投信協理
陳連貞 住商不動產營業員
新任監察人姓名 簡歷:
張博雄 日盛証券協理.日盛創投協理
蔡宛軒
林媛妮 元瑞國際股份有限公司董事長
4.異動原因:董事及監察人任期屆滿,故全面改選。
5.新任董監事選任時持股數: 持有股數:
王奕富 4,134,505股
柯清文 139,650股
王正坤 263,159股
郭彥辰 139,650股
摩根長榮國際股份有限公司 代表人:林振財 0股
鍾季庭 0股
陳連貞 0股
張博雄 20,388股
蔡宛軒 423,578股
林媛妮 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/25~96/06/24
7.新任生效日期:96/06/25
8.同任期董事、監察人變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/25 | 世訊科技 | 公告本公司取得有價證券之相關資料 |
1.證券名稱:中福振業(股)
2.交易日期:96/6/22~96/6/25
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:6,500,000股
每單位價格:均價NT$12.168元
交易總金額:NT$79,095,098元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
NA
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金
額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:6,500,000股 總金額:NT$79,095,098元
持股比例:5.82%
權利受限情形:無
7.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務
報表中營運資金數額（註一）:NA
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易董事有異議:否
註一：取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價
證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因
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| 2007/6/25 | 頂晶科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:聯合晚報第13版
2.報導日期:96/06/25
3.報導內容:單月營收衝高至8000萬
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司6月份營收金額以本公司
公告為準
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/25 | 上銀科技 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:96/06/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:卓永財，上銀科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:卓永財，上銀科技股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:96/06/25
7.其他應敘明事項:無
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| 2007/6/25 | 台灣數位寬頻有線電視 公 | 公告本公司九十六年股東常會董監事改選變動情形 |
1.發生變動日期:96/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:董事:鄭文泉
董事:大峰投資股份有限公司代表人:賴久美
董事:大峰投資股份有限公司代表人:金明忠
董事:大無畏投資股份有限公司代表人:趙士強
董事:聯傑工程股份有限公司
董事:英屬維京群島商(DIGITALNET.COM LTD)數碼網絡有限公司
代表人:王肇權
董事:英屬維京群島商(DIGITALNET.COM LTD)數碼網絡有限公司代
表人:洪苡富董事:東森媒體科技股份有限公司代表人:張書銘
監察人:大峰投資股份有限公司代表人:蔡如康
監察人:大無畏投資股份有限公司代表人:陳東慶
監察人:英屬維京群島商(DIGITALNET.COM LTD)數碼網絡有限公司
代表人:王志隆
3.新任者姓名及簡歷:董事:鄭文泉
董事:大峰投資股份有限公司代表人:賴久美
董事:大峰投資股份有限公司代表人:陳東慶
董事:大峰投資股份有限公司代表人:洪苡富
董事:聯傑工程股份有限公司代表人:郭調和
董事:英屬維京群島商(DIGITALNET.COM LTD)數碼網絡有限公司
代表人:趙士強
董事:東森媒體科技股份有限公司代表人:黃俊彥
監察人:大無畏投資股份有限公司代表人:蔡如康
監察人:大無畏投資股份有限公司代表人:王志隆
監察人:大無畏投資股份有限公司代表人:金明忠
4.異動原因:董監事任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:董事:鄭文泉 186,204股
董事:大峰投資股份有限公司代表人:賴久美 2,136,615股
董事:大峰投資股份有限公司代表人:陳東慶 2,136,615股
董事:大峰投資股份有限公司代表人:洪苡富 2,136,615股
董事:聯傑工程股份有限公司代表人:郭調和 100,559股
董事:英屬維京群島商(DIGITALNET.COM LTD)數碼網絡有限公司
代表人:趙士強 2,200,000股
董事:東森媒體科技股份有限公司代表人:黃俊彥 3,696,091股
監察人:大無畏投資股份有限公司代表人:蔡如康 853,078股
監察人:大無畏投資股份有限公司代表人:王志隆 853,078股
監察人:大無畏投資股份有限公司代表人:金明忠 853,078股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/10~96/06/09
7.新任生效日期:96/06/25
8.同任期董事變動比率:因全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:無
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